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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-26
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[20052预增](600596) 新安股份：公布2005年上半年业绩预增的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600596)“新安股份”公布2005年上半年业绩预增的公告
经过对今年上半年浙江新安化工集团股份有限公司生产经营形势进行分析，董事会预计2005年上半年累计净利润与上年同期相比增长100%以上(公司2004年上半年实现净利润3135.22万元) |
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2005-04-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600596)“新安股份”
浙江新安化工集团股份有限公司于近日以通讯方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、同意公司在泰兴开发区，利用开发区氯碱资源建设三氯化磷和三氯氧磷项目，与镇江江南化工有限公司分别出资1350万元和150万元，组建泰兴新安精细化工有限公司(暂定名)，分别占注册资本1500万元的90%和10%。
三、同意公司控股子公司建德新安煤炭经营有限公司(原注册资本为120万元)，以公积金按每1元出资转增2元，注册资本增至360万元。并在此基础上再增资140万元，使注册资本达到500万元。公司按83.33%比例出资116.66万元。该公司增资到500万元后，公司仍占其注册资本的83.33% |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600596)“新安股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,599,603,445.04 1,454,760,882.46 股东权益(不含少数股东权益) 719,222,180.63 669,186,948.30 每股净资产 3.15 2.94 调整后的每股净资产 2.95 2.93
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 83,809,247.69 83,809,247.69 每股收益 0.215 0.215 净资产收益率(%) 7.06 7.06 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-07
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江新安化工集团股份有限公司于2004年9月22日就参与镇江江南化工厂战略投资事项在《中国证券报》、《上海证券报》作了提示性公告。
2005年3月2日，公司与镇江市华耀资产经营(控股)有限公司正式签署了《镇江江南化工厂产权转让合同书》，并当场解缴了受让款。镇江江南化工厂以2004年6月30日为基准日，经评估、审计并按有关规定报有关部门核准后，以758.9745万元为转让价，公司出资417.436万元人民币，受让55%产权，镇江江南化工厂管理团队及骨干受让45%产权。本次转让完成后，公司将继续出资2000万元增加该厂注册资本。 |
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2005-03-01
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,454,760,882.46 1,136,126,682.04
股东权益 669,186,948.30 543,026,048.74
每股净资产 2.94 4.05
调整后的每股净资产 2.93 4.03
2004年 2003年
主营业务收入 1,699,924,336.64 1,018,463,860.87
净利润 137,280,629.05 35,115,702.90
每股收益(全面摊薄) 0.60 0.262
净资产收益率(全面摊薄、%) 20.51 6.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.92
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2005-03-01
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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浙江新安化工集团股份有限公司于2005年2月25日召开四届二十四次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本227987617股为基数，每10股派3元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意公司出资30万美元，在阿根廷设立子公司。
上述有关事项需经公司股东大会审议通过。2004年年度股东大会具体事宜由公司下次董事会另作决定。
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增7登记日 ，2004-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增7转增上市日 ，2004-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增7除权日 ，2004-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600596)“新安股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,395,290,906.79 1,136,126,682.04
股东权益(不含少数股东权益) 590,795,319.39 543,026,048.74
每股净资产 2.59 4.05
调整后的每股净资产 2.58 4.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -18,518,945.39 103,662,230.03
每股收益 0.142 0.28
净资产收益率(%) 5.49 10.80
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-22
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公布提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600596)“新安股份”
日前，经浙江新安化工集团股份有限公司董事会同意，公司与镇江江南化工
厂(下称：江南化工)、镇江市华耀资产经营(控股)有限公司三方共同签署了《战
略合作合同》。公司作为江南化工国有企业改制的战略合作者，在江南化工改制
增资过程中，出资约2500万元人民币，占江南化工增资后总注册资本的51%以上
，成为江南化工的控股股东。
因江南化工本次增资行为和企业产权制度改革一并实施，故公司具体的出资
额和出资比例将待江南化工职工代表大会通过其改制方案并报镇江市政府有权部
门批准后确定。
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2004-09-28
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[20043预增](600596) 新安股份：公布2004年1-9月业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600596)“新安股份”公布2004年1-9月业绩预增提示性公告
2004年1-9月，浙江新安化工集团股份有限公司主营业务收入有大幅度增长。根据公司财务部门初步估算，预计公司2004年1-9月净利润将比上年同期增长150%以上，具体数据金额将在2004年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
浙江新安化工集团股份有限公司(下称公司)第四届董事会第十八次会议于2004年3月29日在浙江省建德市新安江千岛宾馆会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,杨瑞龙独立董事委托李伯耿独立董事行使表决权。全体监事均列席了会议。会议由王伟董事长主持。会议经审议,均以9票同意,一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》
二、审议通过《公司2003年度财务决算报告》
三、审议通过《公司2003年年度报告及摘要》
