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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-11
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英博公司出售公司股份公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司于2009年5月8日收到 Anheuser-Busch InBev S.A.(简称：英博公司)的全资附属公司 A-B Jade Hong Kong Holding Company, Limited(下称：A-B Jade)通知，A-B Jade 与陈发树于2009年5月7日签订股份买卖协议，出售 A-B Jade 所持公司91641342股H股股份(约占公司已发行总股本的7.01%及已发行H股股份总数的13.99%)，价格为每股2.5685美元。该出售预计于2009年5月27日或之前完成过户。
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2009-05-04
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非执行董事及股东监事辞任公告 |
上交所公告 |
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安海斯布希英博公司、A-B Jade Hong Kong Holding Company,Limited 与朝日啤酒株式会社于2009年1月23日签署的《股份买卖协议》项下的交易于2009年4月30日完成交割。青岛啤酒股份有限公司(下称：公司)董事会宣布，伯乐思已提出辞去公司副董事长、非执行董事、董事会战略与投资委员会委员职务，马爽已提出辞去公司非执行董事以及董事会战略与投资委员会委员、审计与财务委员会委员和公司治理与薪酬委员会委员职务；郑晓凡已提出辞去公司股东监事职务；上述辞任于2009年5月1日起生效。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司2008 年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司2008 年度监事会工作报告。
3、审批及批准本公司2008 年度财务报告（经审计）。
4、审议及批准本公司2008 年度利润分配（包括股利分配）方案。
5、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2009年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为 本公司2009 年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。
6、审议及批准本公司在不违反公司上市地法律法规、上市规则前提下，通过本公司网站向 H 股股份持有人发出或提供公 司通讯的议案。
7、审议及批准本公司第六届董事会执行董事薪酬标准的议案。
8、审议及批准关于与烟台啤酒青岛朝日有限公司签订《产品经销合同》的议案，
9、审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》的议案（“《章程修正案》”） |
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,997,105,616 12,532,230,776
所有者权益(或股东权益) 6,343,183,512 6,082,237,757
归属于上市公司股东的每股净资产 4.85 4.65
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 199,424,261 199,424,261
基本每股收益 0.1524 0.1524
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1422 0.1422
全面摊薄净资产收益率(%) 3.14 3.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.93 2.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71
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2009-04-30
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召开2008年度股东年会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛啤酒股份有限公司于2009年4月29日召开六届六次董事会，会议决定于2009年6月16日上午召开2008年度股东年会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-24
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持续关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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青岛啤酒股份有限公司于2009年4月22日与持股39%的烟台啤酒青岛朝日有限公司(系公司附属公司之主要股东日本朝日啤酒株式会社的间接控股子公司，下称：烟台啤酒)签订《产品经销合同》(合同期限为2009年4月22日至2011年12月31日)，烟台啤酒同意授予公司销售所有烟台啤酒产品的独家经销权。预计公司在2009至2011年每个截至12月31日结束之财政年度，应支付给烟台啤酒的总采购金额将根据上述年度交易金额上限人民币43953万元、49248万元及52973万元确定。
上述事项属于《香港联合交易所证券上市规则》规定的需提请公司独立股东审议及批准的持续关联交易。
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2009-04-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司于近日召开六届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司总股本1308219178股为基数，每股派人民币0.22元(含税)，并拟派发特别红利每股人民币0.03元(含税)，合计每股派人民币0.25元(含税)。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度境内外审计师的议案。
四、通过关于修订《公司章程》的议案。
以上事项将提呈公司2008年度股东年会审议，会议通知将另行公告 |
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2009-04-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司于近日召开六届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司总股本1308219178股为基数，每股派人民币0.22元(含税)，并拟派发特别红利每股人民币0.03元(含税)，合计每股派人民币0.25元(含税)。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度境内外审计师的议案。
四、通过关于修订《公司章程》的议案。
以上事项将提呈公司2008年度股东年会审议，会议通知将另行公告。
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2009-04-09
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 16,023,441,980 13,709,219,729
归属于上市公司股东的净利润 699,554,491 558,142,284
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 597,509,693 426,308,464
基本每股收益 0.5347 0.4266
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4567 0.3259
全面摊薄净资产收益率(%) 11.50 10.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.82 7.74
