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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2009年6月23日召开六届五次董事会，会议审议通过选举蒋耀为公司董事长、徐伟梧不再担任公司董事长等事项。
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2009-06-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2009年6月23日召开第十八次股东大会(年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本524082351股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过关于公司董、监事变动的议案。
四、续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
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2009-06-02
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2008 年度工作报告及2009 年度发展计划报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度财务报告；
4、审议公司关于修改公司章程的议案;
5、审议公司2008 年度利润分配方案；
6、审议公司关于董事变动的议案；
7、审议公司关于监事变动的议案；
8、审议公司关于续聘会计师事务所的议案 |
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2009-06-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金陵股份有限公司于2009年5月31日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于公司董、监事变动的议案。
三、通过关于公司高管人员变动的议案：其中同意陶亚华(因工作调动原因)辞去公司总经理职务；同意聘任徐伟梧兼任公司总经理。
四、通过关于修改《公司信息披露事务管理制度》的议案。
董事会决定于2009年6月23日下午召开公司第十八次股东大会(年会)，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-02
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2008 年度工作报告及2009 年度发展计划报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度财务报告；
4、审议公司关于修改公司章程的议案;
5、审议公司2008 年度利润分配方案；
6、审议公司关于董事变动的议案；
7、审议公司关于监事变动的议案；
8、审议公司关于续聘会计师事务所的议案 |
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2009-05-22
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(600621) 上海金陵:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 17577311.04
中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 16309968.23
南京证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 15810083.75
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 14629379.37
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 12802416.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 9332471.09
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 7376387.57
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 7310604.44
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 6629173.00
国泰君安证券股份有限公司总部 4982029.99
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,714,672,015.39 1,708,544,236.02
所有者权益(或股东权益) 1,043,730,244.70 1,027,355,417.16
归属于上市公司股东的每股净资产 1.99 1.96
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 22,723,151.36 22,723,151.36
基本每股收益 0.043 0.043
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.007 0.007
全面摊薄净资产收益率(%) 2.18 2.18
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.35 0.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2009-04-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2009年4月24日召开第六届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司参股35%的上海阿尔卑斯电子有限公司(下称：电子公司)减少注册资本和投资总额的议案：电子公司决定将注册资本由1553万美元减至800万美元，各投资方同比例减资。同时将投资总额由3790万美元减至2000万美元。此次减资后，公司出资额由543.55万美元减为280万美元。该事项须报政府有关审批部门批准后生效。
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2009-04-21
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增补职工监事情况公告 |
上交所公告 |
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沈根发(年届退休)要求辞去上海金陵股份有限公司监事会职工监事职务。经公司四届五次职工代表大会(2009年4月17日)选举，增补陶力续任公司第六届监事会职工监事。公司对沈根发任职期间的工作表示肯定。
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2009-04-10
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2009年4月9日召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本524082351股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
上述第二、三项议案将提交公司第十八次股东大会审议。
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2009-04-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2009年4月9日召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本524082351股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
上述第二、三项议案将提交公司第十八次股东大会审议 |
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2009-04-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,307,357,294.20 1,505,772,697.70
归属于上市公司股东的净利润 96,653,427.94 95,289,671.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,668,758.24 3,158,992.26
基本每股收益 0.1844 0.1818
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0108 0.0060
全面摊薄净资产收益率(%) 9.41 9.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.55 0.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1637 0.0049
2008年末 2007年末
总资产 1,708,544,236.02 1,990,128,237.58
所有者权益(或股东权益) 1,027,355,417.16 1,040,811,243.40
归属于上市公司股东的每股净资产 1.96 1.99
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-01-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2009年1月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议决定增补毛辰为公司第六届董事会董事。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司关于董事变动的议案 |
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2008-12-23
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开第六届董事会2008年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对全资子公司上海金陵房地产开发公司(注册资本人民币520万元)增加投资3000万元，增资后该公司注册资本为3520万元。
二、通过公司董事变动的议案。
董事会决定于2009年1月9日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-12-23
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金陵股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开第六届董事会2008年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对全资子公司上海金陵房地产开发公司(注册资本人民币520万元)增加投资3000万元，增资后该公司注册资本为3520万元。
