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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-29
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[20074预盈](600594) 益佰制药：业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经贵州益佰制药股份有限公司财务部门的初步测算，预计2007年年度经营业绩将实现扭亏为盈(上年同期净利润为-134523170.44元)，具体数据以公司2007年年度报告披露的数据为准。
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2007-09-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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贵州益佰制药股份有限公司于2007年9月26日召开三届七次董事会，会议审议批准公司控股子公司贵州黔德投资股份有限公司(公司以现金出资3800万元，占51%的股份，下称：黔德投资)与黔西县金兰煤矿(下称：金兰煤矿)签订股权转让协议，黔德投资收购金兰煤矿97%股权，相关合同尚未签署。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-11
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2007年中期转增，10转增5登记日 ，2007-09-14 |
登记日，分配方案 |
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2007-09-11
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2007年中期转增，10转增5除权日 ，2007-09-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-09-11
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2007年中期转增，10转增5转增上市日 ，2007-09-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-09-11
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2007年度中期资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司实施2007年度中期资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
股权登记日：2007年9月14日
除权日：2007年9月17日
新增无限售条件流通股份上市日：2007年9月18日
实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总数18090万股计算，2007年半年度基本每股收益为0.299元。
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2007-09-01
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司董事会于2007年8月28日接到董事朱益林的辞职信。经征询，同意其辞去公司董事一职。
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2007-09-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2007年8月31日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资本公积金转增股本方案：用资本公积金每10股转增5股。
二、通过修改公司章程的议案。
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2007-08-27
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公布举行治理专项活动恳谈会的通知 |
上交所公告，其它 |
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贵州益佰制药股份有限公司定于2007年8月28日14:30-17:00举行“公司治理专项活动恳谈会”，就公司治理和发展举行现场交流会。会议地点：贵阳市白云大道220-1号三楼二号会议室。
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2007-08-25
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举行治理专项活动恳谈会的通知 |
上交所公告，其它 |
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贵州益佰制药股份有限公司定于2007年8月28日14:30-17:00举行“公司治理专项活动恳谈会”，就公司治理和发展举行现场交流会。会议地点：贵阳市白云大道220-1号三楼二号会议室。
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2007-08-16
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）、审议《贵州益佰制药股份有限公司关于资本公积金转增股本的预案》；
2）、审议《贵州益佰制药股份有限公司股东大会议事规则（2007 修正案）》；
3）、审议《关于修改公司章程的议案》；
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2007-08-16
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2007年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,095,141,980.05 1,024,028,544.29
股东权益 473,091,072.21 419,006,374.78
每股净资产 4.007 3.55
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 430,256,324.84 292,930,175.44
净利润 54,084,697.43 10,163,131.72
基本每股收益 0.448 0.080
净资产收益率(%) 11.191 1.76
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.80 0.46
中期资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
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2007-08-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2007年8月14日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司资本公积金转增股本预案：向全体股东每10股转增5股。
三、通过关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年8月31日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-07-26
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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贵州益佰制药股份有限公司日前接到甘宁的通知，2007年7月23日甘宁再次通过上海证券交易所交易系统挂牌出售公司股票145000股(占公司总股本的0.12%)，平均价格为14.35元/股。截止到该日收盘，甘宁尚持有公司股票5915270股(占公司总股本的4.90%)。
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2007-07-25
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公布澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于近期国内部分媒体报道或转载了贵州益佰制药股份有限公司副总经理岳巍于2007年7月17日被成都警方抓获的文章，公司特发布澄清公告并郑重声明如下：
岳巍作为公司副总，7月17日以前一直在公司正常工作，并参加了公司2007年7月17日全天召开的三届五次董事会，无中途离场或早退现象。岳巍自7月17日以来每天均正常在公司工作。
公司所有信息刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上，请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2007年7月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与西藏华西药业集团有限公司及西藏诺迪康药业股份有限公司之和解协议。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于增选公司董事及独立董事的议案。
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2007-07-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2007年7月17日召开三届五次董事会，会议审议通过公司关于高级管理人员调整的议案：其中同意叶湘武辞去公司总经理职务；由窦啟玲担任公司总经理。
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2007-07-17
