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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-17
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月16日召开，会议审议通过了公司2012年年度报告及其摘要、公司2012年度利润分配预案、关于2013年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过了公司2013年第一季度报告、关于投资上海丰和投资合伙企业（有限合伙）的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.041
加权平均净资产收益率(%) 0.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600606)“金丰投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2013年4月11日召开，会议审议通过了公司2012年年度报告及其摘要、公司2012年度利润分配预案、关于2013年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金丰投资股份有限公司定于2013年5月16日（星期四）下午14:00召开2012年度股东大会，审议公司2012年年度报告及其摘要、公司2012年度利润分配预案、关于2013年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2012年度董事会工作报告
2、听取公司2012年度独立董事述职报告
3、审议公司2012年度监事会工作报告
4、审议公司2012年年度报告及其摘要
5、审议公司2012年度财务决算报告
6、审议公司2012年度利润分配预案
7、审议关于聘请公司2013年度财务报告审计机构的议案
8、审议关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案
9、审议关于2013年度日常关联交易的议案
10、审议关于2013年度为子公司提供担保额度的议案 |
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2013-04-13
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 4.90
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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为子公司提供担保额度公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600606)“金丰投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-13
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关于2013年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600606)“金丰投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600606)“金丰投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于近日召开，会议审议通过了关于继续为上海财金产业投资有限公司提供股东借款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-01-29
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600606)“金丰投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-24
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第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2013年1月22日召开，会议审议并通过了关于合作设立上海馨丰投资管理有限公司（暂定名）的议案、关于合作设立上海智金资产管理有限公司（暂定名）的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于近日召开，会议审议通过了关于转让公司所持上海金丰易居置业有限公司13.04%股权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-17
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2009年公司债券本息兑付及摘牌公告 |
上交所公告，债券兑付,债券摘牌 |
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上海金丰投资股份有限公司2009年公司债券（简称“09金丰债”）将于2012年12月25日到期兑付本金及支付自2011年12月25日至2012年12月24日期间的利息。
债权登记日：2012年12月20日（最后交易日）
兑付停牌日：2012年12月21日
还本付息日：2012年12月25日
摘牌日：2012年12月25日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-28
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第七届董事会第三十次会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第三十次会议于近日召开，会议审议通过了关于转让马鞍山市金申置业发展有限公司35%股权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-06
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关于承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600606)“金丰投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.052
加权平均净资产收益率(%) 1.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.02
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-24
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关于全资子公司中小企业私募债券发行成功的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600606)“金丰投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-22
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迁址公告 |
上交所公告 |
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(600606)“金丰投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-09
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于近日召开，根据公司内控建设关于全面梳理完善内部管理制度的工作安排，会议审议同意修订（新订）有关制度。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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关于全资子公司获准发行中小企业私募债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600606)“金丰投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-08
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600606)“金丰投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-08
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于近日召开，会议审议通过了关于为全资子公司上海金丰建设发展有限公司提供担保的议案、关于上海市住房置业担保有限公司增资扩股的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-08
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600606)“金丰投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-10
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.33
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-10
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2012年8月8日召开，会议审议通过了公司2012年半年度报告及摘要、关于增选董事会专门委员会委员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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