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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-09
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因重要事项未公告，11月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-10-31
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公布治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和中国证监会青岛监管局有关通知要求，青岛啤酒股份有限公司开展了治理专项活动。现将公司治理专项活动整改报告予以公告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,238,429,226 9,560,722,252
股东权益(不含少数股东权益) 5,636,846,568 5,228,197,128
每股净资产 4.31 4.00
报告期 年初至报告期期末
净利润 328,634,355 695,440,345
基本每股收益 0.2512 0.5316
净资产收益率(%) 5.83 12.34
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.21 11.07
每股经营活动产生的现金流量净额 1.16
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2007-10-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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青岛啤酒股份有限公司于2007年10月23日召开五届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司在泰国参股设立年产啤酒8万千升(一期4万千升)生产基地项目的可行性议案：该项目一期工程计划投资29400万元人民币，其中，成立项目公司的注册资本金为10000万元，公司按40%的持股比例需投入资本金4000万元。
三、通过公司所属青岛啤酒麦芽厂15万吨扩建项目的可行性议案：该项目规划新增麦芽产能10万吨，计划投资26718万元，由公司投入全部建设资金。
四、通过青岛啤酒(三水)有限公司(下称：青啤三水公司)和深圳青岛啤酒朝日有限公司(下称：深青啤)扩建项目的可行性议案：青啤三水公司扩建项目计划投资人民币5924万元；深青啤扩建项目计划投资人民币6973万元。
五、同意对公司合计470835.68元人民币的资产损失进行核销。
六、同意于嘉平辞去公司监事。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 10,965,064,589 9,560,722,252
股东权益 5,308,207,385 5,228,197,128
每股净资产 4.0576 3.9964
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 6,833,518,980 5,844,340,810
调整后
净利润 366,805,990 216,850,798
基本每股收益 0.2804 0.1658
净资产收益率(%) 6.91 4.38
每股经营活动产生的现金流量净额 1.05 1.04
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2007-07-31
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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青岛啤酒股份有限公司于近日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为青岛啤酒(荣成)有限公司(公司拥有其70%的股权)向中国建设银行股份有限公司(下称：建行)荣成市支行申请的额度为784万元人民币的承兑汇票业务提供担保；为青岛啤酒(泸州)有限公司(公司拥有其95%的股权)向泸州市商业银行申请的额度为800万元人民币的承兑汇票业务提供担保，期限分别至2007年11月30日。
二、同意公司控股子公司青岛啤酒西安汉斯集团有限公司(下称：汉斯集团)为青岛啤酒榆林有限责任公司(下称：榆林公司)向建行西安莲湖路支行申请的最高额为1800万元人民币的综合授信额度及总额为8200万元人民币贷款分别提供连带责任保证，期限分别为：自2007年1月31日至2008年1月30日、自2006年7月3日起计五年。
三、同意公司控股子公司青岛啤酒第五有限公司为青岛青啤朝日饮品有限公司向交通银行股份有限公司青岛分行市北一支行申请的最高额为2200万元人民币的授信业务提供连带责任保证，期限自2007年7月16日至2008年7月15日。
截止2007年6月末，公司为控股子公司提供累计人民币70711万元的担保(包含此次担保)，除此之外，公司并无其他担保事项，亦无逾期担保情况。
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2007-07-26
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2006年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98登记日 ，2007-07-31 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-26
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2006年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98红利发放日 ，2007-08-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-26
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2006年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98除权日 ，2007-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-26
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公布2006年度A股现金红利派发公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛啤酒股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派人民币0.22元(含税)。
股权登记日：2007年7月31日
除息日：2007年8月1日
现金红利发放日：2007年8月7日
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2007-07-06
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公布适用所得税优惠政策调整事宜公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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青岛啤酒股份有限公司注意到2007年7月5日《上海证券报》等媒体的报道，称国家税务总局在最新的通知中要求有关地方税务机关，对1993年9家境外上市公司已到期税收优惠政策仍在执行的，必须立即予以纠正。对于以往年度适用已到期税收优惠政策所产生的所得税差异，要按照《税收征收管理法》的相关规定处理。
公司属于上述9家上市公司之一，公司正在与税务机关就该事项进行沟通，并对可能给公司造成的财务影响进行评估，待情况明确后，公司将及时作出公告。
董事会建议投资者在买卖公司股票时审慎从事。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布治理专项活动自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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按照中国证监会有关要求，青岛啤酒股份有限公司现将关于公司治理专项活动自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据公司专项治理工作安排，2007年7月1日至7月16日为公众评议阶段，欢迎投资者和社会公众通过电话(0532-85706566、85713831)、传真(0532-85713240)及电子邮箱(message@tsingtao.com.cn)等对公司的治理情况进行评议，提出意见和建议。
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2007-06-11
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股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛啤酒股份有限公司于2007年6月8日召开2006年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度财务报告(经审计)。
二、通过公司2006年度利润分配方案：每股派人民币0.22元(A股含税)。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2007年度境内、国际审计师。
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2007-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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青岛啤酒股份有限公司于2007年4月27日以书面议案方式召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司新的内部会计政策，自2007年1月1日起执行。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,455,640,041.00 9,560,722,253.00
