| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-08
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公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海氯碱化工股份有限公司获悉，商务部于2003年9月29日，发布2003年第48号
，对原产于美国、韩国、日本、俄罗斯等四国和台湾地区的进口聚氯乙烯作出
最终裁定：即被调查产品存在倾销和实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关
系。
国务院关税税则委员会决定对被调查产品征收反倾销税。进口经营者自2003年
9月29日起，进口原产于美国、韩国、日本、俄罗斯等四国和台湾地区的进口聚氯乙
烯，应依据终裁决定所确定的各公司的反倾销税率向中华人民共和国海关缴纳相应
的反倾销税，其中，俄罗斯萨彦斯克化学塑料股份公司因与商务部签订了价格承诺
协议，适用价格承诺协议的有关规定。有关反倾销措施实施期限自2003年9月29日
起5年 |
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2003-04-26
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(600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股”公布董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2003年4月24日以通讯方式召开董事会临时会
议，会议审议通过如下决议：
一、通过了2003年度第一季度报告。
二、通过了关于漕吴管线建设项目的议案：公司决定建设一条从上海化学工
业区至吴泾PVC生产基地，总长为48.6千米的乙烯管线，项目总投资20615.19万
元。
三、通过了关于在宁夏建设聚氯乙烯合资项目的议案：该项目总投资为
93153万元，其中，30%为注册资本计27946万元，其余由合资企业向金融机构贷
款。本项目由三方投资，其中公司占30%的股份，按比例公司预计需出资8384万
元。
四、通过了关于对拜耳(上海)聚合物有限公司贷款提供担保的议案：公司
同意按出资比例，为拜耳(上海)聚合物有限公司4亿元人民币贷款的10%的部分，
即4000万元人民币的贷款提供担保。截止2003年3月31日，公司累计对外提供担
保39111.45万元，无逾期担保发生。
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2003-04-26
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(600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 481740.84
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 283132.13
每股净资产(元) 2.4314
调整后的每股净资产(元) 2.2919
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -5500.46
每股收益(元) 0.0094
净资产收益率(%) 0.387
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.3878
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2003-05-13
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(600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海氯碱化工股份有限公司获悉，商务部于2003年5月12日发布公告，对来
自美国、日本、韩国、俄罗斯和台湾地区的进口聚氯乙烯的反倾销调查案作出
如下初裁：确定被调查产品存在倾销，对中国大陆产业存在实质损害，且倾销
和实质损害之间存在因果关系。决定采用现金保证金形式实施临时反倾销措施。
自2003年5月12日起，进口经营者在进口原产于美国、韩国、日本、俄罗斯和台
湾地区的被调查产品时，应依据本初裁决定所确定的各公司的倾销幅度向中华
人民共和国海关提供相应的现金保证金。
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2003-07-01
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[20032预增](600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股”公布2003年中期业绩大幅增长的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股”公布2003年中期业绩大幅增长的公告
上海氯碱化工股份有限公司上半年总体生产经营运行态势较好，部分主营产
品产量创出新高。主导产品聚氯乙烯步入销售旺季，加之商务部出台的聚氯乙烯
反倾销初裁的积极影响，使该产品市场需求与价格同步反弹；主营含氯产品，由
于具有消毒杀菌的功能，在抗“非典”中受到市场青睐而旺销。因此预计公司2003
年上半年净利润较上年同期大幅增长。具体数据将在公司2003年半年度报告中详
细披露。
但因去年1月份公司进行了长达21天的停车检修，故去年中期净利润仅24.72
万元，折合每股收益为0.00021元。今年的停车检修将安排在8月份进行，因此效
益增长具有一定的不可比因素，提请投资者关注。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：万元
本报告期末 上年度期末
总资产 503,948.29 477,629.71
股东权益(不含少数股东权益) 285,248.79 282,034.44
每股净资产(元) 2.4496 2.4220
调整后的每股净资产(元) 2.2749 2.2827
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 7,012.25 7,789.14
每股收益(元) 0.00377 0.02504
净资产收益率(%) 0.15373 1.0223
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.15373 1.0223 |
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1994-01-24
