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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-16
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600619)“海立股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/600619_20180616_1.pdf |
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2018-06-08
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加2018年度日常关联交易金额的议案
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2018-06-08
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加2018年度日常关联交易金额的议案 |
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2018-06-08
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关于增加2018年度日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600619)“海立股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600619_20180608_3.pdf |
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2018-06-08
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关于增加2018年度日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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| (600619)“海立股份” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600619_20180608_3.pdf |
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2018-06-08
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600619)“海立股份” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600619_20180608_2.pdf |
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2018-06-08
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600619)“海立股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600619_20180608_2.pdf |
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2018-06-08
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第四次会议于近日召开，会议审议通过《选举公司副董事长的议案》、《关于向海立睿能增资的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易金额的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600619_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 公布 上海海立（集团）股份有限公司董事会决定于2018年6月27日13点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于增加2018年度日常关联交易金额的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年6月27日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600619_20180608_6.pdf |
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2018-06-08
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第四次会议于近日召开,会议审议通过《选举公司副董事长的议案》、《关于向海立睿能增资的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易金额的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司董事会决定于2018年6月27日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增加2018年度日常关联交易金额的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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关于持股5%以上股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600619_20180602_1.pdf
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2018-05-25
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关于收到盈利预测补偿款的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600619_20180525_1.pdf
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、关于变更公司财务审计机构的议案、2017年度利润分配的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、关于变更公司财务审计机构的议案、2017年度利润分配的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600619_20180509_1.pdf
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2018-05-09
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关于2017年年度报告环境信息的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600619_20180509_2.pdf
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2018-05-04
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关于参加2018年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600619_20180504_1.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司董事会决定于2018年5月17日13点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配的预案、2017年年度报告及摘要、关于变更公司财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600619_20180427_7.pdf
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2018-04-28
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关于变更公司审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600619_20180427_5.pdf
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2018-04-28
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第三次会议于近日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告》、《关于变更公司审计机构的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600619_20180427_3.pdf
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2018-04-28
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600619_20180427_4.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.36
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600619_2018_1.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算及2018年度预算
5 2017年度利润分配的预案
6 关于变更公司财务审计机构的议案
7 2018年度关联交易的议案
8 2018年度对外担保的议案
9 关于注册发行超短期融资券的议案
10 关于选举张铭杰先生为公司第八届董事会董事的议案 |
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司董事会决定于2018年5月17日13点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配的预案、2017年年度报告及摘要、关于变更公司财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600619_20180427_7.pdf
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2018-04-27
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600619_20180427_4.pdf
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2018-04-27
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第三次会议于近日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告》、《关于变更公司审计机构的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600619_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.36
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600619_2018_1.pdf
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2018-04-27
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关于变更公司审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600619_20180427_5.pdf
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2018-04-13
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年4月11日召开,会议审议通过《2017年度利润分配的预案》、《2017年年度报告》(全文及摘要)、《2018年度关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 6.87
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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