| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600609)“金杯汽车”
金杯汽车股份有限公司于2005年12月2日召开股东大会2005年临时会议，会议审议通过选举公司部分董事的议案 |
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2005-10-28
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[20054预亏](600609) 金杯汽车：公布2005年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600609)“金杯汽车”公布2005年度业绩预亏公告
因汽车行业竞争加剧，原材料价格继续上涨等因素，导致金杯汽车股份有限公司投资的联营公司持续亏损，对公司利润构成影响较大，预计2005年1-12月公司将出现亏损。因公司目前的经营环境存在较大不确定性，公司亏损金额难以确定 |
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2005-10-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-12-02 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、关于选举刘鹏程先生为公司董事的议案。
2、关于选举赵健先生为公司董事的议案。
3、关于选举为王琳琳女士为公司董事的议案 |
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2005-10-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| (600609)“金杯汽车”
金杯汽车股份有限公司于2005年10月25日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于变更公司董事的议案。
董事会决定于2005年12月2日上午召开股东大会2005年临时会议，审议以上有关事项 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600609)“金杯汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,435,204,507.95 4,366,794,393.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,076,636,910.02 1,328,113,882.68
每股净资产 0.985 1.215
调整后的每股净资产 0.727 0.952
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 395,807,064.32
每股收益 -0.036 -0.213
净资产收益率(%) -3.651 -21.60 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600609)“金杯汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,276,982,950.18 4,366,794,393.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,117,820,141.62 1,328,113,882.68
每股净资产 1.023 1.215
调整后的每股净资产 0.764 0.952
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 670,498,708.51 490,098,497.18
净利润 -193,256,796.37 -87,583,879.99
扣除非经常性损益后的净利润 -193,848,196.31 -85,914,730.45
每股收益 -0.177 -0.08
净资产收益率(%) -17.29 -5.30
经营活动产生的现金流量净额 242,015,305.42 278,667,778.58 |
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2005-08-19
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600609)“金杯汽车”
金杯汽车股份有限公司于2005年8月16日召开四届十一次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过关于转让公司持有的沈阳金杯华新汽车租赁有限公司(公司出资2040万元，占注册资本的51%，下称：金杯华新)51%股权的议案：同意公司将持有的金杯华新51%股权转让给沈阳思瑞信息产业有限公司，具体价格以岳华会计师事务所有限公司出具的审计报告(截止2005年5月31日，金杯华新总资产4870.97万元，净资产3566.1万元)为基础，由转、受让双方协商确定 |
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2005-07-15
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公布法人股质押的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600609)“金杯汽车”
金杯汽车股份有限公司于2005年7月13日接到法人股股东上海申华控股股份有限公司(下称：申华控股)函告，获悉申华控股于2005年7月7日与中国农业银行上海市五角场支行签订《权利质押合同》，申华控股将持有的公司法人股12242.72万股(占公司总股本的11.2%)质押给中国农业银行上海市五角场支行，为申华控股下属子公司-上海五龙汽车零部件投资有限公司与质权人-中国农业银行上海市五角场支行签定的本金为人民币15000万元的短期流动资金借款，提供质押担保。
上述法人股质押手续已于2005年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押有效期两年 |
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2005-07-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600609)“金杯汽车”
金杯汽车股份有限公司于2005年7月12日以电话会议方式召开四届十次董事会，会议审议同意查剑平辞去公司财务总监职务，同时聘任其为公司副总裁，聘任杜远洋为公司财务总监 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600609)“金杯汽车”
金杯汽车股份有限公司于2005年6月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程相关条款的议案。
三、通过关于聘任会计师事务所的议案。
四、通过关于对外担保的议案 |
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2005-06-01
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总经理由“何国华”变为“刘鹏程” ，2005-05-31 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600609)“金杯汽车”
金杯汽车股份有限公司于2005年5月30日以电话会议方式召开四届九次董事会，会议审议同意何国华辞去公司总裁职务，聘任刘鹏程为公司总裁 |
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2005-05-28
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境内会计师事务所由“上海万隆会计师事务所”变为“深圳鹏城会计师事务所” ，2005-06-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-05-28
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600609)“金杯汽车”
金杯汽车股份有限公司于2005年5月27日以电话会议方式召开四届八次董事会，会议审议通过聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-28
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召开股东大会2004年年度会议，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 决定于2005年6月28日,审议以下事项(同意11票,弃权0票,反对0票)：
1、董事会2004年度工作报告；
2、监事会2004年度工作报告；
3、公司2004年度财务决算和2005年财务预算报告；
4、公司2004年度利润分配预案；
5、关于修改公司章程相关条款的议案；
6、关于聘任会计师事务所的议案；
7、关于对外担保的议案。
上述议案内容详见本公司刊登在2005年4月28日《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。
股东大会年度会议召开的有关事宜通知如下：
1、会议召开时间：2005年6月28日(星期二)上午9：30。
2、会议召开地点：中国沈阳高新技术开发区浑南产业区世纪路1号二十一世纪大厦一楼会议室。