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1994.01.24是氯碱化工(600618)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股2,配股比例:40,配股后总股本:96238.3万股) |
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1994-01-10
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1994.01.10是氯碱化工(600618)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股2,配股比例:40,配股后总股本:96238.3万股) |
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1994-01-18
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1994.01.18是氯碱化工(600618)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2,配股比例:40,配股后总股本:96238.3万股) |
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1994-01-07
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1994.01.07是氯碱化工(600618)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股2,配股比例:40,配股后总股本:96238.3万股) |
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1994-01-10
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1994.01.10是氯碱化工(600618)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2,配股比例:40,配股后总股本:96238.3万股) |
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2005-03-07
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召开2004年度股东大会(年会)，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 30召开2004年度股东大会。
(一)会议的议题
1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议关于2004年度财务决算与2005度年财务预算的议案；
4、审议关于计提2004年资产减值准备金及坏帐核销的议案；
5、审议关于2004年利润分配的预案；
6、审议关于2005年度担保授信额度的议案；
7、审议关于2005年度申请贷款额度的议案；
8、审议关于2005年度关联交易的议案；
9、审议关于续聘会计师事务所及支付2004年度报酬的议案；
10、选举增补监事。
(二)出席会议人员
1、截止2005年2月16日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和2005年2月21日在册的B股股东(B股最后交易日为2005年2月16日)；
2、股东授权委托的代理人；
3、公司董事、监事及有关人员。
(三)出席会议登记
1、股东在2005年2月21日至2月25日可以以传真或邮寄方式登记,邮寄登记以收到日邮戳为准。
2、公司于2005年2月25日在上海浦东华融大厦设立现场登记点,登记时间为上午9：00～11：30,下午1：00～3：00。
3、登记内容：股东名称、股票帐号、持股数、身份证号、电话(传真)、地址、邮编。
(四)注意事项
1、会议地点待股东登记结束后书面通知；
2、会期半天,不发任何礼品,股东参加大会的食宿费、交通费自理；
3、股东需要发言的在登记时说明,以便安排；
4、股东委托代理人出席会议的,须出示授权委托书(见附件)；
5、本公告所指的时间均为北京时间；
6、本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
股东大会秘书处地址：上海浦东华融大厦(浦东南路1271号17楼)
电话/传真：58829587 联系人：陈敏 邮编：200122
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二OO五年二月一日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人出席上海氯碱化工股份有限公司2004年年度股东大会,并行使表决权。
股东帐户： 持股数：
股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,949,551,149.67 4,776,297,118.48
股东权益(不含少数股东权益) 2,846,805,423.77 2,820,344,391.66
每股净资产 2.4447 2.4220
调整后的每股净资产 2.2704 2.2827
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 1,874,149,855.07 1,362,233,919.52
净利润 24,776,956.89 242,727.50
扣除非经常性损益后的净利润 24,776,956.89 93,127.50
每股收益 0.02128 0.000208
全面摊薄净资产收益率(%) 0.8703 0.0087
经营活动产生的现金流量净额 7,768,848.98 51,834,109.58 |
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2003-08-16
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临时公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2003年8月14日以通讯方式召开董事
会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资成立上海华鸿管廊有限公司(暂定名)的议案：该
项目原为公司单独投资建设，总投资20615万元，现方案为公司与上海欣
