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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-18
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公布2007年度A股现金红利派发公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛啤酒股份有限公司实施2007年度A股利润分配方案为：每股派人民币0.22元(含税)。
股权登记日：2008年7月23日。
除息日：2008年7月24日
现金红利发放日：2008年7月30日
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2008-07-18
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公布青啤CWB1行权价格调整的提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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根据相关规定和《青岛啤酒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，当标的证券(即公司A股股票)除息时，认股权证(简称：青啤CWB1)行权比例不变，行权价格按有关公式调整。“青啤CWB1”本次行权价格调整的实施日期为公司2007年度A股分红派息除息日，即2008年7月24日。
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2008-07-18
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2007年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98红利发放日 ，2008-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-06-11
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公布2007年度股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司于2008年6月10日召开2007年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配方案：每10股派2.2元(A股含税)。
二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度境内及国际审计师。
三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-06-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司于2008年6月10日召开六届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举金志国为公司第六届董事会董事长。
二、聘任孙明波为公司总裁。
三、聘任张学举为公司董事会秘书、张瑞祥为公司证券事务代表。
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2008-06-11
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总经理由“金志国”变为“孙明波” ，2008-06-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,169,545,618 11,545,234,601
所有者权益(或股东权益) 5,544,697,600 5,509,184,632
归属于上市公司股东的每股净资产 4.24 4.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 129,637,214 129,637,214
基本每股收益 0.0991 0.0991
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0817 0.0817
全面摊薄净资产收益率(%) 2.34 2.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.93 1.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46
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2008-04-25
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公布关于召开2007年度股东年会通知 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司董事会决定于2008年6月10日上午召开2007年度股东年会，审议公司2007年度利润分配(包括股利分配)议案等事项。
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2008-04-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司2007年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司2007年度监事会工作报告。
3、审批及批准本公司2007年度财务报告（经审计）。
4、审议及决定本公司2007年度利润分配（包括股利分配）方案。
5、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2008年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司2008年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。
6、审议及批准关于本公司董事会换届选举的议案。
7、审议及批准关于选举本公司股东代表监事的议案。
8、审议通过本公司新一届董事会及监事会成员的薪酬方案，并授权董事会决定每位董事和监事个人之酬金。建议第六届董事会和监事会成员年度酬金总额不超过人民币550万元。
9、审议及批准为本公司新一届董事会、监事会成员和高级管理人员购买董事及高级职员责任保险，并授权本公司董事会决定年度保费标准及相关事宜。
10、审议及批准《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的修订案 |
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2008-04-22
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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青岛啤酒股份有限公司于近日召开五届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司总股本1308219178股为基数，每股派人民币0.22元(A股含税)。
三、通过继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度境内外审计师的议案。
四、通过公司第六届董、监事会董、监事和独立董事候选人名单的议案。
五、通过修改《公司章程》及其附件的议案。
董事会决定于2008年6月10日召开公司2007年度股东年会，审议以上相关事项，会议通知另行公告。
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2008-04-22
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 13,709,219,729 11,832,849,500
归属于上市公司股东的净利润 558,142,284 436,958,220
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 410,462,333 354,252,988
基本每股收益 0.4266 0.3340
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3138 0.2708
全面摊薄净资产收益率(%) 10.13 8.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.45 6.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.84 0.86
2007年末 2006年末
调整后
总资产 11,545,234,601 9,560,722,252
所有者权益(或股东权益) 5,509,184,632 5,228,197,128
归属于上市公司股东的每股净资产 4.21 4.00
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派0.22元(A股含税)。
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2008-04-18
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公布青啤CWB1权证上市首日开盘参考价公告 |
上交所公告，权证 |