3、会议参加人员：
(1)截止2005年6月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席。
(2)公司的董事、监事、高级管理人员。
(3)为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
4、参会股东登记办法：
(1)登记时间：2005年6月21日上午九时至十二时、下午一时至四时；
(2)登记地点：中国沈阳高新技术产业开发区浑南产业区世纪路1号二十一世纪大厦B座602室；
(3)个人股东请持股东帐户卡、本人身份证前往登记；法人股东请持单位介绍信、前往登记(异地股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记)；
会议咨询：公司董事会办公室 联系人：乔先生、孙先生
电话：024-23745563 传真：024-23745241
(4)参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二零零五年五月二十七日
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2005-05-11
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公布部分国有股性质变更有关问题批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600609)“金杯汽车”
日前，金杯汽车股份有限公司接到国务院国有资产监督管理委员会《关于公司部分国有股性质变更有关问题的批复》，同意沈阳汽车工业股权投资有限公司将其持有的沈阳新金杯投资有限公司(下称：新金杯投资)90%国有产权转让给沈阳金杯汽车工业控股有限公司(下称：金杯汽控)；沈阳金圣企业集团有限公司将其持有的新金杯投资10%国有产权转让给沈阳新金杯投资发展有限公司(下称：新金杯发展)。同意沈阳工业国有资产经营有限公司将其持有的沈阳市汽车工业资产经营有限公司(下称：汽车资产公司)100%国有产权中的90%转让给金杯汽控、10%转让给新金杯发展。上述国有产权转让完成后，汽车资产公司、新金杯投资变为国有相对控股的有限责任公司，其分别持有的公司32683.36万股、12019.96万股的股份性质属非国有股。汽车资产公司和新金杯投资的国有产权转让价格应以沈阳市国资委核准的评估报告确认的评估值为基准确定。
此次股权转让事项尚需获得中国证监会对要约收购义务豁免，并办理有关股份过户的法律手续 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600609)“金杯汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,233,658,514.35 4,366,794,393.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,242,209,035.82 1,328,113,882.68
每股净资产 1.137 1.215
调整后的每股净资产 0.873 0.952
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 103,231,181.75 103,231,181.75
每股收益 -0.071 -0.071
净资产收益率(%) -6.29 -6.29
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2005-04-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600609)“金杯汽车”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 4,366,794,393.81 4,695,409,613.13
股东权益 1,328,113,882.68 1,752,368,725.01
每股净资产 1.215 1.6038
调整后的每股净资产 0.952 1.3043
2004年 2003年
主营业务收入 1,031,862,753.66 801,269,119.87
净利润 -385,370,016.58 108,067,484.05
每股收益(全面摊薄) -0.353 0.0989
净资产收益率(全面摊薄、%) -29.02 6.167
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.013 0.2883
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600609)“金杯汽车”
金杯汽车股份有限公司于2005年4月25日召开四届六次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于与上海申华控股股份有限公司共同投资的关联交易议案。
五、通过关于对外担保的议案：
1、同意公司2004年为下属全资或控股企业期限不超过1年的银行贷款提供32490万元人民币的担保额度。公司为下属企业铁岭华晨橡塑制品有限公司、沈阳金晨汽车技术开发有限公司和沈阳金杯车辆制造有限公司分别提供9000万元、8490万元和15000万元人民币的担保额度。
2、公司与沈阳华晨东润电束线有限公司(下称：东润电束线)互相为对方1200万元的银行贷款提供担保，期限1年。担保方式为提供连带责任担保。公司为东润电束线提供担保部分，由中国正通控股有限公司向公司提供反担保。
截止公告日，公司累计对外担保数量为人民币25116万元，对外担保逾期的累计数量为人民币25116万元。
上述有关事项将提交股东大会2004年年度会议审议，股东大会召开时间另行决定。
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2005-04-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600609)“金杯汽车”
金杯汽车股份有限公司于2005年4月18日以电话会议方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于子公司沈阳金杯申华汽车投资有限公司(公司持有其50%的股权，下称：金杯申华)对外投资的议案：金杯申华拟用自有资金出资同韩国统一重工业株式会社合资成立沈阳金杯统一汽车部件有限公司(筹)。新公司的投资总额为2900万美元(合计24003.3万元人民币)，注册资本为2353万美元(合计19475.7万元人民币)，其中：金杯申华拟出资1153万美元(合计9543.1万元人民币)，占注册资本的49%。新公司合资年限为50年。
二、通过关于核销公司固定资产-金杯印刷厂厂房的议案。
三、通过关于核销公司长期股权投资-沈阳市民族文化娱乐开发中心的议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-30 |
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2005-02-24
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1993年年度送股，10送1上市日 ，1994-05-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-24
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1993年年度送股，10送1除权日 ，1994-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-24
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1993年年度送股，10送1登记日 ，1994-05-20 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-14
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1993年年度送股，10送1登记日 ，1994-05-20 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-14
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1993年年度送股，10送1送股上市日 ，1994-05-23 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-05-14
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1993年年度送股，10送1除权日 ，1994-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1992-06-05
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1992-07-24 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-06-05
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1992-07-24 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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