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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-20
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公布股价异常波动警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海三九科技发展股份有限公司A股股价在最近连续三个交易日涨幅达到10%，按照有关规定，此种情形属股价异常波动。
对此，请投资者注意公司曾在2005年半年度报告中预计三季度仍将亏损，按目前的财务测算，此种状况不会改变。公司无其它需披露而未披露的事项，敬请广大投资者注意股市风险 |
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2005-10-17
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办公地址由“上海市海门路630号”变为“浦东世纪大道1600号或浦电路480号浦项商务广场19楼” ，2001-11-05 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-10-17
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办公地址由“浦东世纪大道1600号或浦电路480号浦项商务广场19楼（邮编：200122）”变为“上海浦东新金桥路28号新金桥大厦27楼（邮编：201206 ，2005-10-13 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-10-14
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公布办公地址搬迁的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海三九科技发展股份有限公司总部办公地址已于近日搬迁，现把公司最新联系方式公告如下：
地址：上海浦东新金桥路28号 新金桥大厦27楼
上海三九科技发展股份有限公司
邮编：201206
电话总机：021-50303988
投资者咨询电话：021-50303988转201，203，698
传真：021-50301336 |
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2005-10-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年9月30日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司董、监事变更的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-09
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公布大股东股票冻结的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年9月8日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东三九企业集团持有的公司1400万股股票(占公司股份总数的12.16%)于2005年9月7日被继续冻结，具体情况如下：
由于深圳市商业银行上步支行与三九企业集团发生债务纠纷，深圳市商业银行上步支行对三九企业集团的部分资产进行诉前保全。2005年9月2日，广东省深圳市中级人民法院应深圳市商业银行上步支行诉讼请求，下达有关协助执行通知书，继续冻结上述1400万股股票，冻结期限从2005年9月7日至2006年3月6日 |
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2005-08-31
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| １、审议关于公司董事变更的议案；
２、审议关于公司监事变更的议案。
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2005-08-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年8月29日召开五届八次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司董、监事变更的议案。
董事会决定于2005年9月30日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-31
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,066,185,341.07 1,130,178,492.30
股东权益(不含少数股东权益) 69,466,893.78 102,274,473.85
每股净资产 0.605 0.886
调整后的每股净资产 0.026 0.340
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 159,334,489.94 244,266,865.44
净利润 -32,934,021.73 5,977,890.09
扣除非经常性损益后的净利润 -37,522,100.33 -7,354,955.83
每股收益 -0.286 0.052
净资产收益率(%) -47.41 2.53
经营活动产生的现金流量净额 41,877,967.86 -15,112,447.33 |
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2005-07-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年7月22日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议决定将浙江德清县武康镇北湖东街695号房地产(该房地产通过资产置换进入公司)按评估值人民币3405万元出资与自然人许俏丹(出资人民币180万元)共同成立浙江东阳鼎立实业有限公司，新公司注册资本为人民币3585万元，其中公司占新公司94.97%的股权 |
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2005-07-09
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[20052预警](600614) 三九发展：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预告修正公告
上海三九科技发展股份有限公司曾在2005年第一季度季报及2005年4月30日的临时公告中披露：公司2005年上半年业绩预亏，但无具体亏损金额。
现经财务部门初步测算，公司2005年上半年的亏损金额为3000万元左右(上年同期净利润为598万元) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年6月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于与鼎立建设进行资产置换的议案 |