吴实业有限公司、上海华谊(集团)有限公司共同投资，总投资下降至
14656万元。三方合资企业注册资金为人民币4000万元，公司以现金方式
出资1560万元入股，占39%。本次交易构成了关联交易。
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海氯碱化工股份有限公司于2004年10月25日以通讯表决方式召开董事会临
时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于转让上海助剂厂有限公司85.13%股权的议案。
上海氯碱化工股份有限公司与上海天原(集团)有限公司于2004年10月23日签
署股权转让协议，公司将其持有的上海助剂厂有限公司85.13%股权，转让给上海
天原(集团)有限公司。转让价格以评估价格为基准，经协商确定为4381万元。
此项交易为关联交易。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,219,960,994.86 4,920,412,213.54
股东权益(不含少数股东权益) 2,936,359,996.97 2,862,118,376.23
每股净资产 2.52 2.46
调整后的每股净资产 2.07 2.06
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,348,599,406.45 1,874,149,855.07
净利润 75,240,958.05 24,776,956.89
扣除非经常性损益后的净利润 77,196,150.15 24,776,956.89
每股收益 0.06461 0.02128
全面摊薄净资产收益率(%) 2.5624 0.8703
经营活动产生的现金流量净额 127,054,414.47 7,768,848.98
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2004-03-25
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2004年3月23日召开五届二次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年年报及其摘要。
二、通过计提资产减值准备金及坏帐核销的议案。
三、通过2003年度利润分配的预案：不分配，不转增。
四、通过关于2004年度担保授信额度的议案：截止2003年末公司对外担保总额
为3.79亿元。2004年度因PC、MDI等合资项目的建设融资，预计需增加担保额度5.85
亿元。
五、通过关于2004年度申请贷款额度的议案：2004年申请实际贷款额要比2003年
增加2.2亿元，总额为11.99亿元。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司A股审计单位、浩华会
计师事务所为公司B股审计单位的议案。
七、通过上报5万吨/年聚氯乙烯技改项目可行性研究报告的议案：项目总投资
6161万元，其中30%为企业自筹资金，其余向银行贷款。
八、通过控股子公司上海达凯塑胶有限公司(公司控股90%)搬迁项目的议案：该
搬迁项目总投资2400万元，为自筹资金。
九、通过增补李军为公司第五届董事会董事的议案。
董事会决定于2004年4月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-25
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：万元
2003年 2002年
主营业务收入 390555.55 316099.24
净利润 2503.34 635.10
总资产 492041.22 477629.71
股东权益(不含少数股东权益) 286211.84 282036.40
净资产收益率(%) 0.87 0.23
每股收益(元) 0.0215 0.0055
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.3199 0.4018
每股净资产(元) 2.46 2.4220
调整后的每股净资产(元) 2.06 2.2827
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海氯碱化工股份有限公司董事会,于2004年3月23日在豫园小世界会所召开五届二次会议。应到董事11人,实到 11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长周波先生主持了会议,会议审议通过了有关议案,决议公告如下：
一、 审议通过董事会工作报告；
二、 审议通过总经理工作报告；
三、 审议通过2003年年报及年报摘要；
四、 审议通过2003年度财务决算与2004度年财务预算的议案；
五、 审议通过计提资产减值准备金及坏帐核销的议案：
本年度计提坏帐准备3998.36万元,计提存货跌价准备1145.96万元,计提长期投资减值准备1500万元,计提无形资产减值准备450.24万元,充抵转回数,本年度计提资产减值准备金共影响利润5836.12万元。
核销坏帐总计634.76万元。
六、 审议通过2003年利润分配的预案：
经中国注册会计师审计,2003年实现净利润母公司为2403.4万元,合并报表为2503.34万元；经国际注册会计师核数,2003年实现净利润为4406.2万元。
现根据公司章程规定,以母公司净利润为基准,提取10%法定盈余公积金240.34万元,提取10%法定公益金240.34万元,"两金"合计提取480.68万元。母公司累计未分配利润2549.53万元,折合每股仅为0.02元,且2004年是公司投资项目出资建设的高峰期,因此2003年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
七、 审议通过关于2004年度担保授信额度的议案：
截止2003年末公司对外担保总额为3.79亿元。2004年度因PC、MDI等合资项目的建设融资,预计需增加担保额度5.85亿元。董事会决定该议案经股东大会批准后,在每笔具体实施时,授权董事长周波先生、副董事长张瑞岳先生、总经理李军先生、财务总监常清先生四人联签。
八、 审议通过关于2004年度申请贷款额度的议案：
2004年公司预计增加权益性投资3.5亿元且固定资产投资需用资3.2亿元,因此2004年申请实际贷款额要比2003年增加2.2亿元,总额为11.99亿元。董事会决定该议案经股东大会批准后,在每笔具体实施时,授权董事长周波先生、副董事长张瑞岳先生、总经理李军先生、财务总监常清先生四人联签。
九、 审议通过关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案：
续聘境上海立信长江会计师事务所有限公司为公司A股审计单位。浩华会计师事务所为公司B股审计单位。
