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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海兴业房产股份有限公司于2007年6月27日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度财务决算报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计单位。
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2007-06-25
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经询证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海兴业房产股份有限公司及其主要股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-11
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经询证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海兴业房产股份有限公司及其主要股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-08
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海兴业房产股份有限公司股票于2007年6月5日-7日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司系股份全流通的“三无”概念上市公司，目前无持有5%以上公司股票的股东。公司及其主要股东没有资产重组和股东资产注入的情况。公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请投资者注意市场风险。
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2007-06-06
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司二〇〇六年度董事会工作报告；
2、 公司二〇〇六年度监事会工作报告；
3、 公司二〇〇六年度财务决算报告；
4、 公司二〇〇六年度利润分配预案：
5、 关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计单位的预案。
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2007-06-06
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召开2006年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海兴业房产股份有限公司董事会决定于2007年6月27日上午召开2006年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-05-28
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经询证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海兴业房产股份有限公司及主要股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海兴业房产股份有限公司股票于2007年5月13日-15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司系股份全流通的“三无”概念上市公司，目前无持有公司股票5%以上的股东。公司目前存在或有负债2.6356亿元人民币(本金)，净资产为-3.8383亿元人民币，公司持续经营能力受到严重影响，没有资产重组和股东资产注入的情况。
公司不存在应披露未披露的事项。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请投资者注意市场风险。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 123,261,326.25 126,640,385.32
股东权益(不含少数股东权益) -383,827,800.28 -385,574,104.96
每股净资产 -1.97 -1.98
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,746,304.68 1,746,304.68
基本每股收益 0.01 0.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2007-04-21
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注册地址由“上海市四川南路38号”变为“上海市中山南路1088号18楼” ，2007-04-19 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-21
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 126,640,385.32 63,556,086.64
股东权益(不含少数股东权益) -386,168,402.43 -431,959,149.10
每股净资产 -1.98 -2.22
调整后的每股净资产 -1.98 -2.22
2006年 2005年
主营业务收入 11,484,756.76 12,584,156.52
净利润 4,688,066.38 1,928,207.11
每股收益 0.02 0.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.002
公司2006年年报经审计，审计意见类型：有保留有强调事项。
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2007-04-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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上海兴业房产股份有限公司于2007年4月19日召开第六届董事会2007年第二次会议及第五届监事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。该预案尚需提交公司2006年度股东大会表决通过。
三、通过对会计师事务所非标审计报告意见的说明。
四、同意公司法定代表人变更为秦少秋；注册地址变更为公司实际办公地址：上海市中山南路1088号18楼。
五、公司决定自2007年1月1日起实行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》。
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2007-04-17
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公布关于债权债务处理事项公告 |
上交所公告，其它 |
