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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-15 |
拟披露年报 |
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2005-10-31
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司股票价格近日连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司应披露的所有信息均已在《上海证券报》上披露，目前公司无应披露未披露的重大信息 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600603)“ST兴业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 103,421,703.99 123,343,631.22
股东权益(不含少数股东权益) -595,262,283.75 -604,557,288.99
每股净资产 -3.06 -3.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,680,198.73 -339,500.56
每股收益 0.017 0.035 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司股票价格近日连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司应披露的所有信息均已在《上海证券报》上披露，目前公司无应披露未披露的重大信息 |
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2005-08-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司股票价格近日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司2005年半年度报告已于2005年8月20日在《上海证券报》上披露。公司应披露的所有信息均已在《上海证券报》上披露，目前公司无应披露未披露的重大信息。请广大投资者注意市场风险 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600603)“ST兴业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 118,823,635.90 123,343,631.22
股东权益(不含少数股东权益) -598,486,499.41 -604,557,288.99
每股净资产 -3.07 -3.11
调整后的每股净资产 -3.07 -3.11
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 7,987,415.22 23,513,759.74
净利润 3,563,975.50 2,205,735.32
扣除非经常性损益后的净利润 -9,113,244.36 2,153,095.69
每股收益 0.018 0.011
经营活动产生的现金流量净额 -4,019,699.29 -12,896,599.13 |
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2005-07-23
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司于2005年7月21日收到浙江省宁波市中级人民法院(下称：宁波市中级人民法院)(2005)甬执他字第89、90号民事裁定书。
宁波市中级人民法院依据已经发生法律效力的(2005)甬北证执字第6、7号执行书，于2005年6月3日向被执行人发出执行通知，责令公司于2005年6月4日前履行生效法律文书而确定的义务，但被执行人(公司)至今未按执行通知履行法律文书确定的义务。按照有关规定，裁定如下：查封、扣押被执行人公司财务资料二箱(由法院加贴封条)。
事因是公司为宁波森邦国际经贸有限公司在中国工商银行宁波分行借款提供担保引起的，由于宁波森邦国际经贸有限公司未偿还到期的银行贷款，中国工商银行宁波分行向法院申请要求公司承担担保义务。
上述情况发生后，公司正积极协调各方当事人，妥善处理还款问题。因法院执行中的证据需要，公司被查封、扣押的财务资料将由公司及债权银行共同查阅 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的报告。
三、免去刘军董事职务。
四、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计单位。 |
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2005-06-10
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公布股票价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司股票价格近日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司特作如下公告：公司应披露的所有信息均已在《上海证券报》上披露，目前公司无应披露未披露的重大信息 |
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2005-05-27
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公布召开2004年度股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会决定召开二〇〇四年度股东大会。有关会议事宜公告如下：
一、会议时间：二〇〇五年六月二十八日（星期二）上午九时三十分。
二、会议地点：上海影城（新华路160号）
三、会议内容：审议并表决以下事项。
1、公司二〇〇四年度董事会工作报告；
2、公司二〇〇四年度监事会工作报告；
3、公司二〇〇四年度财务决算报告；
4、公司二〇〇四年度利润分配预案：
经审计，二〇〇四年度本公司共实现税后利润4,590,179.72元（合并报表），二〇〇四年度可供股东分配的利润-983,985,457.96元。根据《公司章程》的规定，二〇〇四年度不分配，不进行资本公积金转增股本。该预案提请公司二〇〇四年度股东大会表决。
5、本公司第五届董事会董事刘军先生因工作调动，二○○四年十二月三十一日董事会决定：免去刘军先生董事职务，提请公司二○○四年度股东大会表决。
6、按照中国证券监督管理委员会的要求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定，本公司对《公司章程》的有关内容进行修订。在《公司章程》第五章中增加"独立董事"专节，提请公司二○○四年度股东大会表决。关于修改的详细内容，均公告在http://www.sse.com.cn（上海证券交易所网站），请投资者上网查询。
7、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司审计单位的预案。
四、会议出席对象。
1、截止二〇〇五年六月十日（星期五）上海证券交易所下午交易结束，在中国中央登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席并参加表决（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
五、参加会议的登记方法。
1、公司股东持股东帐户卡、本人身份证。股东代表人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡，异地股东可采用信函方式登记，以邮戳日期为准。公司不接受本地股东的传真登记。超过登记时间，本公司将不再办理登记事宜。
2、登记时间：二〇〇五年六月十五日（星期三）上午9︰00～下午4︰00。
3、登记地点：上海中山南路1088号（多稼路口，南浦大桥旁，"南浦大厦"底楼）。
交通：43、65、910路等。
六、会议注意事项：
1、本次年度股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、按照上级有关文件精神，本公司不向参会股东发放任何会议纪念品。
3、会议联系地址：上海市中山南路1088号18楼（本公司办公地址）股东大会秘书处。
联系电话：021-63187549。
传真电话：021-63762230。
特此公告。
上海兴业房产股份有限公司董事会
二〇〇五年五月二十六日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海兴业房产股份有限公司二〇〇四年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
受托人：受托人持股数：
委托日期：受托人身份证号码：
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2005-05-20
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司于2005年5月18日收到上海市第二中级人民法院民事调解书两份[(2005)沪二中民三(商)初字第166号、167号]。原告公司因保证合同纠纷诉被告海南和邦国际石油化工有限公司、被告海南和邦炼油有限公司。
