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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-22
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2006年4月21日接上海隆昊源投资管理有限公司(下称：上海隆昊源)通知，该公司同日已与北京世纪尊博投资有限公司(下称：北京世纪)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权转让过户手续，北京世纪持有的公司22726031股股份已转至上海隆昊源名下。
目前北京世纪不再持有公司的股票，上海隆昊源即日起持有公司22726031股股份，占总股本的19.74%，成为公司第二大股东 |
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2006-04-21
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-19 |
召开股东大会 |
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| 上海三九科技发展股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-04-21
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海三九科技发展股份有限公司董事会决定于2006年5月19日10:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月17日至19日每日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东鼎立建设集团股份有限公司(下称：鼎立建设)和上海隆昊源投资管理有限公司(下称：隆昊源公司)拟向方案实施股权登记日登记在册的公司A股流通股股东支付总数为3005640股股份作为对价，即公司A股流通股股东每持有10股A股流通股股份将获得公司非流通股股东支付的3.6股股份的对价。公司B股股东不参与本次股权分置改革，募集法人股股东既不获取任何对价，也不支付对价。
鼎立建设和隆昊源公司均按照有关规定，作出相关法定承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年5月15日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股流通股股东；征集时间自2006年5月16日至19日上午9:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-04-14
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2006年4月12日接鼎立建设集团股份有限公司(下称：鼎立建设)通知，该公司同日已与三九企业集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权转让过户手续，三九企业集团持有的公司33964347股股份已转至鼎立建设名下。
目前三九企业集团不再持有公司的股票，鼎立建设即日起持有公司33964347股股份，占总股本的29.50%，成为公司控股股东，股权性质为非国有股 |
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2006-04-04
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海三九科技发展股份有限公司第一大股东三九企业集团(下称：三九集团)于2005年4月28日与鼎立建设集团股份有限公司(下称：鼎立建设)签订了股权转让协议，三九集团拟将持有公司29.5%的股权转让给鼎立建设。
现接相关通知，中国证监会已对上述股权转让出具了无异议函。本次股权转让完成后，三九集团不再持有公司的股票；鼎立建设将持有公司29.5%的股份，成为公司控股股东，股权性质为非国有法人股 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-20
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股权分置改革的提示性公告
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上交所公告，股权分置,停牌 |
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根据有关文件的规定，上海三九科技发展股份有限公司相关非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
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2006-03-20
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股票停牌的提示性公告
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上交所公告，股权分置,停牌 |
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根据上海三九科技发展股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2006年3月20日起停牌。公司B股股票2006年3月20日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-05-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-05-09 ，2006-05-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-20
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,停牌 |
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| (600614)“三九发展”
根据有关文件的规定，上海三九科技发展股份有限公司相关非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
根据上海三九科技发展股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2006年3月20日起停牌。公司B股股票2006年3月20日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易 |
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2006-03-16
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公布大股东股票冻结的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2006年3月15日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，公司第一大股东三九企业集团持有的公司1400万股股票(占公司股份总数的12.16%)被深圳市商业银行上步支行继续冻结，冻结期限为2006年3月2日至2006年9月1日 |
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2006-02-25
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海三九科技发展股份有限公司第一大股东三九企业集团于2005年4月28日与鼎立建设集团股份有限公司(下称：鼎立建设)签订了股权转让协议，三九企业集团拟将持有公司29.5%的股权转让给鼎立建设。
现接国务院国有资产监督管理委员会有关通知，上述股权转让已获批准 |
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2006-01-24
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公布第二大股东转让股份的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2006年1月23日，上海三九科技发展股份有限公司接第二大股东-北京世纪尊博投资有限公司(下称：世纪尊博)通知，获悉世纪尊博与上海隆昊源投资管理有限公司(下称：隆昊源)于2006年1月22日签署了股份转让协议书，世纪尊博拟将其持有公司社会法人股22726031股(占公司总股本的19.74%)，通过协议转让的方式，以每股1.05元的价格，合计总价款23862332.55元，转让给隆昊源。
若本次股权转让完成，隆昊源将持有公司社会法人股22726031股(占公司总股本的19.74%)，成为公司第二大股东；世纪尊博将不再持有公司股份 |
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2006-01-21
