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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-25
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关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款,质押 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600601_20190525_6.pdf
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2019-05-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年年度报告全文和摘要
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8 关于2019年度公司对控股子公司预计担保额度的议案
9 关于2019年度公司向金融机构申请借款额度的议案
10 关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
11 关于北大方正集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案
12 公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
13 关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案
14.00 关于董事会换届选举的议案
14.01 选举左进女士担任公司第十二届董事会董事
14.02 选举孙敏女士担任公司第十二届董事会董事
14.03 选举刘建先生担任公司第十二届董事会董事
14.04 选举吴建英先生担任公司第十二届董事会董事
14.05 选举胡滨先生担任公司第十二届董事会董事
14.06 选举崔运涛先生担任公司第十二届董事会董事
14.07 选举王雪莉女士担任公司第十二届董事会独立董事
14.08 选举刘坚先生担任公司第十二届董事会独立董事
14.09 选举吴武清先生担任公司第十二届董事会独立董事
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 选举马建斌先生担任公司第十二届监事会监事
15.02 选举高嵩先生担任公司第十二届监事会监事
16 关于调整公司独立董事薪酬的议案
17 关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的议案 |
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2019-05-14
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关于简式权益变动报告书的修订公告 |
上交所公告，其它 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600601_20190514_1.pdf
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2019-05-14
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关于股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600601_20190514_2.pdf
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2019-05-11
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600601_20190511_1.pdf
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2019-05-10
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关于控股股东增持公司股份计划完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600601_20190510_1.pdf
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2019-05-07
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关于公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600601_20190507_3.pdf
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2019-05-07
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关于收到政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600601_20190507_2.pdf
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2019-05-07
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关于控股股东增持公司股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600601_20190507_1.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0717
加权平均净资产收益率(%) -4.99
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600601_2019_1.pdf
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2019-04-27
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关于北大方正集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600601_20190427_13.pdf
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2019-04-27
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关于公司使用暂时闲置资金委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于2019年度对控股子公司预计担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600601_20190427_14.pdf
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2019-04-27
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关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0251
加权平均净资产收益率(%) 1.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600601_2018_n.pdf
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2019-04-27
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第十一届董事会2019年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司第十一届董事会2019年第四次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文和摘要》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600601_20190427_11.pdf
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2019-04-27
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600601_20190427_17.pdf
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2019-04-27
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第十一届监事会2019年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600601_20190427_12.pdf
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2019-04-27
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关于延迟回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600601_20190427_21.pdf
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2019-04-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月15日召开，会议审议通过选举吴武清先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600601_20190416_1.pdf
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2019-04-13
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关于出售子公司100%股权的关联交易完成公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600601_20190413_1.pdf
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2019-04-04
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关于控股股东增持公司股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600601_20190404_1.pdf
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2019-03-30
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方正科技集团股份有限公司董事会决定于2019年4月15日14点45分召开2019年第一次临时股东大会，审议选举吴武清先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年4月14日下午15:00至2019年4月15日下午15:00止。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600601_20190330_6.pdf
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2019-03-30
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第十一届董事会2019年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司第十一届董事会2019年第三次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过关于公司第十一届董事会独立董事变更的议案、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1选举吴武清先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 |
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2019-03-30
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方正科技集团股份有限公司董事会决定于2019年4月15日14点45分召开2019年第一次临时股东大会,审议选举吴武清先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2019年4月14日下午15：00至2019年4月15日下午15：00止。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600601_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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第十一届董事会2019年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司第十一届董事会2019年第三次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过关于公司第十一届董事会独立董事变更的议案、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600601_20190330_2.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-13
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关于控股股东继续开展融资融券业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600601_20190313_1.pdf
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