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2005-06-25
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公布大股东股权转让进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2005年4月28日，上海三九科技发展股份有限公司第一大股东三九企业集团与鼎立建设集团股份有限公司签订了股权转让协议，三九企业集团拟将持有公司29.5%的股权转让给鼎立建设集团股份有限公司。
经与三九企业集团联系，上述股权转让正在报请国务院国有资产监督管理委员会和三九企业集团债权人委员会批准 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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| 上海三九科技发展股份有限公司第五届董事会第七次会议于2005年5月27日在公司本部召开,应到董事9人,实到5人,委托4人,符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于与鼎立建设进行资产置换的议案；
2、定于2005年6月29日。
现将召开股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议召开日期：2005年6月29日下午1：30
二、会议地点：上海浦东松林路357号 上海通贸大酒店六楼
三、会议内容：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配预案；
5、审议关于聘任会计师事务所及其报酬的议案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、审议关于进行资产置换的议案。
四、参加人员及参加办法：
1、截至2005年6月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2005年6月13日登记在册的全体B股股东(B股最后交易日为6月8日)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法：
1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月16日
上午9：00-12：00 下午1：30-5：00
3、登记地点：上海市浦东世纪大道1600号 浦项商务广场19楼
六、其他事项：
1、公司联系地址：上海市浦东世纪大道1600号 浦项商务广场19楼
2、邮政编码：200122
3、联系电话：021-50813939转203 58313119
4、传真：021-58313117
5、联系人：李琦
6、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
上海三九科技发展股份有限公司董事会
2005年5月27日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海三九科技发展股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
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2005-05-28
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年5月27日召开五届七次董事会，会议审议通过关于与鼎立建设集团股份有限公司(下称：鼎立建设)进行资产置换的议案：公司与鼎立建设及莫干山鼎立高级中学于同日签订了资产置换协议，鼎立方将评估值为5015万元的房地产置入公司，公司置出相应价值的应收帐款。置入资产为位于浙江省德清县武康镇北湖东街695号房地产，土地面积22053.6平方米，房产建筑面积11170.96平方米，评估值为3405万元；位于上海市虹口区长阳路235号新兴大厦第二十四层房产，为综合办公楼，建筑面积843.13平方米，评估值为1610万元。根据对公司的2004年度审计，公司本次的置出资产为5009万元(帐面余额)。协议约定本次资产置换中，置入资产与置出资产差额部分以往来款处理。本次资产置换属关联交易。
董事会决定于2005年6月29日下午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。
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2005-05-10
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公布年度报告摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海三九科技发展股份有限公司2004年年度报告摘要已于2005年4月30日在《上海证券报》和《香港商报》上披露，近日经公司检查核对，发现在“§9 财务报告，9.1 审计意见”审计报告正文中的强调事项段存在错误，现予以更正。详见2005年5月10日《上海证券报》 |
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2005-05-09
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公布股价异常波动警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海三九科技发展股份有限公司注意到公司B股股价在最近连续三个交易日跌幅达到10%，按照有关规定，此种情形属股价异常波动。
对此，请投资者关注以下事项：公司2004年及2005年第一季度净利润都为负；公司第一大股东三九企业集团与鼎立建设集团股份有限公司已于2005年4月28日签订了股权转让协议。上述事项公司已于2005年4月30日在《上海证券报》、《香港商报》上披露。
公司无其它需披露而未披露的事项。敬请广大投资者注意股市风险。
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2005-04-30
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股东公布收购报告书摘要 |
上交所公告，股权转让 |
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2005年4月28日，鼎立建设集团股份有限公司与三九企业集团(南方制药厂)(下称：三九集团)签署《股份转让协议书》，三九集团同意按《股份转让协议书》的规定，将其持有的占上海三九科技发展股份有限公司(下称：三九发展)总股本29.50%的股份(以三九发展截止到2004年12月31日在登记结算公司登记的股份数为准，计33964347股国有法人股)转让给鼎立建设集团股份有限公司，鼎立建设集团股份有限公司同意按《股份转让协议书》的规定受让该被转让股份，被转让股份总价款为人民币3500万元。转让后，上述国有法人股将变更为社会法人股。本次收购完成后，鼎立建设集团股份有限公司将持有三九发展33964347股社会法人股，占三九发展总股本的29.50%，成为三九发展第一大股东，三九集团将不再持有三九发展的股份。
本次转让尚需获得中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会和三九集团债权人委员会的批准。
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2005-04-30