2003年度支付给审计会计师事务所的费用为142.2万元。其中支付上海立信长江会计师事务所有限公司A股审计费用72.2万元、支付浩华会计师事务所B股审计费用70万元。
十、 审议通过上报5万吨/年聚氯乙烯技改项目可行性研究报告的议案：
该项目是在公司7万吨/年 聚氯乙烯技改项目形成能力的基础上,充分利用氯乙烯装置富裕能力,投入少量资金实现装置填平补齐,达到新增5万吨/年聚氯乙烯的目的,使聚氯乙烯产能达到40万吨,形成装置经济规模。
项目总投资6161万元,其中30%为企业自筹资金,其余向银行贷款,项目内部收益率达33.9%(税后),计划于2005年建成投产。
十一、 审议通过上海达凯塑胶有限公司公司搬迁项目的议案：
达凯公司为本公司控股90%的子公司,因上海市"一城九镇"规划的实施,该公司面临搬迁,为保持达凯公司在搬迁过程中市场"零衔接",同意将该公司搬迁到高桥工业开发区。该搬迁项目总投资2400万元,为自筹资金 。项目实施后,预计达凯公司将新增销售收入3000万元,新增毛利300余万元,有望成为公司新的利润增长点。
十二、 审议通过关于董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成的议案,名单如下：
战略委员会主任：张瑞岳 成员：王新奎、王开国、戎光道、汤期庆、杨国平、李 军、张祖钧、常 清；审计委员会主任：潘 飞 成员：白礼杰、杨国平、虞钰惠；提名委员会主任：汤期庆 成员：张瑞岳、杨国平、张祖钧；薪酬与考核委员会主任：戎光道 成员：张瑞岳、王开国、张祖钧
十三、 审议通过关于建立投资者关系管理制度的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
十四、 审议通过关于向股东大会提交增补李军先生为公司第五届董事会董事的议案；(见附件1)
十五、 决定于2004年4月29日上午9：30。
1. 会议的议题
(1) 审议董事会工作报告；
(2) 审议监事会工作报告；
(3) 审议2003年度财务决算与2004度年财务预算的议案；
(4) 审议2003年利润分配的预案；
(5) 审议关于2004年度担保授信额度的议案；
(6) 审议关于2004年度申请贷款额度的议案；
(7) 审议关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
(8) 选举增补董事；
2.出席会议人员
(1) 截止4月13日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和4月16日在册的B股股东(B股最后交易日为4月13日)；
(2) 股东授权委托的代理人；
(3) 公司董事、监事及有关人员；
3.出席会议登记
(1) 股东在4月13日至4月19日可以以传真或邮寄方式登记,邮寄登记以收到邮戳为准。
(2) 公司于4月19日在上海浦东华融大厦设立现场登记点,登记时间为上午
9：00-11：30,下午1：00-4：00。
(3) 登记内容：股东名称、股票帐号、持股数、身份证号、电话(传真)、地址、邮编。
4.注意事项
(1) 会议地点待股东登记结束后书面通知；
(2) 会期半天,不发任何礼品,股东参加大会的食宿费、交通费自理；
(3) 股东需要发言的在登记时说明,以便安排；
(4) 股东委托代理人出席会议的,须出示授权委托书(见附件2)；
(5) 本公告所指的时间均为北京时间；
(6) 本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
股东大会秘书处地址：上海浦东华融大厦(浦东南路1271号17楼)
电话/传真：58829587 联系人：陈敏 邮编：200122
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
2004年3月25日
附件1：
李军先生简历
李军先生,出生于1959年8月,中国共产党党员,工商管理硕士(EMBA),高级经济师。曾任上海染料化工厂 团支部书记、团委副书记,上海染料农药公司团委副书记,上海市化工局团委干事,上海氯碱总厂团委副书记、书记,上海氯碱化工股份有限公司总经办副主任、销供部党委副书记兼副经理,上海天原(集团)有限公司、上海氯碱化工股份有限公司总经理助理兼办公室主任,副总经理兼市场部经理、常务副总经理兼市场部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理兼上海天原(集团)有限公司、上海氯碱化工股份有限公司党委副书记。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人出席上海氯碱化工股份有限公司2003年年度股东大会,并行使表决权。
股东帐户： 持股数：
股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
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2004-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-23
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召开2003年临时股东大会，上午9：30，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海氯碱化工股份有限公司董事会,于2003年11月18日在虹桥迎宾馆召开四届七次会议。应到董事12人,实到11人,董事白礼杰请假。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长周波先生主持了会议,会议审议通过了有关议案,决议公告如下：
(一)审议通过董事会工作报告；
(二)审议通过总经理工作报告；
(三)审议通过关于受让上海华鸿管廊公司股权的议案：
1、关联交易概述：上海华鸿管廊有限公司是由上海欣吴实业有限公司出资2040万元,占51%。上海氯碱化工股份有限公司出资1560万元,占39%。上海华谊(集团)公司出资400万元,占10%,共同投资成立的有限责任公司,公司注册资本4000万元,主要经营上海化工区与吴泾化工区之间的乙烯输送。该公司已于2003年9月12日经上海市工商行政管理局批准成立,2003年10月15日已完成公司税务登记。
上海华鸿管廊有限公司的控股股东上海欣吴实业有限公司,因其受产业和资金实力的限制,决定转让其持有的上海华鸿管廊有限公司51%的股权。本公司考虑到：①上海华鸿管廊有限公司所经营的乙烯管道将成为公司主导产品PVC生产乙烯原料的主要供给线。②华鸿公司有稳定增长的业务,成长性好回报较高。③乙烯管道连结漕泾上海化工区与吴泾化工区,是公司实施漕吴联动战略和吴泾基地一体化整合的重要资源。为此公司为加强对该公司的控制力,受让上海欣吴实业有限公司持有的上海华鸿管廊有限公司31%的股权,上海焦化有限公司、上海化工供销有限公司分别受让其10%的股权。
