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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-13
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司近期有重大事项需进一步论证，公司股票自2007年7月13日起停牌。
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2007-07-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-13,恢复交易日：2007-07-17 ，2007-07-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司近期有重大事项需进一步论证，公司股票自2007年7月13日起停牌。
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2007-07-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-13,恢复交易日：2007-07-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司近期有重大事项需进一步论证，公司股票自2007年7月13日起停牌。
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2007-06-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年6月29日召开董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-30
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公布关于大股东股权质押的提示性公告 |
上交所公告，质押 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年6月29日接第一大股东鼎立建设集团股份有限公司(下称：鼎立集团)通知，鼎立集团以承担连带担保责任的形式，为公司原在上海浦东发展银行杨浦支行(下称：杨浦支行)的9500万元贷款进行质押担保，鼎立集团将其持有的公司26795699股股份(占公司总股本的18.88%)质押给杨浦支行，并已于2007年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续，质押期限为1年。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-11 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年6月25日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过公司资产置换的议案。
三、通过公司日常关联交易的议案。
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2007-06-25
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股价大幅波动风险提示公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司股价近期出现较大幅度波动，经书面函证，在预见的两周之内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-23
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公布提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司因逾期贷款被工商银行上海虹口支行起诉一案，公司持有的江苏淮安盛德置业有限公司(注册资本为3180万元)100%股权被上海市第二中级人民法院于2007年6月22日冻结。
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2007-06-21
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提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司近日接到上海市第二中级人民法院通知，鉴于公司与中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行(下称：虹口支行)于2004年3月18日签订了《流动资金借款合同》，借款金额为3950万元，借款期限自2004年3月22日起至2004年10月22日止，上海胶带实业有限公司(下称：上海胶带)提供担保。目前，因该贷款逾期两年以上，上海胶带也未能履行担保责任，故虹口支行起诉公司归还上述贷款本金及相应利息。
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2007-06-15
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股19862338股将于2007年6月20日起上市流通。
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2007-06-11
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股价大幅波动风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。
经书面函证，除公司于2007年6月9日披露的关于与控股股东鼎立建设集团股份有限公司拟进行资产置换的重大事项外，在预见的两周之内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-09
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于公司资产置换的议案；
3、审议关于公司日常关联交易的议案 |
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2007-06-09
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更,高管变动,关联交易,日期变动 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年6月8日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举许宝星为公司董事长。
二、聘任任国权为公司总经理。
三、聘任钱海啸为公司副总经理兼董事会秘书。
四、聘任姜卫星为公司证券事务代表。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划。
七、通过公司资产置换的议案。
八、通过公司日常关联交易的议案。
九、通过公司内部房地产业务整合的议案。
十、选举郭晓军为公司监事长。
董事会决定于2007年6月25日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-06-09
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2006年9月28日，上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司控股子公司鼎立置业(淮安)有限公司(公司直接及间接持有其100%的股权，下称：鼎立淮安)通过招投标与公司控股股东鼎立建设集团股份有限公司(持有公司40.34%的股权，下称：鼎立集团)签订了《建设工程施工合同》，由鼎立集团承建鼎立淮安位于淮安经济开发区香榭丽花苑工程(一、二、三、四、五期)，合同总标的为27500万元。一期工程预计2007年底前竣工，其余几期工程预计延续至2008年完工。
上述事项构成日常关联交易。
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2007-06-09
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公布资产置换的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司与控股股东鼎立建设集团股份有限公司(持有公司40.34%的股权，下称：鼎立集团)于2007年6月8日签订了《资产置换协议》，鼎立集团将其拥有的淮安华润酒店经营管理有限公司(注册资本4000万元)100%的股权(评估值为53619377.01元)置入公司，公司置出资产为截至2006年12月31日止的部分应收账款10361793.73元、其他应收款36590414.46元及长期股权投资6614857.62元，共计53567065.81元，置入资产与置出资产的差额部分以现金补足。
上述事项构成关联交易。
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2007-06-07
