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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-05
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公布诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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经上海市第二中级人民法院(下称：上海二中院)立案审理，原告上海兴业房产股份有限公司与被告上海纺织住宅开发总公司双方经对账后确认的欠款本金为人民币80968371.25元，近十年的计提利息为人民币171626517.99元。根据法院审理规则的要求，公司将借款纠纷、保证求偿纠纷及利息损失求偿纠纷分案提出诉讼，撤回原已申请的[2006]沪二中民三(商)初字第154号案件。
公司于2006年11月30日向法院递交了借款纠纷诉状及保证求偿纠纷诉状，借款纠纷诉状要求法院判令被告归还剩余借款本金人民币16293371.25元及该部分借款占用期间以同期银行贷款利率计算的原告利息损失计人民币4396405.49元(暂计至2006年11月30日)；保证求偿纠纷诉状要求法院判令被告归还因其向银行借款到期未还，原告承担担保责任而代偿的人民币34475000元及代偿至今同期银行贷款利率计算的原告利息损失计人民币5715954.49元(暂计至2006年11月30日)。判令借款纠纷案件及保证求偿纠纷案件的诉讼费均由被告承担。
针对原告资金被占用，造成原告资金被占用期间利息损失余额161514158.01元，原告将按照法院审理规则的要求，在2006年12月20日前分案起诉。
公司的借款纠纷诉状及保证求偿纠纷诉状递交后，上海二中院已经受理，正在审理之中。公司保留进一步向被告追索合法权益的权利 |
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2006-11-29
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海兴业房产股份有限公司于2006年11月27日收到华夏银行股份有限公司上海分行(下称：上海分行)民事诉状及上海市浦东新区人民法院(下称：浦东新区法院)有关民事裁定书。
2004年12月9日，原告上海分行向被告上海经融资产管理有限公司(下称：资产管理公司)发放贷款人民币650万元，公司为借款的担保单位。2005年12月8日该笔贷款展期至2006年12月8日。被告于2005年12月向银行还款人民币51万元。由于被告欠息，原告提前收回贷款，并向浦东新区法院起诉资产管理公司和公司。原告要求法院：
1、判令第一被告资产管理公司向原告归还借款人民币599万元及利息671552.58元(暂计到2006年10月21日)，以及计算到实际付款日止的期内利息和逾期利息。
2、判令第二被告公司对第一被告的上述还款义务承担连带责任。
3、判令债权提前到期。
4、本案诉讼费、保全费以及其它实现债权的费用由两被告共同承担。
浦东新区法院裁定：冻结被告资产管理公司及公司的银行存款人民币599万元或查封、扣押其相应价值财产。
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2006-11-18
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公布2006年第三季度报告的更正说明 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海兴业房产股份有限公司就于2006年10月21日披露的2006年第三季度报告第3.2项非经营性资金占用及清欠进展情况予以更正说明。更正内容详见2006年11月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600603)“ST兴业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 38,408,820.48 63,556,086.64
股东权益(不含少数股东权益) -426,120,710.66 -431,959,149.12
每股净资产 -2.19 -2.22
调整后的每股净资产 -2.19 -2.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -228,040.22 3,599,027.66
每股收益 0.011 0.024 |
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2006-10-09
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司于2006年9月28日收到上海银行与上海迅发房产有限公司(下称：迅发房产)的协议书，上海银行同意解除公司对迅发房产借款应承担的1300万元人民币借款本金和上海曹氏企业投资咨询有限公司借款应承担的530万元人民币借款本金的保证责任 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-08-30
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司2006年中期报告摘要刊登在2006年8月26日的《上海证券报》上，其中有关数据出错，现予以更正，更正内容详见2006年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600603)“ST兴业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 49,763,559.40 63,556,086.64
股东权益(不含少数股东权益) -428,167,710.64 -431,959,149.10
每股净资产 -2.20 -2.22
调整后的每股净资产 -2.20 -2.22
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,717,288.00 7,987,415.22
净利润 2,639,562.39 3,563,975.50
扣除非经常性损益的净利润 -6,593,665.79 -9,113,244.36
每股收益 0.014 0.018
经营活动产生的现金流量净额 3,827,067.88 -4,019,699.29 |
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2006-08-23
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司于2006年8月21日收到上海银行与上海纺织住宅开发总公司(下称：上海纺织)协议书，上海银行同意解除公司对上海纺织500万元本金借款中应承担的250万元的保证责任和公司对上海画缘轩艺术有限公司借款应承担的420万元的保证责任 |
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2006-08-15
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公布董事会决议及取消2006年临时股东大会公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司于2006年8月14日召开第六届董事会临时会议，会议就公司股东佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司(下称：网盈电脑)提交的“关于公司2006年第一次临时股东大会的临时提案”及下半年公司如何加大清欠力度进行了讨论研究，并通过如下决议：
一、鉴于网盈电脑在本次临时提案中向公司董事会提出取消该公司2006年7月7日提交的“关于改选第六届董事会和第五届监事会的所有议案”，致使公司董事会增补董、监事及独立董事候选人发生变化，原定于8月23日召开的临时股东大会无法如期进行，董事会决定取消本次临时股东大会，待召开临时股东大会条件成熟后另行公告。
