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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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上海金丰投资股份有限公司于2007年7月26日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于聘任公司副总经理的议案。
三、同意向上海浦东发展银行普陀支行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年。
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2007-07-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议同意向中信银行上海分行北京西路支行申请流动资金借款人民币4000万元，期限一年。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届四十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司向中国银行上海市静安支行申请流动资金借款人民币10000万元、中信银行上海分行北京西路支行申请流动资金借款人民币1000万元，期限均为一年。
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2007-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海金丰投资股份有限公司于2007年6月28日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举阮人旦为公司第六届董事会董事长。
二、聘请滕国纬担任公司总经理。
三、聘请包永镭担任公司副总经理及董事会秘书。
四、聘请李雪琳担任公司证券事务代表。
五、选举徐建国为公司第六届监事会主席。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海金丰投资股份有限公司于2007年6月28日召开2007年度第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-06-13
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海金丰投资股份有限公司于2007年6月11日召开五届四十五次董事会及五届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、同意公司受让上海海锐置业发展有限公司持有的上海龙珠房地产开发有限公司(注册资本为1000万元，下称：上海龙珠)45%股权，受让价格将以资产评估结果为依据确定。目前公司控股子公司上海公房实业有限公司持有上海龙珠54%的股权，本次受让完成后，公司将合并持有上海龙珠99%的股权。
三、同意公司向光大银行上海分行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年。
董事会决定于2007年6月28日下午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-06-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司董事会换届选举的议案
2、审议公司监事会换届选举的议案
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海金丰投资股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，公司特说明如下：
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的重大事项。公司所有重要信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-05-11
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2006年年度送股，10送1.5登记日 ，2007-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-11
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2006年年度送股，10送1.5送股上市日 ，2007-05-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-05-11
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海金丰投资股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本308480481股为基数，每10股送1.5股。
股权登记日：2007年5月16日
除权日：2007年5月17日
新增可流通股份上市日：2007年5月18日
实施本次利润分配方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.274元。
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2007-05-11
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2006年年度送股，10送1.5除权日 ，2007-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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上海金丰投资股份有限公司于2007年4月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本308480481股为基数，每10股送1.50股。
三、通过关于聘请公司2007度审计机构的议案。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,613,283,250.42 2,724,355,556.34
股东权益(不含少数股东权益) 1,215,574,769.31 1,207,539,616.11
每股净资产 3.941 3.914
报告期 年初至报告期期末
净利润 8,035,153.20 8,035,153.20
基本每股收益 0.026 0.026
净资产收益率(%) 0.661 0.661
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.659 0.659
每股经营活动产生的现金流量净额 0.148
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2007-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海金丰投资股份有限公司于2007年4月23日召开五届四十四次董事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
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2007-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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上海金丰投资股份有限公司于2007年3月29日召开五届四十三次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本308480481股为基数，每10股送1.5股。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于执行新会计准则的议案。
五、同意将公司存量物业“科事发大厦”改建为四星级酒店，预计整个改建周期约为16个月，改建总投资为14284万元。
董事会决定于2007年4月25日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,742,831,559.33 2,738,544,899.50
股东权益(不含少数股东权益) 1,226,365,437.93 1,159,094,126.28
每股净资产 3.976 4.133
调整后的每股净资产 3.934 4.109
2006年 2005年
主营业务收入 334,704,160.80 682,067,352.56
净利润 97,337,094.07 81,122,453.89
每股收益 0.316 0.289
净资产收益率(%) 7.94 7.00
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.425 -1.865
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股送1.5股。
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2006年度工作报告
2、审议公司监事会2006年度工作报告
3、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要
4、审议公司2006年度财务决算报告
5、审议公司2006年度利润分配预案
6、审议关于聘请公司2007年度审计机构的议案
7、其他事项 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-02-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届四十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向交通银行上海市分行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年。
二、同意公司向上海银行营业部申请银行承兑汇票人民币4000万元，期限半年。
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2007-01-06
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上海金丰投资股份有限公司五届三十七次董事会决议，公司将所持杭州金丰易居房屋置换有限公司(下称：杭州金丰易居)90%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。根据挂牌结果，日前公司已与周强龙达成了转让协议，上述股权转让价格为499.50万元。截止评估基准日(2006年6月30日)，杭州金丰易居经评估后的净资产为553.66万元。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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2006-12-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届四十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向建行虹口支行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年。
二、同意为公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司向建设银行徐汇支行申请人民币3000万元及交通银行虹口支行申请人民币2000万元的流动资金借款提供担保，期限均为一年。公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为上述担保提供反担保。
若上述担保生效，公司累计对外担保数量为12700万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保 |
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2006-12-02
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上海金丰投资股份有限公司五届三十七次董事会决议，公司将所持成都金丰易居房屋置换有限公司(下称：金丰易居)50%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。根据挂牌结果，日前公司已与成都锦鸿投资管理有限公司达成了转让协议，上述股权转让价格为1200万元。截止评估基准日(2006年4月30日)，金丰易居经评估后的净资产值为2389.67万元。目前，上述股权转让的相关手续正在办理之中 |
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2006-11-23
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届四十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于转让所持上海明馨置业有限公司(注册资本人民币50000万元，公司出资5000万元，下称“明馨置业”)股权的议案：同意将公司所持全部明馨置业10%股权转让给公司控股股东上海地产(集团)有限公司(持有公司38.96%的股权，下称“地产集团”)，股权转让价格以评估基准日(2006年10月31日)评估确认后的明馨置业净资产值50000万元为依据确定。 二、通过关于转让所持上海启华有限公司(注册资本162万美元，下称“上海启华”)股权的议案：同意将公司所持上海启华全部25%股权转让给地产集团，股权转让价格以评估基准日(2006年6月30日)评估确认后的上海启华净资产值14856.23万元为依据确定为3714.06万元。 上述事项均构成关联交易，尚需经有关有权部门的批准 |
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2006-11-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届三十九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意向平安银行申请流动资金借款授信额度人民币6500万元，期限一年。 二、同意公司为控股子公司上海房屋置换股份有限公司向上海银行上工支行申请为期一年的借款人民币4000万元提供担保，公司控股子公司上海茸欣房地产置业有限公司为该项担保提供反担保。 若上述担保生效，公司累计对外担保数量为12700万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保 |
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2006-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于近日召开五届三十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意对上海达金置业有限公司(原暂定名“上海金东置业有限公司”，公司出资2870万元，持有其35%的股份)进行歇业清算 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600606)“金丰投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,535,792,765.81 2,738,544,899.50
股东权益(不含少数股东权益) 1,181,156,710.49 1,159,094,126.28
每股净资产 3.829 4.133
调整后的每股净资产 3.806 4.109
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -155,398,049.34
每股收益 0.031 0.162
净资产收益率(%) 0.802 4.242 |
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2006-09-28
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证券简称由“G金丰”变为“金丰投资” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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