股东权益(不含少数股东权益) 5,318,022,495.00 5,228,126,994.00
每股净资产 4.0651 3.9964
报告期 年初至报告期期末
净利润 88,222,722.00 88,222,722.00
基本每股收益 0.0674 0.0674
净资产收益率(%) 1.66 1.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.38 1.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61
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2007-04-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议及批准本公司2006年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司2006年度监事会工作报告。
3、审批及批准本公司2006年度财务报告（经审计）。
4、审议及决定本公司2006年度利润分配（包括股利分配）方案。
5、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2007年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务 所为本公司2007年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。
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2007-04-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 9,589,433,246 9,589,116,733
股东权益(不含少数股东权益) 5,223,721,630 4,941,429,679
每股净资产 3.99 3.78
调整后的每股净资产 3.98 3.75
2006年 2005年
主营业务收入 11,677,159,588 10,019,857,127
净利润 434,896,827 303,958,060
每股收益 0.3324 0.2323
净资产收益率(%) 8.33 6.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.86 0.90
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派人民币0.22元(A股含税)。
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2007-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目,中介机构变动 |
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青岛啤酒股份有限公司于2007年4月19日召开五届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：每股派人民币0.22元(A股含税)。
三、通过聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2007年度国内及国际审计师的议案。
四、通过公司在四川成都新建年产20万千升啤酒生产基地的可行性议案：成都项目一期工程计划建设年产10万千升，计划总投资约1.99亿元人民币。
五、通过青岛啤酒(日照)有限公司新建年产20万千升啤酒生产基地搬迁项目的可行性议案。
六、通过青岛啤酒(济南)有限公司新建项目增加产能并调整投资预算的议案：济南新建项目一期工程由原规划年产能20万千升调整为30万千升，相应追加投资9860万元人民币。
七、通过公司2007年为附属控股子公司提供总金额为人民币58980万元担保的议案。目前，公司对子公司的担保和子公司的对外担保合计为人民币62180万元。
八、通过公司2007年向银行申请总额为52亿元人民币及1.5亿美元的综合授信额度的议案。
董事会决定于2007年6月8日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-11
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国有股划转完成过户手续公告 |
上交所公告，股权转让 |
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青岛啤酒股份有限公司于2007年4月10日接获中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，青岛市人民政府国有资产监督管理委员会将登记在其名下的公司全部39982万股国有股股份无偿划转至其全资子公司-青岛啤酒集团有限公司(下称：啤酒集团)的股份过户手续已于2007年4月4日办理完毕，啤酒集团将成为公司第一大股东。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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青岛啤酒股份有限公司接大股东-青岛市人民政府国有资产监督管理委员会通知，公司国有股划转已获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，同意青岛啤酒集团有限公司(下称：青啤集团)公告《收购报告书》，并豁免青啤集团的要约收购义务。公司将协助本次股份划转双方向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关股份过户登记手续。
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2007-03-12
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拟披露年报 ，2007-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-11 |
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2007-02-06
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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青岛啤酒股份有限公司接获大股东-青岛市人民政府国有资产监督管理委员会通知，公司国有股划转已获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件的批准。有关本次国有股划转的其他手续目前正在办理中。
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2006-12-21
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股东公布收购报告书摘要，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据青岛啤酒集团有限公司(下称“青啤集团”)于2006年12月18日收到的有关批复文件，青岛市人民政府国有资产监督管理委员会(下称“青岛市国资委”)拟将登记在其名下的青岛啤酒股份有限公司(简称“青岛啤酒”)全部国家股39982万股(占青岛啤酒总股本的30.56%)无偿划转给青啤集团的相关事宜已获得青岛市人民政府批准。本次股份划转尚需获得国务院国资委批准、并在中国证监会豁免青啤集团的要约收购义务后方可履行。
本次股份划转完成后，青啤集团将持有占青岛啤酒股份总数30.56%；青岛市国资委不再直接持有青岛啤酒股份 |
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2006-12-15
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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青岛啤酒股份有限公司实施本次股权分置改革(下称：股改)方案：全体非流通股股东向全体流通A股股东支付股份总计35755495股(合计每股流通A股约获得0.178777股股份)，全体非流通股股东向流通股股东支付现金总计4800万元人民币(每股流通A股获得0.24元人民币现金)。流通A股股东本次获得的对价股份无需纳税。
方案实施股权登记日：2006年12月18日
对价股份上市日：2006年12月20日，当日公司股票复牌，股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制，不纳入指数计算。
现金对价到帐日：2006年12月22日
公司股改方案实施后，公司A股股票简称改为“青岛啤酒”、A股股票代码保持不变 |
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2006-12-15
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对价方案：对流通股东10送1.78777股，G对价送股到账日 ，2006-12-19 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-12-15
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对价方案：对流通股东10送1.78777股，G对价股权登记日 ，2006-12-18 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-12-15
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对价方案：对流通股东10派2.4元(含税)，税后10派2.4元，G对价现金发放日 ，2006-12-22 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-12-15
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证券简称由“S青岛啤”变为“青岛啤酒” ，2006-12-20 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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