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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-29
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600594_20190829_12.pdf
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2019-08-29
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司董事会决定于2019年9月17日14点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600594_20190829_15.pdf
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2019-08-29
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 《关于选举窦啟玲为公司董事的议案》
2.02 《关于选举郎洪平为公司董事的议案》
2.03 《关于选举汪志伟为公司董事的议案》
2.04 《关于选举窦雅琪为公司董事的议案》
2.05 《关于选举翟江涛为公司董事的议案》
2.06 《关于选举汤德平为公司董事的议案》
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 《关于选举王耕为公司独立董事的议案》
3.02 《关于选举张武为公司独立董事的议案》
3.03 《关于选举顾维军为公司独立董事的议案》
4.00 关于选举股东代表监事的议案
4.01 《关于选举汪立冬为公司监事的议案》
4.02 《关于选举王化文为公司监事的议案》
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2019-08-27
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关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600594_20190827_1.pdf
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2019-08-27
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股票质押式回购交易公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600594_20190827_2.pdf
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2019-08-20
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关于注销控股子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600594_20190820_3.pdf
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2019-08-20
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关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600594_20190820_2.pdf
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2019-08-20
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股票质押式回购交易延期购回公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600594_20190820_1.pdf
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2019-07-20
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股票质押式回购交易延期购回公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/600594_20190720_1.pdf
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2019-07-05
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关于媒体有关报道的澄清说明公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/600594_20190705_1.pdf
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2019-06-29
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关于公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-15
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-12
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关于收到贵州证监局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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关于参加2019年贵州上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600594_20190601_1.pdf
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2019-05-29
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关于再次延期回复上海证券交易所事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月24日召开，会议审议通过《公司2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600594_20190525_1.pdf
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2019-05-22
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关于申请延期回复上海证券交易所事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-20
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-20/600594_20190520_1.pdf
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2019-05-13
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-13/600594_20190513_1.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《公司2018年度财务决算报告(草案)的议案》
4 《公司2018年度利润分配预案的议案》
5 《公司2018年度报告全文及摘要的议案》
6 《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
7 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8 《关于公司及下属子公司2019年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》
9 《关于公司2019年捐赠事项的议案》
10 《关于制订<公司独立董事工作制度>的议案》
11 《关于制订<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
12 《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13 《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》
14 《关于制订<公司委托理财管理制度>的议案》
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2019-04-30
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600594_20190430_9.pdf
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2019-04-30
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600594_20190430_8.pdf
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2019-04-30
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关于公司及下属子公司2019年使用闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600594_20190430_12.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《公司2018年度财务决算报告(草案)的议案》
4 《公司2018年度利润分配预案的议案》
5 《公司2018年度报告全文及摘要的议案》
6 《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
7 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8 《关于公司及下属子公司2019年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》
9 《关于公司2019年捐赠事项的议案》
10 《关于制订<公司独立董事工作制度>的议案》
11 《关于制订<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
12 《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13 《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》
14 《关于制订<公司委托理财管理制度>的议案》 |
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司董事会决定于2019年5月24日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度利润分配预案的议案》、《公司2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600594_20190430_14.pdf
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2019-04-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.916
加权平均净资产收益率(%) -18.710
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600594_2018_n.pdf
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2019-04-30
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《公司2018年度利润分配预案的议案》、《公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600594_20190430_1.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.075
加权平均净资产收益率(%) 1.676
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600594_2019_1.pdf
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600594_20190430_13.pdf
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2019-04-26
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关于对外转让贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司51%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600594_20190426_1.pdf
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