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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-14 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2008年6月27日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举沈建芳为公司第五届董事会董事长。
二、聘任郭竹萍担任公司总经理、钟磊担任公司第五届董事会秘书。
三、选举张兆琪为公司第五届监事会监事长。
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2008-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2008年6月27日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末股份总数456624329元为基数，每10股送2股。
二、续聘安用大华会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构。
三、通过2008年度对外担保的议案。
四、通过向电气集团财务有限责任公司申请融资授信的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过修改公司章程的议案。
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2008-06-05
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、听取独立董事述职报告；
4、听取2007 年度总经理业务报告；
5、2007 年度财务决算报告及2008 年财务预算；
6、2007 年度利润分配的预案；
7、支付2007 年度财务审计报酬及续聘2008 年度财务审计机构的议案；
8、2008 年度对外担保的议案；
9、向上海电气集团财务有限责任公司申请融资授信的议案；
10、董事会换届选举的议案；
11、监事会换届选举的议案；
12、修改公司章程的议案 |
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2008-06-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2008年6月3日召开四届二十一次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度公司对外担保的议案：
1、公司为子公司上海海立铸造有限公司(公司持股80%，下称：海立铸造)、上海海立特种制冷设备有限公司(公司持股70%，下称：海立特冷)、上海海立集团贸易有限公司(公司持股80%，下称：海立贸易)、青岛海立电机有限公司(公司持股100%，下称：青岛海立)及联营公司上海珂纳电气机械有限公司(公司参股50%，下称：上海珂纳)五家公司所取得的银行授信(包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等)提供最高限额担保共计39600万元，其中海立铸造8000万元、海立特冷2100万元、海立贸易2500万元、青岛海立10000万元、上海珂纳17000万元。对海立铸造、海立特冷、青岛海立的担保期限为本次会议批准之日起一年内；对上海珂纳和海立贸易的担保期限为股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。本议案为关联交易。
截止2007年12月31日, 公司对外担保余额为20244万元，其中为海立铸造、海立特冷、海立贸易及上海珂纳的担保余额分别为1500万元、1150万元、1302万元及16292万元，均无逾期情况。
2、公司子公司上海日立电器有限公司为其全资子公司南昌海立电器有限公司提供总额为20000万元借款担保的议案，担保期限为股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。
二、通过公司向上海电气集团财务有限责任公司申请融资授信的议案。
三、通过董、监事会换届选举的议案。
另，经公司职工代表大会选举，吕康楚、罗敏为公司第五届监事会职工代表监事。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年6月27日下午召开2007年年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-05
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司拟向上海电气集团财务有限责任公司(下称：电气财务公司)申请总额为2.2亿元人民币融资授信，并由上海电气(集团)总公司(公司第一大股东，其控股62.30%的子公司直接持有电气财务公司73.38%的股权)提供担保。该授信额度内的融资将用于2008年度公司本部及其下属相关被投资公司流动资金需求(其中：公司本部10000万元、上海珂纳5000万元、海立铸造2000万元、青岛海立5000万元)，具体每一笔借款，电气财务公司将另行与借款人签署借款协议，贷款利率按照贷款发生时商业银行的一年期基准利率或不超过当时商业银行给予的同等利率水平确定。融资授信的有效期为一年。
本次融资授信和担保事项构成关联交易。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,100,240,129.47 5,306,095,277.94
所有者权益(或股东权益) 1,526,601,482.60 1,537,343,758.78
归属于上市公司股东的每股净资产 3.34 3.37
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,205,024.73 27,205,024.73
基本每股收益 0.06 0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 1.78 1.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.64 1.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.47
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2008-03-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,812,395,633.15 3,784,624,412.70
归属于上市公司股东的净利润 126,861,587.12 62,653,742.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,067,424.77 45,556,325.35
基本每股收益 0.28 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 8.25 4.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.91 3.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 1.60
2007年末 2006年末
调整后
总资产 5,306,095,277.94 3,994,567,642.44
所有者权益(或股东权益) 1,537,343,758.78 1,395,323,592.93
归属于上市公司股东的每股净资产 3.37 3.06
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送2股。
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2008-03-28
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2008年3月26日召开四届十九次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度计提资产减值准备的议案。
二、通过调整2007年期初资产负债表相关项目的议案。
三、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末股份总数456624329元为基数，每10股送2股。
四、通过2007年年度报告及其摘要。
五、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构的议案。
以上有关议案将提交年度股东大会审议。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-01-14
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公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海海立(集团)股份有限公司初步预算，公司2007年全年度净利润预计与上年同期相比将上升50%以上，但扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比未达到上升50%(上年同期合并报表净利润为60761205.74元)。具体数据将在2007年年度报告中详细披露。
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2007-12-28
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2007年12月26日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司自2008年1月1日至2007年年度股东大会召开日止，为公司全资子公司青岛海立电机有限公司(原青岛三洋电机有限公司)银行融资提供担保，担保总额为5000万元。
截止2007年11月30日，公司实际对外担保余额为20776万元，没有发生逾期担保的情况。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2007年12月18日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过上海日立电器有限公司投资建设中部工厂的议案。
二、通过调整公司董、监事会董、监事的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2007-12-17
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有限售条件的A股流通股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股份22831216股将于2007年12月21日起上市流通。
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2007-12-11
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大股东完成股份划转提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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上海海立(集团)股份有限公司从上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)获悉，根据国务院国有资产监督管理委员会以及中国证券监督管理委员会有关批复文件，上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)持有的公司135482287股股份全部无偿划转给电气集团，轻工控股已于2007年12月7日按照有关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相应股份的过户手续。
