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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-06-24
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1996年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0登记日 ，1997-07-03 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-07-04 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-07-03 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2登记日 ，1996-05-17 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2除权日 ，1996-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0登记日 ，1996-05-17 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2红利发放日 ，1996-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0除权日 ，1996-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-04-30
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1993年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2登记日 ，1994-05-13 |
登记日，分配方案 |
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1994-04-30
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1993年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2除权日 ，1994-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-04-30
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1993年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0登记日 ，1994-05-13 |
登记日，分配方案 |
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1994-04-30
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1993年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0除权日 ，1994-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-04-30
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1993年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2红利发放日 ，1994-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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1993-12-31
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1992年年度分红，10派1(含税)，税后10派0红利发放日 ，1994-01-10 |
红利发放日，分配方案 |
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1993-12-31
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1992年年度分红，10派1(含税)，税后10派0除权日 ，1994-01-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-12-31
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1992年年度分红，10派1(含税)，税后10派0登记日 ，1994-01-07 |
登记日，分配方案 |
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1992-05-15
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首发A股，发行数量：864.3万股，发行价:54元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1992-11-13 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-05-15
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首发A股，发行数量：864.3万股，发行价:54元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1992-06-13 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1900-01-01
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2004年年度主要财务指标 ，2004-12-31 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2004年末 2003年末
总资产 518,104.31 492,041.22
股东权益 291,945.97 286,211.84
每股净资产(元) 2.51 2.46
调整后的每股净资产(元) 2.09 2.06
2004年 2003年
主营业务收入 497,826.11 390,555.55
净利润 5,378.29 2,503.34
每股收益(元) 0.046 0.0215
净资产收益率(%) 1.84 0.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.177 0.32
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-12-28
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召开2004年度临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2004年12月28日上午9:30。
1、会议的议题
（1）审议《关于转让上海助剂厂有限公司85.13%股权的议案》。详情请见2004年10月26日中国证券报、上海证券报、香港商报。
（2）审议《关于注销上海天原（集团）天原化工有限公司独立法人资格的议案》。
2、出席会议人员
（1）截止12月6日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和12月9日在册的B股股东（B股最后交易日为12月6日）；
（2）股东授权委托的代理人；
（3）公司董事、监事及有关人员；
3、出席会议登记
（1）股东在12月9日至12月15日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收到日邮戳为准。
（2）公司于12月15日在上海浦东华融大厦设立现场登记点，登记时间为上午9：00－11：30，下午1：00－4：00。
（3）登记内容：股东名称、股票帐号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。
4、注意事项
（1）会议地点待股东登记结束后书面通知；
（2）会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；
（3）股东需要发言的在登记时说明，以便安排；
（4）股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件1）；
（5）本公告所指的时间均为北京时间；
（6）本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
股东大会秘书处地址：上海浦东华融大厦（浦东南路1271号17楼）
电话/传真：58829587联系人：陈敏邮编：200122
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
2004年11月27日
附件1：
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本人出席上海氯碱化工股份有限公司2004年度临时股东大会，并行使表决权。
股东帐户：持股数：
股东身份证号码：受托人身份证号码：
委托人签名：受托人签名：
委托日期：年月日 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,324,979,595.61 4,920,412,213.54
股东权益（不含少数股东权益） 2,958,721,337.41 2,862,118,376.23
每股净资产 2.5408 2.4578
调整后的每股净资产 2.1021 2.0607