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上海兴业房产股份有限公司于2007年4月16日收到上海纺织住宅开发总公司(下称：纺织住宅)现金还款人民币3200万元整。依据上海市第二中级人民法院已生效的法律文书确认的公司对纺织住宅剩余债权为人民币35040167.91元，该部分剩余债权公司正在协调以债权转让的方式于2006年年度报告披露前予以解决。该债权公司以前年度已全额计提坏帐准备。
目前公司存在或有负债约3.6亿元人民币(本金)，净资产约为负4亿元人民币，具体数据以经审计的公司2006年年度报告为准。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海兴业房产股份有限公司于2007年3月28日召开第五届监事会2007年第一次会议，会议选举张新岳为公司第五届监事会监事长。
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2007-03-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海兴业房产股份有限公司于2007年3月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于增选公司部分董、监事及独立董事的议案。
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2007-03-24
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公布诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海兴业房产股份有限公司于2007年3月22日收到上海市高级人民法院(下称：上海高院)有关民事判决书一份，公司因企业间借款纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院有关民事判决向上海高院提起上诉，现上海高院判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费人民币113458.88元，由公司负担。本判决为终审判决。
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2007-03-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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因上海兴业房产股份有限公司股票交易异常波动，2007年3月12日-14日连续三天股价涨幅累计达15%，特作如下公告：
公司不存在重大应披露未披露信息。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请投资者注意市场风险。
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2007-03-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海兴业房产股份有限公司于2007年3月9日召开第六届董事会2007年第一次会议，会议审议通过关于增补公司董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2007年3月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2007-03-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 增选钱品石先生为公司第六届董事会独立董事；
2、 增选李战军先生为公司第六届董事会董事；
3、 增选田忠永先生为公司第六届董事会董事；
4、 增选张新岳先生为公司第五届监事会监事 |
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2007-02-13
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公布关于债权债务事项公告 |
上交所公告，其它 |
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上海兴业房产股份有限公司于2007年2月12日收到上海方寸投资管理有限公司(下称：方寸投资)关于债权受让及催讨的通知。方寸投资已从中国工商银行股份有限公司宁波分行受让该银行所拥有的公司担保的宁波森邦国际经贸有限公司(下称：森邦国际)及宁波保税区银隆贸易发展有限公司(下称：银隆贸易)的借款及其担保债权，该部分债权本金及利息(计至2005年12月31日)折算成人民币分别为：森邦国际贷款债权本金155506624.04元及利息87341213.44元；银隆贸易贷款债权本金1180万元及利息3708172.06元。方寸投资本次受让的债权，系执行程序中的债权，公司还应承担执行期间的双倍银行贷款利息。
公司收到该通知后，对上述债务中的汇率计算(包括担保本金及利息的计算)及利息部分的承担义务有异议，公司将同方寸投资交涉。
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2007-01-25
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诉讼进展事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海兴业房产股份有限公司于2007年1月24日收到上海市浦东新区人民法院有关民事裁定书一份，就原告华夏银行股份有限公司上海分行(下称：上海分行)与被告上海经融资产管理有限公司及公司借款合同纠纷一案，裁定如下：
一、准许上海分行撤回对公司的起诉。
二、解除对公司的价值人民币599万元财产的查封、扣押及冻结。
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2007-01-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海兴业房产股份有限公司于2006年12月31日召开第六届董事会，会议针对上海纺织住宅开发总公司(下称：纺开发)提出用人民币2000万元现金及67040167.91元的资产对已决债务进行清偿的方案，作出决议：双方在满足相关条件下签署还款协议。公司已于2006年12月31日签署还款协议书，并同时收到纺开发还款人民币1800万元，加上前期已归还公司的人民币200万元，公司共收到纺开发还款人民币2000万元，该款项用于解决公司债务。就双方签署还款协议后，对不能变现的资产，公司将按“以资抵债”的法定程序办理。
截止2006年12月31日，公司尚有对外负债本金人民币2333万元，对外担保本金人民币33362万元。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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公布诉讼进展事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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按照上海市第二中级人民法院有关民事调解书的内容，上海兴业房产股份有限公司原大股东上海纺织住宅开发总公司(下称：纺织住宅)同意于2006年12月25日前偿还公司代偿借款本金人民币29475000元及相应利息损失人民币4839596.79元。截止本报告日，纺织住宅仅偿还公司现金人民币200万元(公司已偿还银行，解决了公司的部分银行借款)，并未全面履行已生效的法律文书 |
