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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-05
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海实业医药投资股份有限公司控股99.50%的子公司上海医疗器械股份有限公司(下称：医械股份)日前召开董事会，审议通过关于晋元路237号房产(土地面积1621平方米，建筑面积3647平方米)拆迁补偿的议案，医械股份与上海北茂置业发展有限公司签署拆迁补偿协议书，拆迁补偿总金额为4500万元。
通过该房产拆迁补偿，医械股份可实现收入4500万元。经初步测算，预计可实现税前收益1870万元左右。
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2008-01-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业医药投资股份有限公司于2008年1月25日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议同意公司控股企业广东天普生化医药股份有限公司(下称：广东天普)为其控股企业常州天普制药有限公司(下称：常州天普)向招商银行股份有限公司常州分行申请人民币3000万元的一年期借款提供担保，常州天普以自有资产对广东天普提供的借款担保提供反担保。
截至目前，公司及控股企业对外担保总额为9950万元(含本次对外担保额)，公司对控股企业担保总额为3500万元。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-19 |
拟披露年报 |
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,219,032,665.91 3,059,875,078.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,830,600,449.98 1,767,273,156.46
每股净资产 4.9770 4.8048
报告期 年初至报告期期末
净利润 32,979,395.38 95,994,398.42
基本每股收益 0.0897 0.2610
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1979
净资产收益率(%) 1.80 5.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.30 3.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20
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2007-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海实业医药投资股份有限公司于2007年10月26日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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上海实业医药投资股份有限公司于2007年9月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案：本次非公开发行数量不超过10722万股(含10722万股)境内上市的人民币普通股(A股)，发行对象为不超过十家的机构投资者，其中公司实际控制人上海实业控股有限公司(下称：上海实业)之全资附属公司上实医药健康产品有限公司(下称：上实健康)以资产认购4677万股股份。本次发行股票的底价为14.13元/股。
二、通过与上海实业及上实健康签署非公开发行股票及购买资产协议及补充协议的议案。
三、通过董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析预案。
四、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于增资香港上联国际有限公司用于收购正大青春宝药业有限公司、杭州胡庆余堂药业有限公司、厦门中药厂有限公司、辽宁好护士药业(集团)有限责任公司相应股权的议案。
六、批准上海实业及上实健康免于发出收购要约的议案。
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2007-08-31
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召开2007年第一次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海实业医药投资股份有限公司董事会决定于2007年9月6日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738607”；投票简称为“医药投票”。
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2007-08-22
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本次非公开发行股票涉及重大关联交易的补充公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,关联交易 |
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上海实业医药投资股份有限公司拟通过本次非公开发行股票收购公司实际控制人上海实业控股有限公司之全资附属公司上实医药健康产品有限公司(下称：上实健康)持有的正大青春宝药业有限公司55%股权、杭州胡庆余堂药业有限公司51.0069%股权、厦门中药厂有限公司61%股权、辽宁好护士药业(集团)有限责任公司55%股权、上实健康的全资附属公司运诚投资有限公司持有的杭州胡庆余堂国药号有限公司24%股权及250万元人民币增资款相应的权益。现根据对上述资产的审计及评估情况，将有关事项予以补充说明。截至评估基准日，公司本次拟收购的标的股权所对应的权益帐面值经审计合计为61137万元，评估值合计为148221.68万元(相应标的企业的评估值尚待国有资产主管部门的备案和确认)，评估增值87084.7万元。上述标的股权的交易价格合计暂定为151500万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-08-22
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,187,418,220.75 3,059,875,078.81
股东权益 1,797,493,017.96 1,767,273,156.46
每股净资产 4.8870 4.8048
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,367,287,091.11 1,264,408,741.00
调整后
净利润 63,015,003.04 51,275,813.90
基本每股收益 0.1713 0.1394
净资产收益率(%) 3.51 2.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.22
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2007-08-22
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
2、逐项审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的预案；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日及发行价格
（6）锁定期安排
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）本次发行前滚存利润的安排
（10）本次发行决议的有效期
3、关于与上海实业控股有限公司及上实医药健康产品有限公司签署非公开发行股票及购买资产协议及补充协议的议案；
4、董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析预案；
5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
6、关于增资香港上联国际有限公司用于收购正大青春宝、胡庆余堂药业、厦门中药厂、辽宁好护士相应股权的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
8、关于提请股东大会非关联股东批准上海实业控股有限公司及其全资附属公司上实医药健康产品有限公司免于发出收购要约的议案；
9、关于上海实业医药投资股份有限公司独立董事津贴的议案。
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2007-08-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海实业医药投资股份有限公司于2007年8月21日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于向特定对象非公开发行股票方案的补充议案。
三、通过公司关于与实际控制人上海实业控股有限公司及其全资附属公司上实医药健康产品有限公司签署非公开发行股票及收购资产之补充协议的议案。
上述第二、三项议案中的补充和修订内容详见2007年8月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析预案。
五、通过关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易补充报告的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
七、通过公司拟将本次非公开发行募集资金中的52366万元人民币对香港上联国际有限公司(下称：上联国际)进行增资，用于上联国际支付收购正大青春宝药业有限公司、杭州胡庆余堂药业有限公司、厦门中药厂有限公司、辽宁好护士药业(集团)有限责任公司相应股权对价的议案。
董事会决定于2007年9月6日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738607”；投票简称为“医药投票”。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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2006年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2007-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-28
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2006年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2007-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海实业医药投资股份有限公司于2007年6月27日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划，自查事项详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-28