2、关联方介绍：上海华谊(集团)公司是本公司国家股授权经营单位,本公司国家股占总股本的52.51%。上海焦化有限公司、上海化工供销有限公司为上海华谊(集团)公司控股子公司。2002年经审计的主营业务收入为157.6亿元,净利润7496万元,总资产320.29亿元,净资产123.39亿元,
通过此次股权转让,上海华鸿管廊有限公司的股本结构为：上海氯碱化工股份有限公司所持股份占70%,上海焦化有限公司占10%、上海华谊(集团)公司占10%、上海化工供销有限公司占10%。
根据《上海证券所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。
3、交易合约双方的法定名称：
股权转让方：上海欣吴实业有限公司
股权受让方：上海氯碱化工股份有限公司、上海焦化有限公司、上海化工供销有限公司
4、定价政策：受让价格以上海华鸿管廊有限公司注册资本出资价为依据,本公司预计转让价格1240万元。
5、进行此次交易的目的以及本次关联交易对公司的影响：
本次股权受让,本公司增加投资约1240万元(共累计投资2800万元),占公司净资产的0.4%,且符合公司存量资产重组的战略,逐步退出控制力差,经营风险难以确认的领域,增加对公司主业影响大有稳定增长业务、成长性好回报高的领域的投入,有利于公司的持续发展。
6、关联交易正式生效条件：须经董事会通过,并签署股权转让协议后生效。
7、独立董事意见：本公司独立董事孙铮先生、戎光道先生认为通过此次股权受让,本公司加大了对上海华鸿管廊有限公司有限公司的控制力,有利于公司聚氯乙烯主要原料乙烯的供应,有利于公司长期稳定发展。
(四)审议通过关于转让上海天原国际货运有限公司部分股权的议案：
天原国际货运公司是由本公司投资153万美元(占51%的股份)与美国AIRSEA TRANSPORT INC公司投资147万美元(占49%的股份)组建的合资公司。该公司注册资本为300万美元,主要经营货运代理等业务。2002年经审计的主营业务收入39343万元,净利润60.9万元,总资产7360万元,净资产3048万元。
根据本公司"做强主业,推进新业"的发展战略,对现有的物流资源进行整合,逐步退出控制力差、经营风险难以确定的领域,降低投资风险。经协商,美国AIR-SEATRANSPORTINC公司同意以现金受让本公司持有的21%的股份,转让价格将以评估价格确定。本公司预计转让款为636万元人民币＝76.9万美元?8.27。股份转让后,本公司持有货运有限公司股份减至30%,美国AIR-SEATRANS?PORTINC公司持有70%的股份。
通过此次股份转让,本公司可收回现金600余万元,减少了经营风险。
(五)审议通过关于为拜耳(上海)聚合物有限公司贷款提供担保的议案：
本公司与拜耳(中国)有限公司在上海化工区合资建设PC(聚碳酸酯)项目,投资总额为5.64亿美元(折合人民币46.84亿)由拜耳(中国)有限公司投资90%,本公司投资10%,项目注册资本为1.881亿美元,占总投资的33%,注册资本以外的3.76亿美元由合资企业向银行申请贷款解决。
按双方2001年8月8日签订的合资合同规定,向银行贷款资金在建设期由各投资方按照投资比例担保,项目建成后由合资公司的固定资产抵押担保。按出资比例,本公司应为总额为31000万元贷款的授信额度提供担保。该担保须经股东大会批准。
(六)审议通过关于上海乐凯国际贸易公司改制的方案：
乐凯公司是由本公司投资105万美元的全资子公司(按93年投资时的汇率折人民币608.14万元),该公司主要经营氯、碱类化工产品的经营贸易。2002年经审计的主营业务收入6860万元,净利润87.9万元,总资产1857万元,净资产1084万元。
为符合现代企业管理制度要求以及降低经营风险,先由该公司进行减资,减资后的新公司注册资本为246万元,然后再按照评估价格转让51%的股份给乐凯公司的经营者,本公司将持有乐凯公司49%的股份。
乐凯公司进行减资和股份转让后,本公司预计可收回现金903万元。乐凯公司由本公司独资变为多元投资,可降低公司投资风险。同时由于引入了新的经营机制与理念,可充分调动经营者与员工的工作积极性,全面提高企业的经济效益,促进企业的长远发展。
(七)审议通过关于上海氯碱化工房产经营公司改制的方案：
房产公司是由本公司投资1500万元的全资子公司,该公司注册资本为1500万元,主要经营房地产的开发与经营。2002年经审计的主营业务收入1470万元,净利润49.75万元,总资产7404万元,净资产1863万元。由于该公司进入房产领域较早,积存了由结构性、资源性原因造成的经营风险。根据公司"做强主业,推进新业"的战略方针,集中对非新业发展方向的业务进行整合,逐步从一些经营不善的领域退出,以降低经营风险。
本公司将聘请专业评估机构,对房产公司进行评估,按照评估价格转让51%的股份给上海(天原)集团有限公司或其他公司及自然人,受让该股权的相关公司以现金支付。本公司将持有房产公司49%股份。此次股份转让后,公司可收回部分投资,降低经营风险,增加现金流量。
(八)确定第五届董事候选人、独立董事候选人建议名单(见附件1)；
(九)决定于2003年12月23日上午9：30。
1.会议的议题
(1)审议董事会工作报告；
(2)审议监事会工作报告；
(3)审议关于对上海联恒异氰酸脂有限公司、上海亨斯迈有限公司的贷款提供担保的议案(该议案己经2003年9月19日董事会通讯表决通过)；
(4)审议关于对拜耳(上海)聚合物有限公司贷款提供担保的议案；
(5)逐个选举第五届董事会董事、独立董事；
(6)逐个选举第五届监事会监事；
(7)其它事项。
2.出席会议人员
(1)截止12月2日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和12月5日在册的B股股东(B股最后交易日为12月2日)；
(2)股东授权委托的代理人；
(3)公司董事、监事及有关人员；
3.出席会议登记
(1)股东在12月8日至12月10日可以以传真或邮寄方式登记,邮寄登记以收到邮戳为准。
(2)公司于12月10日在上海浦东华融大厦设立现场登记点,登记时间为上午9：00～11：30,下午1：00～3：00。
(3)登记内容：股东名称、股票帐号、持股数、身份证号、电话(传真)、地址、邮编。
4.注意事项
(1)会议地点待股东登记结束后书面通知；
(2)会期半天,不发任何礼品,股东参加大会的食宿费、交通费自理；
(3)股东需要发言的在登记时说明,以便安排；
(4)股东委托代理人出席会议的,须出示授权委托书(见附件2)；
(5)本公告所指的时间均为北京时间；
(6)本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
股东大会秘书处地址：上海浦东华融大厦(浦东南路1271号17楼)
