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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,023,099,093.64 990,083,328.60
股东权益(不含少数股东权益) 431,727,148.56 425,558,621.71
每股净资产 3.58 3.53
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,403,655.29 5,403,655.29
基本每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.25 1.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.10 0.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.41
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2007-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2007年4月20日以电话会议形式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于执行新会计准则下公司对会计政策及会计估计调整的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-12
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
2）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
3）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2006年度财务决算报告》；
4）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2007年度财务预算报告》；
5）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2006年度报告及其摘要》；
6）、审议《续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构的预案》；
7）、审议《关于增加王永林先生为独立董事的议案》；
8）、审议《关于贵州益佰制药股份有限公司2006年度利润分配的议案》 |
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2007-04-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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贵州益佰制药股份有限公司于2007年4月10日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过续聘北京中证国华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的预案。
三、决定放弃对广东康力医药连锁有限责任公司的收购计划。
四、通过关于增加王永林为公司独立董事的议案。
五、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-12
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 987,968,011.27 1,200,047,159.23
股东权益(不含少数股东权益) 423,443,304.38 556,228,531.03
每股净资产 3.51 6.92
调整后的每股净资产 3.50 6.89
2006年 2005年
主营业务收入 717,180,047.10 739,373,109.42
净利润 -134,523,170.44 69,417,695.50
每股收益 -1.12 0.86
净资产收益率(%) -31.77 12.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.79 0.22
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-10
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，贵州益佰制药股份有限公司接到大股东窦啟玲及庞骏的通知，自2007年1月18日公告后，截至到2007年4月6日收盘，窦啟玲已经通过上海证券交易所交易市场挂牌出售公司股票1395225股(占公司总股本的1.16%)，平均价格为11.30元/股，尚持有公司股票26343775股(占公司总股本的21.84%)，其中可上市流通股票为4329775股；庞骏再次通过上海证券交易所交易市场挂牌出售公司股票723200股(占公司总股本的0.6%)，尚持有公司股票4746000股(占公司总股本的3.94%)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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[20064预亏](600594) 益佰制药：2006年度业绩预告更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预告更正公告
贵州益佰制药股份有限公司曾在2006年度业绩预减公告中披露预测2006年度净利润将出现大幅下降，下降比例超过50%。
现经公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润将出现亏损，亏损金额在1.3亿元左右，具体财务数据将在公司2006年年度报告中予以披露。
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2007-03-21
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因重要事项未公告，3月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-01-31
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[20064预警](600594) 益佰制药：公布2006年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预警公告
根据贵州益佰制药股份有限公司财务部门预测，预计2006年度净利润将出现大幅下降，下降比例超过50%(上年同期净利润为69417695.50元)。具体财务数据将在公司2006年年度报告中予以披露。
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2007-01-23
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关于变更法人代表公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2007年1月18日在贵州省工商行政管理局办理完成法人代表变更手续，法人代表变更为叶湘武。
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2007-01-18
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提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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贵州益佰制药股份有限公司日前接到朱岳兴、庞骏及窦啟玲三位股东通知，截止到2007年1月15日收盘，上述三位股份分别已经通过上海证券交易所挂牌出售公司股票792900股(占公司总股本的0.66%，平均价格为9.6元/股)、434800股(占公司总股本的0.36%)及30.5万股(占公司总股本的0.25%)；尚分别持有公司股票5849100股、5469200股及2773.9万股，分别占公司总股本的4.85%、4.53%及23%。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-12 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2006年12月26日召开三届一次监事会，会议选举刘华为公司第三届监事会主席 |
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2006-12-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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贵州益佰制药股份有限公司于2006年12月22日召开三届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举叶湘武为公司第三届董事会董事长，同时任命其为公司总经理。
二、任命汪志伟为公司副总经理及财务总监，由于董事会秘书一职空缺，董事会暂时指定其代行董事会秘书职责。
三、同意公司继续为上海佰加壹医药有限公司在农行上海宝山支行申请的3700万元项目贷款的展期提供担保。
四、通过关于为贵州省医药(集团)有限责任公司(下称：贵州医药)提供银行承兑汇票担保的议案：因贵州医药需在2006年12月29日前预付给西藏诺迪康医药有限公司贷款人民币300万元，为期6个月的银行承兑汇票。其中保证金人民币150万元，由贵州医药先期存入其开户行：贵阳市商业银行齐兴支行，余下的150万元的差额仍由贵州医药于2007年6月29日解付。董事会同意由公司为150万元差额进行担保。截至本公告发布之日，公司已经发生的累计对外担保额为12750万元。
五、同意公司出资2000万元人民币收购广东康力医药连锁有限责任公司100%的股权。
六、决定出资3200万元购买在药用卫生巾及药用护理用品方面具有较高知名度的“怜香惜玉”商标11个，及“舒婷”商标9个 |
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2006-12-26
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2006年12月22日召开2006年第三次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。
