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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-18
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G对价股权登记日，每10股流通股获得4股股票对价 ，2005-10-19 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-10-14
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公布股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600621)“上海金陵”
上海金陵股份有限公司于2005年10月13日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-10-12
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公布召开2005年A股市场相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600621)“上海金陵”
根据中国证监会有关文件的要求，上海金陵股份有限公司现公告2005年A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年10月13日上午9:00召开2005年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日(上午9:30-11:30、下午1:00-3:00)，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-10
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公布召开2005年A股市场相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600621)“上海金陵”
根据中国证监会有关文件的要求，上海金陵股份有限公司现公告2005年A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年10月13日上午9:00召开2005年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日(上午9:30-11:30、下午1:00-3:00)，审议公司股权分置改革方案。 |
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2005-10-10
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600621)“上海金陵”
上海金陵股份有限公司于2005年9月12日被获准确定为股权分置改革公司，公司的股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会的批准 |
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2005-09-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600621)“上海金陵”
上海金陵股份有限公司于2005年9月28日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过公司关于高级管理人员变动的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-19 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-30,恢复交易日：2005-10-21 ，2005-10-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-30,恢复交易日：2005-10-21，连续停牌 ，2005-09-30 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-17
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公布关于股权分置改革方案股东沟通协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600621)“上海金陵”
上海金陵股份有限公司董事会受除社会募集法人股之外的全体非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜。于2005年9月12日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过召开投资者座谈会、电话咨询、邮件、发放征求意见函等多渠道、多层次地与投资者进行了交流。在总结广大投资者的意见和建议的基础上，并结合公司的实际情况，公司股权分置改革方案维持不变。
根据相关规定，公司股票将于2005年9月19日复牌。
公司股权分置改革方案详见2005年9月12日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《公司股权分置改革说明书(摘要)》 |
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2005-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600621)“上海金陵”
上海金陵股份有限公司于2005年9月16日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过公司杨高路厂房拆迁补偿事项关联交易等事项 |
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2005-09-16
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召开2005年度第2次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 1、关于公司杨高路厂房补偿事项关联交易议案；
2、公司关于调整独立董事津贴费用标准的提案 |
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2005-09-13
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公布关于召开股权分置改革投资者座谈会的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600621)“上海金陵”
根据有关文件要求，上海金陵股份有限公司于2005年9月12日公告了公司股权分置改革说明书等文件，即日起公司股票开始停牌，最晚不迟于2005年9月22日复牌。公司董事会接受除社会募集法人股股东外的全体非流通股股东的委托，在此期间通过多种形式与A股市场流通股股东进行充分沟通和协商。
公司董事会决定召开投资者座谈会，向投资者解释、说明公司股权分置改革方案。现将会议有关事项通知如下：
投资者座谈会召开时间：2005年9月15日上午9:00至下午4:00
投资者座谈会召开地点：上海市福州路666号26楼公司会议室
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-12
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-13 |
召开股东大会 |
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| 上海金陵股份有限公司股权分置改革方案。
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2005-09-12
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公布董事会决议暨召开股权分置改革相关股东会议的公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600621)“上海金陵”
上海金陵股份有限公司于2005年9月11日召开五届四次董事会，会议审议通过公司董事会受上海仪电控股(集团)公司、上海敏特投资有限公司、上海由由(集团)股份有限公司及上海金陵集体基金合作联社的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。
股权分置改革方案：以2005年9月2日公司总股本524082351股为基数，由除社会募集法人股以外的非流通股股东拟向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付4股对价，流通股股东将获得83982143股对价。在该等股份支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。
公司控股股东上海仪电控股(集团)公司承诺：其持有的非流通股股份(持有的社会募集法人股除外)自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让；但公司股权分置改革方案实施后上海仪电控股(集团)公司增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制；将在年度股东大会上提议公司坚持一贯的分红政策，今后三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的60%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年9月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年9月30日至2005年10月13日(交易日的8:30-11:30，14:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年10月13日上午9:00召开相关股东会议，会议采取现场投