电话/传真：58829587联系人：陈敏邮编：200122
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
2003年11月18日
附件1：
上海氯碱化工股份有限公司第五届董事会董事候选人
(按姓氏笔划排序)
王新奎先生,1947年1月生,经济学博士,教授。曾任上海对外贸易学院教授,市人大财政委员会委员。现任上海对外贸易学院院长,市政府决策咨询顾问,市政协副主席,中国世界经济学会理事、中国国际贸易学会常务理事、上海国际贸易学会理事,上海世界经济学会副会长,上海市政府法律咨询专家委员会委员,上海市政府决策咨询研究基金会评审委员会委员。本公司第四届董事会董事。
王开国先生,1958年11月生,经济学博士,高级经济师,曾任国家国有资产管理局科研所应用室副主任,政法司政研处处长、科研所副所长,海通证券公司副总经理,党委书记、董事长兼总经理。现任海通证券公司董事长兼党委书记。本公司第四届董事会董事。
白礼杰先生,1950年8月生,商学士,苏格兰会计师协会会员。曾在洛希尔集团的马来西亚联营公司、新加坡公司任职,任英国洛希尔父子有限公司董事,洛希尔父子(香港)有限公司总裁,本公司一至三届董事。现任本公司第四届董事会董事。
周波先生,1962年6月生,工商管理硕士,高级工程师。曾任本公司聚氯乙烯厂厂长助理、副厂长,本公司总经理助理,本公司董事、总经理。上海天原(集团)有限公司董事、总经理。上海华谊(集团)公司副总裁。现任本公司董事长、上海天原(集团)有限公司董事,上海华谊(集团)公司董事、总裁、党委副书记。本公司第四届董事会董事。
张瑞岳先生,1952年3月生,工商管理硕士,高级政工师。曾任上海市化工局党委秘书、党委办公室副主任、宣传处长,上海氯碱总厂党委副书记兼聚氯乙烯厂党委书记,本公司董事、副总经理、党委副书记,上海天原(集团)有限公司董事、副总经理、党委副书记。现任本公司副董事长、党委书记,上海天原(集团)有限公司董事长、总经理、党委书记。本公司第四届董事会董事。
张祖钧先生,1945年1月生,大学本科,访美学者,教授级高工,享有政府特殊津贴。曾任化工部第二设计院工程师,南京化工厂研究所工程师,上海吴泾化工联合公司设计院总工办主任,本公司设计院副院长、院长,本公司总经理助理、副总经理、董事,上海天原(集团)有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼技术中心(国家级)主任。
虞钰惠先生,1949年10月生,工商管理硕士,政工师。曾任30万吨乙烯吴泾工程指挥部组织处副处长,上海氯碱总厂组织处副处长、党委办公室副主任,上海氯碱化工股份有限公司党办主任、统战部部长,上海天原(集团)有限公司党办主任、统战部部长。上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂党委书记兼副厂长。现任上海天原(集团)有限公司董事、工会主席,本公司工会主席。本公司第四届董事会董事。
上海氯碱化工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人
(按姓氏笔划排序)
戎光道先生,1955年12月生,工商管理硕士,高级工程师,1973年加入上海石化总厂,历任化工一厂副厂长和乙烯厂副厂长、厂长。上海石油化工股份有限公司副总经理,执行董事,兼任董事会秘书。现任中国石化上海石油化工股份有限公司执行董事、总经理。本公司第四届董事会独立董事。
汤期庆先生,1955年10月生,工商管理硕士、高级经济师。曾任上海第一商业局计划业务处处长,上海交电家电商业集团公司总经理、上海市第一商业局局长助理、副局长、上海商务中心有限公司总经理、兼任长江投资实业股份有限公司董事长,现任长江经济联合发展(集团)股份有限公司总裁。
杨国平先生,1956年4月生,工商管理硕士,高级经济师。曾任上海煤气公司液化所团总支书记、上海煤气公司党委秘书科秘书、副科长、上海杨树浦煤气厂厂党委副书记,代书记、上海市公用事业管理局党办副主任、上海市出租汽车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司总经理、上海大众公用(集团)股份有限公司董事长。
潘飞先生,1956年8月生,管理学博士、教授、博士生导师。曾任上海财经大学会计系教师,上海财经大学会计学院讲师、副教授,赴美国康乃狄克大学"访问学者",上海财经大学会计学院代副院长。现任上海财经大学会计学院副院长,美国会计学会会员,《上海会计》特聘编审,中国会计学会理事,中国教授学会理事。
上海氯碱化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海氯碱化工股份有限公司董事会现就提名戎光道先生、汤期庆先生、杨国平先生、潘飞先生为上海氯碱化工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海氯碱化工股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后做出的,被提名人也书面同意出任上海氯碱化工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海氯碱化工股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海氯碱化工股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或者间接持有公司已发行股份1%的股东,也不是公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为公司及其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海氯碱化工股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海氯碱化工股份有限公司董事会
2003年11月18日
上海氯碱化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人戎光道、汤期庆、杨国平、潘飞作为上海氯碱化工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的,未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海氯碱化工股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：戎光道
汤期庆
杨国平
潘飞
2003年11月18日
附件2：
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表本人出席上海氯碱化工股份有限公司2003年临时股东大会,并行使表决权。
股东帐户：持股数：
股东身份证号码：受托人身份证号码：