四、审议通过《关于2003年度利润分配及资本公积金转赠方案》
经浙江天健会计师事务所有限公司审计,本公司2003年度实现净利润35980610.61元。提取10%的法定公积金3598061.06元和5%的法定公益金1799030.53元,加上2002年度未分配利润32394453.75元,扣除2003年实施2002年度利润分配方案减少数24139865.34元,本次可供股东分配的利润为38838107.43元。为兼顾股东利益和公司发展的需要,2003年度利润分配预案为：拟以2003年年末总股本134,110,363股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),剩余利润结转以后年度分配。以公司2003年度分红派息股权登记日收市的总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增7股。
以上利润分配预案需提交公司2003年度股东大会审议批准。
五、审议通过《变更坏帐准备计提方法》
公司坏账准备原按应收款项(包括应收账款和其他应收款)账龄分析法计提,现根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,分析了应收款项的可收回性,并修改了坏账准备计提方法：除按原账龄分析法计提坏账准备外,增加一项坏账准备的估计方法,即"对有确凿证据表明极有可能收不回的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备"。
六、审议通过二00三年度资产报损事项
2003年度资产合计报损7233685.50元。其中固定资产报损额为1091870.92元；流动资产盘亏、报废额为2249842.83元；以前年度确实无法收回的坏帐损失计3891971.75元。
七、审议通过修改公司《章程》的预案
《章程》：第一百一十条：董事会对于风险投资、资产抵押及其他担保事项不超过公司净资产的15%以下项目,具有决策权。超过该数额的属重大投资项目,由股东大会决定。
修改为：第一百一十条：董事会对于风险投资、短期投资累计不超过公司净资产的25%以下项目,具有决策权。超过该数额的属重大投资项目,由股东大会决定。
新增以下条款：
第一百一十一条：董事会在闭会期间授权董事长对于风险投资、短期投资累计不超过公同净资产的20%以下项目决策权,并在下次董事会上报告。
第一百一十二条：公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。董事会作出对外担保时,应取得董事全体成员三分之二以上签署同意,或者经股东大会批准。
第一百一十三条：公司董事会对于拟收购、出售资产及对外长期投资单个项目额不超过公司最近一期经审计净资产15%以下项目的决策权。
第一百一十四条：董事会在闭会期间授权董事长对于拟收购、出售资产及对外长期投资单个项目额不超过公司最近一期经审计净资产5%以下项目的决策权。
修改后,原"第一百一十一条"为"第一百一十七条",以下条款顺延。
八、审议通过修改《信息披露管理暂行办法》议案
公司《信息披露管理暂行办法》第四条第10款"与本公司的控股企业达成的关联交易总额(含同一标的在12个月内连续达成的关联交易累计额)在500万元以上的"。修改为"与本公司的控股企业达成的关联交易总额(含同一标的在12个月内连续达成的关联交易累计额)在300万元以上的"。
九、审议通过修改公司《治理纲要》议案
第七十四条：监事会应定期召开会议,并根据需要及时召开临时监事会会议,修改为：第七十四条：监事会每年至少召开二次会议,并根据需要及时召开临时监事会会议。
本修正案需提交股东大会审议通过。
十、审议通过《公司子公司管理制度》(全文见上交所网站：www.sse.com.cn)
十一、审议通过公司《对外担保管理办法》(全文见上交所网站：www.sse.com.cn)
十二、审议通过聘请会计师事务所事宜
董事会通过了继续聘请浙江天健会计师事务所为本公司2004年度和2005年度提供审计服务的议案,提交股东大会审议。
十三、审议通过聘请律师事务所事宜
董事会通过了继续聘请浙经律师事务所为本公司2004年度和2005年度提供法律服务的议案。
十四、审议通过了关于的议案
公司董事会决定,有关事宜如下：
1、会议时间：2004年5月18日(星期二)上午9时。
2、会议地点：浙江省建德市新安江新安路226号千岛宾馆会议室。
3、会议议题：
(1)审议2003年度董事会工作报告
(2)审议2003年度监事会工作报告
(3)审议《2003年年度报告》及摘要
(4)审议《2003年利润分配预案》
(5)审议《2003年度财务决算报告》
(6)审议关于修改《公司章程》的议案
(7)审议关于修改《公司治理纲要》的议案
(8)审议续聘会计师事务所和律师事务所事宜
(9)其他事宜
4、出席会议对象：
(1)公司董事、监事、高管人员及董事会聘请的律师；
(2)截止2004年5月10日(星期一)下午交易结束后,在中国证 券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人。
5、会议登记办法：
(1)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
(2)登记时间：2004年5月10日？2003年5月14日(上午8：00？11：00,下午14：00？16：00)。
(3)登记地点：浙江省建德市新安江白沙路93号公司证券部 邮编：311600
(4)会期半天,与会者交通、食宿费自理。
(5)联系人：李明乔、杨小梅
电话：0571-64726275 0571-64723891转2080
传真：0571-64726275
特此公告
附件：授权委托书
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
二00四年三月三十日
附件：
授权委托书
浙江新安化工集团股份有限公司：
兹全权委托 (先生/女士),(身份证号： )代表本单位(或本人)出席2004年5月18日召开的浙江新安化工集团股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
(个人股) (法人股)
股东账户号： 股东账户号：
持股数： 持股数：
委托人(签名)： 法人单位盖章：
委托人身份证号： 法定代表人签字：
受委托人： 受委托人：
日期：2004年 月 日 日期：2004年 月 日
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2004-03-19
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参股四川阿坝州顺鑫冶炼有限责任公司的提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经浙江新安化工集团股份有限公司董事会批准，2004年3月18日公司与阿坝州
九寨水电开发公司及成都市顺康商贸发展有限责任公司签定合作出资协议书，共
同组建“阿坝州顺鑫冶炼有限公司(下称：顺鑫冶炼公司)”。该公司注册资本2000
万元人民币，其中公司出资700万元，占35%。协议规定，公司拥有顺鑫冶炼公司的
优先采购权 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-12
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[20041预增](600596) 新安股份：公布2004年第一季度业绩预增提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年第一季度业绩预增提示性公告
受宏观经济及行业的积极影响，浙江新安化工集团股份有限公司2004年第
一季度的有机硅、草甘膦主导产品呈现出产销两旺的良好发展势态。主营业务
收入有大幅度增长，预计2004年第一季度净利润将比上年同期增长100%以上，
具体数据金额将在2004年第一季度报告中详细披露。
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2004-04-23
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(600596)新安股份:2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 新安股份:2004年第一季度主要财务指标
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) 0.103
每股净资产(元) 4.15
净资产收益率(%) 2.48
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江新安化工集团股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以公司2003年年末总股本134110363股为基数，每10股转增7股派发现金红利1.2元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、继续聘请浙江天健会计师事务所为公司审计机构，为公司提供2004年度和2005年度的审计服务。