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青岛啤酒股份有限公司于2008年4月2日发行的15亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券已于2008年4月11日分离为公司债券和认股权证。认股权证将于2008年4月18日起在上海证券交易所挂牌交易，现将认股权证首日开盘参考价及相关情况公告如下：
权证简称：青啤CWB1；交易代码：580021
初始行权价格：28.32元/股；行权比例：2:1
上市数量：10500万份
存续期：2008年4月18日至2009年10月19日
行权期：2009年10月13日至2009年10月19日中的交易日(行权期间权证停止交易)
首日开盘参考价：2.451元/份
首日涨停价格：3.882元/份
首日跌停价格：1.020元/份
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2008-04-16
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公布2007年度适用所得税税率调整事宜公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司于近日接获青岛市税务机关的通知，公司2007年度适用的企业所得税税率按33%执行(之前为15%)。上述调整将对公司2007年度业绩产生较大影响。
目前，对于2007年之前年度的所得税如何处理，税务机关尚未有定论。按照2008年1月1日起施行的新的《企业所得税法》，2008年度公司适用所得税税率为25%。
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2008-04-10
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认股权证和公司债券分拆的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,权证 |
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目前，青岛啤酒股份有限公司本次发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)托管手续已经完成，公司债券和认股权证上市前的分拆操作正在办理之中，与本次分拆相关的主要信息如下：
债券权证分拆比例：0.07份/元，即每1手分离交易可转债将分拆为1手公司债券和70份认股权证。
发行数量：分离交易可转债总数为150万手(每手附送70份认股权证)，分拆后公司债券总数为150万手，认股权证总数为10500万份。
分拆股权登记日：2008年4月10日
分拆后公司债券代码：126013；债券简称：08青啤债
分拆后权证交易代码：580021；交易简称：青啤CWB1
权证行权标的证券代码：600600；证券简称：青岛啤酒
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2008-04-09
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分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告
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上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换债券(简称：分离交易可转债)网上资金申购中签号码已于2008年4月8日产生，中签号码为：
末“三”位数：868、872、372
末“五”位数：95209
末“六”位数：842360
末“七”位数：9352097、7096938、8346938、9596938、5846938、4596938、3346938、2096938、0846938
末“八”位数：72270116、67838956
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1手(10张，1000元)公司分离交易可转债。
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2008-04-08
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公布分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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青岛啤酒股份有限公司发行150000万元(15000000张)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的网上、网下申购已于2008年4月2日结束。
本次发行价格为每张100元，确定票面利率为0.8%。
公司原无限售条件A股股东通过网上优先配售26691.8万元(266918手)，占本次发行总量的17.79%；最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的公司分离交易可转债为21717.6万元(217176手)，占本次发行总量的14.48%，中签率为0.30119216%；最终网下向机构投资者配售的公司分离交易可转债总计为101590.6万元(1015906手)，占本次发行总量的67.73%，配售比例为0.30119213%。
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2008-04-02
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公布公开发行分离交易可转债的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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青岛啤酒股份有限公司现将本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的有关事项作如下提示：
本次发行15亿元公司分离交易可转债，每张面值为100元人民币，按票面金额平价发行；票面利率预设区间为0.8%-1.5%；每手分离交易可转债的认购人可以同时获得发行人无偿派发的70份认股权证。
本次发行向公司原A股股东全额优先配售，优先配售后的剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售和网上资金申购相结合的方式发行。
本次发行的优先配售日和网上、网下申购日均为2008年4月2日，其中网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。原A股有限售条件流通股股东的优先认购通过网下申购的方式，在保荐人(主承销商)处进行；原A股无限售条件流通股股东网上优先认购代码为“704600”，认购名称为“青啤配债”；原A股股东除可参加优先认购外，还可参加优先配售后剩余部分公司分离交易可转债的申购。网上一般社会公众投资者的申购代码为“733600”，申购简称为“青啤发债”，网上、网下每个账户申购数量上限均为75万手(750万张，75000万元)。
本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。
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2008-03-31
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公开发行分离交易可转债网上路演公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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青岛啤酒股份有限公司定于2008年4月1日9:30-11:30在上海证券报中国证券网路演中心(网址：www.cnstock.com)就公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)相关事宜举行网上路演。
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2008-03-31
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分离交易可转债发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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青岛啤酒股份有限公司本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]445号文核准。
本次发行150000万元分离交易可转债，每张面值为100元人民币，按票面金额平价发行；债券期限为6年；票面利率预设区间为0.8%-1.5%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的70份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起18个月；行权期间为认股权证存续期最后五个交易日；行权比例为2:1，即每2份认股权证代表1股发行人发行的A股股票的认购权利；初始行权价格为28.32元。
