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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,153,937,549.82 1,006,318,965.00
归属于上市公司股东的净利润 98,131,064.08 92,742,582.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,883,549.54 59,377,006.00
基本每股收益 0.417 0.513
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.416 0.328
全面摊薄净资产收益率(%) 16.937 18.123
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.895 11.603
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8048 0.0660
2008年末 2007年末
总资产 1,218,781,348.42 1,140,272,158.69
所有者权益(或股东权益) 579,374,843.74 511,748,956.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.46 2.83
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2009年3月23日召开三届十四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过《公司章程修正案(2009年第一次修正)》。
五、聘任郎洪平为公司副总经理。
六、通过关于提名简卫光为公司第三届监事会成员候选人的议案。
董事会决定于2009年4月15日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）、审议《公司董事会2008 年年度工作报告》；
2）、审议《公司监事会2008 年年度工作报告》；
3）、审议《关于公司2008 年年度财务决算报告》；
4）、审议《公司2008 年年度报告全文及其摘要》；
5）、审议《公司章程修正案（2009 年第一次修正）》；
6）、审议《续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
7）、审议《关于选举简卫光先生为公司监事的议案》；
8）、审议《关于公司2008 年度利润分配的议案》 |
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2009-03-14
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公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司董事会于2009年3月13日收到简卫光因个人原因提交的辞去现任董事职务的申请。根据有关规定，该辞职申请从董事会收到辞职书之日起生效。
同时，公司监事会召集人刘华因个人原因也提出辞职申请，由于其辞职将会造成公司监事会成员低于法定人数，因此该事项须待股东大会选举新的监事成员后方能生效。此期间刘华继续履行监事的相关义务。
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2009-03-04
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告，获取认证,税率变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司于近日收到由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司被认定为贵州省2008年第一批高新技术企业(发证时间为2008年11月25日，有效期为三年)。
按照相关税收政策，公司自获得该认定后三年内(2008年至2010年)，所得税税率将按15%的比例缴纳。
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2009-02-17
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司董事叶湘武于2009年2月16日因个人原因向董事会提出辞去现任董事职务，根据有关规定，该辞职申请从董事会收到辞职书之日生效。
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2009-02-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2009年2月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司向叶湘武转让上海佰加壹医药有限公司(下称：佰加壹公司)97.02%股权，以及公司及佰加壹公司之间还款协议安排的议案。
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2009-02-13
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股东持有股份变动公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2009年2月11日接到大股东叶湘武(本次交易前持有公司股份21118518股，占公司总股本的8.98%)通知，叶湘武分别于2009年2月9日、10日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式转让了其持有的公司股份4500000股(占公司总股本的1.91%)，受让方为公司控股股东窦啟玲(本次交易前持有公司股份49637723股，占公司总股本的21.11%)。此次大宗交易的价格及数量经双方议价协商后确定，交易金额共计约为人民币4000万元。
本次大宗交易后，叶湘武仍持有公司股份16618518股(占公司总股本的7.07%)；窦啟玲持有公司股份54137723股(占公司总股本的23.02%)，仍为公司控股股东。
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2009-01-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2009年1月22日与关联自然人叶湘武(是公司发起人股东之一)签订《股权转让协议》，公司将实际控制的上海佰加壹医药有限公司(下称：佰加壹医药)97.02%股权转让给叶湘武。以2008年11月30日为基准日标的股权对应的评估值9596.41万元作为定价依据，经协商确定交易价格为9903万元人民币。
公司于2009年1月22日与佰加壹医药、叶湘武、窦啟玲签署《还款协议》作为《股权转让协议》的附件，由于佰加壹医药原拖欠公司款项人民币49413783.32元，叶湘武承诺在标的股权变更登记完成后，为佰加壹医药归还所欠的上述款项提供连带责任保证。同时《还款协议》还作出了相关具体约定。
上述事项构成关联交易。
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2009-01-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于贵州益佰制药股份有限公司向叶湘武转让上海佰加壹医药有限公司 97.02％股权，以及贵州益佰制药股份有限公司、上海佰加壹医药有限公司之间还款协议安排的议案》 |
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2009-01-23
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2009年1月22日召开第三届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向叶湘武转让上海佰加壹医药有限公司(下称：佰加壹医药)97.02%股权，以及公司、佰加壹医药之间还款协议安排的议案。
二、鉴于叶湘武已辞去公司董事长职务，选举窦啟玲担任公司董事长。
董事会决定于2009年2月16日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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股东减持提示性公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2008年12月22日接到大股东叶湘武(本次减持前持有公司无限售条件流通股24580000股，占公司总股本的10.45%)通知，叶湘武于2008年12月18日通过上海证券交易所大宗交易系统转让公司股份2000000股，交易金额共计约为人民币1500万元；叶湘武又分别于2008年12月19日、22日通过上海证券交易所挂牌出售所持公司股份811482股，平均价格为8.16元/股。自上次披露至今，叶湘武持有公司股份累计变动数为2811482股，占公司总股本的1.20%。
截至2008年12月22日收盘，叶湘武仍持有公司无限售条件流通股21768518股，占公司总股本的9.26%。
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2008-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出以下决议：
一、未通过关于修改公司章程的议案。
二、通过公司防范控股股东及关联方占用公司资金的专项制度。
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2008-12-13
