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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司100％股权的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2009-04-08 ;一次变更日期: 2009-03-31 |
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2008-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业医药投资股份有限公司于2008年12月29日以通讯方式召开六届十三次董事会，会议审议同意姚方(因工作调动)辞去公司总裁职务。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,513,298,925.33 3,185,714,101.21
所有者权益(或股东权益) 1,940,296,214.47 1,861,850,441.35
归属于上市公司股东的每股净资产 5.2752 5.0619
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 40,086,659.87 130,520,204.11
基本每股收益 0.1090 0.3549
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.3173
全面摊薄净资产收益率(%) 2.07 6.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.72 6.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6397
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-10
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海实业医药投资股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，股票价格属于异常波动。
经向公司控股股东上海实业控股有限公司(下称：上实控股)征询，公司不存在应披露而未披露的信息。公司已于2008年9月9日披露关于非公开发行股票收购上实控股医药资产进展情况的公告。公司经营情况一切正常。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有的信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-09-09
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非公开发行股票收购资产进展情况公告
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上交所公告 |
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上海实业医药投资股份有限公司2007年第一次临时股东大会通过的关于非公开发行股票收购上海实业控股有限公司医药资产的相关议案，由于在本次发行的有效期内仍未能完成相关部委的全部法定审批程序，于2008年9月6日自动终止。
根据有关监管部门的要求，公司将继续保持与控股股东、监管机构及相关各方的沟通，积极研究并进一步优化相关方案，推动并加快实施医药资产的整合，消除可能潜在的同业竞争。
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2008-09-09
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(600607) 上实医药:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 1899930.00
东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 1605633.39
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 1556143.00
机构专用 1369070.69
中信建投证券有限责任公司上海市徐家汇路证券营业部 1172731.19
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司客户资产管理部 24479797.63
机构专用 6855332.63
广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 4081809.00
宏源证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 3660127.51
财通证券经纪有限责任公司杭州金城路证券营业部 2791182.79
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2008-08-13
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,408,442,381.13 3,185,714,101.21
所有者权益(或股东权益) 1,900,621,567.13 1,861,850,441.35
每股净资产 5.1673 5.0619
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,621,757,378.12 1,367,287,091.11
净利润 90,433,544.24 63,015,003.04
扣除非经常性损益后的净利润 83,402,617.58 49,012,925.54
基本每股收益 0.2459 0.1713
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2268 0.1333
净资产收益率(%) 4.76 3.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3594 0.0609
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2008-08-13
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海实业医药投资股份有限公司于2008年8月12日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于注销上海实业联合集团股份有限公司服饰营销中心工商登记的议案。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业医药投资股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届十次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的报告》和《公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-09
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2008-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-09
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2008-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-09
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2008-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-09
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2008-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-09
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海实业医药投资股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2008年7月14日
除息日：2008年7月15日
现金红利发放日：2008年7月18日
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2008-07-09
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2008-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-09
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2008-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-13 |
拟披露中报 |
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2008-06-18
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公布公告
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上交所公告 |
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上海实业医药投资股份有限公司全资附属公司上海实业联合集团药业有限公司(下称：联合药业)于2008年6月17日与锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江国际)签署产权交易合同，拟收购锦江国际持有的公司控股企业上海实业联合集团长城药业有限公司(注册资本12500万元，联合药业、锦江国际分别持有其70%、30%股权，下称：长城药业)全部股权，以长城药业2007年9月30日的评估值为依据，确定标的股权的收购价格为人民币2711.6474万元。
股权收购完成后，联合药业将持有长城药业100%股权。本次交易尚需上海联合产权交易所审核通过后生效。
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2008-05-28
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海实业医药投资股份有限公司本次有限售条件的流通股18390741股将于2008年6月2日起上市流通。
