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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2010年6月15日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于2010年度公司对控股子公司担保额度的议案。
四、续聘上海上会会计师事务所作为公司2010年度财务报告审计机构。
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2010-06-17
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因未刊登股东大会决议公告，6月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-05-28
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公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司接到控股股东北大方正集团有限公司(下称：方正集团)有关函件，方正集团于2010年5月27日与宏碁股份有限公司及宏碁(上海)有限公司(下称：宏碁公司)签署了《战略合作备忘录》(下称：备忘录)，该备忘录是基于方正集团与宏碁公司在各自 IT 领域的优势全面开展战略合作，由于公司的主营业务是 PC 与 PCB 业务，方正集团给公司的函件中特做说明与承诺如下：
方正集团与宏碁公司的合作备忘录是意向性的，具体合作项目在探讨阶段；无论以何种方式合作，双方都将保持产权关系上的独立性，互不参股、控股；方正集团承诺下属其他公司不会与公司的主营业务产生同业竞争，确保公司业务的独立性；方正集团与宏碁公司的合作是方正 IT 领域业务层面的合作，该等合作将不涉及方正集团以及公司与宏碁公司之间的资本股权方面的合作，也不涉及重大资产置换事项；方正集团将保持对公司的控股股东地位，并一如既往的全面支持公司业务的发展。
在此备忘录的框架下，公司将保持 PC 业务与 PCB 业务的稳定发展，并将努力提升方正品牌的笔记本、上网本等 PC 产品的市场竞争力以及市场份额。
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2010-05-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告
4、审议公司2009 年度报告及摘要；
5、审议公司2009 年度利润分配的预案；
6、审议关于2010 年度本公司对控股子公司担保额度的议案；
7、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2010 年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案 |
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2010-05-26
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召开2009年度股东大会 ，2010-06-15 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告
4、审议公司2009 年度报告及摘要；
5、审议公司2009 年度利润分配的预案；
6、审议关于2010 年度本公司对控股子公司担保额度的议案；
7、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2010 年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案 |
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2010-05-26
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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方正科技集团股份有限公司于2010年5月25日以通讯方式召开第八届董事会2010年第四次会议，会议决定于2010年6月15日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-25
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关于配股申请获核准公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2010年5月24日接到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，公司向原股东配售不超过517946002股新股的申请获得中国证监会核准，公司董事会将根据文件要求在六个月的有效期内尽快实施本次配股。
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,971,955,531.18 5,622,904,886.86
所有者权益(或股东权益) 2,902,011,297.10 2,869,572,202.63
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6809 1.6621
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 33,339,649.17 33,339,649.17
基本每股收益 0.0193 0.0193
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0127 0.0127
加权平均净资产收益率(%) 1.15 1.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.76 0.76
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27
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2010-04-08
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关于配股申请获审核通过公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2010年4月7日相关会议的审核结果，方正科技集团股份有限公司本次配股申请获得通过，公司将在收到中国证监会的书面通知后另行公告。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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(600601) 方正科技:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 7,789,562,698.27 7,275,268,708.21
归属于上市公司股东的净利润 98,003,510.43 124,165,969.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,686,402.57 124,215,381.49
基本每股收益 0.0568 0.0719
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0427 0.0719
加权平均净资产收益率(%) 3.47 4.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.61 4.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0714 -0.0617
2009年末 2008年末
总资产 5,622,904,886.86 5,049,084,622.84
所有者权益(或股东权益) 2,869,572,202.63 2,807,640,432.82
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6621 1.6262
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.10元(含税)。
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2010-03-25
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(600601) 方正科技:董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董监事会决议公告
方正科技集团股份有限公司于2010年3月23日召开第八届董事会2010年第二次会议及第八届监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本1726486674股为基数，每10股派0.10元(含税)。
三、通过关于《公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案。
四、通过公司2010年度拟对下属控股子公司提供担保额度合计人民币124285万元(包括新增担保及原有担保展期或续保)的议案，担保额度的有效期为公司2009年度股东大会通过之日起至2010年度股东大会召开日。
五、通过续聘上海上会会计师事务所作为公司2010年度财务报告审计机构的议案。
六、通过关于对公司2010年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议案：公司与方正集团及其下属关联企业等关联方就委托采购及销售发生交易，预计2010年发生额不超过14000万元；2009年度与关联方就采购货物及委托采购的发生额合计54315万元。
七、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》的议案。
以上有关议案将提交公司2009年度股东大会审议，会议日期另行公告。
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2010-02-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2010年2月26日召开2010年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2009年度配股项目及延长配股有效期的议案。
二、通过关于公司2009年度配股募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案。
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2010-02-25
