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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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关于对外转让贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司51%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600594_20190426_1.pdf
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2019-04-02
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年4月1日召开，会议审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600594_20190402_2.pdf
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2019-04-02
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关于为控股子公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600594_20190402_1.pdf
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2019-04-02
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于转让淮南朝阳医院管理有限公司53%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600594_20190330_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-09
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年3月8日召开，会议审议通过《关于修改<子公司管理办法>的议案》、《关于修改<内部控制评价办法>的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600594_20190309_1.pdf
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2019-01-31
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2018年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经贵州益佰制药股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(2017年度实现归属于上市公司股东的净利润38,753万元)相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润亏损75,000万元至90,000万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润亏损78,000万元至93,600万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600594_20190131_1.pdf
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2019-01-25
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年1月24日召开，会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600594_20190125_1.pdf
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2019-01-19
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关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600594_20190119_2.pdf
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2019-01-17
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关于全资子公司终止购买房产暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600594_20190117_1.pdf
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2019-01-10
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关于转让淮南朝阳医院管理有限公司53%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600594_20190110_1.pdf
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2019-01-05
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
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2019-01-05
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关于全资子公司终止购买房产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600594_20190105_14.pdf
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2019-01-05
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600594_20190105_12.pdf
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2019-01-05
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司董事会决定于2019年1月24日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600594_20190105_20.pdf
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2019-01-05
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年1月3日召开，会议审议通过《关于选举副董事长、聘任公司高级管理人员的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600594_20190105_1.pdf
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2019-01-05
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关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600594_20190105_17.pdf
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2019-01-05
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2019-01-05
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关于选举副董事长、聘任高级管理人员暨职务变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600594_20190105_13.pdf
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2019-01-05
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600594_20190105_18.pdf
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2019-01-04
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司及其控股子公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/600594_20190104_1.pdf
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2019-01-03
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600594_20190103_1.pdf
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2019-01-02
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/600594_20190102_2.pdf
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2019-01-02
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/600594_20190102_1.pdf
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2019-01-02
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关于转让淮南朝阳医院管理有限公司53%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/600594_20190102_3.pdf
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2018-12-28
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600594_20181228_2.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于公开挂牌转让淮南朝阳医院管理有限公司53%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600594_20181222_1.pdf
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2018-12-21
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股票质押式回购交易延期购回公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600594_20181221_1.pdf
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2018-12-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于公司及其控股子公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》
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