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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-13
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于转让淮安金捷置业有限公司100%股权的议案 |
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2010-07-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2010年7月12日以通讯表决方式召开七届三次董事会，会议审议通过公司拟将持有的淮安金捷置业有限公司(注册资本人民币4000万元，评估价值为7884.04万元，下称：金捷置业)100%的股权转让给淮安金驰投资有限公司(下称：金驰投资)的议案，交易双方已于同日签署《金捷置业股权转让协议》，标的股权交易价格为人民币7800万元。另金捷置业结欠公司及子公司往来款净额人民币16888.02万元，金捷置业同意在其名下的房产上设定抵押担保，若不能清偿上述债务，则标的公司同意公司可优先将该处房产查封、拍卖以实现债权。同时金驰投资承诺该欠款在2010年12月31日之前全部还清，并承诺对标的公司的上述还款义务承担连带还款责任。
董事会决定于2010年7月28日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-05-26
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有限售条件的流通股上市提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年向控股股东鼎立建设集团股份有限公司定向发行的人民币普通股(A股)股票26795699股，经两次实施10转7的公积金转增股本方案后增至77439570股(占公司总股本的13.65%)，现该等股份限售期将满，将于2010年5月31日起上市流通。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,837,231,292.64 1,875,015,521.79
所有者权益(或股东权益) 723,245,980.81 708,744,929.52
归属于上市公司股东的每股净资产 1.275 1.249
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,390,043.87 17,390,043.87
基本每股收益 0.031 0.031
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.028 0.028
加权平均净资产收益率(%) 2.424 2.424
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.234 2.234
每股经营活动产生的现金流量净额 0.286
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2010-04-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2010年4月13日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告。
三、通过公司前次募集资金使用情况的专项报告。
四、通过关于聘任会计师事务所的议案。
五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-04-14
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2010年4月13日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举许宝星为公司董事长。
二、聘任任国权为公司总经理。
三、聘任姜卫星为公司董事会秘书。
四、选举金农为公司监事长。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议公司2009 年度董事会工作报告；
（2）、审议公司2009 年度监事会工作报告；
（3）、审议公司独立董事述职报告；
（4）、审议公司2009 年度财务决算报告；
（5）、审议公司2009 年度利润分配预案；
（6）、审议公司2009 年年度报告的议案；
（7）、审议公司前次募集资金使用情况的专项报告；
（8）、审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案；
（9）、审议关于公司独立董事报酬的议案；
（10）、审议关于公司董事会换届改选的议案；
（11）、审议关于公司监事会换届改选的议案 |
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2010-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2010年3月18日召开六届二十八次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2009年年度报告及摘要。
三、通过公司2009年度募集资金使用情况的专项报告。
四、通过前次募集资金使用情况的专项报告。
五、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计工作的议案。
六、通过关于公司董、监事会换届改选的议案。
七、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等事项。
董事会拟定于2010年4月13日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议公司2009 年度董事会工作报告；
（2）、审议公司2009 年度监事会工作报告；
（3）、审议公司独立董事述职报告；
（4）、审议公司2009 年度财务决算报告；
（5）、审议公司2009 年度利润分配预案；
（6）、审议公司2009 年年度报告的议案；
（7）、审议公司前次募集资金使用情况的专项报告；
（8）、审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案；
（9）、审议关于公司独立董事报酬的议案；
（10）、审议关于公司董事会换届改选的议案；
（11）、审议关于公司监事会换届改选的议案 |
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2010-03-20
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 722,937,740.54 623,576,864.53
归属于上市公司股东的净利润 71,614,251.63 41,137,522.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,395,074.80 -9,616,895.37
基本每股收益 0.13 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 -0.02
加权平均净资产收益率(%) 10.70 14.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.85 -3.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2294 -0.2724
2009年末 2008年末
总资产 1,875,015,521.79 1,625,490,975.99
所有者权益(或股东权益) 708,744,929.52 628,202,317.64
归属于上市公司股东的每股净资产 1.2491 1.8822
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-01-26
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-12月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为4114万元)增长约75%，具体数据以公司2009年年度报告为准。
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2010-01-15
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关于大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司接第一大股东鼎立建设集团股份有限公司(持有公司股份204638010股，占总股本的36.07%)通知，其将所持有的公司股份30000000股(其中无限售条件流通股16675877股)质押给包商银行股份有限公司宁波分行，质押登记日为2010年1月13日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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关于股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年12月25日接到第二大股东上海隆昊源投资管理有限公司通知，其原质押给东方通信股份有限公司的公司股份32708000股于2009年12月23日解冻后，该股东又将其持有的公司无限售条件流通股份32700000股质押给华能贵诚信托有限公司，质押登记日为2009年12月24日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
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2009-12-25
