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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-30
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关于子公司终止受托管理新疆汇亿信电子商务有限责任公司的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600603)“广汇物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600603_20180330_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-21 |
拟披露季报 |
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2018-03-17
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广汇物流股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过关于聘请2017年度审计机构及审计费用标准的议案、关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-06
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600603)“广汇物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请2017年度审计机构及审计费用标准的议案
2 关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案
3 关于变更公司部分募集资金投资项目的议案
4 关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
5 关于预计公司2018年度融资总额的议案
6 关于预计公司2018年度担保总额的议案
7 关于修订《公司章程》的议案 |
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2018-03-01
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关于股东股票质押式回购交易延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600603)“广汇物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-01
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第九届董事会2018年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广汇物流股份有限公司第九届董事会2018年第一次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于聘请2017年度审计机构及审计费用标准的议案》、《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-01
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关于子公司投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2018-03-01
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关于公司2018年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2018-03-01
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广汇物流股份有限公司董事会决定于2018年3月16日15点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于预计公司2018年度日常关联交易的议案、关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案、关于聘请2017年度审计机构及审计费用标准的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-01
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第八届监事会2018年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2018-03-01
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关于预计公司2018年度担保总额的公告 |
上交所公告 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2018-03-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请2017年度审计机构及审计费用标准的议案
2 关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案
3 关于变更公司部分募集资金投资项目的议案
4 关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
5 关于预计公司2018年度融资总额的议案
6 关于预计公司2018年度担保总额的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
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2018-03-01
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关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2018-03-01
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关于变更公司部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2018-03-01
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关于预计公司2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2018-03-01
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600603)“广汇物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-02-02
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关于子公司资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让获得上海证券交易所无异议函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2018-01-31
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广汇物流股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加9,900万元到14,800万元,同比增加40%到60%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,200万元到16,700万元,同比增加40%到60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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关于控股股东进行股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(600603)“广汇物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-12
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关于签订募集资金专户存储五方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2017-12-08
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关于控股股东补充质押股份的公告 |
上交所公告 |
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(600603)“广汇物流”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 2.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(600603)“广汇物流”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-21
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2017年半年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告 |
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广汇物流股份有限公司实施2017年半年度资本公积金转增股本方案为：以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2017/9/26
除权日：2017/9/27
新增无限售条件流通股份上市日：2017/9/28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-21
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2017年中期转增，10转增4登记日 ，2017-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2017-09-21
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2017年中期转增，10转增4转增上市日 ，2017-09-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-09-21
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2017年中期转增，10转增4除权日 ，2017-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-09-12
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广汇物流股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月11日召开,会议审议通过关于公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于子公司开展资产证券化业务的议案、关于子公司增资控股新疆汇融信房地产开发有限公司暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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