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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-15
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关于举行2009年年度报告网上说明会公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司将于2010年5月18日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告网上说明会，投资者可以登录“贵州上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/guizhou)参与。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,258,403,787.65 1,282,212,363.53
所有者权益(或股东权益) 726,741,295.06 701,182,055.33
归属于上市公司股东的每股净资产 3.09 2.98
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,559,239.73 25,559,239.73
基本每股收益 0.109 0.109
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.107 0.107
加权平均净资产收益率(%) 3.58 3.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.53 3.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.039
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2010-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2010年4月26日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以公司2009年12月31日的总股本235170000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
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2010-04-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2010年4月22日召开第四届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意关于受让贵州民族药业股份有限公司[注册资本肆仟捌佰壹拾伍万元整，其在评估基准日(2009年12月31日)的股东全部权益(净资产)评估值为-3923.21万元，下称：民族药业]股权事宜：公司及其全资子公司贵州益佰投资管理有限公司(下称：益佰投资)与师红毅、王艳于2010年4月21日签订《民族药业股权转让协议》，公司以承担民族药业5500万元债务方式无偿受让民族药业90%的股权；益佰投资无偿受让民族药业10%的股权，合计无偿受让民族药业100%股权。
二、同意益佰投资向贵州民族房地产开发有限公司(下称：民族房开)增资24139281.55元，其中1120万元作为注册资本，余款列入民族房开的资本公积金。增资扩股后，民族房开注册资本由1080万元增至2200万元，其中益佰投资占股51%。相关《增资协议》需待民族房开依照其于2010年4月10日与民族药业签订的《资产出售协议》项下购买的民族药业111.6亩土地经政府相关部门批准转为商业用地，并在该土地招拍挂过程中被民族房开摘牌后方可生效。
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2010-04-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2010年3月31日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以公司2009年12月31日总股本235170000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过《公司年报披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年4月26日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议《公司2009年度董事会工作报告》
2审议《公司2009年度监事会工作报告》
3审议《公司2009年度报告全文及其摘要》
4审议《公司2009年度财务决算报告》
5审议《公司2009年度利润分配预案》
6审议《关于2010年度审计机构及支付报酬的议案》
7审议《关于提高公司独立董事津贴标准的议案》 |
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2010-04-02
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,307,399,602.78 1,153,937,549.82
归属于上市公司股东的净利润 121,807,211.59 98,131,064.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 123,897,235.78 97,883,549.54
基本每股收益 0.518 0.417
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.527 0.416
加权平均净资产收益率(%) 19.024 17.498
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 19.351 17.454
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4417 0.8048
2009年末 2008年末
总资产 1,282,212,363.53 1,218,781,348.42
所有者权益(或股东权益) 701,182,055.33 579,374,843.74
归属于上市公司股东的每股净资产 2.98 2.46
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2010年3月5日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-03-06
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2010年3月5日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举窦啟玲为公司第四届董事会董事长，同时聘任其为公司总经理。
二、聘任汪志伟为公司副总经理兼财务总监、董事会秘书，曾宪体为公司证券事务代表。
三、选举张圣贵为公司第四届监事会召集人。
另，公司2010年第一次职工代表大会审议通过李刚为公司第四届监事会职工代表监事。
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2010-02-11
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召开2010年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司董事会决定于2010年3月5日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案等事项。
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2010-02-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于修改公司章程的议案》
2 审议《关于董事会换届选举的议案》
2.1 非独立董事选举
2.1.1 关于选举窦啟玲为公司第四届董事会董事的议案
2.1.2 关于选举岳巍公司第四届董事会董事的议案
2.1.3 关于选举朱岳兴为公司第四届董事会董事的议案
2.1.4 关于选举甘宁为公司第四届董事会董事的议案
2.1.5 关于选举郎洪平为公司第四届董事会董事的议案
2.1.6 关于选举窦雅琪为公司第四届董事会董事的议案
2.2 独立董事的选举
2.2.1 关于选举王耕为公司第四届董事会独立董事的议案
2.2.2 关于选举王永林为公司第四届董事会独立董事的议案
2.2.3 关于选举张武为公司第四届董事会独立董事的议案
3 审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1 关于选举龚丹青为公司第四届监事会监事的议案
3.2 关于选举张圣贵为公司第四届监事会监事的议案 |
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2010-02-06
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司与徐闽翊、徐黔俊(为公司控股股东窦啟玲家庭亲密关系的成员)于2010年1月28日签订《股权转让协议》，公司受让上述两人分别持有的云南南诏药业有限公司(注册资本为壹仟捌佰万元整，下称：南诏药业)80%和20%，合计100%股权，以南诏药业全部股权评估值2290.22万元作为参考依据，以及中药产品市场状况，协商确定本次交易的转让价格合计为2200万元。
上述事项构成关联交易。
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2010-02-06
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2010年2月4日召开三届十八次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于收购云南南诏药业有限公司100%股权的关联交易议案。
四、同意召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关议案，会议事项另行通知。
另，公司于2010年2月4日收到王云杰(因公务原因)请求辞去现任董事职务的书面报告。根据有关规定，其辞职申请从董事会收到辞职书之日起生效。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-02 |
拟披露年报 |
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2009-12-05
