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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市天宸股份有限公司于2009年4月9日召开六届十五次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末股份总数320129190股为基数，每10股送1股。
三、通过续聘上海立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、聘用曲明光为公司总经理。
五、同意公司及其全资子公司上海和泰航运有限公司分别将所持有的上海天宸信息科技开发有限公司(注册资本500万元，净资产评估值为1327321.24元，下称：天宸信息)88%、12%，合计100%股权转让给陈媛琳，转让价格分别为117万元、16万元；陈媛琳承担天宸信息欠公司债务(累计7581582.56元)中的447万元(余额3111582.56由公司做坏账核销处理)，陈媛琳共计付款580万元给公司。
董事会决定于2009年5月13日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2009-04-11
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司 2008 年年度报告及摘要；
2、审议公司 2008 年度董事会工作报告并听取了2008 年度独立董事述职报告；
3、审议公司 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告；
4、审议公司 2008 年度利润分配预案；
5、审议聘请 2009 年度公司审计机构并决定其报酬的议案。 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海市天宸股份有限公司本次有限售条件的流通股48278533股将于2009年4月1日起上市流通。
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2009-03-21
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收回委托贷款公告 |
上交所公告 |
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根据上海市天宸股份有限公司下属全资子公司上海和泰航运有限公司(下称：和泰航运)于2008年11月11日与北京宸京房地产开发有限公司(下称：北京宸京)签订的委托贷款合同，和泰航运于2009年3月11日收到北京宸京归还的借款本金人民币3500万元及利息233.33万元。
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2009-03-07
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委托贷款公告 |
上交所公告 |
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日前，上海市天宸股份有限公司与其下属全资子公司上海天宸药业有限公司(借款方)就原存量应收款6500万元人民币通过广东发展银行股份有限公司上海分行签署委托贷款合同，进行计息。委托贷款金额为6500万元人民币，贷款期限为12个月，年利率为10%。
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2009-02-17
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(600620) 天宸股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 62243010.54
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 18688541.00
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 17182069.93
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司东莞旗峰路证券营业部 9292177.12
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 7688418.61
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 10512771.95
山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 10179812.93
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 4203156.10
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 3411926.20
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业 3206238.00
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2009-02-17
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司于2009年2月16日以通讯方式召开六届十四次董事会，会议审议同意公司控股子公司上海和泰房地产开发有限公司与仲盛房地产(上海)有限公司(其法人代表与公司董事叶茂菁属亲戚关系，下称：仲盛公司)及广东发展银行上海分行外滩支行(下称：外滩支行)签订《委托贷款借款合同》，仲盛公司通过外滩支行向公司提供两笔总额度为2000万元人民币的委托贷款，贷款年利率为15%，期限为自协议签订之日起六个月。
上述事项构成关联交易 |
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2009-01-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司于2009年1月13日召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司支付关联方仲盛房地产(上海)有限公司(公司董事长叶茂菁同时担任该公司董事，下称：仲盛房产)银行贷款担保费的关联交易：鉴于仲盛房产为公司向中国农业银行浦东分行、中国工商银行上海静安支行分别申请的借款人民币壹亿贰仟万元整(期限壹年)、玖佰万元整(期限十个月)提供信用担保，公司将向仲盛房产支付相应担保费，金额为两笔贷款合同中主债权本金金额的1%，总计人民币壹佰贰拾玖万元整。
二、同意补充出具公司三届七次董事会决议(下称：原决议)中有关吴江泰铁隆食品有限公司91.7%股权(下称：标的股权)转让的董事会决议：原决议公司以577万元将持有的标的股权转让给上海仲盛虹桥房地产开发有限公司(下称：虹桥房产)一事，现当虹桥房产拟将标的股权转让给上海玉乾实业投资有限公司(下称：玉乾投资)时发现原决议中的转让双方均未到吴江工商局办理股权的工商变更。经与吴江工商局协商，其同意将标的股权直接由公司变更到玉乾投资。玉乾投资受让标的股权的股权转让金直接支付给虹桥房产。
三、同意李珩辞去公司总经理职务，暂由叶茂菁代理公司总经理一职。
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2009-01-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司于2009年1月13日召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司支付关联方仲盛房地产(上海)有限公司(公司董事长叶茂菁同时担任该公司董事，下称：仲盛房产)银行贷款担保费的关联交易：鉴于仲盛房产为公司向中国农业银行浦东分行、中国工商银行上海静安支行分别申请的借款人民币壹亿贰仟万元整(期限壹年)、玖佰万元整(期限十个月)提供信用担保，公司将向仲盛房产支付相应担保费，金额为两笔贷款合同中主债权本金金额的1%，总计人民币壹佰贰拾玖万元整。
二、同意补充出具公司三届七次董事会决议(下称：原决议)中有关吴江泰铁隆食品有限公司91.7%股权(下称：标的股权)转让的董事会决议：原决议公司以577万元将持有的标的股权转让给上海仲盛虹桥房地产开发有限公司(下称：虹桥房产)一事，现当虹桥房产拟将标的股权转让给上海玉乾实业投资有限公司(下称：玉乾投资)时发现原决议中的转让双方均未到吴江工商局办理股权的工商变更。经与吴江工商局协商，其同意将标的股权直接由公司变更到玉乾投资。玉乾投资受让标的股权的股权转让金直接支付给虹桥房产。
三、同意李珩辞去公司总经理职务，暂由叶茂菁代理公司总经理一职。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-11 |
拟披露年报 |
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2008-11-24
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海市天宸股份有限公司股票近三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票价格属于异常波动。
经向公司第一大股东上海仲盛虹桥房地产开发有限公司核实，除公司实际控制人正与上海成元投资管理有限公司就股权转让事宜进行协商外，截止本报告披露日并在可预见的三个月之内，公司控股股东及实际控制人不存在资产重组等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
董事会确认，公司目前没有根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-21
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(600620) 天宸股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 8429107.20
中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 7094405.55
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 6688766.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 6467972.01
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 6306095.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 18272572.26
中国银河证券股份有限公司总部 12493943.27
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 11493569.08
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 6445502.39
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 5822446.99
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2008-11-18
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公布委托贷款公告 |
上交所公告 |
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根据上海市天宸股份有限公司下属全资子公司上海和泰航运有限公司(下称：和泰航运)董事会决议，其与公司控股51%的子公司北京宸京房地产开发有限公司(下称：北京宸京)、广东发展银行股份有限公司上海分行(下称：上海分行)于近日签订了委托贷款合同，和泰航运以自有资金人民币3500万元委托上海分行贷款给北京宸京，贷款期限为六个月，贷款年利率为20%。
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2008-10-21
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,361,122,169.56 1,379,067,460.47
所有者权益(或股东权益) 550,871,002.24 554,813,290.47
归属于上市公司股东的每股净资产 1.721 1.733
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 566,020.27 12,575,329.74
基本每股收益 0.0018 0.0393
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.016
全面摊薄净资产收益率(%) 0.10 2.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.09 -0.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1827
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-21 |
拟披露季报 |
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2008-09-09
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(600620) 天宸股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 5930000.01
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 3978634.57
海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 2449994.01
中信证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 2303272.60
渤海证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 2164450.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 1930767.59
中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 1541358.02
中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 1051675.42
广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 930318.98