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2006-12-26
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公布诉讼进展事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海兴业房产股份有限公司因不服上海市第二中级人民法院(下称：上海二中院)(2006)沪二中民三(商)初字第236号《民事判决书》的部分内容，于2006年12月22日向上海市高级人民法院(下称：上海高院)提起上诉。上诉请求如下：
1、请求上海高院依法撤销上海二中院(2006)沪二中民三(商)初字第236号《民事判决书》中的判决第三项。
2、请求法院判决上海纺织住宅开发总公司(下称：上海纺织)在十日内支付借款期间(借款之日起到实际支付之日止)的同期银行贷款利息损失共计人民币4396405.49元(暂计至2006年11月30日)。
3、本案的诉讼费由上海纺织承担。
目前法院正在立案之中 |
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2006-12-19
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公布更正公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海兴业房产股份有限公司于2006年12月15日公布的诉讼事项公告(临2006-028)，其中诉讼请求第一项：依法判令被告归还1977年1月17日至2005年12月31日的利息损失中的日期有误，应为1997年1月17日至2005年12月31日 |
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2006-12-16
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海兴业房产股份有限公司于2006年12月14日向上海市第二中级人民法院(下称“上二中院”)递交民事起诉状，公司(原告)因利息损失追偿起诉上海纺织住宅开发总公司(被告，系公司原大股东)。 长期以来被告利用其实际控制地位多次向原告巨额借款，原告、被告之间每年均有函证确认相互间的欠款总款及应付利息的情况，并在原告已经撤诉的上二中院(2006)沪二中民三(商)初字第154号案件的前期审理过程中，原被告进行了对帐工作，借款本金及保证代偿的本息已经通过分案诉讼以上二中院(2006)沪二中民三(商)初字第236号民事判决书及(2006)沪二中民三(商)初字第237号民事调解书已经得到法院的支持，但另有借款利息没有归还，故依据有关规定提起诉讼。 诉讼请求：依法判令被告归还1977年1月17日至2005年12月31日期间因被告向原告借款占用原告资金以同期银行借款利率计算的原告利息损失人民币115409110.11元及根据借款合同约定超出同期银行贷款利率的差额利率计提的被告应付利息人民币46105047.92元，利息损失追偿总计人民币161514158.03元；依法判令本案诉讼费由被告承担。 目前，上二中院正在立案之中 |
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2006-12-12
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海兴业房产股份有限公司于2006年12月11日收到上海市第二中级人民法院(下称：二中院)有关民事判决书和民事调解书，现将有关事项公告如下：
一、民事判决书称：原告公司诉被告上海纺织住宅开发总公司(下称：纺织住宅)借款纠纷一案，法院已审理终结，于2006年12月8日判决如下：
1、原告公司与被告纺织住宅之间的借款行为无效；
2、被告纺织住宅应于本判决生效之日起十日内返还原告公司人民币16293371.25元；
3、对原告公司的其余诉讼请求不予支持。
本案案件受理费人民币113458.88元，由原告公司负担人民币24109.07元，被告纺织住宅负担人民币89349.81元(应于本判决生效之日起七日内向二中院缴纳)。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向二中院递交上诉状。
二、民事调解书称：原告公司诉被告纺织住宅保证合同纠纷一案，法院已审理终结。审理中，上海迅发房产有限公司(下称：第三人)向二中院提出申请，请求作为第三人参加本案，原、被告亦向二中院明确表示同意其参加诉讼。
第三人述称：对原告已代偿的中国建设银行上海浦东分行张江支行的借款本金人民币500万元及相应利息损失，愿代被告承担还款责任。
本案在审理中，经二中院主持调解，各方当事人经协商一致，自愿达成如下协议：
1、被告纺织住宅确认尚欠原告公司代还借款本金人民币34475000元以及自2003年8月18日起至2006年11月30日止的利息损失人民币5715954.47元；
2、被告纺织住宅同意于2006年12月25日前偿还原告公司代偿借款本金人民币29475000元及相应利息损失人民币4839596.79元；
3、第三人同意于2006年12月25日之前偿还原告公司代偿借款本金人民币500万元及相应利息损失人民币876357.68元；
4、本案案件受理费人民币210964.77元(原告公司已垫付)由原告公司负担人民币105482.39元，由被告纺织住宅负担人民币105482.38元(被告纺织住宅同意于2006年12月25日前直接向原告公司支付)。
5、各方其他无争议。
该协议经各方当事人于2006年12月4日签字生效；调解书与该调解协议具有同等法律效力 |
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2006-12-05
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公布诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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经上海市第二中级人民法院(下称：上海二中院)立案审理，原告上海兴业房产股份有限公司与被告上海纺织住宅开发总公司双方经对账后确认的欠款本金为人民币80968371.25元，近十年的计提利息为人民币171626517.99元。根据法院审理规则的要求，公司将借款纠纷、保证求偿纠纷及利息损失求偿纠纷分案提出诉讼，撤回原已申请的[2006]沪二中民三(商)初字第154号案件。
公司于2006年11月30日向法院递交了借款纠纷诉状及保证求偿纠纷诉状，借款纠纷诉状要求法院判令被告归还剩余借款本金人民币16293371.25元及该部分借款占用期间以同期银行贷款利率计算的原告利息损失计人民币4396405.49元(暂计至2006年11月30日)；保证求偿纠纷诉状要求法院判令被告归还因其向银行借款到期未还，原告承担担保责任而代偿的人民币34475000元及代偿至今同期银行贷款利率计算的原告利息损失计人民币5715954.49元(暂计至2006年11月30日)。判令借款纠纷案件及保证求偿纠纷案件的诉讼费均由被告承担。
针对原告资金被占用，造成原告资金被占用期间利息损失余额161514158.01元，原告将按照法院审理规则的要求，在2006年12月20日前分案起诉。
公司的借款纠纷诉状及保证求偿纠纷诉状递交后，上海二中院已经受理，正在审理之中。公司保留进一步向被告追索合法权益的权利 |
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