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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-03-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-30/600600_20200330_13.pdf
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2020-03-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.371
加权平均净资产收益率(%) 9.97
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-30/600600_2019_n.pdf
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2020-03-30
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第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-30/600600_20200330_2.pdf
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2020-03-30
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司第九届董事会第十次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过公司2019年年度报告（包括2019年度董事会报告和经审计的财务报告）、公司2019年度利润分配预案、2020年公司申请授信额度的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-29; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-03-31; |
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2020-03-24
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A股限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600600_20200324_5.pdf
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2020-03-24
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第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议于2020年3月23日召开，会议审议通过关于《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600600_20200324_1.pdf
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2020-03-24
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第九届监事会2020年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-02
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关于董事、总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准《关于选举石琨先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案》
2 审议及批准《关于修订<青岛啤酒股份有限公司章程>的议案》，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改) |
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2020-02-28
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-28/600600_20200228_6.pdf
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2020-02-28
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第九届董事会2020年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司第九届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月27日召开，会议审议通过关于选举石琨先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案、关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》的议案、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-28/600600_20200228_5.pdf
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2020-02-28
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛啤酒股份有限公司董事会决定于2020年4月16日下午2点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于选举石琨先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案》、《关于修订<青岛啤酒股份有限公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准《关于选举石琨先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案》
2 审议及批准《关于修订<青岛啤酒股份有限公司章程>的议案》，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改) |
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2020-01-10
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关于补选第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-10
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关于职工代表监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-03-30 |
拟披露年报 |
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.914
加权平均净资产收益率(%) 13.58
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-13
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
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2019-08-29
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关于职工代表监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-16
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.207
加权平均净资产收益率(%) 8.68
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600600_2019_z.pdf
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2019-08-02
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第九届董事会2019年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司第九届董事会2019年第三次临时会议于2019年8月1日召开，会议审议通过关于公司增聘高级管理人员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-02/600600_20190802_1.pdf
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2019-07-26
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2018年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000登记日 ，2019-08-02 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-26
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2018年年度A股权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛啤酒股份有限公司实施2018年年度A股权益分派方案为：每股派发现金红利人民币0.48元（含税）。
股权登记日：2019/8/2
除息日：2019/8/5
现金红利发放日：2019/8/5
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-26
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2018年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000除权日 ，2019-08-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-26
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2018年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000红利发放日 ，2019-08-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-17
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-17/600600_20190717_1.pdf
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2019-06-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开，会议审议批准本公司2018年度利润分配（包括股利分配）方案、续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计师、本公司2018年度财务报告（经审计）等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600600_20190629_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-16 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-30; 一次变更日期: 2019-08-16; 一次变更公告日期: 2019-07-16; |
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2019-05-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2018年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2018年度监事会工作报告
3 审批及批准本公司2018年度财务报告(经审计)
4 审议及批准本公司2018年度利润分配(包括股利分配)方案
5 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元 |
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