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因未刊登股东大会决议公告，7月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-07-12
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[20072预增](600594) 益佰制药：公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 公布股票交易异常波动公告
贵州益佰制药股份有限公司股票于2007年7月9日-11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情况。
公司于2007年5月31日披露的重大事项公告，涉及到公司中期净利润增加3000万元的事项，经财务部确认该事项属于非经常性收益。除上述非经常性事项之外，经财务部初步估计公司半年度净利润将增长50%-100%之间(去年同期净利润为1015.55万元)。
公司目前生产经营情况正常。经核实确认，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在对公司股票价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员未泄漏尚未披露的重大信息；除应披露的2007年中期业绩预增公告外，近期不存在对公司有重大影响的情形，亦不存在对公司股价可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
公司所有公开披露的信息均以在《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。提醒广大投资者理性分析，注意投资风险。
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2007-07-07
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关于股东向股东大会提出临时议案公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司股东窦啟玲(持股比例21.67%)于2007年7月4日向公司董事会提交了《关于增加张武为公司独立董事的议案》，经董事会审核后，同意将此提案提交于2007年7月16日召开的第一次临时股东大会审议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-16 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2007年6月25日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与西藏华西药业集团有限公司及西藏诺迪康药业股份有限公司之和解协议。
二、同意撤除汪志伟公司董事会秘书职务，暂由董事长叶湘武代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于增选公司董事的议案。
董事会决定于2007年7月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-06-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）、审议《贵州益佰制药股份有限公司与西藏华西药业集团有限公司及西藏诺迪康药业股份有限公司之和解协议》；
2）、审议《关于修改公司章程的议案》；
3）、审议《关于增选郎洪平先生为公司董事的议案》；
4）、审议《关于增选王云杰先生为公司董事的议案》；
5）、审议《关于增选朱益林先生为公司董事的议案》；
6）、《关于增加张武先生为公司独立董事的议案》；
7）、《贵州益佰制药股份有限公司独立董事候选人声明》；
8）、《贵州益佰制药股份有限公司独立董事提名人声明》。
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2007-06-13
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2007年5月28日与西藏华西药业集团有限公司(下称：华西药业集团)及西藏诺迪康药业股份有限公司签署的《和解协议》中称：华西药业集团在2007年6月6日之前支付公司13000万元的款项后，公司及叶湘武、岳巍、郎洪平三位自然人同华西药业集团于2005年12月18日签订的“股权转让协议”解除。
经确认，公司于2007年6月11日收到华西药业集团偿还的上述款项。
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2007-06-08
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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贵州益佰制药股份有限公司曾与西藏华西药业集团有限公司(下称：华西药业)及西藏诺迪康药业股份有限公司签署“和解协议”，其中第一项称：华西药业在2007年6月6日之前支付公司13000万元的款项后，公司及叶湘武、岳巍、郎洪平三位自然人同华西药业于2005年12月18日签订的“股权转让协议”解除。
截止本公告发布之日，公司仍未收到上述款项。经查询，贵州省高级人民法院(下称：贵州高院)已于2007年6月5日收到北京新凤凰城房开公司代华西药业偿还的上述13000万元的银行汇票，但由于银行解付原因，该款项尚未入贵州高院银行帐户。
公司正跟进上述事项，并保留进一步采取相关法律措施的权利。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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贵州益佰制药股份有限公司股票自2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值超过20%，根据相关规定，属于股价异常异动。公司现核实情况说明如下：
公司及其第一、二大股东窦啟玲、叶湘武均未存在有与公司有关的应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-31
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重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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贵州益佰制药股份有限公司与西藏华西药业集团有限公司(下称：华西药业)因股权转让及债务转让引起争议诉讼一事，贵州省高级人民法院(下称：贵州高院)受理后在执行中，华西药业向贵州高院提出中止执行申请，西藏诺迪康药业股份有限公司(下称：西藏药业)向贵州高院提出异议请求。为此，在法院的主持下，公司于2007年5月28日与华西药业及西藏药业签署了“和解协议”，主要内容如下：
一、华西药业在2007年6月6日之前支付公司13000万元(包括8000万元股权转让定金、1500万元应收款项、相应利息及华西药业自愿支付给公司的补偿款)的款项后，公司及叶湘武、岳巍、郎洪平三位自然人同华西药业于2005年12月18日签订的“股权转让协议”解除。
二、华西药业分别在2007年9月30日、2007年10月31日前向公司支付所余的应退股权转让定金1500万元、500万元。
三、华西药业在2007年8月31日前，按到期时间分批并确保全部解除公司为西藏药业向中国农业银行成都市总府支行(担保金额7900万元)、中国农业银行拉萨市康昂东路支行(担保金额1750万元)提供的担保，担保金额共计9650万元，保证不使公司实际承担任何担保责任，并承诺用目前冻结的西藏药业5779万股股分和自身信用作为公司为西藏药业所提供担保的反担保。
四、在公司和西藏药业按照上述第三条处理方案履行的前提下，根据华西药业和西藏药业为公司实际解除担保的借款本金所对应的金额占总担保金额的比例，西藏药业可按照同样比例将其对公司的债权数额124848494.69元及相应利息中计算出对应比例的债权金额予以放弃(西藏药业须向公司提供合法有效债务免除的法律证明文件)，公司在收到有效的债务免除法律文件后也相应将其对华西药业拥有的上述债权中的同等金额债权予以放弃执行。
五、在以上条款全部履行完毕的条件下，西藏药业对公司的债权消灭，本执行案中公司对华西药业的债权也结清，对华西药业财产的司法冻结方能解除。
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2007-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构。
三、增加王永林为公司独立董事。
四、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
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2007-04-27
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公布董事会决议暨召开股东大会通知更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载的公司三届二次董事会议决议暨召开股东大会公告中，2006年度股东大会的会议时间“2006年5月11日上午9:00”应为“2007年5月11日上午9:00”，现予以更正。
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,023,099,093.64 990,083,328.60
股东权益(不含少数股东权益) 431,727,148.56 425,558,621.71
每股净资产 3.58 3.53
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,403,655.29 5,403,655.29
基本每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.25 1.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.10 0.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.41
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