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 919182.78
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2008-08-26
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(600620) 天宸股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 4042369.75
海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 3849285.04
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 3444755.67
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 3029954.06
中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 2823399.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 9232460.01
海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 5125042.74
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2305436.00
国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 1637695.56
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 1439030.99
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2008-08-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司股票近三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票价格属于异常波动。
经向公司第一大股东上海仲盛虹桥房地产开发有限公司核实，除公司实际控制人正与上海成元投资管理有限公司就股权转让事宜进行协商外，截止本报告披露日并在可预见的三个月之内，公司控股股东及实际控制人不存在资产重组等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
公司董事会确认，公司目前没有根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-08-21
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(600620) 天宸股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 12822542.45
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 7942645.43
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 7665135.71
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 6629172.00
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 6584127.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 3904138.42
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2535968.40
大通证券股份有限公司大连解放街证券营业部 2273618.74
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 2162828.70
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 2134334.16
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2008-08-21
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(600620) 天宸股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 12762906.48
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 7904239.43
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 6576000.00
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 6564674.97
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 5524417.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 1736923.70
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1642784.00
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 1594148.00
广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 1295454.38
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 1216159.00
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2008-08-12
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,522,907,397.65 1,379,067,460.47
所有者权益(或股东权益) 549,955,256.42 554,813,290.47
每股净资产 1.718 1.733
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 155,032,858.06 53,916,457.40
净利润 12,009,309.47 18,375,779.89
扣除非经常性损益后的净利润 -5,668,302.98 -7,766,966.26
基本每股收益 0.0375 0.057
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.018 -0.024
净资产收益率(%) 2.18 3.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.17
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2008-08-12
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司于2008年8月11日以通讯方式召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、聘任傅云菲为公司证券事务代表。
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2008-07-17
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司于2008年7月14日召开六届十次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改情况的说明、公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-11
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迁址公告
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上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司自2008年7月14日起迁至上海市长宁区仙霞路8号仲盛金融中心大厦29楼(邮政编码：200336)办公，电话总机：021-62782233；传真：021-62789070；原公司网址和电子信箱不变。
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2008-07-11
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办公地址由“上海市长宁区古北路507号申菱大厦8楼 (邮编：200051)”变为“上海市长宁区仙霞路8号仲盛金融中心大厦29楼” ，2008-07-14 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-07-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司股票近三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，除公司实际控制人正与上海成元投资管理有限公司就股权转让事宜进行协商外，截止本报告披露日并在可预见的三个月之内，公司控股股东上海仲盛虹桥房地产开发有限公司及实际控制人不存在资产重组等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
董事会确认，公司目前没有根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-07-02
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(600620) 天宸股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 9980059.01
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 8429621.02
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 2773467.82
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 2591875.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 2429690.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 1896324.02
西南证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 1832127.80
齐鲁证券有限公司烟台北马路证券营业部 1712131.01
国信证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 1261660.20
财通证券经纪有限责任公司杭州金城路证券营业部 1231925.38
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2008-07-02
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(600620) 天宸股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 10055979.00
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 8609673.00
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 4153865.00
中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 3311144.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 3269171.34
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 3388948.84
广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 2506767.80
中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 2124813.01
中国银河证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 1990727.63
齐鲁证券有限公司烟台北马路证券营业部 1963364.01
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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(600620) 天宸股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 3279639.01
广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业 2374910.99
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 1501920.01
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 1293886.20
南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司南京王府大街证券营业 1212711.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 759899.99
山西证券股份有限公司太原桃园二巷证券营业部 465327.00
信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 390231.00
中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部 385761.00
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 324522.01
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