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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600621)“上海金陵”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,814,098,271.87 1,789,342,004.33
股东权益(不含少数股东权益) 941,795,709.88 923,766,771.42
每股净资产 1.80 1.76
调整后的每股净资产 1.63 1.59
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 38,484,120.78 38,484,120.78
每股收益 0.034 0.034
净资产收益率(%) 1.91 1.91 |
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2005-04-14
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公布董监事会公告 |
上交所公告，其它 |
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上海金陵股份有限公司于2005年4月8日采用通讯表决方式召开第五届监事会临时会议，会议审议通过关于修改公司章程的提案，并将其作为公司第十四次股东大会(年会)新提案进行审议。
公司董事会审核同意将上述提案作为第十四次股东大会(年会)的提案，提交公司第十四次股东大会(年会)审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海金陵股份有限公司于2005年3月23日召开五届二次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本524082351股(每股面值1元)为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司董事变动的议案。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月25日下午召开第十四次股东大会(年会)，审议以上有关事项。
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,789,342,004.33 1,674,498,483.09
股东权益 923,766,771.42 929,770,082.70
每股净资产 1.76 1.77
调整后的每股净资产 1.59 1.64
2004年 2003年
主营业务收入 1,036,136,250.18 944,374,266.69
净利润 72,659,069.21 72,096,132.72
每股收益(全面摊薄) 0.1386 0.1376
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.87 7.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2580 0.4134
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-03-25
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召开第十四次股东大会，停牌一天 ，2005-04-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
决定于2005年4月25日召开公司第十四次股东大会（年会），有关事项通知如下：
一、会议时间：2005年4月25日（星期一）14：00
二、会议地点：上海市（具体地点经登记日确定人数、安排会场后另行通知）
三、会议内容：
1、审议公司董事会2004 年度工作报告及2005 年度发展计划报告；
2、审议公司监事会2004 年度工作报告；
3、审议公司2004 年度财务报告；
4、审议公司2004 年度利润分配方案；
5、审议公司董事变动事项；
6、审议公司关于续聘会计师事务所议案；
7、审议公司《关于修改公司章程的方案》。
四、出席会议对象：
1、截止2005 年4 月15 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、大会见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。
五、会议登记办法：
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书（样式见附1）。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005 年4 月18 日上午9：00-下午4：00。
3、登记地点：上海市福州路666 号底层大厅。
联系电话：（021）63222658 63226000－221、202
传真：（021）63502688
邮编： 200001
联系人：陈炳良、孙蓉
六、注意事项：
（1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（2）根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次公司股东大会不向股东发放礼品。
特此公告
上海金陵股份有限公司
董事会
二OO 五年三月二十五日
附1：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托×××先生（女士）代表本人出席上海金陵股份有限公司第十四次股东大会（年会），并代为行使表决权。
委托人签名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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2005-02-24
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1996年年度转增，10转增1上市日 ，1997-05-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-24
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-24
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1996年年度送股，10送2上市日 ，1997-05-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-24
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-24
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-24
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-08
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2000年年度送股，10送3登记日 ，2001-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-08
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2000年年度送股，10送3除权日 ，2001-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-08
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2000年年度送股，10送3送股上市日 ，2001-05-14 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-04-22
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-04-27 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-22
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-22
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-22
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-04-27 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-22
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-22
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1998年年度送股，10送3除权日 ，1999-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-22
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1998年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-04-28 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-04-22
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1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-04-27 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-22
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-27
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1997年年度送股，10送1.7登记日 ，1998-06-01 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-27
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1997年年度送股，10送1.7除权日 ，1998-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-27
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1997年年度送股，10送1.7送股上市日 ，1998-06-02 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-05-27
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1997年年度转增，10转增1.3除权日 ，1998-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-27
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1997年年度转增，10转增1.3转增上市日 ，1998-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-27
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1997年年度转增，10转增1.3登记日 ，1998-06-01 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-14
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配股，每10股配2.3股，配股价:4.2元/股，配股可流通部分上市 ，1997-12-16 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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