案由及民事调解书内容如下：
一、2000年1月24日，案外人宁波森邦国际经贸有限公司(下称：宁波公司)与中国工商银行宁波市分行(下称：宁波工行)签订借款合同，由宁波公司向宁波工行借款254万美元，原告为该借款提供了连带保证，借款实际全部用于两被告购买炼油设备。借款到期后，宁波公司未能还款，原告遂于2004年4月23日与宁波公司及两被告签订了《代还款协议》，即原告代宁波公司还款1000万元(系人民币，下同)，由两被告对上述还款承担连带责任。同月26日，原告代宁波公司向宁波工行还款1000万元。另，由于案外人上海纺织住宅开发总公司(下称：纺开发公司)曾欠原告多笔债务，故其亦于4月26日代原告向宁波工行还款人民币1000万元。余款103.12万元由宁波公司自行归还宁波工行。
嗣后，原告与两被告及宁波公司、纺开发公司签订一份和解协议，由两被告承诺立即偿还原告上述2000万元，但两被告未能履行该协议，原告遂诉讼法院，请求两被告偿还欠款人民币2000万元。
在法院主持调解下，各方当事人自愿达成如下调解协议：
1、原告公司与被告海南和邦国际石油化工有限公司及被告海南和邦炼油有限公司共同确认：两被告尚欠原告借款人民币2000万元。
2、两被告同意于签收调解书之日向原告偿付上述款项。
3、本案案件受理费人民币110010元，由两被告共同负担。鉴于原告已预缴，两被告同意于签收调解书之日直接给付原告。
二、2000年1月24日，案外人宁波公司与宁波工行签订借款合同，由宁波公司向宁波工行借款296万美元，原告为该借款提供了连带保证，借款实际全部用于两被告购买炼油设备，借款到期后，宁波公司未能还款，由于案外人纺开发公司曾欠原告多笔债务，故在原告的要求下，纺开发公司与两被告及宁波公司于4月23日签订了《代还款协议》，约定由纺开发公司代宁波公司向宁波工行还款人民币3320万元(超出本案部分已另案起诉)，该款项由两被告承担连带责任。协议签订后，纺开发公司代宁波公司还款2320万元(系人民币，下同)，剩余130.88万元由宁波公司自行向宁波工行偿还。同月30日，原告与纺开发公司、两被告及宁波公司签订了《债权转移协议》，约定纺开发公司将其对两被告享有的债权转让给原告以冲抵其欠原告的款项，两被告承诺将尽早将上述款项向原告偿付。嗣后，两被告未能向原告偿付上述欠款，原告遂诉讼法院，请求两被告偿还人民币2320万元。
在法院主持调解下，各方当事人自愿达成如下调解协议：
1、原告公司与被告海南和邦国际石油化工有限公司及被告海南和邦炼油有限公司共同确认：两被告尚欠原告借款人民币2320万元。
2、两被告同意于签收调解书之日向原告偿讨上述款项。
3、本案案件受理费人民币126010元，由两被告共同负担。鉴于原告已预缴，两被告同意于签收调解书之日直接给付原告。
目前，各方当事人正在履行民事调解书内容之中，公司正在积极催讨两被告的欠款。若两被告不能履行民事调解书规定的义务，公司将查封被告资产，维护自身利益 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600603)“ST兴业”
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末总资产 123,326,320.87 123,343,631.22股东权益(不含少数股东权益) -603,378,022.25 -604,557,288.99每股净资产 -3.0999 -3.1060调整后每股净资产 -3.0999 -3.1060 报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -420,429.47 -420,429.47每股收益 0.0061 0.0061
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600603)“ST兴业”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 123,343,631.22 327,198,832.01
股东权益 -604,557,288.99 -620,245,389.79
每股净资产 -3.1060 -3.1866
调整后的每股净资产 -3.1060 -3.1866
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 107,317,516.09 8,501,580.50
净利润 4,590,179.72 2,569,423.12
每股收益 0.0236 0.0132
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3648 -0.0558
公司2004年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项 |
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2005-04-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司于2005年4月21日召开第五届董事会2005年第二次会议及第四届监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配的预案：不分配，不转增。
三、通过对上海立信长江会计师事务所有限公司出具的有保留意见的审计报告的说明。
四、通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2000-07-03
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1999年年度送股，10送1登记日 ，2000-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-03
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1999年年度转增，10转增1除权日 ，2000-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-07-03
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1999年年度转增，10转增1登记日 ，2000-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-03
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1999年年度转增，10转增1除权日 ，2000-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-07-03
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1999年年度转增，10转增1转增上市日 ，2000-07-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-07-03
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1999年年度转增，10转增1转增上市日 ，2000-07-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-07-03
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1999年年度转增，10转增1登记日 ，2000-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-03
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1999年年度送股，10送1送股上市日 ，2000-07-07 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-07-03
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1999年年度送股，10送1除权日 ，2000-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-12
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-03-18 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-12
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-03-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-12
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-03-19 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-20
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1996年年度转增，10转增3登记日 ，1997-05-23 |
登记日，分配方案 |
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