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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-13
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关于公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/600601_20190913_1.pdf
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2019-08-28
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关于对上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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第十二届董事会2019年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司第十二届董事会2019年第三次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过公司2019年半年度报告全文及摘要、公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.1195
加权平均净资产收益率(%) -8.46
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2019-08-27
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第十二届监事会2019年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
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2019-08-24
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月23日召开，会议审议通过关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的议案、关于公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-15
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关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600601)“方正科技”公布
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2019-08-09
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关于公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
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2019-08-08
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的议案
2 关于公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的议案 |
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2019-08-08
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关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款,质押 |
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(600601)“方正科技”公布
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2019-08-08
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第十二届董事会2019年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司第十二届董事会2019年第二次会议于2019年8月7日召开，会议审议通过《关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的议案》、《关于公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
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2019-08-08
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关于收到政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
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2019-08-08
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为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600601)“方正科技”公布
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2019-08-08
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方正科技集团股份有限公司董事会决定于2019年8月23日14点45分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的议案、关于公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间:2019年8月22日15:00至2019年8月23日15:00止。
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2019-08-02
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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方正科技集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.01元（含税）。
股权登记日：2019/8/7
除息日：2019/8/8
现金红利发放日：2019/8/8
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2019-08-02
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2018年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2019-08-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-08-02
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2018年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2019-08-07 |
登记日，分配方案 |
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2019-08-02
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2018年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2019-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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关于北大方正集团有限公司部分股权涉及诉讼的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
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(600601)“方正科技”公布
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2019-06-21
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第十二届监事会2019年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
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2019-06-21
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第十二届董事会2019年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司第十二届董事会2019年第一次会议于2019年6月19日召开，会议审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-15
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月14日召开，会议审议通过公司2018年年度报告全文和摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-15
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-07
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关于股东增持公司股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-04
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关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600601)“方正科技”公布
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2019-05-25
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第十一届董事会2019年第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司第十一届董事会2019年第六次会议于2019年5月24日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方正科技集团股份有限公司董事会决定于2019年6月14日14点20分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告全文和摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年6月13日下午15:00至2019年6月14日下午15:00止。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年年度报告全文和摘要
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8 关于2019年度公司对控股子公司预计担保额度的议案
9 关于2019年度公司向金融机构申请借款额度的议案
10 关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
11 关于北大方正集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案
12 公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
13 关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案
14.00 关于董事会换届选举的议案
14.01 选举左进女士担任公司第十二届董事会董事
14.02 选举孙敏女士担任公司第十二届董事会董事
14.03 选举刘建先生担任公司第十二届董事会董事
14.04 选举吴建英先生担任公司第十二届董事会董事
14.05 选举胡滨先生担任公司第十二届董事会董事
14.06 选举崔运涛先生担任公司第十二届董事会董事
14.07 选举王雪莉女士担任公司第十二届董事会独立董事
14.08 选举刘坚先生担任公司第十二届董事会独立董事
14.09 选举吴武清先生担任公司第十二届董事会独立董事
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 选举马建斌先生担任公司第十二届监事会监事
15.02 选举高嵩先生担任公司第十二届监事会监事
16 关于调整公司独立董事薪酬的议案
17 关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的议案 |
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2019-05-25
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关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款,质押 |
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(600601)“方正科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600601_20190525_6.pdf
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