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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-13
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600619_20180413_25.pdf
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2018-04-13
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关于注册发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600619)“海立股份”公布
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2018-04-13
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2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600619)“海立股份”公布
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2018-04-13
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600619)“海立股份”公布
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2018-04-13
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2018年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
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2018-04-13
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 6.87
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2018-04-13
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-02-09
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2012年公司债券本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海海立(集团)股份有限公司2012年公司债券(简称“12沪海立”)将于2018年2月28日开始支付2017年2月28日至2018年2月27日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2018年2月23日
债券停牌起始日：2018年2月26日
兑付资金发放日：2018年2月28日
摘牌日：2018年2月28日
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2018-01-29
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海海立(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加8,808万元到12,331万元,同比增加50%到70%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加12,794万元到14,689万元,同比增加135%到155%。
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-13 |
拟披露年报 |
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2017-12-14
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
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2017-12-14
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《选举公司董事长、副董事长》的议案、《聘任公司董事会秘书》的议案、《聘任公司总经理》的议案等事项。
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2017-12-13
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于增加2017年度日常关联交易金额的议案、关于修改《公司章程》的议案、董事会换届选举的议案等事项。
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2017-12-02
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600619)“海立股份”公布
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2017-11-21
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关于增加2017年度日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
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2017-11-21
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2017年11月17日召开,会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《董事会换届选举的议案》、《关于放弃海立特冷30%股权优先购买权的议案》等事项。
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2017-11-21
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于增加2017年度日常关联交易金额的议案
2关于修改《公司章程》的议案
3.00董事会换届选举的议案
3.01选举毛一忠先生为公司第八届董事会董事
3.02选举冯国栋先生为公司第八届董事会董事
3.03选举庄华先生为公司第八届董事会董事
3.04选举郑建东先生为公司第八届董事会董事
3.05选举葛明先生为公司第八届董事会董事
3.06选举董鑑华先生为公司第八届董事会董事
3.07选举张驰先生为公司第八届董事会独立董事
3.08选举严杰先生为公司第八届董事会独立董事
3.09选举余卓平先生为公司第八届董事会独立董事
4.00监事会换届选举的议案
4.01选举许建国先生为公司第八届监事会监事
4.02选举忻怡女士为公司第八届监事会监事
4.03选举张建平女士为公司第八届监事会监事
5关于公司独立董事津贴的议案 |
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2017-11-21
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600619)“海立股份”公布
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2017-11-21
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司董事会决定于2017年12月12日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于增加2017年度日常关联交易金额的议案、关于修改《公司章程》的议案、董事会换届选举的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月12日9：15-15：00。
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公告全文参考链接：
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2017-11-21
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第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-17
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关于第五届二次职工代表大会选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600619_20171117_1.pdf
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2017-11-02
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关于收到上海证监局警示函的公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-02/600619_20171102_1.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 4.86
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-23
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关于公司股票复牌的公告 |
上交所公告，停牌 |
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2017年9月23日,上海海立(集团)股份有限公司发布《关于对上海海立(集团)股份有限公司相关股东增持事项的问询函》之回复的公告。
根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年9月25日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-23
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关于对上海证券交易所《关于对上海海立(集团)股份有限公司相关股东增持事项的问询函》之回复的公告 |
上交所公告，违规,股东名单 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-23/600619_20170923_1.pdf
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2017-09-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-09-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于2017年9月20日收到股东珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）出具的《上海海立（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》。从2017年8月29日至9月19日，格力电器通过证券交易所集中竞价交易方式持有海立股份股票43,315,621股，占公司总股本的5%。同日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海海立（集团）股份有限公司相关股东增持事项的问询函》（上证公函【2017】2210号），为进一步核查相关情况，公司股票将于2017年9月21日开市起连续停牌 |
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2017-09-21
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关于收到上海证券交易所《关于对上海海立(集团)股份有限公司相关股东增持事项的问询函》的公告，连续停牌 |
上交所公告，违规,股东名单 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-21/600619_20170921_5.pdf |
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2017-09-21
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停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2017年9月20日收到股东珠海格力电器股份有限公司出具的《上海海立(集团)股份有限公司简式权益变动报告书》。
同日,公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海海立(集团)股份有限公司相关股东增持事项的问询函》(上证公函【2017】2210号),为进一步核查相关情况,公司股票将于2017年9月21日开市起连续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-21
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关于公司股东权益变动的提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，其它 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-21/600619_20170921_3.pdf |
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