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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-11
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公布2007年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海市天宸股份有限公司发布2007年第三季度报告的同时曾发布业绩预增公告，预计公司2007年度净利润比上年同期增长100%以上。日前，经公司初步测算，预计2007年度净利润比上年同期增长约160%(上年同期净利润为1553.67万元)。2007年度具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
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2007-12-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司于2007年12月27日召开五届三十次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于《募集资金管理制度》的议案。
四、通过关于《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理规则》的议案。
五、同意傅逞军不再担任公司副总经理。
董事会决定于2008年1月21日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-12-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程部分条款》的议案；
2、审议《关于公司董事会换届选举》的议案；
3、审议《关于公司监事会换届选举》的议案；
4、审议《上海市天宸股份有限公司募集资金管理制度》；
5、审议《上海市天宸股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》； |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-10 |
拟披露年报 |
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,659,764,020.82 1,579,703,895.58
股东权益(不含少数股东权益) 525,864,156.51 495,639,353.07
每股净资产 1.643 1.548
报告期 年初至报告期期末
净利润 -3,535,955.46 14,839,824.43
基本每股收益 -0.011 0.0464
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.042
净资产收益率(%) -0.67 2.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.10 -2.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37
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2007-10-25
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[20074预增](600620) 天宸股份：2007年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年年度业绩预增公告
经上海市天宸股份有限公司有关部门初步预测，公司2007年度净利润比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为1553.67万元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2007-10-25
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海市天宸股份有限公司于2007年10月23日以通讯表决方式召开五届二十八次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年10月15日收市，上海市天宸股份有限公司股票价格连续三个交易日跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。经征询公司控股股东上海仲盛虹桥房地产开发有限公司，截止本公告发布之日没有任何涉及公司应予披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，除已披露的信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-15
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(600620) 天宸股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 6159547.15
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 5668379.31
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 3925121.10
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 2895196.31
海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部 2373279.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 9017554.24
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 7762792.59
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 6708653.94
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 5296603.02
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 3784339.00
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2007-10-09
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[20073预增](600620) 天宸股份：公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增公告
经上海市天宸股份有限公司有关部门初步预测，预计公司2007年1月至9月累计实现的净利润为正数，去年同期累计实现净利润为-793万元，与去年同期业绩相比还是有较大幅度增长。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-08-21
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董事会公告 |
上交所公告，质押 |
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日前，上海市天宸股份有限公司与中国农业银行上海市浦东分行(下称：中国农行)签订借款合同，中国农行向公司提供借款金额共计人民币12000万元的借款授信，公司将下属控股子公司上海南方综合物流园区管理有限公司所属银都路2889号4#-7#房产作借款抵押，借款期限为一年(自2007年8月14日起至2008年8月13日止)。
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2007-08-10
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,647,917,647.23 1,579,703,895.58
股东权益 524,116,118.95 495,639,353.07
每股净资产 1.637 1.548
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 53,916,457.40 47,892,744.38
调整后
净利润 18,375,779.89 -7,986,594.24
基本每股收益 0.057 -0.025
净资产收益率(%) 3.51 -1.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 -0.15
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2007-07-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海市天宸股份有限公司近日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过公司董事会战略委员会实施细则等事项。
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2007-07-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海市天宸股份有限公司于2007年7月12日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下事项：
鉴于闸北区旧区改造指挥部(下称：旧区指挥部)收回闸北区太阳山路355号至399号地块认定给予公司的地块补偿费用总额9200万元已全部到位，董事会同意核销旧区指挥部应付公司的款项200万元人民币。
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2007-06-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海市天宸股份有限公司于2007年6月26日至28日以通讯表决方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过公司治理专项自查报告及整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-06-13
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[20072预增](600620) 天宸股份：2007年上半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年度业绩预增公告
经上海市天宸股份有限公司财务部门初步估算，预计2007年上半年度实现的净利润与上年同期相比有大幅增长(上年同期净利润为-8657974.50元)。
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2007-06-05
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海市天宸股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派0.01元(含税)。
股权登记日：2007年6月8日
除息日：2007年6月11日
现金红利发放日：2007年6月15日
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2007-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日 ，2007-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2007-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月1日收市，上海市天宸股份有限公司股票在连续三个交易日跌幅偏离值累计达20%。根据有关规定，公司股票交易出现异常波动。
公司确认目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息，提请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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上海市天宸股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案。
三、通过聘请公司审计机构的议案。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,656,481,126.93 1,579,703,895.58
股东权益(不含少数股东权益) 500,187,845.81 495,639,353.07
每股净资产 1.562 1.548
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,213,557.06 1,213,557.06
基本每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.24 0.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.348 -0.348
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2007-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海市天宸股份有限公司于2007年4月24日以通讯表决方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过执行新会计准则后发生会计政策、会计估计变更的议案。
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2007-04-14
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公布2006年年度报告补充说明公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海市天宸股份有限公司已于2007年4月12日在《上海证券报》上刊登了公司2006年年度报告摘要，其中“6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况”未作披露，现将有关情况予以补充说明，详见2007年4月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-12
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2006年度年度报告及摘要；
（2）审议公司2006年度董事会工作报告；
（3）审议公司2006年度监事会工作报告；；
（4）审议公司2006年度财务决算报告；
（5）审议公司2006年度利润分配议案；
（6）审议聘请2007年度公司审计机构并支付其审计费用的的议案； |
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2007-04-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海市天宸股份有限公司于近日召开五届二十二次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末股份总数320129190股为基数，每10股派0.10元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、聘任傅逞军为公司副总经理。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-12
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,583,854,484.22 1,298,055,688.06
股东权益(不含少数股东权益) 500,059,518.29 501,588,636.55
每股净资产 1.562 1.567
调整后的每股净资产 1.557 1.557
2006年 2005年
主营业务收入 83,765,606.40 348,122,472.47
净利润 15,536,699.53 5,991,207.71
每股收益 0.049 0.018
净资产收益率(%) 3.11 1.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.306 -0.22
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.10元(含税)。
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2007-04-12
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[20071预盈](600620) 天宸股份：2007年第一季度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预盈公告
经上海市天宸股份有限公司财务部门测算，预计2007年第一季度净利润将实现盈利(上年同期净利润为-486.32万元)。具体财务数据将在公司2007年第一季度报告中进行详细披露。
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