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -55,655,980.24 71,398,434.23
每股收益 0.0192 0.0838
净资产收益率（%） 0.7558 3.2988
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2004-04-27
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(600618、900908)氯碱化工、氯碱B股：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股”2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 506487.19 492041.22
股东权益(不含少数股东权益) 289559.89 286211.84
每股净资产(元) 2.487 2.46
调整后的每股净资产(元) 2.09 2.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1791.31 1791.31
每股收益(元) 0.03 0.03
净资产收益率 1.21％ 1.21％
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2004-04-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2004年4月29日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过2004年度担保授信额度的议案。
三、通过2004年度申请贷款额度的议案。
四、通过续聘会计师事务所的议案。
五、选举增补李军为公司第五届董事会董事。
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2004-11-27
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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| (600618)“氯碱化工”
上海氯碱化工股份有限公司于2004年11月25日以通讯表决方式召开五届四次
董事会临时会议，会议审议通过关于受让上海天原(集团)天原化工有限公司23.7
8%股权及注销其独立法人资格的议案：公司以现金受让上海工业投资(集团)有限
公司所持有的上海天原(集团)天原化工有限公司23.78%股份，受让价格以资产评
估值为基准，协商确定。受让该股份后，公司所持股份达100%，将向工商申请注
销上海天原(集团)天原化工有限公司独立法人资格，变更为公司的分厂。其债务
债权由公司承担。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年度临时股东大会，审议以上及
其它相关事项。
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2005-02-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-01
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2004年末 2003年末
总资产 518,104.31 492,041.22
股东权益 291,945.97 286,211.84
每股净资产(元) 2.51 2.46
调整后的每股净资产(元) 2.09 2.06
2004年 2003年
主营业务收入 497,826.11 390,555.55
净利润 5,378.29 2,503.34
每股收益(元) 0.046 0.0215
净资产收益率(%) 1.84 0.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.177 0.32
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股”
上海氯碱化工股份有限公司于2004年12月28日召开2004年度临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让上海助剂厂有限公司85.13%股权的议案。
二、通过关于注销上海天原集团天原化工有限公司独立法人资格的议案。
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2005-02-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600618)“氯碱化工”
上海氯碱化工股份有限公司于近日召开五届三次董事会及五届六次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过关于增资上海华鸿管廊有限公司和上海新天原化工物流有限公司的
议案。
三、通过关于华胜公司建设自备码头增加资本金的议案。
四、通过关于投资4万吨/年PPVC扩产项目的议案，该项目总投资为19876万
元人民币。
五、通过关于成立联合天原有限公司的议案。
六、通过关于计提2004年资产减值准备金及坏帐核销的议案。
七、通过关于2005年度担保授信额度的议案：至2004年12月末，公司对外担
保总额为41319.91万元人民币。2005年公司按出资比例为资本金以外的项目贷款
增加担保额度84459.44万元人民币，2005年公司对外担保总额为125779.35万元
人民币。
八、通过关于2005年度申请银行贷款额度的议案：2004年公司向银行申请的
流动资金贷款额度(包括授信额度和开立信用证的额度)共132382万元，实际贷款
额101554万元。经测算，2005年公司需增加贷款额度84793万元，合计需申请银
行贷款额度217175万元。其中：人民币流动资金借款展期(短期)163066万元；新
增人民币流动资金借款(中长期)17343万元；美元流动资金贷款4442万美元。
九、通过关于2005年度关联交易的议案。
十、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司A股审计单位；浩
华会计师事务所为公司B股审计单位的议案。
十一、通过2004年度利润分配的预案：不分配。
十二、通过提名顾立立为增补监事候选人的议案。
董事会决定于2005年3月7日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项
。
(600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股”公布关联交易公告
上海氯碱化工股份有限公司现将如下四个关联交易予以公告：
一、关于成立联合天原有限公司的关联交易：公司与上海天原集团华胜化工
有限公司(公司持股44%，下称：华胜化工)和宁夏西部聚氯乙烯有限公司共同投
资成立联合天原有限公司，新公司注册资金为人民币10000万元，其中，公司占7
0%。公司直接出资7000万元，间接出资1124万元，合计出资8124万元。
二、关于增加华胜化工资本金的关联交易：现经上海化工区管委会同意，拟
在化工区海岸建设建设规模为2万吨级自备码头。自备码头总投资约需24000万元
人民币。拟由各股东按出资比例追加对华胜公司资本金7200万元，并向银行贷款
16800万元。其中公司按出资比例，需追加资本金3168万元。
三、关于增资上海华鸿管廊有限公司(下称：华鸿管廊)的关联交易：公司与
上海华谊(集团)公司、上海焦化有限公司、上海化工供销有限公司共同出资设立
华鸿管廊，华鸿管廊原注册资本为4000万元，其中，公司出资2800万元，占70%
。这次华鸿管廊增加资本金3200万元，使注册资金达到7200万元，按出资比例公
司增资2240万元。资本金以外的融资，建设银行同意为华鸿管廊提供5年期贷款
，计10900万元，并要求在银行放贷之前华鸿管廊注册资金必须到位。
四、关于增加上海新天原化工物流有限公司(下称：天原物流)资本金的关联
交易：天原物流拟为上海化工区拜耳(上海)聚合物有限公司10万吨/年聚碳酸酯
产品提供配套物流服务的包装项目和仓储项目，总投资为人民币13575.05万元。
按照自有资金与银行借款3：7的比例计算，需增加资本金共为人民币3900万元。
公司需对天原物流增资2900万元人民币。增资完成以后，天原物流的注册资金将
增加到4890万元人民币，其中公司出资额为3150万元，占64.4%，成为绝对控股
股东。
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2000-06-19
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2000.06.19是氯碱化工(600618)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1 |
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2003-10-08
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公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海氯碱化工股份有限公司获悉，商务部于2003年9月29日，发布2003年第48号
，对原产于美国、韩国、日本、俄罗斯等四国和台湾地区的进口聚氯乙烯作出
最终裁定：即被调查产品存在倾销和实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关
系。
国务院关税税则委员会决定对被调查产品征收反倾销税。进口经营者自2003年
9月29日起，进口原产于美国、韩国、日本、俄罗斯等四国和台湾地区的进口聚氯乙
烯，应依据终裁决定所确定的各公司的反倾销税率向中华人民共和国海关缴纳相应
的反倾销税，其中，俄罗斯萨彦斯克化学塑料股份公司因与商务部签订了价格承诺
协议，适用价格承诺协议的有关规定。有关反倾销措施实施期限自2003年9月29日
起5年 |
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