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2004-05-26
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2003年度分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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浙江新安化工集团股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增
股本方案为：按2003年12月31日总股本134110363股为基数，向全体股东每10股
转增7股派发人民币现金红利1.20元(含税)。
股权登记日：2004年5月31日
除权除息日：2004年6月1日
新增可流通股份上市日：2004年6月2日
现金红利发放日：2004年6月7日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.154元 |
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2004-12-02
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600596)“新安股份”
2004年12月1日，浙江新安化工集团股份有限公司与俄罗斯国家科学中心元素化学研究所签署了《有机硅技术合作协议》，双方共同就有机硅生产工艺及关键性技术进行全面的联合开发、研究与合作。
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2005-03-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-12
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(600596)“新安股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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浙江新安化工集团股份有限公司于2003年4月10日召开四届十二次董事会
及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年利润分配预案：每10股派1.8元(含税)。
三、通过提名何元福为独立董事候选人的议案。
四、通过了改变募集资金用途的议案。
董事会决定于2003年5月20日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-12
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(600596)“新安股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 92480.73 93099.39 -0.66
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)50307.17 49374.57 1.89
主营业务收入(万元) 78292.45 64911.79 20.61
净利润(万元) 3210.59 2048.28 56.75
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3160.42 1838.30 71.92
每股收益(元) 0.239 0.153 56.21
每股净资产(元) 3.75 3.68 1.90
调整后的每股净资产(元) 3.70 3.63 1.93
净资产收益率(%) 6.38 4.15 53.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.20 6.12 1.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.86 0.01 8500
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.80元(含税)。
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2003-04-29
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(600596)“新安股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 100399.76
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 50855.49
每股净资产(元) 3.79
调整后的每股净资产(元) 3.75
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2937.65
每股收益(元) 0.041
净资产收益率(%) 1.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.12
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2003-05-21
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(600596)“新安股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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浙江新安化工集团股份有限公司于2003年5月20日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配方案：每10股派1.8元(含税)。
二、通过了2002年年度报告。
三、通过了关于改变募集资金用途的议案。
四、通过了关于增补何元福为第四届董事会独立董事的议案。
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2003-06-13
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(600596)“新安股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江新安化工集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：按2002年底
总股本134110363股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1.80元(含税)。
股权登记日为2003年6月18日，除息日为2003年6月19日，红利发放日为2003年6月
25日。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,128,672,586.55 924,807,266.23
股东权益(不含少数股东权益) 525,431,033.39 503,071,722.10
每股净资产 3.92 3.75
调整后的每股净资产 3.87 3.70
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 31,342,785.41 45,804,124.43
每股收益 0.07 0.16
净资产收益率(%) 1.96 4.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.35 4.66 |
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2003-09-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江新安化工集团股份有限公司于2003年9月24日召开四届十五次董事会，
会议审议通过中国证监会杭州特派办巡检问题整改的报告 |
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2003-08-27
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变更公开电子邮箱的公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江新安化工集团股份有限公司董事会决定调整公司对外公开电子邮箱如下：
董事会秘书：姜永平
电子信箱：jiang_yp@xinanchem.com
证券事务代表：李明乔
电子信箱：li_mq@xinanchem.com
原公开电子邮箱同时停止使用 |
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