每股经营活动产生的现金流量净额 1.15 0.84
2008年末 2007年末
总资产 12,532,230,776 11,545,234,601
所有者权益(或股东权益) 6,082,237,757 5,509,184,632
归属于上市公司股东的每股净资产 4.65 4.21
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派人民币0.25元(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-27 |
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2009-03-26
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“08青啤债”付息公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司发行的认股权与债券分离交易的可转换公司债券(简称：08青啤债，代码：126013)至2009年4月1日满一年，按票面金额从2008年4月2日起至2009年4月1日止计算年度利息，票面年利率为0.8%，每手“08青啤债”面值1000元派发利息为8元(含税)。现将付息事项公告如下：
债权登记日：2009年4月1日
除息日及兑息日：2009年4月2日
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2009-03-10
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司于近日以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议，会议审议同意公司为青岛啤酒第三有限公司等七家控股子公司向境内银行申请的承兑汇票业务提供总金额为人民币11500万元的担保，担保期限均为2009年3月1日至8月31日。
截止本公告发布日，公司对子公司的担保和子公司的对外担保合计为人民币65255万元(包括已提供担保额53755万元)。除此之外，公司无其他担保及逾期担保。
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2009-02-05
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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根据青岛啤酒股份有限公司(简称：青岛啤酒)股东 A-B Jade Hong Kong Holding Company,Limited(持有青岛啤酒353219178股H股，持股比例为27%，下称：A-B)与朝日啤酒株式会社(下称：朝日啤酒)于2009年1月23日签订的《股份买卖协议》，A-B 向朝日啤酒转让其持有的青岛啤酒261577836股H股(约占青岛啤酒已发行股份总数的19.99%)。有关交易预计于2009年3月中或之前完成过户。
本次权益变动后，A-B 直接持有和通过 Law Debenture Trust (Asia) Limited 持有的青岛啤酒股份总数为91641342股H股(占青岛啤酒已发行股份总数的比例约为7.01%)，其中66000股H股(占青岛啤酒股份总数约0.005%)的投票权是由 A-B 所行使；朝日啤酒持有青岛啤酒261577836股H股。
本次交易需获得中华人民共和国商务部等相关政府主管部门的审批或许可。
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2009-02-02
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英博公司出售所持公司股份公告 |
上交所公告 |
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英博公司(现称为“Anheuser-Busch InBev S.A.”)与A-B公司之间的合并程序已于2008年11月19日完成，英博公司因此获得A-B公司(透过其全资附属公司)所持青岛啤酒股份有限公司(下称：公司)27%股份的控制权。英博公司于2009年1月23日通知公司，英博公司与 Asahi Breweries, Ltd.于同日签订一份买卖协议，英博公司透过其全资附属公司出售公司261577836股H股(约占公司已发行总股本的19.99%)，待该出售完成后，英博公司将(透过其全资附属公司)实益享有公司91641342股H股(约占公司已发行总股本的7.01%)，当中包括继续受现有委托表决安排所规限的91575342股H股。
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2009-01-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司于2009年1月14日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任黄克兴为公司副总裁。
二、同意公司向控股子公司提供30亿元委托贷款额度。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-09 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司于2008年12月30日召开第六届董事会临时会议，会议审议通过2009年为控股子公司提供担保的议案：
公司为青岛啤酒(荣成)有限公司等六家控股子公司向境内银行申请的承兑汇票业务提供总金额为人民币39300万元的担保，担保期限均为2008年12月1日至2009年8月31日。
由公司附属公司-青岛啤酒第五有限公司(下称：青啤五公司)为青岛青啤朝日饮品有限公司(青啤五公司拥有其40%股权，下称：饮品公司)在2008年7月1日至2009年12月31日内，向境内银行申请的最高额为2200万元人民币的授信业务提供连带责任保证。
截止本公告发布日，公司对子公司的担保和子公司的对外担保合计为人民币53755万元，除此之外，公司无其他担保事项，亦无逾期担保。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,678,076,735 11,545,234,601
所有者权益(或股东权益) 6,082,493,993 5,509,184,632
归属于上市公司股东的每股净资产 4.65 4.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 318,691,611 699,819,415
基本每股收益 0.2436 0.5349
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.4831
全面摊薄净资产收益率(%) 5.24 11.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.91 10.39
每股经营活动产生的现金流量净额 1.25
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2008-09-26
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司接到控股股东青岛啤酒集团有限公司(本次增持前持有公司股份399820000股，约占公司已发行总股份的30.56%，下称：青啤集团)通知，青啤集团于2008年9月25日通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份1879950股，增持后持有公司股份401699950股(约占公司已发行总股份的30.71%)。
青啤集团拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持部分)。青啤集团承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
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2008-09-25
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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2008年9月23日及24日，境内及香港个别媒体根据传闻发表不实报道，指日前国家质量监督检验检疫总局又抽查酒类产品，在包括青岛啤酒股份有限公司等多家知名酒类企业产品中发现了致癌物质亚硝酸钠。公司特此澄清：该报道完全根据传闻，没有任何事实依据，公司产品不存在媒体报道的上述情况。