委托人签名：受托人签名：
委托日期：年月日
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2003-12-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2003年12月23日召开五届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举周波为董事长。
二、聘任李军为总经理，许沛文为董事会秘书。
三、选举沈丽萍为监事长，聘任刘国荣为监事会秘书 |
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2003-12-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2003年12月23日召开2003年临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过为上海联恒异氰酸脂有限公司、上海亨斯迈有限公司的贷款提供担保
的议案。
二、通过为拜耳(上海)聚合物有限公司贷款提供担保的议案。
三、通过选举产生公司第五届董、监事会成员的议案 |
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2003-11-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海氯碱化工股份有限公司于2003年11月18日召开四届七次董事会及四届
十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过受让上海华鸿管廊公司股权的议案：公司受让上海欣吴实业有限
公司持有的上海华鸿管廊有限公司31%的股权，上海焦化有限公司、上海化工供
销有限公司分别受让其10%的股权。上述受让股权价格以上海华鸿管廊有限公司
注册资本出资价为依据，公司预计转让价格1240万元。本次股权受让，公司增加
投资约1240万元(共累计投资2800万元)。
二、通过转让上海天原国际货运有限公司(下称：货运有限公司)部分股权的
议案：经协商，美国 AIR-SEA TRANSPORT INC 公司同意以现金受让公司持有的
21%的股份，转让价格将以评估价格确定。公司预计转让款为636万元人民币=76.9
万美元*8.27。股份转让后，公司持有货运有限公司股份减至30%。通过此次股份转
让，公司可收回现金600余万元。
三、通过为拜耳(上海)聚合物有限公司贷款提供担保的议案：公司与拜耳(中
国)有限公司在上海化工区合资建设 PC (聚碳酸酯)项目，投资总额为5.64亿美元
(折合人民币46.84亿元)由拜耳(中国)有限公司投资90%，公司投资10%，项目注册
资本为1.881亿美元，占总投资的33%，注册资本以外的3.76亿美元由合资企业向银
行申请贷款解决。按出资比例，公司应为总额为31000万元贷款的授信额度提供担保。
四、通过上海乐凯国际贸易公司(下称：乐凯公司)改制的方案：先由乐凯公司
进行减资，减资后的新公司注册资本为246万元，然后再按照评估价格转让51%的股
份给乐凯公司的经营者，公司将持有乐凯公司49%的股份。乐凯公司进行减资和股份
转让后，公司预计可收回现金903万元。
五、通过上海氯碱化工房产经营公司(下称：房产公司)改制的方案：公司将聘
请专业评估机构，对房产公司进行评估，按照评估价格转让51%的股份给上海(天原)
集团有限公司或其他公司及自然人，受让该股权的相关公司以现金支付。公司将持
有房产公司49%股份。
六、确定第五届董事候选人、独立董事候选人建议名单。
董事会决定于2003年12月23日上午召开2003年临时股东大会，审议以上有关及
其他相关事项。
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2003-04-16
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(600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2003年4月15日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司(境内)及浩华会计师
事务所(境外)为公司审计机构的议案。
三、选举虞(yu)惠为公司第四届董事会董事。
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2003-02-15
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(600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 477629.71 460929.54 3.62
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 282036.40 280222.83 0.65
主营业务收入(万元) 316099.24 272832.30 15.86
净利润(万元) 635.10 708.61 -10.37
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -644.51 -10290.51 93.74
每股收益(元) 0.0055 0.0061 -9.84
每股净资产(元) 2.422 2.406 0.67
调整后的每股净资产(元) 2.283 2.190 4.25
净资产收益率(%) 0.23 0.25 -8.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.23 -3.67 93.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.402 0.204 97.06
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-02-15
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(600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600618、900908)"氯碱化工、氯碱B股"公布董监事会决议暨召开股东大会公告
上海氯碱化工股份有限公司于2003年2月13日召开四届六次董事会及四届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备及坏帐核销的议案：本年度计提资产减值准
备金总计31824755.65元，核销坏帐总计3330397.85元。
二、通过2002年报及摘要。
