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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司于2010年5月26日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过2009年度利润分配方案：以2009年末股份总数352142109股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
四、通过修改《公司章程》的议案。
五、通过增加公司第六届董事会部分董事及独立董事的议案。
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2010-05-18
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(600620) 天宸股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 12797607.59
中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 4125015.56
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 3837438.88
华泰联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 2222555.00
中国建银投资证券有限责任公司上海横浜路证券营业部 1975436.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 15524862.25
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 5922094.00
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 2697258.59
中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 2657513.58
中国建银投资证券有限责任公司上海横浜路证券营业部 2523774.93
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2010-04-29
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年年度报告及摘要；
2、审议公司2009 年度董事会工作报告并听取2009 年度独立董事述职报告；
3、审议公司2009 年度监事会工作报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议聘请2010 年度公司审计机构并决定其报酬的议案；
7、审议关于增加曲明光先生为公司董事的议案；
8、审议关于增加李振华先生为公司董事的议案；
9、审议关于增加邓传洲先生为公司独立董事的议案；
10、审议修改《公司章程》的议案 |
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2010-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市天宸股份有限公司于2010年4月27日召开六届三十一次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末的股份总数352142109股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构的议案。
四、通过关于增加公司董事、独立董事候选人的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
七、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月26日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,424,480,230.66 1,408,038,387.78
所有者权益(或股东权益) 584,781,136.05 596,557,636.07
归属于上市公司股东的每股净资产 1.661 1.694
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -11,778,587.01 -11,778,587.01
基本每股收益 -0.0334 -0.0334
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0467 -0.0467
加权平均净资产收益率(%) -1.99 -1.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -2.79 -2.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.029
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2010-04-29
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 194,511,220.01 553,975,328.65
归属于上市公司股东的净利润 23,534,899.12 42,033,820.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -47,541,169.24 17,659,622.88
基本每股收益 0.07 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.14 0.05
加权平均净资产收益率(%) 4.02 7.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -8.13 3.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 -0.17
2009年末 2008年末
总资产 1,408,038,387.78 1,312,839,752.97
所有者权益(或股东权益) 596,557,636.07 576,357,582.73
归属于上市公司股东的每股净资产 1.694 1.80
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2010-04-28
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公告 |
上交所公告 |
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2010年4月26日，上海市天宸股份有限公司下属子公司上海南方综合物流园区管理有限公司(下称：南方物流园区)收到上海市闵行区发展和改革委员会有关《上海市企业投资项目备案意见》：批准南方物流园区新建南方物流园区A块项目立项备案，该项目总投资人民币60000万元，总用地面积57800平方米，总建筑面积为143000平方米。公司计划项目开发期自2011年3月起至2013年6月，建筑类型为商业用房。
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2010-04-16
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下属全资子公司重大合同进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据上海市天宸股份有限公司下属全资子公司上海和泰房地产开发有限公司(下称：和泰公司)于2010年2月与 AM Shanghai Britto (HK) Limited(下称：ASBL)签订的“天宸玫瑰广场”项目整体转让的框架协议(下称：《框架协议》)，买受人 ASBL 已支付了相当于5000万元人民币的立约定金至双方的银行监管账户中，并已成立了下属两家外商投资企业-上海鸿福置业有限公司和上海鸿盛置业有限公司(下合称：两家外商投资企业)；和泰公司日前已取得玫瑰广场的预售证，并与两家外商投资企业分别签署了玫瑰广场办公楼、商铺以及地下车库的相关预售合同。截至2010年4月14日，玫瑰广场项目的预售合同已全部签署完毕。和泰公司已于2010年4月15日收到买受人支付的履约定金人民币2.3亿元。至此，和泰公司已收到买受人支付的定金总计人民币2.8亿元。
截止至目前，双方均按《框架协议》约定的条款履行相应的权利和义务。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-02-09
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下属全资子公司重大合同公告 |
上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司于2010年2月5日召开六届二十八次董事会，会议审议同意公司下属全资子公司上海和泰房地产开发有限公司开发建设的“天宸玫瑰广场”项目[总建筑面积为76436.69平方米(包括地下)，总可售建筑面积约66780.85平方米(最终交易面积以预售许可证标明的可售面积确定，最终结算面积以实测建筑面积为准)；目前已取得《建设用地规划许可证》等文件，正在申报《商品房预售许可证》]整体转让事宜，该项目买受人为 AM Shanghai Britto (HK) Limited(其股东方为 AM alpha GmbH 管理下的一家德国房产投资基金)。根据有关框架协议，上述交易价款约为14.55亿元，并对支付方式作出相关约定。
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2010-01-26
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2009年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海市天宸股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年归属于母公司的净利润同比减少50%以上(上年同期归属于母公司的净利润为42033820.08元)。具体财务数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2010-01-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司于2010年1月18日召开六届二十六次董事会，会议审议同意公司受让关联方仲盛房地产(上海)有限公司(其法定代表人与公司法定代表人存在亲属关系)持有的河北冀盛房地产开发有限公司[注册资金为人民币1000万元，主要开发项目为“石家庄市南茵河社区城中村改造项目”(下称：改造项目)，下称：河北冀盛]25.5%的股权，受让价格为人民币255万元。此次股权转让后，公司将持有河北冀盛25.5%的股权；同意公司入股河北冀盛后，可在改造项目上在3亿元范围内按比例投资与借款，超出该范围的，需报董事会另行批准。
本次交易为关联交易。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-29 |
拟披露年报 |
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2009-12-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司于近日以通讯方式召开六届二十四次、二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
由于公司子公司上海天宸药业有限公司(下称：天宸药业)租赁的有关工业用地(即天宸药业所处厂址)已被纳入上海浦东新区张江镇宅基地置换迁入地范围内，同意天宸药业于2009年11月30日与上海张江集体资产投资经营管理有限公司(下称：张江投资)签署《企业动拆迁补偿协议》，补偿范围为天宸药业位于浦东新区华夏中路2426号、2428号的租赁土地(其中土地面积46495.9平方米；厂房、辅房、办公室及其他地上建筑物合计为19813.37平方米)，协议动拆迁补偿费包括所有地上建筑物、企业停工停产损失、职工清退、企业设备物品搬迁及全部药证迁移等一切费用合计为107232059元。动迁范围内的租赁单位由天宸药业负责清退处理并支付相关费用。公司已于2009年12月16日收到张江投资支付的补偿款75060000元。天宸药业将于明年上半年内处理完成全部拆迁事宜。