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[20052预亏](600614) 三九发展：公布2005年上半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年上半年度业绩预亏公告
经对上海三九科技发展股份有限公司2005年上半年度财务数据进行测算，公司业绩较去年同期相比将有较大幅度下降，预计2005年上半年净利润为负，具体财务数据将在公司2005年半年度报告中予以披露。
关闭窗口
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年4月28日召开五届六次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过续聘境内审计上海立信长江会计师事务所及境外审计浩华会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于鼎立建设股份有限公司收购事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2005年4月30日《上海证券报》。
七、通过关于董、监事会对审计报告正文中强调事项的说明。
上述有关事项尚需股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 |
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,130,178,492.30 1,350,614,900.58
股东权益 102,274,473.85 233,414,087.19
每股净资产 0.886 2.027
调整后的每股净资产 0.340 1.854
2004年 2003年
主营业务收入 358,283,620.23 541,849,207.48
净利润 -148,821,941.38 13,943,275.55
每股收益(全面摊薄) -1.290 0.121
净资产收益率(全面摊薄、%) -145.26 5.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.047 -0.641
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,121,694,933.58 1,130,178,492.30
股东权益(不含少数股东权益) 79,471,714.58 102,274,473.85
每股净资产 0.69 0.89
调整后的每股净资产 0.14 0.34
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,821,133.07 -2,821,133.07
每股收益 -0.18 -0.18
净资产收益率(%) -25.81 -25.81
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2005-04-23
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公布大股东股票冻结的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，截至2005年4月21日，上海三九科技发展股份有限公司第一大股东三九企业集团持有公司的33964347股股票(占公司股份总数的29.5%)已全部被冻结，具体情况如下：
1、由于深圳市商业银行上步支行与三九企业集团发生债务纠纷，2005年3月17日，广东省深圳市中级人民法院下达协助执行通知书，继续冻结了三九企业集团持有公司的股票1400万股(原冻结期限从2004年4月21日至2005年3月21日，现冻结期限从2005年3月17日至2005年9月16日)，并要求轮候冻结三九企业集团持有公司的股票1800万股(冻结期限从2005年3月17日至2006年3月16日)。截至2005年4月21日，三九企业集团持有公司的股票在深圳市商业银行上步支行与三九企业集团的债务纠纷中共被执行冻结15964347股。
2、由于深圳市商业银行总行营业部与三九企业集团发生债务纠纷，2005年4月18日，深圳市福田区人民法院下达协助执行通知书，继续冻结了三九企业集团持有公司的股票1800万股(原冻结期限从2004年4月21日至2005年4月21日，现冻结期限从2005年4月20日至2005年10月20日) |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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公布大股东股票冻结的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600614、900907)“三九发展、发展B股”
上海三九科技发展股份有限公司于2005年3月17日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东三九企业集团持有的公司3200万股股票(占公司股份总数的27.8%)已于当日被冻结，具体情况如下：
由于深圳市商业银行上步支行与三九企业集团发生债务纠纷，深圳市商业银行上步支行对三九企业集团的部分资产进行诉前保全，2004年3月22日，广东省深圳市中级人民法院下达协助执行通知书，冻结了三九企业集团持有公司的股票3200万股。2005年3月17日，广东省深圳市中级人民法院应深圳市商业银行上步支行诉讼请求，重新下达有关协助执行通知书，继续冻结上述股票，其中1400万股冻结期限从2005年3月17日至2005年9月16日，另1800万股冻结期限从2005年3月17日至2006年3月16日。
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2005-02-28
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境外会计师事务所由“德豪国际会计师事务所”变为“浩华会计师事务所” ，2002-06-28 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-28
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境外会计师事务所由“深圳浩华国际会计师事务所”变为“德豪国际会计师事务所” ，2002-02-25 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-17
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公司名称由“上海胶带股份有限公司”变为“上海三九科技发展股份有限公司” ，2003-06-13 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-08-08
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注册地址由“上海浦东东昌路600号（邮编：200120）”变为“上海浦东世纪大道1600号（邮编：200122）” ，2003-12-01 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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