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股东减持公告
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上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2008年12月11日接到大股东叶湘武(本次减持前持有公司无限售条件流通股28080000股，占公司总股本的11.94%)通知，其于2008年12月10日、11日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式转让了持有的公司股份3500000股(占公司总股本的1.48%)，本次交易金额共计约为人民币2672万元。本次减持后，叶湘武仍持有公司无限售条件流通股24580000股(占公司总股本的10.45%)。
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2008-12-03
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司本次有限售条件的流通股73359000股将于2008年12月8日起上市流通 |
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2008-11-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）、审议《关于修改公司章程的议案》；
2）、审议《公司防范控股股东及关联方占用公司资金的专项制度》；
3）、审议《公司关联交易决策制度（修订本）》 |
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2008-11-29
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公布关于召开2008年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司董事会决定于2008年12月15日上午召开公司2008年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案等事项。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,109,577,994.12 1,140,272,158.69
所有者权益(或股东权益) 553,475,882.26 511,748,956.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.35 2.83
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 26,609,989.96 69,918,421.54
基本每股收益 0.113 0.297
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.310
全面摊薄净资产收益率(%) 4.81 12.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.95 13.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39
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2008-10-15
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(600594) 益佰制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3691006.67
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 3676746.16
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 2158250.00
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 1420000.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1244839.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 1124945.10
申银万国证券股份有限公司上海齐河路证券营业部 1061996.96
齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 920033.91
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 847909.01
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 794142.10
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2008年9月18日，贵州益佰制药股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经询问，公司及其第一大股东窦啟玲均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的事宜；窦啟玲在未来三个月内也没有涉及公司的重大资产重组、收购、发行股份等协议或意向。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-09-18
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(600594) 益佰制药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16586512.46
机构专用 7454741.14
机构专用 3231958.59
海通证券股份有限公司上海天平路营业部 2220546.88
中信建投证券有限责任公司海口市海府大道东湖证券营业部 1944419.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 3166970.08
申银万国证券股份有限公司上海齐河路证券营业部 2023978.54
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 1444333.30
安信证券股份有限公司揭阳市晓翠路证券营业部 1293362.46
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 1258681.00
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2008-08-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2008年8月21日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司防范控股股东及关联方占用公司资金的专项制度。
四、同意公司子公司贵州益佰医药有限公司与河北同汇医药有限公司、石家庄市商业银行办理额度为1500万元的保兑仓业务。
以上第二、三项事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2008-08-25
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,101,730,454.18 1,140,272,158.69
所有者权益(或股东权益) 553,998,993.30 511,748,956.89
每股净资产 3.06 2.83
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 524,703,432.86 430,256,324.84
净利润 43,308,431.58 54,084,697.43
扣除非经常性损益后的净利润 45,535,262.57 21,697,311.05
基本每股收益 0.239 0.448
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.252 0.180
净资产收益率(%) 7.817 11.191
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 -0.80
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2008-07-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2008年7月25日以电话会议形式召开董事会临时会议，会议审议通过《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-23
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更换股改保荐人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2008年7月21日收到渤海证券有限责任公司有关函，公司股权分置改革(简称：股改)原保荐代表人高强不再担任该职务，现另行委派崔勇担任公司保荐代表人，负责公司股改的后续持续督导工作。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-07-02 |
登记日，分配方案 |
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