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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2018年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2018年度监事会工作报告
3 审批及批准本公司2018年度财务报告(经审计)
4 审议及批准本公司2018年度利润分配(包括股利分配)方案
5 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元 |
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2019-05-10
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛啤酒股份有限公司董事会决定于2019年6月28日下午1点30分召开2018年年度股东大会，审议本公司2018年度财务报告(经审计)、本公司2018年度利润分配(包括股利分配)方案、续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计师等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600600_20190510_1.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.598
加权平均净资产收益率(%) 4.39
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600600_2019_1.pdf
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2019-03-29
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过公司2018年年度报告(包括2018年度董事会报告和经审计的财务报告)、公司2018年度利润分配预案、续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计师的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600600_20190329_11.pdf
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2019-03-29
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600600_20190329_12.pdf
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.053
加权平均净资产收益率(%) 8.10
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600600_2018_n.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-10-29
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.554
加权平均净资产收益率(%) 11.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-29/600600_2018_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-29 |
拟披露季报 |
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2018-09-20
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关于参加“2018年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-20/600600_20180920_1.pdf
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2018-08-29
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600600_20180829_4.pdf
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.964
加权平均净资产收益率(%) 7.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600600_2018_z.pdf
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2018-08-29
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过公司2018年半年度报告（未经审计）、关于申请30亿元委托贷款及自营贷款年度最高额及相关授权事项的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600600_20180829_3.pdf
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2018-07-26
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2017年年度A股权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛啤酒股份有限公司实施2017年年度A股权益分派方案为：A股每股派发现金红利人民币0.42元（含税）。
股权登记日：2018/8/2
除息日：2018/8/3
现金红利发放日：2018/8/3
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-26/600600_20180726_1.pdf
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2018-07-26
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2017年年度分红，10派4.2(含税)，税后10派4.2红利发放日 ，2018-08-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-26
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2017年年度分红，10派4.2(含税)，税后10派4.2除权日 ，2018-08-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-26
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2017年年度分红，10派4.2(含税)，税后10派4.2登记日 ，2018-08-02 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-29
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关于第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-29
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月28日召开，会议审议批准本公司2017年度财务报告(经审计)、本公司2017年度利润分配(包括股利分配)方案、“续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600600_20180629_1.pdf
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2018-06-29
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年6月28日召开，会议审议通过选举黄克兴先生为本公司第九届董事会董事长、“聘任樊伟先生为本公司总裁兼制造总裁、总酿酒师”、“聘任张瑞祥先生为本公司董事会秘书（香港公司秘书），聘任孙晓航先生为本公司证券事务代表，并委任公司执行董事于竹明先生和董事会秘书（香港公司秘书）张瑞祥先生为香港联合交易所授权代表”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600600_20180629_6.pdf
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2018-06-16
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关于与复星国际有限公司签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600600)“青岛啤酒”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/600600_20180616_2.pdf |
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2018-06-09
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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| (600600)“青岛啤酒”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600600_20180609_1.pdf |
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2018-05-18
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关于选举董事长及变更总裁的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/600600_20180518_2.pdf
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2018-05-18
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董事长、法定代表人辞职公告 |
上交所公告 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/600600_20180518_1.pdf
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2018-05-14
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2017年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2017年度监事会工作报告
3 审批及批准本公司2017年度财务报告（经审计）
4 审议及批准本公司2017年度利润分配（包括股利分配）方案
5 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元
7 审议及批准关于修订公司章程及其附件的议案，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改） |
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2018-05-14
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议及批准本公司2017年度董事会工作报告
2审议及批准本公司2017年度监事会工作报告
3审批及批准本公司2017年度财务报告（经审计）
4审议及批准本公司2017年度利润分配（包括股利分配）方案
5审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元
7.00审议及批准关于公司董事会换届选举的议案
7.01审议及批准选举黄克兴先生为公司第九届董事会执行董事
7.02审议及批准选举樊伟先生为公司第九届董事会执行董事
7.03审议及批准选举于竹明先生为公司第九届董事会执行董事
7.04审议及批准选举王瑞永先生为公司第九届董事会执行董事
7.05审议及批准选举唐斌先生为公司第九届董事会非执行董事
7.06审议及批准选举于增彪先生为公司第九届董事会独立董事
7.07审议及批准选举贲圣林先生为公司第九届董事会独立董事
7.08审议及批准选举蒋敏先生为公司第九届董事会独立董事
7.09审议及批准选举姜省路先生为公司第九届董事会独立董事
8.00审议及批准关于公司监事会换届选举的议案
8.01审议及批准选举李钢先生为公司第九届监事会股东代表监事
8.02审议及批准选举姚宇先生为公司第九届监事会股东代表监事
8.03审议及批准选举李燕女士为公司第九届监事会股东代表监事
8.04审议及批准选举王亚平先生为公司第九届监事会股东代表监事
9审议及批准公司第九届董事会及监事会成员的建议薪酬方案
10审议及批准公司为第九届董事会、监事会成员和公司高级管理人员购买责任保险的议案
11审议及批准关于修改公司章程及其附件的议案，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改） |
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2018-05-14
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-14/600600_20180514_2.pdf
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2018-05-14
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司董事会决定于2018年6月28日下午1点30分召开2017年年度股东大会,审议本公司2017年度财务报告(经审计)、本公司2017年度利润分配(包括股利分配)方案、续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计师等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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