二、讨论和研究了网盈电脑2006年8月21日提交公司临时股东大会的临时提案。公司第六届董事会根据中国证监会上海监管局有关文件的要求，已于2006年7月27日作出了对公司第五届董事会唐相道董事长离任及董事会清欠责任进行专项审计、对公司和原股东上海纺织住宅开发总公司(下称：纺织开发)之间的资金占用及担保事宜进行专项审计的决议。公司董事会将在下一次股东大会上向全体股东就有关事项进行通报。
三、鉴于公司董事会已正式委托经2005年度股东大会表决通过的上海立信长江会计师事务所有限公司作为审计单位，董事会认为没有必要再聘请其他中介机构进行审计。由于上述两项审计的范围要进行细化和完善，审计工作原定的时间将顺延。公司已向上海市第二中级人民法院就纺织开发占用公司资金提起诉讼，法院已正式受理。
四、就网盈电脑要求公司董事会尽快制订高管人员薪酬方案。董事会认为：公司依据有关文件的要求已制定了高管人员薪酬方案，目前仍按原方案执行。董事会将视公司实际经营状况进行补充和完善，董事会将执行情况在下次公司股东大会上专项予以通报。
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2006-07-29
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司于2006年7月28日收到上海市第二中级人民法院有关《受理案件通知书》，公司诉上海纺织住宅开发总公司保证合同纠纷一案的起诉状已送达法院。经法院审查，决定立案审理 |
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2006-07-28
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司股票价格近日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司应披露的所有信息均已在《上海证券报》上披露，目前公司无应披露未披露的重大信息 |
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2006-07-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,违规 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司于2006年7月25日召开第六届董事会2006年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举秦少秋为公司第六届董事会董事长。
二、通过提名公司第六届董事会董事及独立董事候选人的议案。
三、通过提名公司第五届监事会监事候选人的议案。
四、会议学习了中国证券监督管理委员会上海监管局有关通知文件，听取了第五届经营班子关于原大股东上海纺织住宅开发总公司(下称：纺开发)占用公司巨额资金和担保的情况汇报。参加会议的人员一致认为，纺开发向公司借款和纺开发令公司为己担保的事实清楚，证据确凿，董事会将采取实际措施对纺开发占用巨额资金、违规担保问题进行责任审计，并对第一清欠责任人、公司法定代表
人、原董事长唐相道进行离任及清欠责任审计，决定聘请上海立信长江会计师事务所有限公司进行上述两项专项审计，并于2006年8月20日前出具专项报告。董事会将依据审计报告，明确相关责任人，依据相关法律法规，追究相关责任人的责任。公司董事会对2006年以来欠款方纺开发迄未履行承诺、偿还公司债务表示强烈愤慨。公司董事会将与欠款方的投资方上海纺织控股(集团)公司紧密沟通，积极向上海市有关部门反映，提出解决清欠的可行方案，同时继续采取法律手段坚决维护公司广大股东的合法权益。
董事会决定于2006年8月23日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738603”，投票简称为“兴业投票” |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司于2006年7月3日召开第六届董事会2006年第一次会议，会议对本次提案作出如下决议：
一、推荐钱祖龙为公司第六届董事会召集人。
二、聘任曹光骝为公司总经理。
三、聘任祁勇为公司副总经理兼董事会秘书。
四、未通过唐相道向第六届董事会提出辞去董事职务的请求。
五、鉴于公司2005年度股东大会换届选举未达到公司章程规定的数额，董事会决定召开2006年度第一次临时股东大会 |
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2006-07-04
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司于2006年6月30日召开2005年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、选举陈怡圣、唐相道、秦少秋及钱祖龙为公司第六届董事会董事、张志高及郑韶为公司第六届董事会独立董事。
三、选举俞炜为公司第五届监事会监事。
四、通过《公司章程》修改报告。
五、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计单位 |
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2006-07-03
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因未刊登股东大会决议公告，7月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-06-28
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公布重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司因原大股东上海纺织住宅开发总公司(下称：开发总公司)占用资金，导致持续经营能力受到严重影响。2006年以来，欠款方开发总公司承诺逐步偿还公司债务，但至今未能兑现。为此，公司(原告)于2006年6月26日向上海市第二中级人民法院起诉被告开发总公司，追讨被占用的资金。诉讼请求：
1、判令开发总公司偿还原告人民币222555899.24元；
2、判令本案诉讼费由开发总公司承担；
目前，上海市第二中级人民法院正在受理此项诉讼 |
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2006-06-24
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公布召开2005年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司董事会决定于2006年6月30日下午2:00召开2005年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2005年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738603”；投票简称为“兴业投票” |
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2006-06-21
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公布2005年度股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司于2006年6月20日召开第五届董事会2006年第五次会议，会议决定将2005年度股东大会延期至2006年6月30日下午2:00举行，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00。
本次网络投票的股东投票代码为“738603”；投票简称为“兴业投票” |
