| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-06-29
|
关于2018年限制性股票和股票期权首次授予的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600603)“广汇物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600603_20180629_4.pdf
|
|
|
2018-06-29
|
关于子公司调整关联交易价格的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600603)“广汇物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600603_20180629_8.pdf
|
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-06-29
|
第九届董事会2018年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广汇物流股份有限公司第九届董事会2018年第四次会议于2018年6月28日召开，会议审议通过《关于调整2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象、授予价格、行权价格及授予数量的议案》、《关于2018年限制性股票和股票期权首次授予的议案》、《关于子公司调整关联交易价格的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600603_20180629_1.pdf
|
|
|
2018-06-29
|
关于调整2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象、授予价格、行权价格及授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600603)“广汇物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600603_20180629_3.pdf
|
|
|
2018-06-26
|
关于股东补充质押股份的公告 |
上交所公告 |
|
| 公布 (600603)“广汇物流”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600603_20180626_1.pdf |
|
|
2018-06-26
|
关于股东补充质押股份的公告 |
上交所公告 |
|
| (600603)“广汇物流”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600603_20180626_1.pdf |
|
|
2018-06-23
|
关于重大资产重组部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
|
|
广汇物流股份有限公司本次限售股上市流通数量为122,562,026股;上市流通日期为2018年6月28日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-20
|
第九届董事会2018年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广汇物流股份有限公司第九届董事会2018年第三次会议于2018年6月19日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-20
|
关于向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600603)“广汇物流”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/600603_20180620_4.pdf |
|
|
2018-06-20
|
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (600603)“广汇物流”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/600603_20180620_2.pdf |
|
|
2018-06-15
|
关于控股股东补充质押股份的公告 |
上交所公告 |
|
| (600603)“广汇物流”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/600603_20180615_1.pdf |
|
|
2018-05-18
|
2017年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告 |
|
|
广汇物流股份有限公司实施2017年度资本公积金转增股本方案为：以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2018/5/23
除权日：2018/5/24
新增无限售条件流通股份上市日：2018/5/25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-18
|
2017年年度转增，10转增4除权日 ，2018-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-05-18
|
2017年年度转增，10转增4转增上市日 ，2018-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-05-18
|
2017年年度转增，10转增4登记日 ，2018-05-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-05-18
|
2017年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
|
|
广汇物流股份有限公司实施2017年度资本公积金转增股本方案为：以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2018/5/23
除权日：2018/5/24
新增无限售条件流通股份上市日：2018/5/25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-12
|
2017年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广汇物流股份有限公司2017年度股东大会于2018年5月11日召开,会议审议通过关于公司2017年度利润分配及资本积金转增股本的议案、关于《公司2017年年度报告》及摘要的议案、关于《公司2018年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-04
|
关于2018年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
|
|
(600603)“广汇物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600603_20180504_1.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
第九届董事会2018年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广汇物流股份有限公司第九届董事会2018年第二次会议于2018年4月19日召开,会议审议通过《关于<公司2017年年度报告>及摘要的议案》、《关于<公司2018年第一季度报告>全文及正文的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-21
|
关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
广汇物流股份有限公司董事会决定于2018年5月11日15点30分召开2017年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配及资本积金转增股本的议案、关于《公司2017年年度报告》及摘要的议案、关于《公司2018年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-21
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 6.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-21
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.69
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-21
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
5 关于公司2017年度利润分配及资本积金转增股本的议案
6 关于《公司2017年年度报告》及摘要的议案
7 关于公司董事和高级管理人员薪酬标准的议案
8 关于公司监事薪酬标准的议案
9 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
10 关于《公司2018年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
11 关于《公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案
|
|
|
2018-04-21
|
关于独立董事公开征集委托投票权公告 |
上交所公告 |
|
|
(600603)“广汇物流”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600603_20180421_1.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(600603)“广汇物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600603_20180421_19.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
2018年限制性股票和股票期权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告 |
|
|
(600603)“广汇物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600603_20180421_22.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
第八届监事会2018年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600603)“广汇物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600603_20180421_17.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度独立董事述职报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
5 关于公司2017年度利润分配及资本积金转增股本的议案
6 关于《公司2017年年度报告》及摘要的议案
7 关于公司董事和高级管理人员薪酬标准的议案
8 关于公司监事薪酬标准的议案
9 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
10 关于《公司2018年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
11 关于《公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案 |
|
|
2018-04-19
|
关于关联自然人向子公司购买商品房的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600603)“广汇物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/600603_20180419_1.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于子公司终止受托管理新疆汇亿信电子商务有限责任公司的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600603)“广汇物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600603_20180330_1.pdf
|
|
| | | |
