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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-27
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-12 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于授权董事会全权处置常州三九药业有限公司股权的议案 |
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2007-10-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年10月26日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于出售香港鼎立科技发展有限公司股权的议案。
四、通过公司将其持有的常州三九药业有限公司100%股权以不低于经审计的净资产值1644.72万元的价格对外出售的议案。
五、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年11月12日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-10-22
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司除已披露的关于拟进行定向增发的重大事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东鼎立建设集团股份有限公司、实际控制人均确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-17
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年10月16日接第二大股东上海隆昊源投资管理有限公司(下称：隆昊源投资)通知，截止2007年10月15日，隆昊源投资累计出售公司1439361股流通A股，占公司总股本的1.25%(2006年公司股改时总股本为115133378股，目前总股本为141929077股，上述比例按股改承诺时的总股本计算)；目前尚持有公司4317308股流通A股及14626500股限售A股。
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2007-10-13
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2007年中期转增，10转增7登记日 ，2007-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-10-13
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2007年中期转增，10转增7除权日 ，2007-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-10-13
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公布资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司实施本次资本公积金转增股本方案为：每10股转增7股。
股权登记日：A股：2007年10月18日
B股：2007年10月23日(最后交易日：2007年10月18日)
除权日：2007年10月19日
新增可流通股份上市日：A股：2007年10月22日
B股：2007年10月25日
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2007-10-13
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2007年中期转增，10转增7转增上市日 ，2007-10-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-10-08
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公布风险提示公告 |
上交所公告 |
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经书面函证，除上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司已披露的关于拟进行定向增发的重大事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东鼎立建设集团股份有限公司、实际控制人均确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-08
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风险提示公告
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上交所公告 |
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经书面函证，除上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司已披露的关于拟进行定向增发的重大事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东鼎立建设集团股份有限公司、实际控制人均确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年9月28日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票的议案。
二、通过关于本次非公开发行募集资金投向的可行性报告。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过公司工程建设关联交易的议案。
五、通过公司拟进行公积金转增股本方案。
六、通过关于调整公司监事会成员的议案。
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2007-09-29
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年9月28日召开六届三次监事会，会议选举金农为公司监事会监事长。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-22
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司曾披露：因公司与中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行(下称：虹口支行)的借款合同纠纷(借款总金额为3950万元)，虹口支行通过上海市第二中级人民法院(下称：上海二中院)起诉公司归还上述贷款本金及相应利息。
2007年9月21日，公司接到上海二中院通知，虹口支行已于2007年9月17日对上述事项撤回起诉。
至此，虹口支行对公司的诉讼(总标的13809万元)已全部撤诉，并解除对公司相关财产的冻结查封。
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2007-09-18
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提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司曾披露：因公司与中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行(下称：虹口支行)的借款合同纠纷(借款总金额为9859万元)，虹口支行通过上海市第二中级人民法院(下称：上海二中院)起诉公司归还上述贷款本金及相应利息。
2007年9月17日，公司接到上海二中院通知，虹口支行已于2007年9月13日对上述事项撤回起诉。
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2007-09-17
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风险提示公告
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上交所公告 |
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经书面函证，除上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司已披露的关于拟进行定向增发的重大事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-09-03
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，除上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司已披露的关于拟进行定向增发的重大事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-28
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、审议关于公司向特定对象非公开发行股票的议案；
(1) 发行股票的类型和面值；
(2) 发行数量和募集资金金额；
(3) 发行对象及认购方式；
(4) 发行股票的锁定期；
(5) 定价方式及发行价格；
(6) 发行方式及发行时间；
(7) 募集资金用途；
(8) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
(9) 关于本次发行决议的有效期。