票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日(上午9:30-11:30，下午1:00-3:00)，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-19 ，2005-09-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-08-17
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司监事会关于公司监事变动的议案；
2、增补选举公司第五届监事会监事事项：监事会推荐监事候选人任典帅先生 |
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2005-08-17
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600621)“上海金陵”
上海金陵股份有限公司与上海由由房地产开发有限公司协商一致，同意由上海由由房地产开发有限公司拆迁公司拥有的上海浦东杨高南路475号内的厂房(建筑面积37528平方米)，上海由由房地产开发有限公司同意支付给公司拆迁安置补偿费人民币共计壹亿壹仟伍佰万元。其中支付厂房及所有建筑物拆除损失补偿费人民币陆仟万元整；支付由于搬迁而引起的职工分流安置等补偿费用人民币伍仟伍佰万元整。按照协议，公司杨高路厂房必须于2006年2月底搬迁完毕。
上述交易构成了关联交易 |
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2005-08-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600621)“上海金陵”
上海金陵股份有限公司于2005年8月15日召开五届三次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司杨高路厂房拆迁补偿事项关联交易的议案。
董事会决定于2005年9月16日下午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-17
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600621)“上海金陵”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,837,504,402.20 1,789,342,004.33
股东权益(不含少数股东权益) 911,786,608.12 923,766,771.42
每股净资产 1.74 1.76
调整后的每股净资产 1.57 1.59
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 586,964,658.50 536,474,742.88
净利润 40,428,071.81 38,166,466.57
扣除非经常性损益后的净利润 32,657,493.36 13,336,850.92
每股收益 0.077 0.073
净资产收益率(%) 4.43 4.29
经营活动产生的现金流量净额 26,521,914.46 57,803,966.48 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600621)“上海金陵”
上海金陵股份有限公司于2005年6月20日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于监事变动的议案 |
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2005-06-20
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年6月20日下午2：00时。
●会议召开地点：上海市福州路666号26F公司会议室。
●会议方式：现场会议。
●重大提案：1、审议吴亚林先生辞去公司第五届监事会监事职务；2、增补选举公司第五届监事会监事。
一、召开会议基本情况
由公司监事会提议，公司董事会审核同意，公司将于2005年6月20日下午2：00时召开2005年第一次股东大会。会议将在上海市福州路666号26F公司会议室召开，会议方式为现场会议。
二、会议审议事项
1、审议公司监事会关于公司监事变动的议案：
公司监事吴亚林先生因工作原因，本人提出辞去公司第五届监事会监事职务的请求，经公司五届四次监事会议审议、通过，同意吴亚林先生辞去公司第五届监事会监事职务。并对吴亚林先生在任职期间为公司工作所作的努力和贡献表示感谢。
根据公司章程，公司股东上海由由集团股份有限公司推荐任典帅先生为公司第五届监事会监事候选人。经公司五届四次监事会议审议、通过，同意推荐任典帅先生为公司第五届监事会监事候选人，经公司股东大会增补选举通过后正式任职。本议案提交公司2005年第一次临时股东大会审议。
2、增补选举公司第五届监事会监事事项：监事会推荐监事候选人任典帅先生。
任典帅先生简历：1973年1月3日出生，籍贯浙江，工商管理硕士，经济师职称，曾任职上海宝钢冶金建设公司三公司项目主管，现任职上海由由集团股份有限公司计划财务部科长。
三、会议出席对象
1、截止2005年6月10日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、大会见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。
四、会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书（样式见附1）。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月14日上午9：00-下午4：00。
3、登记地点：上海市福州路666号底层大厅。
联系电话：（021）63222658 63226000－221、202
传 真：（021）63502688
邮 编：200001
联系人：陈炳良、孙蓉
五、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次公司股东大会不向股东发放礼品。
六、备查文件目录
1、（2005）沪金司监事字第03号《公司监事会第五次监事会第四次会议决议》；
2、（2005）沪金司监事字第04号《公司监事会关于要求公司董事会召集公司2005年第一次临时股东大会的提议》；
3、（2005）沪金司董事字第04号《公司董事会关于审核通过公司监事会关于要求公司董事会召集公司2005年第一次临时股东大会提议的意见》。
特此公告
上海金陵股份有限公司
董事会
二OO五年五月二十一日
附1：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席上海金陵股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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2005-06-16
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公布2004年度分红派息的补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600621)“上海金陵”
根据财政部和国家税务总局联合下发的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》之规定，上海金陵股份有限公司正在实施2004年度分红派息，对流通股个人股东实际派发的每股税后现金红利由每股0.08元调为每股0.09元 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-13
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600621)“上海金陵”
上海金陵股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本524082351股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2005年6月16日
除息日：2005年6月17日
现金红利发放日：2005年6月23日 |
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2005-05-21
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公布董事会及监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600621)“上海金陵”
上海金陵股份有限公司于2005年5月18日召开五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司监事变动议案。
二、同意公司监事会要求董事会召集公司2005年第一次临时股东大会的提议。
经公司董事会审核，一致同意监事会提议，决定于2005年6月20日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600621)“上海金陵”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,814,098,271.87 1,789,342,004.33
股东权益(不含少数股东权益) 941,795,709.88 923,766,771.42
每股净资产 1.80 1.76
调整后的每股净资产 1.63 1.59
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 38,484,120.78 38,484,120.78
每股收益 0.034 0.034
净资产收益率(%) 1.91 1.91 |
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