此外，公司同意不再另行选址继续经营天宸药业，决定将其股权转让给上海开乐建设工程有限公司。此次股权转让时，天宸药业除部分有形固定资产及 GMP 药证等无形资产外，其余资产和负债均从公司剥离，合计转让款为人民币580万元整。
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2009-10-22
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,464,564,269.50 1,312,839,752.97
所有者权益(或股东权益) 532,635,985.50 576,357,582.73
归属于上市公司股东的每股净资产 1.513 1.800
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -20,752,106.95 -40,069,958.01
基本每股收益 -0.059 -0.1138
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.057 -0.1391
全面摊薄净资产收益率(%) -3.90 -7.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.77 -9.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.135
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报 |
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2009-09-01
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(600620) 天宸股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 29893338.98
长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 24163205.63
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 24035740.90
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 6832786.20
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 4516581.91
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 51177116.16
安信证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 30054832.04
长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 24005826.83
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 22075011.82
金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部 3743106.99
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,435,244,472.54 1,312,839,752.97
所有者权益(或股东权益) 553,420,232.06 576,357,582.73
每股净资产 1.572 1.80
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 34,549,730.58 155,032,858.06
净利润 -19,317,851.06 12,009,309.47
扣除非经常性损益后的净利润 -28,907,257.70 -5,668,302.98
基本每股收益 -0.0595 0.0375
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.089 -0.018
净资产收益率(%) -3.49 2.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.115 -0.07
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2009-07-16
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2009年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海市天宸股份有限公司初步测算，预计2009年半年度经营业绩仍将亏损，亏损金额约2000万元(上年同期净利润为12009309.47元)。
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2009-07-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司于2009年7月13日以通讯方式召开六届十八次董事会，会议审议同意陶琴因个人原因辞去董事会秘书职务，聘任许旭羽为公司董事会秘书。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司于2009年6月22日以通讯方式召开六届十七次董事会，会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需提交股东大会审议。
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2009-05-26
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海市天宸股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股送1股。
股权登记日：2009年6月4日
除权日：2009年6月5日
新增可流通股份上市日：2009年6月8日
实施送股方案后，按新股本总数352142109股摊薄计算的2008年每股收益为0.1194元。
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2009-05-26
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2008年年度送股，10送1登记日 ，2009-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度送股，10送1除权日 ，2009-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度送股，10送1送股上市日 ，2009-06-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-05-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司于2009年5月13日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末公司股份总数320129190股为基数，每10股送1股。
三、续聘上海立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,400,106,025.32 1,312,839,752.97
所有者权益(或股东权益) 562,070,960.37 576,357,582.73
归属于上市公司股东的每股净资产 1.756 1.800
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -17,541,930.01 -17,541,930.01
基本每股收益 -0.0548 -0.0548
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0531 -0.0531
全面摊薄净资产收益率(%) -3.12 -3.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.03 -3.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.126
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2009-04-14
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2009年一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海市天宸股份有限公司初步测算，预计2009年度第一季度经营业绩将出现亏损(上年同期净利润为1786183.71元)，具体数据将在2009年第一季度报告中详细披露。
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2009-04-11
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 553,975,328.65 545,290,342.19
归属于上市公司股东的净利润 42,033,820.08 40,064,653.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,659,622.88 14,084,747.30
基本每股收益 0.13 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 7.55 7.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.12 2.54
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 0.59
2008年末 2007年末
总资产 1,312,839,752.97 1,379,067,460.47
所有者权益(或股东权益) 576,357,582.73 554,813,290.47
归属于上市公司股东的每股净资产 1.800 1.733
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股送1股。
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2009-04-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市天宸股份有限公司于2009年4月9日召开六届十五次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末股份总数320129190股为基数，每10股送1股。
三、通过续聘上海立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、聘用曲明光为公司总经理。
五、同意公司及其全资子公司上海和泰航运有限公司分别将所持有的上海天宸信息科技开发有限公司(注册资本500万元，净资产评估值为1327321.24元，下称：天宸信息)88%、12%，合计100%股权转让给陈媛琳，转让价格分别为117万元、16万元；陈媛琳承担天宸信息欠公司债务(累计7581582.56元)中的447万元(余额3111582.56由公司做坏账核销处理)，陈媛琳共计付款580万元给公司。
董事会决定于2009年5月13日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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