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公布股价异常波动警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司B股股票从2007年6月4日至6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属股票交易异常波动。
公司无未披露的事项，敬请广大投资者注意股市风险。
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2007-06-02
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A增发A股，发行数量：2679.57万股，增发价:6.2元/股，增发上市 ，2007-05-31 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-06-02
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A增发A股，发行数量：2679.57万股，增发价:6.2元/股 ，2007-04-29 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-06-02
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公布发行股份购买资产情况报告暨股份变动报告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司本次发行新股收购控股股东鼎立建设集团股份有限公司(下称：鼎立集团)拥有的遂川通泰置业有限公司100%股权、东阳鼎立房地产开发有限公司(下称：东阳鼎立)100%股权、鼎立置业(淮安)有限公司(下称：鼎立淮安)90%股权(东阳鼎立持有鼎立淮安另外10%股权)。上述股权评估总值为人民币166133333.80元，公司本次发行股份价格为6.20元/股，发行数量为26795699股。
2007年5月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行新增股份登记、托管及限售工作，公司的股本结构变化如下：
单位：股
股份类别 本次交易完成前 本次发行新股 本次交易完成后
持股数 占总股本 持股数 占总股本
比例(%) 比例(%)
1、有限售条件股份
鼎立集团 30,462,241 26.46 26,795,699 57,257,940 40.34
上海隆昊源投资 20,383,169 17.70 － 20,383,169 14.36
管理有限公司
募集法人股股东 8,349,000 7.25 － 8,349,000 5.88
2、无限售条件股份 －
流通B股 41,745,000 36.26 － 41,745,000 29.41
流通A股 14,193,968 12.33 － 14,193,968 10.00
合 计 115,133,378 100.00 26,795,699 141,929,077 100.00
鼎立集团承诺本次新增股份自登记增持之日起，即2007年5月31日起36个月内不转让。
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2007-05-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年5月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-05-28
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股价大幅波动风险提示公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司股价近期出现较大幅度波动，经书面函证，除公司已披露的关于定向增发的重大事项外，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-25
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公布关于撤销退市风险警示的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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经上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司申请，上海证券交易所核准撤销公司股票退市风险警示，自2007年5月28日起，公司A、B股股票简称分别更改为“ST鼎立”及“ST鼎立B”，股票报价的日涨跌幅限制仍为5%。敬请广大投资者注意股市风险。
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2007-05-25
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证券简称由“*ST鼎立 (*ST鼎立B)”变为“ST鼎立 (ST鼎立B)” ，2007-05-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-05-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年5月22日召开五届二十一次董事会，会议审议决定投资3180万元在江苏淮安独资成立淮安盛德置业有限公司。
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2007-05-10
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司近日接到中国证监会有关批复文件，公司向大股东鼎立建设集团股份有限公司(下称：鼎立建设)定向增发26795699股股份购买其资产的报告书已获核准，并同意豁免鼎立建设要约收购义务。
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度独立董事述职报告；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
7、审议公司董事会换届改选的议案；
（1）选举许宝星先生担任公司董事；
（2）选举许明景先生担任公司董事；
（3）选举任国权先生担任公司董事；
（4）选举郑贤俊女士担任公司董事；
（5）选举王晨先生担任公司董事；
（6）选举钱海啸先生担任公司董事；
（7）选举尤建新先生担任公司独立董事；
（8）选举王捷先生担任公司独立董事；
（9）选举冯巧根先生担任公司独立董事。
8、审议公司监事会换届改选的议案；
（1）选举郭晓军先生担任公司监事；
（2）选举卢友文先生担任公司监事。
9、审议公司独立董事报酬的议案。
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 862,477,029.86 864,804,801.04
股东权益(不含少数股东权益) -4,407,597.44 -14,080,445.80
每股净资产 -0.038 -0.122
调整后的每股净资产 -0.640 -0.701
2006年 2005年
主营业务收入 205,492,290.17 238,995,173.75
净利润 9,329,879.25 -116,858,788.82
每股收益 0.081 -1.015
每股经营活动产生的现金流量净额 0.109 0.258
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 926,487,102.49 951,841,964.16
股东权益(不含少数股东权益) -67,379,054.24 -43,638,383.01
每股净资产 -0.186 -0.379
报告期 年初至报告期期末
净利润 -23,740,671.23 -23,740,671.23
基本每股收益 -0.206 -0.206
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年4月26日召开五届二十次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年第一季度报告。
四、通过公司董事会对“非标”审计意见说明的议案。
五、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所及德豪国际会计师事务所分别为公司2007年度境内及境外审计机构的议案。
六、通过公司董、监事会换届改选的议案。
七、通过公司自2007年1月1日起执行新的会计准则的议案。
董事会决定于2007年5月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-20
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公布股价异常波动警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司A股股价从2007年4月17日至19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，按照有关规定，此种情形属股价异常波动，公司A、B股股票同时于2007年4月20日上午9:30起停牌1小时。
公司无未披露的事项，敬请广大投资者注意股市风险。
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