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[20054预亏](600614) 三九发展：公布2005年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年度业绩预亏公告
经上海三九科技发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度业绩亏损，亏损金额在9200万元左右(上年同期净利润为-14856.38万元)。
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2006-01-06
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公布关联交易公告
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上交所公告 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年12月31日召开董事会，会议审议通过关于转让深圳市九升生物制品有限公司(下称：九升生物)股权的议案：公司与深圳市三九医药贸易有限公司(下称：三九医贸)于同日签署了股权转让协议，公司拟将持有九升生物90%股权转让给三九医贸。根据有关评估报告，上述转让股权评估值为人民币955万元。经三九医贸和公司协商，本次股权转让标的为968万元。
上述交易构成关联交易。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年12月2日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于变更会计师事务所的议案 |
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2005-12-01
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公布提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2003年8月25日，上海三九科技发展股份有限公司第二大股东北京世纪尊博投资有限公司(下称：世纪尊博)将持有的公司22726031股股份(占公司总股本的19.74%)质押给华夏银行北京中关村支行，质押期限为2003年8月25日至2007年8月25日。2005年11月29日，世纪尊博在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续，上述股权质押于当日全部解除 |
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2005-11-25
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总经理由“张欣戎”变为“任国权” ，2005-11-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-11-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年11月24日召开五届十次董事会，会议审议同意免去张欣戎公司总经理职务；聘任任国权担任公司总经理 |
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2005-11-02
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注册地址由“上海浦东世纪大道1600号（邮编：200122）
”变为“上海浦东航津路1929号（邮编：200137）” ，2005-12-02 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-11-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年11月1日召开董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年12月2日下午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2005-11-02
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于变更会计师事务所的议案 |
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2005-11-02
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办公地址由“上海浦东世纪大道1600号（邮编：200122）”变为“上海浦东新金桥路28号新金桥大厦27楼（邮编：201206）” ，2005-12-02 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-10-31
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境内会计师事务所由“上海立信长江会计师事务所”变为“深圳大华天诚会计师事务所” ，2005-12-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,中介机构变动 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年10月28日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过拟改聘深圳大华天诚会计师事务所及德豪国际会计师事务所担任公司2005年度A、B股审计工作的议案。该议案尚需股东大会审议。
三、通过关于转让常州三九药业有限公司(注册资本2010万元)90%股权的议案：公司决定将其以不低于经审计的帐面值价格对外出售持有常州三九药业有限公司90%的股权。
四、通过关于转让上海胶带投资管理有限公司(注册资本1000万元)90%股权的议案：公司决定将其以不低于经审计的帐面值价格对外出售持有该公司90%的股权。
五、同意于炳瀚辞去公司副总经理职务 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600614、900907)“三九发展、发展B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,037,508,136.93 1,130,178,492.30
股东权益(不含少数股东权益) 54,375,549.21 102,274,473.85
每股净资产 0.47 0.89
调整后的每股净资产 0.01 0.34
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -17,650,111.24 24,227,856.62
每股收益 -0.131 -0.417
净资产收益率(%) -27.75 -88.32 |
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2005-10-31
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境外会计师事务所由“浩华会计师事务所”变为“德豪国际会计师事务所” ，2005-12-02 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-21
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公布大股东股票冻结的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年10月19日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东三九企业集团持有的公司1800万股股票(占公司股份总数的15.63%)于2005年10月19日被继续冻结，具体情况如下：
由于深圳市商业银行总行营业部与三九企业集团发生借款合同纠纷，深圳市商业银行总行营业部对三九企业集团的部分资产进行诉前保全。2005年10月17日，深圳市福田区人民法院应深圳市商业银行总行营业部诉讼请求，下达协助执行通知书，继续冻结上述1800万股股票，冻结期限从2005年10月19日至2006年4月18日 |
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2005-10-20
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公布股价异常波动警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海三九科技发展股份有限公司A股股价在最近连续三个交易日涨幅达到10%，按照有关规定，此种情形属股价异常波动。
对此，请投资者注意公司曾在2005年半年度报告中预计三季度仍将亏损，按目前的财务测算，此种状况不会改变。公司无其它需披露而未披露的事项，敬请广大投资者注意股市风险 |
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