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2008-05-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业医药投资股份有限公司于2008年5月22日召开2007年度股东大会年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本367814821股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、续聘立信会计师事务所有限公司负责公司2008年度审计工作。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,332,890,837.69 3,185,714,101.21
所有者权益(或股东权益) 1,894,107,131.78 1,861,850,441.35
归属于上市公司股东的每股净资产 5.1496 5.0619
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 38,497,079.54 38,497,079.54
基本每股收益 0.1047 0.1047
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0833 0.0833
全面摊薄净资产收益率(%) 2.03 2.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.62 1.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1045
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2008-04-19
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,849,555,822.95 2,588,780,611.84
归属于上市公司股东的净利润 137,972,898.11 105,695,887.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,151,643.63 78,660,923.89
基本每股收益 0.3751 0.2874
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2832 0.2139
全面摊薄净资产收益率(%) 7.41 5.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.59 4.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4914 0.4448
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,185,714,101.21 3,061,668,648.73
所有者权益(或股东权益) 1,861,850,441.35 1,765,376,450.39
归属于上市公司股东的每股净资产 5.0619 4.7996
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2008-04-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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上海实业医药投资股份有限公司于2008年4月18日召开六届八次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本367814821股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司负责公司2008年度审计工作的议案。
五、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
六、同意授权公司总裁在不超过15000万元人民币资金总额内，从事包括国债、债券、货币市场基金的短期投资，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资。授权期限一年。
七、同意控股企业常州制药厂有限公司(下称“常药厂”)为控股企业常州药业股份有限公司(下称“常药股份”)拟向江苏银行常州分行北大街支行、招商银行常州分行分别申请人民币4500万元、2000万元借款(均为一年期)提供保证担保。截至目前，公司及控股企业对外担保总额、公司对控股企业担保总额分别为11500万元、3500万元(均含本次决议对外担保额)。
董事会决定于2008年5月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。
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2008-04-19
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《上海实业医药投资股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《上海实业医药投资股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《上海实业医药投资股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
4、《上海实业医药投资股份有限公司2007 年度利润分配预案》；
5、《上海实业医药投资股份有限公司2007 年度审计费用的议案》；
6、《关于聘请会计师事务所的议案》；
7、《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
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2008-04-18
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(600607) 上实医药:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 8312710.86
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 3586471.40
国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 1731928.00
国元证券股份有限公司上海襄阳北路证券营业部 1433641.99
安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业部 991565.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 4264483.86
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 1339641.99
江海证券经纪有限责任公司上海瑞金南路证券营业部 1165152.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 1146325.98
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 815371.00
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2008-04-01
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公布关于广东天普定向增资及股份转让公告 |
上交所公告 |
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上海实业医药投资股份有限公司控股子公司广东天普生化医药股份有限公司(简称：广东天普)于2008年3月28日召开股东大会，审议通过关于Smart Nice Technology Limited(下称：Smart Nice)受让广东天普部分股份并认购其定向增发的股份议案：广州市博普生物技术有限公司、傅和亮分别出让其持有的广东天普1845.2万股、154.8万股，合计2000万股股份给 Smart Nice；同时 Smart Nice 以现金认购广东天普定向增发的2000万股股份，价格为每股5元人民币。交易的定价根据有关机构出具的广东天普2007年6月30日审计报告、评估报告协商确定。本次交易完成后，广东天普注册资本由人民币8000万元增加到10000万元，股本总额由8000万股增加到10000万股，并由内资股份有限公司变更为外商投资股份有限公司。公司及全资子公司上海华瑞投资有限公司合并持有广东天普40.80%的股份，继续为广东天普第一大股东；Smart Nice 通过存量和增量方式合共持有广东天普40%的股份。本次交易尚需获得商务部审核批准。
广东天普已于2008年3月28日与 Actavis Group hf.签署关于医药产品合作关系的谅解备忘录：双方将在医药科技、商业运营等医药产品相关领域加强合作。
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2008-03-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海实业医药投资股份有限公司于2008年3月28日以通讯方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股企业广东天普生化医药股份有限公司向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行申请人民币1000万元借款、控股企业上海上联药业有限公司向中信银行上海分行申请人民币500万元借款提供担保，借款期限均为一年。
二、同意公司控股企业赤峰蒙欣药业有限公司为其全资子公司赤峰雷蒙药品经销有限责任公司向包商银行赤峰分行华夏支行申请银行承兑汇票授信额度1500万元提供担保，担保期限一年。
截至目前，包括本次对外担保，公司及其控股企业对外担保总额为8950万元，公司对控股企业担保总额为3500万元。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-02-05
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海实业医药投资股份有限公司控股99.50%的子公司上海医疗器械股份有限公司(下称：医械股份)日前召开董事会，审议通过关于晋元路237号房产(土地面积1621平方米，建筑面积3647平方米)拆迁补偿的议案，医械股份与上海北茂置业发展有限公司签署拆迁补偿协议书，拆迁补偿总金额为4500万元。
通过该房产拆迁补偿，医械股份可实现收入4500万元。经初步测算，预计可实现税前收益1870万元左右。
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