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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-01-13
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2016年1月12日召开,会议审议通过关于2015年度新增日常关联交易事项的议案、关于选举王雪莉女士为公司第十届董事会独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-13
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-13/600601_20160113_1.pdf
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2015-12-26
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司董事会决定于2016年1月12日14点30分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统,投票时间为：2016年1月11日下午15：00至2016年1月12日下午15：00止,审议关于2015年度新增日常关联交易事项的议案、关于选举王雪莉女士为公司第十届董事会独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-26/600601_20151226_1.pdf
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2015-12-26
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2016-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于2015年度新增日常关联交易事项的议案
2关于选举王雪莉女士为公司第十届董事会独立董事的议案 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-26 |
拟披露年报 |
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2015-12-14
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关于2015年度新增日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600601_20151212_2.pdf
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2015-12-14
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600601_20151212_3.pdf
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2015-12-14
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第十届董事会2015年第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司第十届董事会2015年第十一次会议于近日召开,会议审议通过关于2015年度新增日常关联交易事项的议案、关于为方正科技集团苏州制造有限公司向银行贷款提供担保的议案、关于公司第十届董事会独立董事调整的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600601_20151212_1.pdf
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2015-12-12
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第十届董事会2015年第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司第十届董事会2015年第十一次会议于近日召开,会议审议通过关于2015年度新增日常关联交易事项的议案、关于为方正科技集团苏州制造有限公司向银行贷款提供担保的议案、关于公司第十届董事会独立董事调整的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600601_20151212_1.pdf
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2015-12-12
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600601_20151212_3.pdf
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2015-12-12
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关于2015年度新增日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600601_20151212_2.pdf
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2015-12-09
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关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-09/600601_20151209_1.pdf
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2015-12-09
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关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的补充公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-09/600601_20151209_2.pdf
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2015-12-01
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月30日召开,会议审议通过关于公司非公开发行公司债券方案的议案、关于更换公司部分董事的议案、关于更换公司监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-01
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第十届监事会2015年第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-01/600601_20151201_4.pdf
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2015-12-01
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-01/600601_20151201_2.pdf
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2015-12-01
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第十届董事会2015年第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司第十届董事会2015年第十次会议于2015年11月30日召开,会议审议通过关于补选公司董事会专业委员会委员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-21
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关于立案调查风险提示公告 |
上交所公告，违规 |
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(600601)“方正科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-21/600601_20151121_2.pdf
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2015-11-20
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关于收到中国证监会立案调查通知书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-20/600601_20151120_1.pdf
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2015-11-14
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额及发行价格
2.03 发行对象及向公司股东配售的安排
2.04 债券期限
2.05 债券利率及确定方式
2.06 还本付息方式
2.07 发行方式
2.08 募集资金用途
2.09 承销方式
2.10 本次债券的交易流通
2.11 担保事项
2.12 本次发行决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
4.00 关于更换公司部分董事的议案
4.01 选举左进女士担任公司董事
4.02 选举孙敏女士担任公司董事
4.03 选举施华先生担任公司董事
5.00 关于更换公司监事的议案
5.01 选举马建斌先生担任公司监事
5.02 选举李朝晖女士担任公司监事 |
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2015-11-14
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/600601_20151114_2.pdf
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2015-11-14
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关于公司部分董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/600601_20151114_1.pdf
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2015-11-14
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第十届监事会2015年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/600601_20151114_4.pdf
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2015-11-14
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第十届董事会2015年第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司第十届董事会2015年第九次会议于近日召开,会议审议通过关于公司非公开发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案、关于更换公司部分董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-14
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方正科技集团股份有限公司董事会决定于2015年11月30日14点00分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为：2015年11月29日下午15：00至2015年11月30日下午15：00止,审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案、关于更换公司部分董事的议案、关于更换公司监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-14
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额及发行价格
2.03 发行对象及向公司股东配售的安排
2.04 债券期限
2.05 债券利率及确定方式
2.06 还本付息方式
2.07 发行方式
2.08 募集资金用途
2.09 承销方式
2.10 本次债券的交易流通
2.11 担保事项
2.12 本次发行决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案4.00 关于更换公司部分董事的议案
4.01 选举左进女士担任公司董事
4.02 选举孙敏女士担任公司董事
4.03 选举施华先生担任公司董事
5.00 关于更换公司监事的议案
5.01 选举马建斌先生担任公司监事
5.02 选举李朝晖女士担任公司监事 |
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2015-11-14
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非公开发行公司债券预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/600601_20151114_5.pdf
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2015-10-28
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0100
加权平均净资产收益率(%) 0.61
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-28
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第十届董事会2015年第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司第十届董事会2015年第八次会议于近日召开,会议审议通过方正科技集团股份有限公司2015年第三季度报告全文及正文、关于为控股子公司珠海方正科技多层电路板有限公司向银行办理融资提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-28
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-28/600601_20151028_3.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-28 |
拟披露季报 |
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