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召开2010年度第一次临时股东大会再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方正科技集团股份有限公司董事会决定于2010年2月26日上午9点半召开2010年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于调整公司2009年度配股项目及延长配股有效期的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738601”；投票简称为“方正投票”。
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2010-02-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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方正科技集团股份有限公司于2010年2月9日召开第八届董事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2009年度配股项目及延长配股有效期的议案，其中：调整后的本次配股拟募集资金净额不超过108544万元人民币(原为不超过128544万元人民币)；延长公司2009年度配股方案有效期一年，即自公司2010年度第一次临时股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。
二、通过关于公司2009年度配股募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案。
董事会决定于2010年2月26日上午9点半召开2010年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738601”，投票简称为“方正投票”。
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2010-02-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于调整公司2009 年度配股项目及延长配股有效期的议案；
（1）审议关于调整公司2009 年度配股项目议案
（2）审议关于延长公司2009 年度配股有效期议案
2、审议关于公司2009 年度配股募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案；
3、审议关于提请股东大会授权董事会继续全权办理2009 年度配股相关具体事宜的议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-25 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-27 ;一次变更日期: 2010-03-25;一次变更日期: 2010-03-10 |
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2009-11-14
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2009年11月12日以通讯方式召开第八届董事会2009年第八次会议，会议审议通过关于出售北京方正蓝康信息技术有限公司(注册资金为人民币5000万元，下称：方正蓝康)100%股权的议案：2009年10月31日，公司全资子公司北京方正科技信息产品有限公司(下称：方正信产)与方正产业控股有限公司(与公司受同一控股股东的控制，下称：方正产业)、公司与深圳市北大方正数码科技有限公司(方正产业持股90%，下称：方正数码)分别签署了《股权转让协议书》，方正信产向方正产业出售持有的方正蓝康20%股权；公司向方正数码出售持有的方正蓝康80%股权。上述标的股权的转让价格分别为其所对应的净资产审计值1176.2万元、4704.8万元。该事项构成关联交易。
同时董事会对方正蓝康与公司控股股东及其下属公司在2008年度以及2009年1-9月的日常关联交易进行了审议确认。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,745,748,806.13 5,049,084,622.84
所有者权益(或股东权益) 2,822,246,100.57 2,807,640,432.82
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6347 1.6262
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -10,692,861.92 52,800,637.06
基本每股收益 -0.0062 0.0306
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.0214
全面摊薄净资产收益率(%) -0.38 1.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.55 1.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-05-19
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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方正科技集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.22元(含税)。
股权登记日：2009年5月22日
除息日：2009年5月25日 |
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2009-05-19
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董事会公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2009年5月18日以通讯方式召开第八届董事会2009年第五次会议，会议审议同意公司与中国高科集团股份有限公司(下称：中国高科)继续签订《贷款相互担保协议(续)》，双方(包括双方认可的对方子公司)在向银行或其他金融机构正常借贷(包括开具票据业务)时，由双方相互提供信用担保，担保总金额不超过(包含)壹亿贰仟万元人民币，单笔担保金额不超过(包含)伍仟万元人民币，双方提供贷款担保的合作期限为18个月(自互保协议生效之日起计算)，贷款担保期限不超过本协议期限。该协议须经中国高科的股东会审议批准后方生效。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币127686万元，无对外逾期担保。
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.198登记日 ，2009-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.198除权日 ，2009-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.198红利发放日 ，2009-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,328,076,433.97 5,049,084,622.84
所有者权益(或股东权益) 2,822,160,534.18 2,807,640,432.82
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6346 1.6262
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,481,566.87 15,481,566.87
基本每股收益 0.0090 0.0090
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0054 0.0054
全面摊薄净资产收益率(%) 0.54 0.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 0.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25
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2009-04-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2009年4月17日召开2008年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过公司2009年度日常经营活动中产生的关联交易的议案。
四、通过2009年度公司对控股子公司担保额度的议案。
五、续聘上海上会会计师事务所作为公司2009年度财务报告审计机构。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于公司前次募集资金使用情况的议案。
八、通过公司2009年度配股方案的议案。
九、通过公司2009年度配股募集资金使用可行性报告的议案。
十、选举蓝烨、徐文彬为公司董事。
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2009-04-04
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控股股东全额参与配股承诺公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2009年4月1日接到控股股东北大方正集团有限公司及其下属企业方正产业控股有限公司有关函，上述两公司承诺以现金全额认购公司2009年度配股方案中的获配股份。
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2009-04-04
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召开2008年度股东大会再次通知 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司董事会决定于2009年4月17日上午9:30召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2008年度利润分配预案及2009年度配股方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738601”；投票简称为“方正投票”。
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方正科技集团股份有限公司董事会决定于2009年4月17日上午9点半召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2009年度配股方案及2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738601”；投票简称为“方正投票”。
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