仪电电子(600602) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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仪电电子（600602）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-05-25	八届十九次董事会会议决议公告	上交所公告
上海仪电电子股份有限公司八届十九次董事会会议于2013年5月24日召开，会议审议并通过了关于调整公司第八届董事会四个专门委员会委员的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	召开2012年度股东大会，2013-05-24	召开股东大会，年度股东大会
1、审议公司2012年度董事会工作报告； 2、审议公司2012年度监事会工作报告； 3、审议公司2012年度报告全文及摘要； 4、审议公司2012年度财务工作报告； 5、审议公司2012年度利润分配方案； 6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案； 7、审议关于修改利润分配政策的议案； 8、审议关于2012年度日常关联交易执行情况及审议2013年度日常关联交易预计的议案； 9、审议关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计报酬的议案； 10、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案； 11、审议关于购买由银行发行的理财产品的议案； 12、审议关于聘任公司2013年度内控审计机构的议案； 13、审议关于调整公司董事的议案； 14、审议关于调整公司监事的议案； 15、2012年度独立董事述职报告
2013-04-27	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0093 加权平均净资产收益率(%) 0.4531 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.0492 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	关于召开2012年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海仪电电子股份有限公司董事会决定于2013年5月24日（星期五）上午9:00时召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年度报告全文及摘要、公司2012年度利润分配方案、关于2012年度日常关联交易执行情况及审议2013年度日常关联交易预计的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-27	八届十八次董事会会议决议公告	上交所公告
上海仪电电子股份有限公司八届十八次董事会会议于2013年4月26日召开，会议审议并通过了公司2013年第一季度报告、关于调整公司董事的预案、关于召开公司2012年度股东大会的通知的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-27	拟披露季报

2013-03-23	关于修改《公司章程》部分条款的公告	上交所公告，基本资料变动
(600602)“仪电电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-23	关于与上海仪电电子(集团)有限公司签订托管协议暨关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600602)“仪电电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-23	关于2012年度日常关联交易执行情况及审议2013年度日常关联交易预计的公告	上交所公告，关联交易
(600602)“仪电电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-23	八届十七次董事会会议决议公告	上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,委托理财
上海仪电电子股份有限公司董事会八届十七次会议于2013年3月21日召开，会议审议通过公司2012年度报告全文、公司2012年度利润分配预案、关于2012年度日常关联交易执行情况及审议2013年度日常关联交易预计的预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-23	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.09 加权平均净资产收益率(%) 4.51 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-23	八届十二次监事会会议决议公告	上交所公告，其它
(600602)“仪电电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-23	关于修改利润分配政策的公告	上交所公告，基本资料变动
(600602)“仪电电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-23	关于向全资子公司上海广联电子有限公司借款提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600602)“仪电电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-20	关于更换职工监事的公告	上交所公告，高管变动
(600602)“仪电电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-05	(600602) 仪电电子:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 18400293.52 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 5657940.78 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 4700500.00 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 4032424.00 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 3946050.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）湘财证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 4296485.00 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部 2582005.00 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 1939037.00 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 1856865.00 浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 1580000.00
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-23	拟披露年报

2012-12-27	关于全资子公司与上海仪电电子(集团)有限公司签署《关于SVA品牌彩电产品售后服务委托协议》暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,重大合同
(600602)“仪电电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-27	八届十一次监事会会议决议公告	上交所公告
(600602)“仪电电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-27	关于控股子公司出让南非SVA电子有限公司股权暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(600602)“仪电电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-27	八届十六次董事会会议决议公告	上交所公告
上海仪电电子股份有限公司董事会八届十六次会议于2012年12月26日召开，会议审议并通过了关于控股子公司出让南非SVA电子有限公司股权暨关联交易的议案、关于全资子公司与上海仪电电子（集团）有限公司签订《关于SVA品牌彩电产品售后服务委托协议》暨关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-18	关于国有股权无偿划转完成股权过户登记的公告	上交所公告，股东名单
(600602)“仪电电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-13	八届十五次董事会会议决议公告	上交所公告
上海仪电电子股份有限公司董事会八届十五次会议于2012年12月12日召开，会议审议并通过了《上海仪电电子股份有限公司内部控制手册》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-07	国有股权无偿划转进展情况的提示性公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
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2012-11-24	八届十四次董事会会议决议公告	上交所公告
上海仪电电子股份有限公司董事会八届十四次会议于2012年11月22日召开，会议审议并通过了《关于参股子公司上海松下等离子显示器有限公司提前终止经营的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-14	国有股权无偿划转进展情况的提示性公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(600602)“仪电电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-13	关于公司域名变更的公告	上交所公告，基本资料变动
(600602)“仪电电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-31	八届十三次董事会会议决议公告	上交所公告
上海仪电电子股份有限公司董事会八届十三次会议于2012年10月30日召开，会议审议并通过了“公司2012年第三季度报告全文及正文”、“关于变更长寿路97号26、27楼房产评估基准日的议案”。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0503 加权平均净资产收益率(%) 2.5080 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.0102 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-08-31	八届九次监事会会议决议公告	上交所公告
(600602)“仪电电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。