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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-12
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[20071预盈](600620) 天宸股份：2007年第一季度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预盈公告
经上海市天宸股份有限公司财务部门测算，预计2007年第一季度净利润将实现盈利(上年同期净利润为-486.32万元)。具体财务数据将在公司2007年第一季度报告中进行详细披露。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海市天宸股份有限公司本次有限售条件的流通股127421281股将于2007年3月29日起上市流通。
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2007-03-09
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公布控股子公司租赁经营进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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根据有关租赁合同，自2006年4月起，上海市天宸股份有限公司下属控股子公司上海南方综合物流园区管理有限公司(下称：物流园区)所属宸南大酒店，由香港龙盛国际酒店管理有限公司(下称：龙盛公司)、财显有限公司(下称：财显公司)正式开始租赁经营。此后，龙盛公司和财显公司以其经营困难为由，除支付了50多万元定金后再未向公司支付租金，公司一直与该两公司协商解决办法未能成功。
2006年年底，公司向闵行区人民法院(后移送至上海市第一中级法院)提起民事诉讼，解除公司与该两公司签订的租赁合同，租赁人向公司支付租金人民币505万余元，滞纳金450万余元，与此同时，公司已向法院申请查封了财显公司名下价值约700多万的房产。在案件立案后，法院多次欲将与案件有关的法律文件发送至龙盛公司和财显公司，但均无法送达。为避免造成更大损失，公司根据有关规定，向法院提出先予执行申请，请求对两租赁方在宸南大酒店的房产和设备的经营使用权先予执行。
日前，上海市第一中级人民法院有关民事裁定书作出裁定，龙盛公司和财显公司迁出其承租的物流园区内的承租物业，并将房屋及设备按现状归还给公司。按有关规定，公司以上述物业作为担保。
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2007-02-05
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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最近在一些媒体上有披露上海市天宸股份有限公司大股东仲盛集团整体上市的传闻，至目前为止，仲盛集团未有在A股市场整体上市的打算。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-12 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海市天宸股份有限公司于2006年12月28日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于冲回减值准备900万元的议案。
二、同意公司委托中国工商银行上海第二支行向公司控股子公司北京宸京房地产开发有限公司(公司持有其51%的股权)办理金额为1亿元人民币的委托贷款，借款期限壹年，年利率12%。
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2006-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海市天宸股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过北京宸京房地产公司股权转让的议案 |
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2006-12-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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上海市天宸股份有限公司于近日召开五届二十次董事会，会议审议通过北京宸京房地产开发有限公司[公司持有其30%的股权，公司全资子公司上海天宸客运有限公司(下称：天宸客运)持股70%，下称：宸京房产]股权转让的议案：天宸客运日前与上海文僖荣投资有限公司(下称：文僖荣公司)签订股权转让协议，天宸客运拟将其持有的宸京房产49%股权转让给文僖荣公司。截止到2006年8月31日，宸京房产评估值为8715.92万元，本次股权转让的价格以审计及评估报告为基础，确定为4410万元人民币。
董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-12-12
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 本公司全资子公司上海天宸客运有限公司拟将其持有的北京宸京房地产开发有限公司公司的49%股权转让给上海文僖荣投资有限公司。
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2006-10-28
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公布关于为全资子公司借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600620)“天宸股份”
上海市天宸股份有限公司于近日以通讯表决方式召开董事会，会议审议同意公司为全资子公司上海天宸客运有限公司向兴业银行上海虹桥支行所办理的期限为一年的人民币肆仟万元流动资金借款提供连带担保责任。 截止目前，公司共为子公司担保13100万元(含本次担保金额)，无其他对外担保 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600620)“天宸股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,498,239,286.48 1,298,055,688.06
股东权益(不含少数股东权益) 479,620,588.16 501,588,636.55
每股净资产 1.498 1.567
调整后的每股净资产 1.485 1.557
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,665,327.44 -34,238,084.19
每股收益 -0.025 -0.052
净资产收益率(%) -1.65 -3.46 |
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2006-09-28
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证券简称由“G天宸”变为“天宸股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-08-30
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600620)“G天宸”
近段时间，上海市天宸股份有限公司不断接到股东咨询，了解有关公司在四川北路玫瑰广场商铺销售情况，而且近期在有关报刊上刊登了玫瑰广场商铺销售的有关报道，与公司实际情况不相符合，现将有关事项澄清如下：
一、截止发稿，公司四川北路玫瑰广场商铺尚未取得预售证，销售工作还未真正实施。
二、日前公司已与上海龙飞房地产咨询有限公司签订商铺包销代理合同，均价25000元/平方米(包括地下一层至地面三层)。公司已收代理商保证金1400万元，除此以外，未收到其它任何款项。
三、玫瑰广场约2.3万平方米的高层住宅已于8月19日开始预售，已收到部分定金，并将于2006年9月3日开始签订正式合约。
有关玫瑰广场销售信息股东可以查阅上海市房地局-房地产交易服务网 |
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2006-08-19
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公布关于全资子公司获中国工商银行贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600620)“G天宸”
上海市天宸股份有限公司全资子公司上海和泰房地产开发有限公司(下称：和泰房产)日前与中国工商银行上海市静安支行(下称：静安支行)签订资金借款合同，静安支行向和泰房产提供借款金额共计人民币贰亿捌仟万元，公司将虹口区四川北路82号南块土地证作借款抵押，目前贷款实际资金到账2亿元，借款期限为36个月(自2006年7月31日起至2009年7月30日止)，借款利率按年息6.03%计算 |
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2006-07-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600620)“G天宸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,300,285,506.16 1,298,055,688.06
