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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-20
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关于与微软(中国)有限公司签署战略合作备忘录的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600602)“仪电电子”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-20/600602_20160520_1.pdf
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2016-05-16
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关于收到转让金穗路1398号房地产资产第一笔款项的公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600602_20160514_1.pdf
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2016-05-14
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关于收到转让金穗路1398号房地产资产第一笔款项的公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
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2016-04-29
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
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2016-04-28
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关于金穗路1398号地块工业房地产签订买卖协议的公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
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2016-04-28
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关于公司处置参股企业资金到账的公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
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2016-04-27
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关于2015年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
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2016-04-22
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海仪电电子股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月21日召开,会议审议通过公司2015年度报告全文及摘要、公司2015年度利润分配方案、关于2015年度日常关联交易执行情况及审议2016年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-20
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九届二十二次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海仪电电子股份有限公司董事会九届二十二次会议于2016年4月19日召开,会议审议通过关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案。
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2016-04-20
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九届十六次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
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2016-04-20
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.023
加权平均净资产收益率(%) 0.92
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2016-04-19
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关于收到《上海证券交易所关于对公司2015年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
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2016-04-14
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关于子公司杭州智诺科技股份有限公司新三板挂牌获批的公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
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2016-04-14
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2016年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海仪电电子股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加130%左右。
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2016-04-07
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关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,股东大会事项变动,关联交易 |
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(600602)“仪电电子”公布
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2016-04-07
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九届二十一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海仪电电子股份有限公司董事会九届二十一次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的预案》。
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2016-04-07
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九届十五次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
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2016-04-07
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关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(600602)“仪电电子”公布
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-20 |
拟披露季报 |
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2016-03-22
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600602)“仪电电子”公布
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2016-03-22
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董事会审议变更公司名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600602)“仪电电子”公布
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2016-03-22
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九届二十次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海仪电电子股份有限公司董事会九届二十次会议于2016年3月21日召开,会议审议通过关于公司更名的预案、关于公司调整经营范围的预案、关于修改《公司章程》部分条款的预案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-22
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九届十四次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
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2016-03-18
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关于公司更名取得预核准通知书的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-12
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关于公司控股子公司上海科技网络通信有限公司通过数据中心联盟“可信云”认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-11
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度报告全文及摘要
4 公司2015年度财务工作报告
5 公司2015年度利润分配方案
6 关于2015 年度日常关联交易执行情况及审议2016年度日常关联交易预计的议案
7 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计报酬的议案
8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
9 关于购买由银行发行的理财产品的议案
10 关于聘任公司2016年度内控审计机构的议案 |
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2016-03-11
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度报告全文及摘要
4 公司2015年度财务工作报告
5 公司2015年度利润分配方案
6 关于2015 年度日常关联交易执行情况及审议2016年度日常关联交易预计的议案
7 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计报酬的议案
8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
9 关于购买由银行发行的理财产品的议案
10 关于聘任公司2016年度内控审计机构的议案
11 关于公司更名的议案
12 关于公司调整经营范围的议案
13 关于修改《公司章程》部分条款的议案
14 关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的议案 |
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2016-03-11
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关于购买由银行发行的理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-11
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九届十三次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-11
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关于2015年度日常关联交易执行情况及审议2016年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-11
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海仪电电子股份有限公司董事会决定于2016年4月21日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年度报告全文及摘要、公司2015年度利润分配方案、关于2015年度日常关联交易执行情况及审议2016年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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