本次股权划转完成后，电气集团合计持有公司139205695股股份(占公司股份总数的30.49%)，其中112651071股为有限售条件的A股流通股份；轻工控股不再持有公司股份。
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2007-12-01
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）上海日立电器有限公司投资建设中部工厂的议案；
（2）调整董事的议案；
（3）更换监事的议案；
（4）修改公司章程的议案 |
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2007-12-01
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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上海海立(集团)股份有限公司于近日召开四届十八次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司上海日立电器有限公司(公司持有其75%的股权)以自有资金投资设立全资子公司中部工厂，注册资本为20000万元人民币，一期项目总投资为5351万美元。
二、通过调整公司部分董、监事的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年12月18日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-10-26
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(600619) 海立股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 9879761.07
河北财达证券经纪有限责任公司秦皇岛河北大街证券营业部 695673.60
天一证券有限责任公司金华双溪西路证券营业部 383167.00
江海证券经纪有限责任公司北京东三环南路证券营业部 219178.00
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 200613.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券有限责任公司马鞍山湖东中路证券营业部 1357464.06
宏源证券股份有限公司昆明祥云街证券营业部 486000.00
中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 397053.02
华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 375335.00
中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 342300.00
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,015,802,805.88 3,958,977,417.17
股东权益(不含少数股东权益) 1,547,200,791.45 1,369,064,347.96
每股净资产 3.39 3.00
报告期 年初至报告期期末
净利润 44,421,939.35 109,705,621.46
基本每股收益 0.10 0.24
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.12
净资产收益率(%) 2.87 7.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.24 3.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47
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2007-10-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2007年10月24日召开四届十七次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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(600619) 海立股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 8827890.60
金元证券有限责任公司宁波大沙泥街证券营业部 5038848.00
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 4364629.86
江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 3904834.99
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 2592000.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 3764879.94
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 2553120.00
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 1705536.00
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 1441825.92
江南证券有限责任公司杭州香积寺证券营业部 1326287.55
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2007-09-25
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大股东股权划转的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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根据国务院国有资产监督管理委员会《关于上海海立(集团)股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》及中国证券监督管理委员会《关于同意上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)公告公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，公司第一大股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)将持有的公司13548.2287万股股份(占公司股份总数的29.67%)全部无偿划转给电气集团。此次股权划转后，电气集团合计持有公司股份13920.5695万股(其中26554624股已上市流通)，占公司股份总数的30.49%，成为公司第一大股东；轻工控股不再持有公司股份。
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2007-08-21
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日青岛三洋电机有限公司(下称：青岛三洋)获得青岛经济技术开发区对外贸易经济合作局有关批复文件，上海海立(集团)股份有限公司(下称：公司)收购青岛三洋100%股权事项已获得批准。青岛三洋办理完工商变更注册登记手续后，将成为内资企业，更名为青岛海立电机有限公司。
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2007-08-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2007年8月15日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年上半年计提资产减值准备议案。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
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2007-08-17
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,968,262,569.03 3,958,977,417.17
股东权益 1,464,809,787.60 1,369,064,347.96
每股净资产 3.21 3.00
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,753,611,928.42 2,185,901,665.70
调整后
净利润 65,283,682.11 45,750,785.44
基本每股收益 0.14 0.10
净资产收益率(%) 4.46 3.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 1.54
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2007-08-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海海立(集团)股份有限公司于2007年8月3日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过收购青岛三洋电机有限公司100%股权的议案。
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2007-07-19
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召开2007年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海海立(集团)股份有限公司董事会决定于2007年8月3日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议收购青岛三洋电机有限公司100%股权的议案。
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2007-07-19
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 收购青岛三洋电机有限公司100%股权的议案 |
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2007-07-16
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-07-19 |
登记日，分配方案 |
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