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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2011年5月30日召开八届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案。
二、通过关于公司与上海仪电(控股)集团公司签署《托管协议》之关联交易的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司与关联方上海仪电(控股)集团公司(下称：仪电集团)签署《托管协议》，仪电集团拟委托公司经营管理仪电集团下属公司：上海颐广电子科技有限公司、上海金陵表面贴装有限公司、杭州金陵科技有限公司和深圳金陵通讯技术有限公司。本次托管期限为2011年6月1日起至2013年5月31日止。托管期内，公司收取上述四家托管公司的托管费用为人民币150万元/年。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2011年4月25日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、选举产生公司第八届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-25 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度财务工作报告；
4、审议公司2010 年度报告；
5、审议公司2010 年度利润分配方案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、审议会计师事务所报酬的议案。
8、2010 年度独立董事述职报告；
9、审议关于公司独立董事津贴；
10、审议关于公司董事会成员换届选举的议案（包括选举公司第八届董事会独立董事）；
11、选举由股东推荐的公司第八届监事会成员； |
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2011-03-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 7.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.84
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度财务工作报告；
4、审议公司2010 年度报告；
5、审议公司2010 年度利润分配方案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、审议会计师事务所报酬的议案。
8、2010 年度独立董事述职报告；
9、审议关于公司独立董事津贴；
10、审议关于公司董事会成员换届选举的议案（包括选举公司第八届董事会独立董事）；
11、选举由股东推荐的公司第八届监事会成员； |
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2011-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2011年3月28日召开七届二十三次董事会及七届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的预案。
四、通过关于2010年度内部控制自我评估报告的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举并提名董、监事及独立董事候选人的预案。
六、通过董事会关于会计政策变更调整相关报表项目的议案。
七、同意公司拟放弃对上海松下等离子显示器有限公司(其业务为公司参股的非主控业务)六面取(以42英寸计)等离子面板生产线项目的增资。
董事会决定于2011年4月25日下午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-09
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董监事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2011年3月7日召开七届二十二次董事会及七届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟收购上海广电信息产业股份有限公司(下称：广电信息)相关资产(即上海广联电子有限公司100%股权、上海广电通信技术有限公司100%股权、上海广电光显技术有限公司95%股权)，转让价格以经评估后的净资产值为依据确定，评估基准日为2010年11月30日。上述标的资产评估值共计人民币9,623.18万元，该等评估结果尚需经国有资产监督管理机构核准或备案。具体事宜依据相关资产转让协议确定。
二、同意公司与广电信息签署附生效条件的资产转让补充协议。
上述事项均为关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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2010年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海广电电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为57,715,264.54元)上升150%左右，具体财务数据以公司披露的2010年年度报告为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2011年1月10日召开七届二十一次董事会及七届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补公司董、监事的预案，相关董、监事候选人将提交公司2011年度召开的股东大会选举。
二、选举黄峰为公司第七届董事会董事长，其不再担任公司总经理职务；聘任顾德庆为公司总经理。
三、通过关于收购上海广电信息产业股份有限公司(下称：广电信息)相关资产之关联交易议案。
四、通过关于同意公司与广电信息签署附生效条件的资产转让协议的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司将与上海广电信息产业股份有限公司(系公司控股股东的子公司，下称：广电信息)签订《资产转让协议》，公司拟受让广电信息所持有的上海广联电子有限公司100%股权、上海广电通信技术有限公司100%股权、上海广电光显技术有限公司95%股权，转让价格以经资产评估机构评估后的净资产值为依据确定，评估基准日为2010年11月30日。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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总经理由“黄峰”变为“顾德庆” ，2011-01-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-01-07
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(600602) 广电电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司本溪解放北路证券营业部 12894324.36
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 8666443.12
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 7293218.45
广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 5682246.99
东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 4690053.42
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 4406781.74
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 2776892.80
长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 2110292.00
联讯证券有限责任公司惠州下埔路证券营业部 1859016.00
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 1819020.00
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-11-18
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(600602) 广电电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部 41494579.63
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 16079058.21
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 9846979.73
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 9268949.41
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 9141943.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司金昌公园路证券营业部 4604532.40
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 4492415.90
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 4090788.50
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 3964913.14
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3353667.27
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2010-11-15
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(600602) 广电电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 9433269.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 9046025.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 8292019.39
