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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-05-21
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月20日召开,会议审议通过公司2015年年度报告全文和摘要、公司2015年度利润分配预案、关于续聘公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-21
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/600601_20160521_2.pdf
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2016-05-21
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第十一届监事会2016年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/600601_20160521_4.pdf
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2016-05-21
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第十一届董事会2016年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司第十一届董事会2016年第一次会议于2016年5月20日召开,会议审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年年度报告全文和摘要
5 公司2015年度利润分配预案
6 关于续聘公司2016年度审计机构的议案
7 关于2016年度公司对控股子公司预计担保额度的议案
8 关于2016年度公司向金融机构申请借款额度的议案
9 关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案
10 公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11 关于北大方正集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案
12 关于子公司发行资产支持证券的议案
13.00 关于董事会换届选举的议案
13.01 选举左进女士担任公司第十一届董事会董事
13.02 选举孙敏女士担任公司第十一届董事会董事
13.03 选举刘建先生担任公司第十一届董事会董事
13.04 选举李晓勤女士担任公司第十一届董事会董事
13.05 选举侯郁波先生担任公司第十一届董事会董事
13.06 选举施华先生担任公司第十一届董事会董事
13.07 选举王雪莉女士担任公司第十一届董事会独立董事
13.08 选举朱震宇先生担任公司第十一届董事会独立董事
13.09 选举董黎明先生担任公司第十一届董事会独立董事
14.00 关于监事会换届选举的议案
14.01 选举马建斌先生为公司第十一届监事会监事
14.02 选举李朝晖女士为公司第十一届监事会监事 |
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2016-04-30
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司董事会决定于2016年5月20日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统,投票时间为：2016年5月19日下午15：00至2016年5月20日下午15：00止,审议公司2015年年度报告全文和摘要、公司2015年度利润分配预案、关于续聘公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600601_20160430_2.pdf
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2016-04-30
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关于召开2015年度利润分配投资者说明会的预告公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600601_20160430_1.pdf
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2016-04-26
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关于全资子公司发行资产支持证券的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600601_20160426_9.pdf
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2016-04-26
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关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600601_20160426_7.pdf
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2016-04-26
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关于2016年度对控股子公司预计担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600601_20160426_5.pdf
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2016-04-26
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第十届董事会2016年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司第十届董事会2016年第四次会议于2016年4月22日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告全文和摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《公司2016年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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第十届监事会2016年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600601_20160426_3.pdf
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2016-04-26
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关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600601_20160426_6.pdf
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2016-04-26
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关于北大方正集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600601_20160426_8.pdf
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2016-04-26
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0501
加权平均净资产收益率(%) 3.05
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0251
加权平均净资产收益率(%) -1.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-01-30
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2015年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经方正科技集团股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约40%-60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-30
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月29日召开,会议审议通过关于为方正宽带网络服务有限公司办理融资租赁提供担保的议案、关于为方正科技集团苏州制造有限公司向银行贷款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-26
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第十届监事会2016年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-26/600601_20160126_2.pdf
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2016-01-26
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关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-26/600601_20160126_3.pdf
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2016-01-26
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第十届董事会2016年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司第十届董事会2016年第三次会议于2016年1月25日召开,会议审议通过关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-21
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-21/600601_20160121_1.pdf
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2016-01-14
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关于为全资子公司提供担保的补充更正公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-14/600601_20160114_1.pdf
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2016-01-14
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为方正宽带网络服务有限公司办理融资租赁提供担保的议案
2 关于为方正科技集团苏州制造有限公司向银行贷款提供担保的议案 |
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2016-01-14
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方正科技集团股份有限公司董事会决定于2016年1月29日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统,投票时间为：2016年1月28日下午15：00至2016年1月29日下午15：00止,审议关于为方正宽带网络服务有限公司办理融资租赁提供担保的议案、关于为方正科技集团苏州制造有限公司向银行贷款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-14
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第十届董事会2016年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司第十届董事会2016年第二次会议于近日召开,会议审议通过关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-13
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2016年1月12日召开,会议审议通过关于2015年度新增日常关联交易事项的议案、关于选举王雪莉女士为公司第十届董事会独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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