三、选举张承耀、王耕及宋蓉为公司第三届董事会独立董事；未通过选举王永林为公司第三届董事会独立董事的议案。
四、通过公司为贵州益佰医药有限责任公司提供保兑仓担保的议案。
五、通过关于为贵州雄润印务有限公司提供贷款担保的议案 |
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2006-12-25
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因未刊登股东大会决议公告，12月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-12-22
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公布有限售条件的流通股上市公告，停牌一天 |
上交所公告，股本变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司本次有限售条件的流通股27450000股将于2006年12月27日起上市流通 |
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2006-12-16
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公布关于股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司原定于2006年12月20日召开的2006年第三次临时股东大会因故延期至2006年12月22日上午9时召开 |
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2006-12-02
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1）审议《关于修改公司章程的议案》；
2）审议《关于董事会换届选举的议案》；
3）审议《关于监事会换届选举的议案》；
4）审议《关于公司为贵州益佰医药有限责任公司提供保兑仓担保的议案》；
5）审议《关于为贵州雄润印务有限公司提供贷款担保的议案》。
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2006-12-02
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2006年11月30日召开第二届董事会2006年第九次会议及第二届监事会2006年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于贵州证监局对公司巡检提出问题的整改方案。
四、任命郎洪平为公司营销总监。
五、通过公司为控股子公司贵州益佰医药有限责任公司(下称：益佰医药)提供保兑仓担保的议案：同意公司为益佰医药拟在银行办理合计人民币3920万元额度的保兑仓业务提供担保。
六、通过关于为贵州雄润印务有限公司(下称：雄润印务)提供贷款担保的议案：同意公司为雄润印务在农行贵阳市小河支行的人民币360万元的贷款提供担保，担保期限自2006年12月起至2007年12月止。
截止本公告发布之日，公司已经发生的累计对外担保额为12600万元。
董事会决定于2006年12月20日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-10-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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| (600594)“益佰制药”
贵州益佰制药股份有限公司于2006年10月30日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过支付收购西藏诺迪康药业股份有限公司股权款项的议案。
二、通过《债务转让协议》 |
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600594)“益佰制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,157,518,203.24 1,200,047,159.23
股东权益(不含少数股东权益) 580,521,553.25 556,228,531.03
每股净资产 4.81 6.92
调整后的每股净资产 4.80 6.89
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -39,696,969.01 16,225,853.87
每股收益 0.03 0.12
净资产收益率(%) 0.73 2.48 |
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2006-10-10
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《支付收购西藏诺迪康药业股份有限公司股权款项的议案》；
审议《债务转让协议》。
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2006-10-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600594)“益佰制药”
贵州益佰制药股份有限公司于2006年10月9日召开第二届董事会2006年第七次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过支付收购西藏诺迪康药业股份有限公司(下称：西藏药业)股权款项的议案：公司作为收购方之一，按照双方约定，支付西藏华西药业集团股份有限公司(下称：华西药业)收购西藏药业的股权转让款的50%，合计人民币壹亿元。
二、通过《债务转让协议》的议案：公司、岳巍、叶湘武及郎洪平为华西药业承担共计人民币124848494.69元的债务。按照股权比例，公司应代华西药业偿还所欠资金合计99878795.75元。
董事会决定于2006年10月30日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-09-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600594)“G益佰”
贵州益佰制药股份有限公司于2006年9月26日召开第二届董事会2006年第六次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向银行申请授信额度的议案：因中国工商银行贵州省分行云岩支行(下称：云岩支行)给予公司的授信额度已于2006年9月到期，现公司继续向云岩支行申请最高额21300万元人民币的贷款授信额度。授信期限为一年，自2006年9月20日至2007年9月20日。
二、同意岳巍辞去公司副总经理一职 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G益佰”变为“益佰制药” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-23
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公布关于诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600594)“G益佰”
贵州益佰制药股份有限公司于近日收到了贵州省高级人民法院就原告(公司、叶湘武、岳巍、郎洪平)与被告西藏华西药业集团有限公司股权转让及债务承担纠纷一案于2006年9月19日作出的有关民事调解书，根据有关规定，现将该案的审理结果公告如下： 1、原、被告确认，在原、被告于2005年12月18日签订《股权转让协议》前后，原告共计支付股权转让定金人民币10000万元给被告。 2、原、被告确认，在原、被告及西藏诺迪康药业股份有限公司(下称“迪康药业”)于2006年7月5日签订《债务转让协议》，原告为被告承接其所欠迪康药业的债务人民币124848494.69元，该《债务转让协议》已生效并开始履行。 3、在本调解书签字生效后，由被告立即偿还原告支付的股权转让定金及为被告承担的债务共计人民币224848494.69元及相应利息(利息的计算，按中国人民银行规定的同期贷款利率计算至定金及债务本金还清之日止)。 4、案件受理费用人民币1134252.47元，由原告共同负担 |
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2006-08-30
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600594)“G益佰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,090,302,416.55 1,200,047,159.23
股东权益(不含少数股东权益) 576,068,774.85 556,228,531.03
每股净资产 4.78 6.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 292,763,837.42 283,731,471.41
净利润 10,155,470.72 14,991,052.93
扣除非经常性损益的净利润 9,754,593.90 14,988,796.40
每股收益 0.08 0.19
净资产收益率(%) 1.76 2.94
经营活动产生的现金流量净额 55,922,822.88 -50,245,168.75 |
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2006-08-24
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公布关于股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600594)“G益佰”
贵州益佰制药股份有限公司向中国农业发展银行贵阳市白云区支行(下称：白云区支行)贷款1亿元人民币，公司股东叶湘武以其持有的公司1400万股限售流通股(占公司总股本的11.6%)、第一大股东窦啟玲以其持有的公司600万股限售流通股(占公司总股本的4.98%)(共计2000万股股份)质押给白云区支行，为公司的贷款提供质押担保。质押期自2006年7月31日至2007年7月31日。
以上质押登记手续已于2006年8月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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