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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-29
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(600614) 鼎立股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 8666101.51
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 7601569.00
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 6881623.56
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 4349596.50
国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 4280615.87
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 29483461.75
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 17741447.11
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 16627792.70
中信证券股份有限公司绍兴县万商路证券营业部 11257825.09
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 9778532.00
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2009-09-25
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票的预案；
（1）、发行股票的种类和面值；
（2）、发行数量和募集资金金额；
（3）、发行对象及认购方式；
（4）、本次发行股票的锁定期；
（5）、定价价格及定价原则；
（6）、发行方式及发行时间；
（7）、本次非公开发行股票募集资金的用途；
（8）、本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
（9）、本次发行决议的有效期。
3、本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告；
4、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
5、审议《关于公司与鼎立建设集团股份有限公司签订〈关于上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2009 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同〉的议案》
6、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案； |
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2009-09-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年9月24日召开六届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向包括控股股东鼎立建设集团股份有限公司(下称：鼎立集团)在内的不超过10名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的预案：本次发行股票数量不超过8300万股(含8300万股)，其中鼎立集团拟认购股份数量不超过本次发行数量的36.07%(即鼎立集团现持有公司股权比例)。本次发行价格不低于6.68元/股，特定对象均以现金认购。本次发行涉及关联交易。
二、通过本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过公司与鼎立集团签订《关于公司2009年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》的议案。
董事会决定于2009年10月16日上午10:00召开2009年第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738614”(A股)、“938907”(B股)，投票简称均为“鼎立投票”。
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2009-09-25
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票的预案；
（1）、发行股票的种类和面值；
（2）、发行数量和募集资金金额；
（3）、发行对象及认购方式；
（4）、本次发行股票的锁定期；
（5）、定价价格及定价原则；
（6）、发行方式及发行时间；
（7）、本次非公开发行股票募集资金的用途；
（8）、本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
（9）、本次发行决议的有效期。
3、本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告；
4、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
5、审议《关于公司与鼎立建设集团股份有限公司签订〈关于上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2009 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同〉的议案》
6、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案； |
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2009-09-25
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票的预案；
（1）、发行股票的种类和面值；
（2）、发行数量和募集资金金额；
（3）、发行对象及认购方式；
（4）、本次发行股票的锁定期；
（5）、定价价格及定价原则；
（6）、发行方式及发行时间；
（7）、本次非公开发行股票募集资金的用途；
（8）、本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
（9）、本次发行决议的有效期。
3、本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告；
4、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
5、审议《关于公司与鼎立建设集团股份有限公司签订〈关于上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2009 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同〉的议案》
6、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案； |
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2009-09-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司目前正在就非公开发行融资事宜进行讨论，并拟于近期确定具体方案，目前相关事项尚存在重大不确定性。经公司申请，公司A、B股股票自2009年9月18日起停牌。
公司将在公告刊登后5个工作日内按照相关规定，对方案进行论证，并召开董事会审议。若有关初步论证未获通过，公司将于2009年9月25日前公开并复牌。
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2009-09-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-18,恢复交易日：2009-09-25 ，2009-09-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司目前正在就非公开发行融资事宜进行讨论，并拟于近期确定具体方案，目前相关事项尚存在重大不确定性。经公司申请，公司A、B股股票自2009年9月18日起停牌。
公司将在公告刊登后5个工作日内按照相关规定，对方案进行论证，并召开董事会审议。若有关初步论证未获通过，公司将于2009年9月25日前公开并复牌。
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2009-09-18
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重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司目前正在就非公开发行融资事宜进行讨论，并拟于近期确定具体方案，目前相关事项尚存在重大不确定性。经公司申请，公司A、B股股票自2009年9月18日起停牌。
公司将在公告刊登后5个工作日内按照相关规定，对方案进行论证，并召开董事会审议。若有关初步论证未获通过，公司将于2009年9月25日前公开并复牌。
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2009-09-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-18,恢复交易日：2009-09-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司目前正在就非公开发行融资事宜进行讨论，并拟于近期确定具体方案，目前相关事项尚存在重大不确定性。经公司申请，公司A、B股股票自2009年9月18日起停牌。
公司将在公告刊登后5个工作日内按照相关规定，对方案进行论证，并召开董事会审议。若有关初步论证未获通过，公司将于2009年9月25日前公开并复牌。
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2009-09-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年9月2日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
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2009-09-03
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年9月2日召开董事会临时会议及监事会，会议审议通过公司募集资金2009年上半年使用情况专项报告。
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,695,951,464.51 1,625,490,975.99
所有者权益(或股东权益) 683,637,950.67 628,202,317.64
每股净资产 1.205 1.107
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 329,136,396.27 371,222,276.87
净利润 45,307,515.94 24,884,653.64
扣除非经常性损益后的净利润 20,384,223.10 11,410,083.28
基本每股收益 0.1101 0.1031
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0495 0.0473
净资产收益率(%) 6.63 18.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.093 0.9257
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2009-08-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年8月17日以通讯表决方式召开六届二十三次董事会，会议审议通过公司为全资子公司鼎立置业(淮安)有限公司向中国银行淮安开发区支行申请办理贷款1.4亿元人民币提供连带责任担保的议案。
董事会决定于2009年9月2日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-08-18