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关于公司部分产品及代理产品进入2009年版医保目录公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国家人力资源和社会保障部近期颁布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(2009年版)(简称：2009年版医保目录)，贵州益佰制药股份有限公司(包括下属子公司)共有22个产品与剂型进入2009年版医保目录，其中甲类9个，乙类13个，主要包括：艾迪注射液、复方斑蝥胶囊、银杏达莫注射液、克咳胶囊、清开灵冻干粉针、复方甘草口服溶液、益母草颗粒、生脉饮、蛇胆川贝液、维C银翘片、板蓝根颗粒、穿心莲片、六味地黄胶囊、逍遥颗粒、前列癃闭通颗粒等。新进入目录的产品有1个(前列癃闭通颗粒)。独家产品4个(艾迪注射液、克咳胶囊、清开灵冻干粉针和前列癃闭通颗粒)。艾迪注射液适用范围在2009年版医保目录中有了扩大。
公司主要代理产品共有6个进入2009年版医保目录，其中乙类6个，新进入目录的产品有2个(洛铂和重组人白介素-11[Ⅰ］)，独家产品2个(洛铂和重组人白介素-11[Ⅰ］)。
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2009-11-04
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股东减持提示性公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2009年11月3日接到股东叶湘武递交的有关通知，其于2009年11月2日通过上海证券交易所集中交易系统出售公司股票600000股，占公司总股本的0.26%。从上次权益变动报告日至今，叶湘武累计减持公司股份比例为1.95%，仍持有公司股票11722400股，占公司总股本的4.99%。
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2009-10-31
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关联交易进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2009年10月29日收到原第二大股东叶湘武支付的上海佰加壹医药有限公司(下称：佰加壹医药)97.02%股权的第二期股权转让款6903万元。至此，佰加壹医药股权转让款已经支付完毕。
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2009-10-31
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补充更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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贵州益佰制药股份有限公司于2009年10月29日在有关媒体刊登的公司《2009年第三季度报告》中漏录了“报告期末股东总数：22,780户”，现予以补充更正。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,255,068,212.90 1,218,781,348.42
所有者权益(或股东权益) 663,032,331.69 579,374,843.74
归属于上市公司股东的每股净资产 2.8194 2.4636
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 31,822,992.37 81,916,174.02
基本每股收益 0.1353 0.3483
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.3792
全面摊薄净资产收益率(%) 4.4187 12.3548
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.3996 13.4482
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0128
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2009-10-29
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2009年10月28日接到股东叶湘武(本次减持前持有公司股票16322400股，占公司总股本的6.94%)递交的通知，2009年10月26日和10月27日，叶湘武通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计4000000股，占公司股份总数的1.7%。
本次减持后，叶湘武仍持有公司股票12322400股，占公司总股本的5.24%。
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2009-10-22
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股东减持提示性公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2009年10月21日接到股东叶湘武递交的有关通知，2009年9月22日到10月21日，叶湘武通过上海证券交易所挂牌交易累计出售公司股票297018股，占公司总股本的0.13%。至此，叶湘武已累计减持公司11757600股股票，达公司总股本的5%。
本次减持后，叶湘武仍持有公司股票16322400股，占公司总股本的6.94%。
另外，在2009年10月13日开盘期间，因误操作，叶湘武在减持过程中买入公司股份900股，占公司股份总额的0.00038%，未产生收益。叶湘武承诺该等股份六个月内不得卖出，且六个月内卖出收益归公司所有。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-20
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,132,190,166.57 1,218,781,348.42
所有者权益(或股东权益) 631,209,339.32 579,374,843.74
每股净资产 2.6841 2.4636
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 587,029,677.26 524,703,432.86
净利润 50,093,181.65 43,308,431.58
扣除非经常性损益后的净利润 57,115,756.33 45,535,262.57
基本每股收益 0.2130 0.2394
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2429 0.2517
净资产收益率(%) 7.9361 7.8174
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1323 0.1182
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2009-08-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2009年8月18日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、同意公司从即日起将信息披露指定刊载报纸由《证券时报》更换为《中国证券报》。
三、同意欧阳艳丽因个人原因辞去公司证券事务代表职务，聘任曾宪体为公司证券事务代表。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,112,998,382.25 1,218,781,348.42
所有者权益(或股东权益) 596,735,927.33 579,374,843.74
归属于上市公司股东的每股净资产 2.54 2.46
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,608,792.86 14,608,792.86
基本每股收益 0.062 0.062
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.094 0.094
全面摊薄净资产收益率(%) 2.45 2.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.69 3.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.42
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2009-04-16
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公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2009年4月15日召开三届九次监事会，会议选举简卫光为监事会召集人。
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2009-04-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2009年4月15日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过《公司章程修正案(2009年第一次修正)》。
三、续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、选举简卫光为公司监事。至此，原监事会召集人刘华的辞职申请立即生效。
五、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,153,937,549.82 1,006,318,965.00
归属于上市公司股东的净利润 98,131,064.08 92,742,582.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,883,549.54 59,377,006.00
基本每股收益 0.417 0.513
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.416 0.328
全面摊薄净资产收益率(%) 16.937 18.123
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.895 11.603
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8048 0.0660
2008年末 2007年末
总资产 1,218,781,348.42 1,140,272,158.69
所有者权益(或股东权益) 579,374,843.74 511,748,956.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.46 2.83
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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