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2006-06-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海兴业房产股份有限公司于2006年6月11日召开第五届董事会2006年第四次会议及第四届监事会2006年第四次会议，会议审议通过如下事项：
一、公司第一大股东广东亿众文化传媒有限公司(持有公司4.94%的股份)向公司董事会提名梁镜明、董光元为公司第六届董事会董事候选人、林青辉为公司第六届董事会独立董事候选人；增加张海涛为第五届监事会监事候选人。经公司董事会审核，决定不再推荐林青辉为独立董事候选人，其他候选人将提请2005年度股东大会选举。
二、董事会强烈谴责欠款方上海纺织住宅开发总公司不诚信的行为，并决定给予公司清欠第一责任人-欠款方上海纺织住宅开发总公司法人代表唐相道严重警告处分，董事会将进一步采取法律措施，提供诉讼决策依据，并对下一步清欠工作作了有关安排。
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2006-06-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司股票价格近日连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司原大股东上海纺织住宅开发总公司(下称：开发公司)占用公司巨额资金。2006年4月11日，开发公司向公司提供了全部偿还公司欠款的计划，但计划中未提及采用何种方式解决占用资金的方案。今年以来，公司未收到欠款方的还款，并已造成公司一季度亏损。除此之外，公司无应披露未披露的重大信息 |
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2006-05-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司股票价格近日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司关于召开2005年度股东大会的通知及董、监事会换届选举的决议已在2006年5月27日《上海证券报》上公告，目前公司无应披露未披露的重大信息。
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2006-05-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司二〇〇五年度董事会工作报告；
2、 公司二〇〇五年度监事会工作报告；
3、 公司二〇〇五年度财务决算报告；
4、 公司二〇〇五年度利润分配预案：
5、 按照《公司章程》的规定，公司第五届董事会推荐以下九人为公司第六届董事会董事候选人（以姓氏笔划排序）：王武生先生、刘学成先生、张志高先生、陈怡圣先生、郑韶先生、房建柱先生、唐相道先生、秦少秋先生、钱祖龙先生。第六届董事会董事候选人推荐名单提请公司二○○五年度股东大会表决，其中王武生先生、张志高先生、郑韶先生为独立董事候选人，尚需报证券监管部门及上海证券交易所资格认定，若无异议，提请公司二○○五年度股东大会表决。
6、 按照《公司章程》的规定，公司第四届监事会推荐以下3人为公司第五届监事会监事候选人（以姓氏笔划排序）：许秋生先生、俞炜女士、曹蔚苍先生（职工监事），其中职工代表曹蔚苍先生经公司员工会议同意，作为职工监事向公司二○○五年度股东大会通报。第五届监事会监事其他候选人推荐名单提请公司二○○五年度股东大会表决。
7、 按照中国证券监督管理委员会的要求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定，本公司 |
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2006-05-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司于2006年5月25日召开第五届董事会2006年第三次会议及第四届监事会2006年第三次会议，会议审议通过推荐公司新一届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2006年6月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600603)“ST兴业”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 57,453,767.23 63,556,086.64
股东权益(不含少数股东权益) -443,230,908.64 -431,959,149.10
每股净资产 -2.28 -2.22
调整后的每股净资产 -2.28 -2.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,365,474.21 -4,365,474.21
每股收益 -0.058 -0.058
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2006-04-24
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股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海兴业房产股份有限公司股票价格近日连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，
公司特作如下公告：
公司应披露??+岮的所有信息均已在《上海证券报》上披露，目前公司无应披露未披露的重大
信息。
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2006-04-15
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[20061预亏](600603) ST 兴业：公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,业绩预测 |
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| (600603)“ST兴业”公布董监事会决议公告
上海兴业房产股份有限公司于2006年4月13日召开第五届董事会2006年第一次会议及第四届监事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过对会计师事务所非标审计报告意见的说明。
四、根据公司2006年第一季度生产经营情况，预计2006年第一季度业绩亏损，具体数据在公司2006年第一季度报告中披露。
五、通过公司董、监事会换届选举事宜。
上述有关事项尚需公司2005年度股东大会通过，股东大会相关事宜另行公告。 |
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2006-04-15
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600603)“ST兴业”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 63,556,086.64 123,343,631.22
股东权益(不含少数股东权益) -431,959,149.10 -604,557,288.99
每股净资产 -2.22 -3.1060
调整后的每股净资产 -2.22 -3.1060
2005年 2004年
主营业务收入 12,584,156.52 107,317,516.09
净利润 1,928,207.11 4,590,179.72
每股收益 0.01 0.0236
每股经营活动产生的现金流量净额 0.002 0.3648
公司2005年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-15 |
拟披露年报 |
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