本次发行向公司原A股股东全额优先配售，优先配售后剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。原A股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日(2008年4月1日)收市后登记在册的公司A股股份数乘以2.29元，再按1000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按照精确算法原则取整，网下优先配售不足1手部分按照四舍五入的原则取整。按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先认购的数量上限为1495713手(约占本次发行的分离交易可转债总额的99.71%)，其中：有限售条件流通股可优先认购约955833手，约占本次发行的分离交易可转债总额的63.72%；无限售条件流通股可优先认购约539880手，约占本次发行的分离交易可转债总额的35.99%。公司有限售条件流通股股东青岛啤酒集团有限公司放弃本次优先配售权。网上、网下申购日及申购缴款日均为2008年4月2日，其中网上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；公司原A股无限售条件流通股股东通过网上优先认购的代码为“704600”、认购简称为“青啤配债”。
公司原A股股东除参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购。网上、网下预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%；一般社会公众投资者网上申购代码为“733600”，申购简称为“青啤发债”，每个账户申购数量上限为75万手(750万张，75000万元)；网下发行仅面向机构投资者，但机构投资者可同时选择网上、网下两种方式参与本次发行。参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元(含100万元)，申购数量上限为75万手(750万张，75000万元)。
本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期:2008-04-25 |
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2008-03-17
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年3月17日审核青岛啤酒股份有限公司发行分离交易可转换债券事宜。按照相关规定，公司A股股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2008-01-24
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-31
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2008-01-21
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司于2008年1月18日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年为控股子公司提供总金额为人民币64457万元担保的议案。
二、通过公司向子公司提供30亿元委托贷款额度的议案。
三、通过公司向中国银行山东省分行申请18000万元流动资金借款的议案。
四、通过关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案。
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2008-01-04
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司通过西安产权交易中心公开交易的方式，受让关联人士西安工业资产经营有限公司(下称：工业公司)所持有的公司控股子公司青岛啤酒西安汉斯集团有限公司(注册资本287903022元，公司和工业公司分别持有其76.1%、23.9%的股权，下称：青啤汉斯)全部股权。根据青啤汉斯截止2007年9月30日经评估的净资产值约72931万元，标的股权的评估值约为17430万元。根据公开挂牌结果，公司以人民币17100万元的价格受让该等股权，并于2007年12月28日与工业公司签订股权转让协议。
上述交易构成关联交易。
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2007-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司于2007年12月27日依次召开2007年第一次临时股东大会及2007年内资股、H股第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案。
二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-12-24
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关联交易公告
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上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司于2007年12月21日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过公司与青岛啤酒工程有限公司(系公司控股股东青岛啤酒集团有限公司的全资子公司，下称：工程公司)就其为下属控股子公司和生产厂的新建和技改扩建项目提供设备及安装工程服务事项签订框架协议事宜：工程公司为公司下属子公司和生产厂提供糖化、发酵设备及配套施工安装的总金额为人民币5549万元，2007年内，公司子公司向工程公司支付设备工程款约2638万元，预计2007年底的支付金额不超出3000万元，其余款项将于2008年按工期进度予以支付。
上述交易构成关联交易。
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2007-11-30
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召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛啤酒股份有限公司董事会决定于2007年12月27日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，内资股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738600”；投票简称为“青啤投票”。
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2007-11-12
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、逐项审议《关于发行分离交易可转换公司债券的议案》，包括
(1) 发行规模
(2) 发行价格
(3) 发行对象
(4) 发行方式
(5) 债券期限
(6) 债券利率
(7) 债券的利息支付和到期偿还
(8) 债券回售条款
(9) 担保条款
(10) 认股权证的存续期
(11) 认股权证的行权期
(12) 认股权证的行权比例
(13) 认股权证的行权价格
(14) 认股权证行权价格及行权比例的调整
(15) 本次发行募集资金用途
(16) 本次发行决议的有效期
(17) 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜
作为普通决议案：
2、审议《关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案》
3、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 |
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2007-11-12
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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青岛啤酒股份有限公司于2007年11月9日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币15亿元，即发行不超过1500万张债券，按面值发行，每张面值人民币100元，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起18个月。本次发行所附认股权证行权比例不低于2:1，即每两份认股权证代表认购不高于一股公司发行的A股股票的权利。本次分离交易可转债在中国境内公开发行，公司原A股股东享有一定比例的优先认购权。
二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明。
董事会决定于2007年12月27日上午9:00及10:00依次召开2007年第一次临时股东大会及2007年第一次内资股临时股东大会，其中2007年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，内资股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738600”；投票简称为“青啤投票”。
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2007-11-09
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因重要事项未公告，11月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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