公司所有信息均以在选定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-27 |
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2008-09-09
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公布公告
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上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司于2008年9月5日与青岛啤酒集团有限公司(下称：青啤集团)、Anheuser-Busch Companies,Inc.[下称：A-B公司，持有公司27%的股份，其与InBev S.A(下称：英博)于2008年7月13日同时宣布两家公司合并(下称：合并建议)，目前该合并尚待履行有关程序后方可最终完成]及英博签订《承诺协议》，英博及A-B公司向公司和青啤集团无条件及不可撤销地承诺：自A-B公司因合并建议而成为英博的附属公司之日起(下称：收购完成日)，英博将取代A-B公司承担及履行A-B公司在其与公司于2002年10月21日签订的《战略性投资协议》及之后作出的修订文件、青啤集团与其中包括A-B公司在内的公司于2002年10月21日签订的相关《承诺协议》、2003年10月20日签订的相关《委托表决协议》及之后作出的修订文件(下合称：《战略性投资协议》及其相关协议)下的责任及义务，如同英博已于收购完成日签署了《战略性投资协议》及其相关协议，而成为其中的一方当事人一样。
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2008-09-04
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(600600) 青岛啤酒:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16042913.97
机构专用 8943364.67
机构专用 7265910.00
机构专用 5296827.00
机构专用 3730000.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29788832.87
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 22424947.00
机构专用 20534921.96
机构专用 5576373.17
上海证券有限责任公司公司总部 4226105.68
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2008-08-20
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,665,029,276 11,545,234,601
所有者权益(或股东权益) 5,793,444,233 5,509,184,632
每股净资产 4.43 4.21
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 7,904,311,531 6,833,518,980(经重述)
净利润 381,127,804 287,892,466
扣除非经常性损益后的净利润 333,109,098 251,646,256
基本每股收益 0.2913 0.2201
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2546 0.1924
净资产收益率(%) 6.58 5.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 1.05
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2008-08-08
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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经青岛啤酒股份有限公司第六届董事会临时会议书面审议，同意将安海斯-布希公司向公司控股100%的青岛啤酒香港贸易有限公司(下称：青啤香港)提供的金额为1500万美元、期限为五年的贷款续展期限一年(自2008年12月19日起至2009年12月18日止)，该贷款的年利率为4.5%。同意由公司继续为青啤香港的上述贷款提供保证担保，担保期限与该贷款的续展期限一致。
截止2008年6月末，公司为控股子公司提供累计人民币63792万元的担保(含此次担保)。除此之外，公司无其他担保，亦无逾期担保。
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2008-08-05
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公布更换股改保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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青岛啤酒股份有限公司于2008年8月4日收到股权分置改革(简称：股改)项目的保荐机构国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)有关通知，因公司股改持续督导保荐代表人岳远斌工作调动，国泰君安申请变更保荐代表人，变更后的公司股改保荐代表人为水耀东。
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2008-07-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司于2008年7月29日以书面签署和传真表决方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理整改及规范运作自查自纠情况的报告》，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-24
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公布青啤CWB1行权价格调整公告 |
上交所公告，权证 |
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青岛啤酒股份有限公司根据相关规定和《公司认股权证(简称：青啤CWB1；代码：580021)上市公告书》的约定，公司A股股票除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格按照相关公式调整为28.06元，行权价格调整的实施日期为公司A股2007年度分红派息除息日2008年7月24日。
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2008-07-18
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2007年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98登记日 ，2008-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-18
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2007年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98除权日 ，2008-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-18
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公布2007年度A股现金红利派发公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛啤酒股份有限公司实施2007年度A股利润分配方案为：每股派人民币0.22元(含税)。
股权登记日：2008年7月23日。
除息日：2008年7月24日
现金红利发放日：2008年7月30日
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