股东权益(不含少数股东权益) 487,553,347.77 501,588,636.55
每股净资产 1.523 1.567
调整后的每股净资产 1.510 1.567
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 43,065,365.07 63,693,554.83
净利润 -8,657,974.50 5,242,842.07
扣除非经常性损益的净利润 -10,586,441.65 -5,796,193.96
每股收益 -0.027 0.016
净资产收益率(%) -1.77 1.05
经营活动产生的现金流量净额 -47,903,411.63 60,744,896.30 |
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2006-07-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600620)“G天宸”
上海市天宸股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议决定再将1287万元长期借款调整为公司下属全资子公司上海和泰房地产开发有限公司自有资本公积金 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-22 |
拟披露中报 |
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2006-06-26
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600620)“G天宸”
上海市天宸股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股份320129190股为基数，每股派0.012元(含税)。
股权登记日：2006年6月29日
除息日：2006年6月30日
现金红利发放日：2006年7月6日 |
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2006-06-26
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2005年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.108红利发放日 ，2006-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-26
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2005年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.108登记日 ，2006-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-26
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2005年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.108除权日 ，2006-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海市天宸股份有限公司于2006年6月12日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下
决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过聘请2006年度公司审计机构的议案。
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2006-05-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600620)“G天宸”
上海市天宸股份有限公司于2006年5月18日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于下属两家房地产项目公司的长期借款转为资本公积金的议案：公司决定拟将对全资子公司上海和泰房地产开发有限公司(下称：和泰房产)的长期借款200000000.00元调整为和泰房产的资本公积金；拟将对全资子公司北京宸京房地产开发有限公司(下称：宸京房产)的长期借款110681898.03元调整为宸京房产的资本公积金。
二、通过关于授权经营班子转让闵行区莘建路项目的相关权益的议案：公司于2001年通过土地有偿使用方式，以1568万元取得闵行区莘建路建设占地2676平方米、建筑面积16056平方米的使用权。现经评估，该项资产及其相关权益的市场参考价值为48038956.00元。现公司董事会授权经营班子拟以不低于4800万元价格实施转让该项目并于年内回笼资金。待交易对象确认后，公司将按照有关规定办理召开股东大会相关事宜 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600620)“G天宸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,326,723,599.45 1,298,055,688.06
股东权益(不含少数股东权益) 496,725,389.97 501,588,636.55
每股净资产 1.552 1.567
调整后的每股净资产 1.539 1.557
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -55,636,144.34 -55,636,144.34
每股收益 -0.015 -0.015
净资产收益率(%) -0.98 -0.98 |
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2006-04-27
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[20062预亏](600620) G天宸：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600620)“G天宸”公布董事会决议公告
上海市天宸股份有限公司于2006年4月25日召开五届十五次董事会，会议审议通过公司2006年第一季度报告。
公司预计2006年中期将产生经营性亏损 |
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2006-04-25
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-28 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600620)“G天宸”
上海市天宸股份有限公司于2006年4月19日召开五届十四次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本320129190股为基数，每股派0.012元(含税)。
三、通过修改公司章程的预案。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年财务审计机构的议案。
五、通过关于核销上海南方物流中心有限公司部分应收账款的议案。
董事会决定于2006年6月12日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年年度报告及摘要；
（4）审议公司2005年度财务决算报告；
（5）审议公司2005年度利润分配议案；
（5）审议关于修改《公司章程》的议案；
（6）审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
（7）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（8）审议关于修改《监事会议事规则》的预议案；
（9）关于聘请2006年度公司审计机构的议案；
（10）关于支付会计师事务所2006年度审计费用的议案 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600620)“G天宸”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,298,055,688.06 1,350,676,753.01
股东权益(不含少数股东权益) 501,588,636.55 498,798,720.74
每股净资产 1.567 1.558
调整后的每股净资产 1.557 1.544
2005年 2004年
主营业务收入 348,122,472.47 389,061,270.36
净利润 5,991,207.71 21,460,664.28
每股收益 0.018 0.067
净资产收益率(%) 1.19 4.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 0.092
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每股派0.012元(含税) |
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