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关于股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年12月24日接第一大股东鼎立建设集团股份有限公司(下称：鼎立集团)通知，鼎立集团将其所持有的公司有限售条件流通股4400万股质押给交银国际信托有限公司，质押登记日为2009年12月23日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了相关手续。
同日，公司接到第二大股东上海隆昊源投资管理有限公司(下称：隆昊源)通知，隆昊源于2009年5月12日质押给东方通信股份有限公司的公司32708000股股份，已于2009年12月23日在登记公司办理了解除质押登记手续。
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2009-12-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年12月24日召开2009年第五次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司2009年度财务审计机构的议案。
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2009-12-09
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境内会计师事务所由“广东大华德律会计师事务所”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2009-12-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年12月8日以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过关于公司2009年度财务审计机构变更为立信大华会计师事务所有限公司(由公司原聘请的财务审计机构广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所合并重组后更名)的议案。
董事会决定于2009年12月24日上午召开2009年第五次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-12-09
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案 |
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2009-12-09
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案 |
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2009-10-30
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大股东股权质押的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年10月29日接第一大股东鼎立建设集团股份有限公司(下称：鼎立集团)通知，鼎立集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续，将其持有的公司无限售流通股4286万股(占公司总股本的7.55%)质押给东莞信托有限公司进行融资，质押登记日为2009年10月28日。
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2009-10-28
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更换保荐机构公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司因拟在2009年实施非公开发行A股股票方案，聘请招商证券股份有限公司(下称：招商证券)担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构，双方于2009年10月27日签订了《关于非公开发行A股股票的保荐协议》。根据有关规定，公司已与原保荐机构国海证券有限责任公司(下称：国海证券)终止了公司2007年度非公开发行股票的保荐协议(保荐期至2009年12月31日止)。
国海证券未完成的对公司2007年度非公开发行股票的持续督导工作，将由招商证券完成。招商证券已指派帅晖、万虎高担任公司2007年度非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至2009年12月31日止。
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2009-10-22
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,820,552,671.83 1,625,490,975.99
所有者权益(或股东权益) 708,252,115.01 628,202,317.64
归属于上市公司股东的每股净资产 1.248 1.882
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 24,306,344.57 69,613,860.51
基本每股收益 0.052 0.150
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.089
全面摊薄净资产收益率(%) 3.43 9.83
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.93 5.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.057
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2009-10-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年10月16日召开2009年第四次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票的预案。
二、通过本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、同意与鼎立建设集团股份有限公司签订《股份认购合同》。
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2009-10-17
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为3740万元)增长约80%。具体数据以公司2009年第三季度报告为准。
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2009-10-13
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召开2009年第四次临时股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会决定于2009年10月16日10:00召开2009年第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票的预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为A股“738614”、B股“938907”；投票简称均为“鼎立投票”。
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2009-09-30
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股价异常波动警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司股票于2009年9月25日、28日、29日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股价异常波动。
经核实，截止本报告披露日并在可预见的三个月之内，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
董事会确认，公司除已披露的拟进行非公开发行股份方案外，没有其他任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以选定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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(600614) 鼎立股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 8666101.51
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 7601569.00
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 6881623.56
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 4349596.50
国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 4280615.87
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 29483461.75
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 17741447.11
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 16627792.70
中信证券股份有限公司绍兴县万商路证券营业部 11257825.09
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 9778532.00
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