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公布2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海实业医药投资股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2007年7月3日
除息日：2007年7月4日
现金红利发放日：2007年7月10日
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2007-06-28
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2006年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2007-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-21
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海实业医药投资股份有限公司股票于2007年5月16日-18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司公告如下：
公司已于2007年5月16日披露了关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告。公司没有应披露而未披露的重大信息。公司信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的为准。敬请广大投资者注意风险。
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2007-05-16
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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上海实业医药投资股份有限公司于2007年5月11日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选吕明方为公司第六届董事会董事长。
二、通过关于聘请公司部分高管人员的议案：其中，聘任姚方为公司总裁、汤德平为公司董事会秘书及副总裁。
三、通过关于向特定对象非公开发行股票方案的预案：本次发行数量不超过10722万股(含10722万股)人民币普通股(A股)，发行对象为不超过十家的特定机构投资者，其中，公司实际控制人上海实业控股有限公司(下称：上实控股)通过其全资附属公司上实医药健康产品有限公司(下称：上实健康)以资产认购4677万股，本次发行股份总数的剩余部分由其他机构投资者以现金认购。本次非公开发行股票的发行价格为人民币14.13元/股。
四、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
五、通过关于提请股东大会非关联股东批准上实控股及其全资附属公司上实健康免于发出收购要约的议案。
六、选举丁忠德为公司第六届监事会监事长。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-05-16
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非公开发行股票涉及重大关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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上海实业医药投资股份有限公司本次向特定对象非公开发行股票总数不超过10722万股(发行价格为14.13元/股)，其中拟向实际控制人上海实业控股有限公司(下称：上实控股)之全资附属公司上实医药健康产品有限公司(下称：上实健康)发行的股份数量为4677万股，用于收购上实健康持有的正大青春宝药业有限公司(注册资本12850万元)55%股权、杭州胡庆余堂药业有限公司(注册资本5316万元)51.0069%股权、厦门中药厂有限公司(注册资本4783万元)61%股权、辽宁好护士药业(集团)有限责任公司(注册资本5100万元)55%股权以及上实控股全资附属公司运诚投资有限公司持有的杭州胡庆余堂国药号有限公司29%股权。上述资产总价值约人民币15.15亿元，具体定价将参照有关评估结果(评估基准日为2006年12月31日)确定；如评估结果在15.15亿元基础上上下5%以内，双方同意将15.15亿元作为最终的具体定价；如超出上述范围，由双方另行协商确定最终定价。其余部分由其他机构投资者以现金认购。募集现金用于公司及全资附属公司香港上联国际有限公司支付收购上述资产对价的余额。
上述事项属重大关联交易，尚需公司股东大会审议批准，并报商务部批准及中国证监会核准。
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2007-05-15
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公布股东大会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海实业医药投资股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以公司2006年末总股本367814821股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、续聘立信会计师事务所有限公司(原名上海立信长江会计师事务所有限公司)为公司2007年度审计机构。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-05-14
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因未刊登股东大会决议公告，5月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-10
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因重要事项未公告，5月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-09
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公布重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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因上海实业医药投资股份有限公司正与控股股东讨论的有关重大事项方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,049,013,030.20 3,061,862,803.32
股东权益(不含少数股东权益) 1,797,640,005.35 1,770,372,544.47
每股净资产 4.89 4.81
报告期 年初至报告期期末
净利润 27,191,213.39 27,191,213.39
基本每股收益 0.0739 0.0739
净资产收益率(%) 1.51 1.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.40 1.40
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
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2007-04-19
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境内会计师事务所由“上海立信长江会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-04-19
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,060,439,817.45 2,912,264,951.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,787,369,593.87 1,715,429,598.59
每股净资产 4.8594 5.5966
调整后的每股净资产 4.7707 5.4852
2006年 2005年
主营业务收入 2,434,706,441.04 2,352,383,073.93
净利润 110,405,812.75 108,050,623.92
每股收益 0.3002 0.3525
净资产收益率(%) 6.18 6.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4271 0.3157
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2007-04-19
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度董事会工作报告》
2、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度监事会工作报告》
3、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度财务决算报告》
4、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度利润分配议案》
5、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度审计费用的议案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》
7、《关于修订公司章程部分条款的议案》
8、《上海实业医药投资股份有限公司第五届董事会工作报告》
9、《上海实业医药投资股份有限公司第五届监事会工作报告》
10、《上海实业医药投资股份有限公司关于选举第六届董事会董事的议案》
11、《上海实业医药投资股份有限公司关于选举第六届监事会监事的议案》 |
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2007-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海实业医药投资股份有限公司于2007年4月18日召开五届二十八次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年末总股本367814821股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司(原名为上海立信长江会计师事务所有限公司)为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于会计政策和会计估计变更的议案。
五、通过修订公司章程部分条款的议案。
六、通过关于授权总经理短期投资权限的议案。
七、通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
八、同意施祖琪辞去公司助理总经理及董事会秘书职务。
九、聘任汤德平为公司副总经理及董事会秘书。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会年会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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