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 7890601.00
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 7835509.37
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 5832376.00
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 5202189.30
东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 5064362.95
渤海证券股份有限公司郑州东明路证券营业部 4267949.00
华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 3696122.90
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,972,185,120.39 2,422,968,968.30
所有者权益(或股东权益) 2,048,056,746.90 1,933,149,018.31
归属于上市公司股东的每股净资产 1.75 1.65
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 26,909,639.83 123,544,030.90
基本每股收益 0.023 0.105
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0229 -0.118
加权平均净资产收益率(%) 1.32 6.19
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.32 -6.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0199
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-25
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,951,226,736.28 2,422,968,968.30
所有者权益(或股东权益) 2,021,703,103.80 1,933,149,018.31
归属于上市公司股东的每股净资产 1.72 1.65
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 229,577,648.82 315,790,199.29
归属于上市公司股东的净利润 96,634,391.07 -182,164,602.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -165,303,940.47 -182,369,173.21
基本每股收益 0.0824 -0.1553
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.141 -0.1555
加权平均净资产收益率(%) 4.88 -10.76
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0276 -0.0066
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2010-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2010年8月23日召开七届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意注销分支机构-公司供销分公司。
三、同意公司与上海时威网络工程有限公司、上海金陵时威信息技术有限公司及具有经验的优秀经营团队(自然人)共同投资组建上海广电电子科技有限公司(暂定名)，注册资本为3000万元，其中公司以现金出资1530万元，占51%。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,568,150,807.13 2,422,968,968.30
所有者权益(或股东权益) 1,938,960,511.58 1,933,149,018.31
归属于上市公司股东的每股净资产 1.653 1.65
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,357,186.00 8,357,186.00
基本每股收益 0.0071 0.0071
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0071 0.0071
加权平均净资产收益率(%) 0.431 0.431
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.429 0.429
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.022
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2010-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2010年4月27日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
五、选举张增林为公司第七届监事会监事。
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2010-03-31
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年度财务工作报告；
4、审议公司2009年度报告；
5、审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、审议关于会计师事务所报酬的议案；
8、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
9、审议关于选举张增林为公司第七届监事会监事的议案 |
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2010-03-31
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 567,417,208.14 816,953,892.17
归属于上市公司股东的净利润 57,715,264.54 -855,788,395.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -216,100,784.31 -853,784,267.92
基本每股收益 0.05 -0.7296
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.184 -0.7279
加权平均净资产收益率(%) 3.04 -37.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -11.38 -37.12
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.078 -0.01
2009年末 2008年末
总资产 2,422,968,968.30 4,196,753,610.52
所有者权益(或股东权益) 1,933,149,018.31 1,863,989,418.78
归属于上市公司股东的每股净资产 1.65 1.59
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2010年3月30日召开七届十七次董事会及七届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的预案。
四、通过关于修改公司《章程》的预案。
五、通过关于年报信息披露重大差错责任追究管理办法的议案。
六、通过关于增补监事的议案。
董事会决定于2010年4月27日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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(600602) 广电电子:关于转让所持申银万国股份公告 |
上交所公告 |
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| 关于转让所持申银万国股份公告
根据上海广电电子股份有限公司七届十五次董事会相关决议，公司在上海联合产权交易所挂牌出让所持申银万国证券股份有限公司(注册资本67.1576亿元，简称：申银万国)全部4569.60万股股份(评估值为28788.48万元，下称：标的股份)，挂牌期间，浙江中国小商品城集团股份有限公司(下称：小商品城)成为唯一受让意向人，并于日前与公司签署了受让标的股份的《产权交易合同》，转让价格为30159.36万元。
本次交易实施尚需中国证监会上海证监局出具无异议函。
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2010-02-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2010年2月5日召开七届十六次董事会及七届十次监事会，会议审议同意选举王强为公司第七届董事会董事长、马坚泓为公司第七届监事会主席等事项。
另，通过公司职代会民主程序，选举陈晓峰为公司第七届监事会职工监事。
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2010-02-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2010年2月5日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于增补公司第七届董、监事会董、监事的议案。
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2010-02-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2010年2月4日召开七届十五次董事会，会议审议同意公司通过上海联合产权交易所挂牌出让所持有的全部申银万国证券股份有限公司4569.60万股股份，转让价格不低于评估价。
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