二、通过公司董事变动的议案。
董事会决定于2009年1月9日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-12-23
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开第六届董事会2008年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对全资子公司上海金陵房地产开发公司(注册资本人民币520万元)增加投资3000万元，增资后该公司注册资本为3520万元。
二、通过公司董事变动的议案。
董事会决定于2009年1月9日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-11-22
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持股股东减持股份的提示性公告
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上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司日前接原持有公司5%以上股份的股东上海敏特投资有限公司(下称：敏特投资)告知，至2008年11月20日，该公司通过上海证券交易所交易系统对其持有的公司股份进行了减持。减持后，敏特投资现持有公司股份26034626股，占总股本的4.97%。
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2008-11-05
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公布参加华鑫证券增资进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司接到华鑫证券有限责任公司(简称：华鑫证券)书面通知，华鑫证券增资的工商注册变更手续已于2008年10月30日在深圳市工商行政管理局办理完毕。至此，华鑫证券的注册资本已由壹拾亿元变更为壹拾陆亿元，其中公司出资12800万元，出资比例为8%。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,782,916,341.46 1,990,128,237.58
所有者权益(或股东权益) 1,026,576,275.35 1,040,811,243.40
归属于上市公司股东的每股净资产 1.96 1.99
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 18,437,556.31 78,562,330.38
基本每股收益 0.035 0.150
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.048
全面摊薄净资产收益率(%) 1.80 7.65
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.42 2.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.321
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2008-10-25
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司近日接参股8%的华鑫证券有限责任公司(公司原持有其8000万股股份，下称：华鑫证券)通知，获悉中国证券监督管理委员会已于2008年10月21日作出有关批复，核准华鑫证券注册资本由10亿元变更为16亿元。
公司本次按比例增资人民币4800万元，认购4800万股股份，并已于2008年10月23日将增资款支付至华鑫证券的验资账户中。本次增资后公司共计出资1.28亿元，持有华鑫证券12800万股股份，持股比例保持不变。
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2008-10-16
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海金陵股份有限公司本次有限售条件的流通股94670355股将于2008年10月21日起上市流通。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-05
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(600621) 上海金陵:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 10949126.56
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 2591264.28
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1984488.59
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 1791469.71
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业 1716797.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 1597391.02
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1303025.01
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1167086.34
上海证券有限责任公司虹梅路证券营业部 1134026.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1095547.18
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2008-08-26
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2008年8月22日召开六届二次董、监事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,749,389,574.48 1,990,128,237.58
所有者权益(或股东权益) 1,008,924,811.60 1,040,811,243.40
每股净资产 1.93 1.99
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 661,578,012.49 637,141,152.34
净利润 60,124,774.07 64,370,517.85
扣除非经常性损益后的净利润 20,465,184.38 64,525,520.55
基本每股收益 0.115 0.123
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.039 0.123
净资产收益率(%) 5.96 6.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.165 0.045
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2008-08-12
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(600621) 上海金陵:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 2459898.00
国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 2117035.64
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1911106.00
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 1770170.09
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 1706220.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 7888362.86
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 5507923.99
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 3435834.00
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 2789271.40
安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 2732266.60
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2008-08-06
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(600621) 上海金陵:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 14326802.33
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 11745628.99
安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 8853025.30
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 6369700.37
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 6302592.29
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 4776499.00
中信万通证券有限责任公司青岛保定路证券营业部 3155011.01
上海证券有限责任公司定西路证券营业部 2944835.94
中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 2218743.01
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 1961375.00
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2008-07-25
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2008年7月24日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过《公司治理专项活动整改自查情况报告》和《公司资金占用自查自纠报告》，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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