3、审议关于本次非公开发行募集资金投向的可行性报告；
4、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；
5、审议授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
6、审议关于公司工程建设关联交易的议案；
7、审议关于公司拟进行公积金转增股本的议案；
8、审议关于调整监事会成员的议案。
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2007-08-28
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年8月27日召开董事会临时会议，会议决定于2007年9月28日10:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738614”(A股)，“938907”(B股)；投票简称均为“鼎立投票”。
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2007-08-20
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司近期股价出现较大幅度波动，经书面函证，作出如下公告：
除公司已披露的关于拟进行定向增发的重大事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-11
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,397,947,019.98 1,434,341,971.87
股东权益 74,590,533.43 74,935,487.46
每股净资产 0.526 0.651
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 700,506,088.45 163,255,009.50
净利润 32,754,307.70 -21,805,466.27
基本每股收益 0.231 -0.189
净资产收益率(%) 43.91 -50.582
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.56
公积金转增股本的预案：每10股转增7股。
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2007-08-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年8月10日召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司拟进行公积金转增股本的预案：以2007年6月30日公司总股本141929077股为基数，每10股转增7股。
三、续聘郑起平和喻柏林担任公司副总经理。
四、通过公司工程建设关联交易的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过关于本次非公开发行募集资金投向的可行性报告。
七、通过关于与公司第一大股东鼎立建设集团股份有限公司签订《股份认购合同》。
八、通过关于调整公司监事会部分监事的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-08-11
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司控股股东鼎立建设集团股份有限公司(持有公司40.34%股权)通过招投标方式城建公司全资子公司淮安华润酒店经营管理有限公司(下称：华润公司)位于淮安经济开发区的华润酒店(鼎立广场)项目工程，工程总标的为20000万元。交易双方已于2007年2月28日签署了《建设工程施工合同》。
上述交易构成关联交易。
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2007-08-11
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境外会计师事务所由“德豪国际会计师事务所”变为“德豪国际深圳大华天诚会计师事务所” ，2007-06-30 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-08-03
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公布关于中期业绩更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司曾对2007年上半年度业绩作了预盈公告，预计上半年度实现净利润3200万元。现将公司中期业绩的情况进一步说明如下：
公司于2007年5月上旬完成前一次向控股股东鼎立建设集团非公开发行股票认购相关房地产类资产的事项。由此，本次置入上市公司的三家房地产公司2007年1-4月份的净利润根据新的《企业会计准则》的规定，并入上市公司。
根据有关规定，在计算主要财务数据和指标时，同一控制下被合并方实现的净利润不列为归属于上市公司股东的净利润。
现经预审计，公司2007年上半年预计实现净利润3223万元。由于同一控制下被合并方(前次置入上市公司的三家房地产公司)在合并前实现的净利润3073万元，公司中期报告中的主要财务数据和指标将不按照会计报表上反映的净利润指标计算。由此，体现在公司中期报告中的净利润等指标的计算将扣除上述3073万元，填列的净利润为197万元，基本每股收益等相关收益指标将按此计算。
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2007-08-02
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司A股股票从2007年7月30日至8月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。按照有关规定，属于股票交易异常波动。
截至目前，公司生产经营活动一切正常，除公司已披露的中期业绩预增及拟进行的非公开发行股票项目之外，不存在其他需披露而未披露的重要事项。公司2007年度中期报告将于2007年8月11日予以披露，经征询控股股东鼎立建设集团股份有限公司，其拟在8月10日的董事会中提出按照经审计的2007年度中期报告进行资本公积每10股转增7股的议案，该提议尚需公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票和其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司拟进行的非公开发行股票项目尚需公司股东大会审议通过后及中国证监会核准后方可实施。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-23
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，除上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司已披露的关于拟进行定向增发的重大事项外，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-20
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公布提示性公告 |
上交所公告，股份冻结,借款 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年7月19日接到上海市第二中级人民法院(下称：上海二中院)通知，鉴于公司与中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行(下称：虹口支行)于2003年2月19日至2004年3月26日期间共签订了7份《流动资金借款合同》，借款总金额为9859万元。目前，因上述贷款均逾期两年以上，故虹口支行起诉公司归还上述贷款本金及相应利息。
同时虹口支行进行了诉前财产保全，通过上海二中院，于2007年7月15日冻结了公司持有深圳市三九医院有限公司的投资股权。
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2007-07-17
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年7月16日召开六届二次董事会，会议审议通过公司向不超过10名的特定对象非公开发行股票的议案：本次非公开发行数量不超过6000万股(含6000万股)境内上市人民币普通股(A股)，其中向公司第一大股东鼎立建设集团股份有限公司发行的股份数量不超过本次发行数量的40.34%(即该公司现持有公司股权比例)。本次发行价格不低于9.15元/股。
上述事项将提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-07-17
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[20072预盈](600614) ST鼎立：公布2007年上半年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年上半年度业绩预盈公告
经上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司财务部初步测算，预计2007年上半年度业绩扭亏为盈，盈利3200万元左右(上年同期净利润为-2530.55万元)。具体数据以2007年半年度报告为准。
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2007-07-13
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司近期有重大事项需进一步论证，公司股票自2007年7月13日起停牌。
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