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于为全资子公司提供担保的议案 |
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2009-08-12
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有限售条件的流通股上市提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据有关规定和上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司非公开发行方案中的相关承诺，本次非公开发行有限售条件的流通股118065000股(经实施2008年度资本公积金转增股本方案后，占公司总股本的20.81%)将于2009年8月17日起上市流通。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年6月22日与控股股东鼎立建设集团股份有限公司(下称：鼎立集团)签订了《股权转让协议》，公司将直接持有和通过全资子公司上海融乾实业有限公司间接持有的济南益民制药有限公司(注册资本1071万元，多年来一直处于亏损状态，且其业务性质已不适应公司今后发展需要，下称：济南益民)76%、24%，合计100%的股权转让给鼎立集团，鼎立集团以现金认购。经协商，本次交易总金额以济南益民净资产评估值98.07万元为基础，最终确定为99万元人民币。预计本次资产转让将为公司产生净利润1800万元。
上述事项构成关联交易。
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2009-06-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年6月22日以通讯表决方式召开六届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让济南益民制药有限公司100%股权的议案。
二、同意在公司下属房地产开发项目公司遂川通泰置业有限公司(目前房地产项目开发已完毕)开发商品全部销售并完成财务结算后注销该公司。
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2009-06-17
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股80396143股将于2009年6月22日起上市流通。
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2009-06-16
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(600614) 鼎立股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 12640655.42
山西证券股份有限公司太原五一路证券营业部 6197441.92
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 4652132.00
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 4541281.91
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 4500533.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 5216750.58
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 4582653.23
安信证券股份有限公司上海四川中路证券营业部 4466260.58
华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 2582749.35
国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 2068839.39
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2009-06-16
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(600614) 鼎立股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 12640655.42
山西证券股份有限公司太原五一路证券营业部 6197441.92
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 4652132.00
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 4541281.91
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 4500533.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 5216750.58
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 4582653.23
安信证券股份有限公司上海四川中路证券营业部 4466260.58
华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 2582749.35
国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 2068839.39
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2009-06-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年6月11日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
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2009-06-12
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董事变更公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定，上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司独立董事王捷因任期已满，将不再继续担任公司独立董事。
公司董事许明景、钱海啸因工作繁忙，申请辞去公司董事职务，已于2009年6月11日向公司董事会递交书面辞职报告，上述辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。钱海啸继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。
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2009-05-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年5月26日以通讯表决方式召开六届二十一次董事会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2009年6月11日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-05-27
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程的议案 |
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2009-05-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年5月14日以通讯表决方式召开六届二十次董事会，会议审议同意自本公告之日起，免去目前主管公司医药业务的郑起平副总经理一职(因公司主营业务已转型)。
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2009-05-15
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年5月14日接第一大股东鼎立建设集团股份有限公司(共持有公司204638010股股份，占公司总股本的36.07%，下称：鼎立建设)和第二大股东上海隆昊源投资管理有限公司(共持有公司33770585股股份，占公司总股本的5.95%，下称：隆昊源)通知，鼎立建设将其所持有的公司有限售条件流通股4800万股质押给浙江莹光化工有限公司，隆昊源将其所持有的32708000股公司股份(其中有限售条件流通股25619000股)质押给东方通信股份有限公司，质押登记日分别为2009年5月8日、12日，均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
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2009-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年4月29日召开六届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于修改公司章程的议案：鉴于公司资本公积金转增股本方案(每10股转增7股)已实施完成，公司的股份总数变更为567402596股，公司注册资本也将作相应变更，并对公司章程中涉及的条款予以调整。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,656,788,205.69 1,625,490,975.99
所有者权益(或股东权益) 638,815,703.16 628,202,317.64
归属于上市公司股东的每股净资产 1.914 1.882
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,373,998.80 10,373,998.80
基本每股收益 0.031 0.031
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.031 0.031
全面摊薄净资产收益率(%) 1.62 1.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.63 1.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.174
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2009-04-23
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资产收购事项进展公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司现将拟收购协和高尔夫花园(上海)有限公司(下称：协和花园)100%股权事项的进展情况公告如下：
公司全资子公司鼎立置业(淮安)有限公司(下称：鼎立置业)于2009年4月9日与上海创置资产管理有限公司签署了《协和花园股权转让协议》，交易总标的为1.32亿元，随后鼎立置业向相关工商部门申请办理股权变更及标的公司更名事项。
截至本公告日，协和花园100%股权工商变更已完成，并更名为鼎立置业(上海)有限公司，相关股权转让款也已全部支付完毕。
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2009-04-17
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股价异常波动警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司A、B股股价在2009年4月14日-16日连续三个交易日内达到涨幅限制且收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属股价异常波动。
经核实，截止本报告披露日并在可预见的三个月之内，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以公司选定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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