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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-25
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2008年7月24日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过《公司治理专项活动整改自查情况报告》和《公司资金占用自查自纠报告》，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-18 |
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2008-06-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2008年6月27日以通讯方式召开第六届董事会2008年第四次临时会议，会议审议同意聘任姚小波为公司副总经理。
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2008-06-20
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公布董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2008年6月19日以通讯方式召开第六届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过公司对华鑫证券有限责任公司(注册资本10亿元人民币，公司持有8%股权，下称：华鑫证券)增资扩股议案：根据华鑫证券股东大会决议，华鑫证券拟将注册资本增加至16亿元人民币，新增注册资本6亿元，由其原有股东按照持股比例同比例现金增资，以每股1.00元人民币的价格配售。公司本次拟出资人民币4800万元，增资后出资额合计为12800万元，持股比例保持不变。
上述事项因与公司大股东及其所属子公司共同增资，构成关联交易。
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2008-06-16
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公布对华鑫证券增资扩股的提示公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司近日接参股公司华鑫证券有限责任公司(简称：华鑫证券)通知，根据华鑫证券股东大会决议，华鑫证券拟将注册资本增加至拾陆亿元人民币，新增注册资本陆亿元，华鑫证券原有股东按持股比例以现金方式进行同比例增资。公司本次按持股比例8%可增资人民币4800万元，再认购4800万股华鑫证券股份，增资后公司出资1.28亿元，持有华鑫证券12800万股股份，持股比例保持不变。此增资扩股事项因与公司大股东上海仪电控股(集团)公司及所属子公司共同增资，构成关联交易。
公司将于2008年6月19日召开第六届董事会2008年第三次临时会议审议上述事项。
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2008-06-14
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对华鑫证券增资扩股的提示公告
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上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司近日接参股公司华鑫证券有限责任公司(简称：华鑫证券)通知，根据华鑫证券股东大会决议，华鑫证券拟将注册资本增加至拾陆亿元人民币，新增注册资本陆亿元，华鑫证券原有股东按持股比例以现金方式进行同比例增资。公司本次按持股比例8%可增资人民币4800万元，再认购4800万股华鑫证券股份，增资后公司出资1.28亿元，持有华鑫证券12800万股股份，持股比例保持不变。此增资扩股事项因与公司大股东上海仪电控股(集团)公司及所属子公司共同增资，构成关联交易。
公司将于2008年6月19日召开第六届董事会2008年第三次临时会议审议上述事项。
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2008-06-12
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公布关于国有股持股登记变更的提示公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海金陵股份有限公司于2008年6月6日获知，公司第一大股东上海市国有资产监督管理委员会(下称“国有资产”)已于日前致函中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发行人登记部，将90576302股(占公司总股本17.28%)国有股从国有资产帐户划出并记入其授权持股单位上海仪电控股(集团)公司(持有公司无限售条件流通股2235956股，下称“仪电控股”)帐户，并对该帐户进行国有股标识登记。本次变更后，仪电控股共计持有公司股权92812258股(其中90576302股为有限售条件流通股)，占公司总股本17.71%。
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2008-06-07
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2008年6月6日以通讯方式召开第六届董事会2008年第二次临时会议，会议审议同意邬树伟辞去公司副总经理职务。
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2008-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2008-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2008-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-14
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公布2007年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海金陵股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每股派0.12元(含税)。
股权登记日：2008年5月19日
除息日：2008年5月20日
现金红利发放日：2008年5月26日
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,903,008,783.05 1,990,128,237.58
所有者权益(或股东权益) 1,066,401,102.98 1,040,811,243.40
归属于上市公司股东的每股净资产 2.03 1.99
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 40,043,001.14 40,043,001.14
基本每股收益 0.076 0.076
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.018 0.018
全面摊薄净资产收益率(%) 3.75 3.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.89 0.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
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2008-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2008年4月22日召开第十七次股东大会(年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本524082351股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
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2008-04-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2008年4月22日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐伟梧为公司董事长。
二、聘任陶亚华为公司总经理、陈炳良为公司董事会秘书。
三、选举曹德豪为公司第六届监事会监事长。
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2008-04-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2008年4月22日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司关于配股的议案。
二、通过公司本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
三、通过公司募集资金管理办法的议案。
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2008-04-16
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公布召开2008年第一次临时股东大会二次通知 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司董事会决定于2008年4月22日上午10:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司配股的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738621”；投票简称为“金陵投票”。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,505,772,697.70 1,154,795,408.36