三、通过关于对长期股权投资核算中重大会计差错进行追溯调整的议案。
四、通过关于增补董事的议案。
五、通过2002年利润分配的预案：不进行现金分红，也不进行资本公积金转
增股本。
六、通过关于续聘会计师事务所的议案。
董事会决定于2003年4月15日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。
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2003-04-15
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召开2002年度股东大会，下午1时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海氯碱化工股份有限公司董事会,于2003年2月13日在浦东华融大厦17楼会议室,召开四届六次会议。应到董事12人,实到11人,董事白礼杰请假。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长周波先生主持了会议,会议审议通过了有关议案,决议公告如下：
(一)审议通过董事会工作报告；
(二)审议通过总经理工作报告；
(三)审议通过2002年财务决算和2003年财务预算报告；
(四)审议通过关于计提资产减值准备及坏帐核销的议案：
本年度计提资产减值准备金总计31824755.65元。其中计提坏帐准备21286254.51元,转回已计提存货跌价准备4821498.86元,计提短期投资跌价准备160000元,计提长期投资减值准备15200000元。核销坏帐总计3330397.85元。
(五)审议通过2002年报及摘要；
(六)审议通过关于对长期股权投资核算中的重大会计差错进行追溯调整的议案；
(七)审议通过关于增补董事的议案：因董事魏光爱女士已到法定退休年龄,其本人提出辞去董事职务。为保持董事组成结构的合理性,提名虞钰惠先生为公司第四届董事会董事候选人,提交股东大会审议。
公司董事会对魏光爱董事在任职期对公司所作的贡献表示感谢。
(八)审议通过2002年利润分配的预案：
经中国注册会计师审计,2002年实现净利润母公司为813.80万元,合并报表为635.10万元；经国际注册会计师核数,2002年实现净利润为3479.90万元。根据公司章程规定,以母公司净利润为基准,提取10%法定盈余公积金81.38万元,提取10%法定公益金81.38万元,＂两金＂合计提取162.76万元。母公司可供分配利润626.81万元。公司按2002年初的利润分配预案执行,即不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。
(九)审议通过关于续聘会计师事务所及支付会计事务所2002年报酬的议案；
(十)审议通过关于高级管理人员薪酬考评的议案：审议通过关于高级管理人员薪酬考评的议案：高管人员的年薪按行业市场价格,企业规模和个人业绩确定标准为24万元,副职按该标准的0.7-0.9系数执行。高管人员薪酬合计水平按总资产的0.05%和销售收入的0.1%内控制。
(十一)决定于2003年4月15日下午1：30。
1.会议的议题
(1)审议董事会工作报告；
(2)审议监事会工作报告；
(3)审议2002年财务决算和2003年财务预算报告；
(4)审议2002年度利润分配预案；
(5)审议聘用会计师事务所和支付会计事务所2002年报酬的议案；
(6)审议关于高级管理人员薪酬考评的议案；
(7)选举董事。
2.出席会议人员
(1)截止3月18日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和3月21日在册的B股股东(B股最后交易日为3月18日)；
(2)股东授权委托的代理人；
(3)公司董事、监事及有关人员；
3.出席会议登记
(1)股东在3月19日至3月28日可以以传真或邮寄方式登记,邮寄登记以收到邮戳为准。
(2)公司于3月28日在上海浦东华融大厦设立现场登记点,登记时间为上午9：00～11：30,下午1：00～3：00。
(3)登记内容：股东名称、股票帐号、持股数、身份证号、电话(传真)、地址、邮编。
4.注意事项
(1)会议地点待股东登记结束后书面通知；
(2)会期半天,不发任何礼品,股东参加大会的食宿费、交通费自理；
(3)股东需要发言的在登记时说明,以便安排发言；
(4)股东委托代理人出席会议的,须出示授权委托书(见附件2)；
(5)本公告所指的时间均为北京时间；
(6)本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
股东大会秘书处地址：上海浦东华融大厦(浦东南路1271号17楼)电话/传真：58829587联系人：陈敏邮编：200122
特此公告
上海氯碱化工股份有限公司董事会
2003年2月15日
附件1：虞钰惠先生简历
虞钰惠,男,1949年10月出生,汉族,1968年9月参加工作,1975年6月加入中国共产党,政工师,MBA学位。现任上海天原(集团)有限公司董事、工会主席,上海氯碱化工股份有限公司工会主席。
1968年09月-1984年11月上海焦化厂工人、科员、副科长。
1984年11月-1986年11月上海吴泾化联公司组织部科员。
1986年11月-1987年06月上海氯碱总厂30万吨乙烯吴泾工程指挥部组织处副处长。
1987年06月-1992年11月上海氯碱总厂组织处副处长、党委办公室副主任。
1992年11月-1997年02月上海氯碱化工股份有限公司党办主任、统战部部长。
1996年1月-1997年02月上海天原(集团)有限公司党办主任、统战部部长。
1997年02月-2001年09月上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂党委书记兼副厂长
2001年09月-现在上海天原(集团)有限公司工会主席
上海氯碱化工股份有限公司工会主席
2001年12月-现在上海天原(集团)有限公司董事
附件2：
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表本人出席上海氯碱化工股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
股东帐户：持股数：
股东身份证号码：受托人身份证号码：
委托人签名：受托人签名：
委托日期：年月日
附件3：
独立董事意见
独立董事孙铮先生、戎光道先生认为：公司此次对宁波东方经济发展(集团)总公司的长期股权投资核算中的重大会计差错进行人民币追溯调整,符合《企业会计制度》的相关规定。但这次调帐处理说明公司在内部管理控制方面还存在缺陷,董事会与管理层应引以为戒,加强对外投资管理以及对外投资管理与财务管理制度上的衔接,避免类似差错重复出现。
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