归属于上市公司股东的净利润 95,289,671.52 80,024,550.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,269,471.20 25,807,021.02
基本每股收益 0.1818 0.1527
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0768 0.0492
全面摊薄净资产收益率(%) 9.16 8.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.87 2.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0049 0.2037
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,990,128,237.58 1,778,334,107.18
所有者权益(或股东权益) 1,040,811,243.40 967,570,691.19
归属于上市公司股东的每股净资产 1.99 1.85
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2008-03-20
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司配股的议案》
(1)配股发行股票种类、面值,对应网络投票序号1；
(2)配股基数、配股比例及配股数量,对应网络投票序号2；
(3)配股的价格,对应网络投票序号3；
(4)配股发行对象,对应网络投票序号4；
(5)本次配股募集资金的用途，对应网络投票序号5；
(6)发行方式，对应网络投票序号6；
(7)承销方式，对应网络投票序号7；
(8)未分配利润的安排，对应网络投票序号8；
(9)本次配股相关决议的有效期，对应网络投票序号9；
2、审议《公司符合配股条件的议案》，对应网络投票序号10；
3、审议《公司本次配股可行性的议案》，对应网络投票序号11；
4、审议《提请公司股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》，对应网络投票序号12；
5、审议《公司募集资金管理办法的议案》，对应网络投票序号13 |
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2008-03-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2008年3月18日召开五届八次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年报及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本524082351股(每股面值1元)为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届选举的事项。
四、通过公司章程修改的议案。
五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过公司部分高管人员变动的议案。
七、同意公司拟与上海市土地储备中心(下称：储备中心)签订《上南路3120号、3140号地块房产收购补偿合同》，公司将上述地块内房屋(实际评估面积42576.80平方米)出售给储备中心，以该等资产的评估值25139900元为基础，协商确定储备中心支付给公司的收购补偿总金额(包括房屋、搬迁及土地开发费)为人民币7147万元。
董事会决定于2008年4月22日上午9:00召开公司第17次股东大会(年会)，审议以上有关及其它事项。
八、通过公司关于配股的议案：以刊登配股说明书及发行公告前一交易日收市后的总股数为基数，按每10股配2.5股的比例向全体股东配股；配股价格不高于3.90元/股；本次配股对无限售条件的股东采取网上定价发行方式，对有限售条件的股东采取网下定价发行方式进行。
九、通过公司本次配股可行性的议案。
十、通过公司募集资金管理办法。
董事会决定于2008年4月22日上午10:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上海证券交易所正常交易时间，审议关于公司配股的相关议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738621”；投票简称为“金陵投票”。
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2008-03-20
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议、通过公司董事会2007 年度工作报告及2008 年度发展计划报告；
2、审议、通过公司监事会2007 年度工作报告
3、审议、通过公司2007 年度财务报告；
4、审议、通过公司2007 年度利润分配方案：
5、审议、通过公司董事会换届选举事项；
6、审议、通过公司监事会换届选举事项
7、审议、通过公司章程修改的议案；
8、审议、通过公司关于续聘会计师事务所议案。
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2008-02-21
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拟披露年报 ，2008-03-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-02-28 |
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,851,186,086.92 1,778,334,107.18
股东权益(不含少数股东权益) 1,005,237,650.18 967,570,691.19
每股净资产 1.92 1.85
报告期 年初至报告期期末
净利润 23,808,834.33 85,061,075.46
基本每股收益 0.0454 0.1623
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1523
净资产收益率(%) 2.37 8.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.52 7.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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2007-10-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海金陵股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开第五届董事会2007年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意在保证资金安全和正常经营的前提下，将总额不超过人民币2亿元(含)的公司闲置资金用于证券市场新股申购。
三、通过公司治理专项整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-17
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海金陵股份有限公司本次有限售条件的流通股26204117股将于2007年10月22日起上市流通。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-08-10
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子公司重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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上海金陵股份有限公司日前接获投资子公司上海金陵时威科技发展股份有限公司(下称：金陵时威)的信息，金陵时威与上海全景数字技术有限公司(下称：全景公司)签订了有关数字电视机顶盒的《委托生产合同》，自2007年8月起至2007年12月，金陵时威应向全景公司提供 DVT5500EU 及 DVT5500L 型号的数字电视机顶盒数量各为25万台，共计总数量为50万台，总金额约1.4亿元人民币。这之前，金陵时威已为全景公司提供了2.9万台数字电视机顶盒，配合上海东方有线网络有限公司的上海数字电视平移试点工程，在上海市虹口区试验安装完毕。
以上合同事项仍存在违约及不可抗力的影响。
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2007-07-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,914,323,219.50 1,778,334,107.18
股东权益 981,086,310.49 967,570,691.19
每股净资产 1.87 1.85
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 637,141,152.34 552,571,386.63
净利润 64,370,517.85 40,061,809.16
基本每股收益 0.123 0.076
净资产收益率(%) 6.56 4.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0451 0.0713
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2007-07-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海金陵股份有限公司于2007年7月27日召开五届七次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司董事会有关授权事项。
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2007-07-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海金陵股份有限公司于2007年7月16日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年7月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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