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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-02
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光大嘉宝股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月1日召开，会议审议通过《关于选举赵威先生为公司第九届董事会董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600622_20190702_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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关于为控股子公司西安光石正尚商业运营管理有限公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600622)“光大嘉宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600622_20190622_1.pdf
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2019-06-14
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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光大嘉宝股份有限公司董事会决定于2019年7月1日13点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于选举赵威先生为公司第九届董事会董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月1日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600622_20190614_5.pdf
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2019-06-14
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举赵威先生为公司第九届董事会董事的议案》 |
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2019-06-14
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关于增补公司第九届董事会董事候选人的公告 |
上交所公告 |
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(600622)“光大嘉宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600622_20190614_3.pdf
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2019-06-14
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第九届董事会第十七次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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光大嘉宝股份有限公司第九届董事会第十七次(临时)会议于2019年6月13日召开，会议审议通过《关于增补赵威先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于同意胡兵先生辞去公司副总裁职务的议案》、《关于确定公司高级管理人员2019年度奖金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600622_20190614_1.pdf
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2019-06-14
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关于公司副总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600622)“光大嘉宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600622_20190614_4.pdf
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2019-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度转增，10转增3除权日 ，2019-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-11
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600622)“光大嘉宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600622_20190611_2.pdf
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2019-06-11
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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光大嘉宝股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.16元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2019/6/17
除权（息）日：2019/6/18
新增无限售条件流通股份上市日：2019/6/19
现金红利发放日：2019/6/18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600622_20190611_1.pdf
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2019-06-11
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2018年年度转增，10转增3转增上市日 ，2019-06-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度转增，10转增3登记日 ，2019-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2019-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2019-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-01
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关于2014年公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600622)“光大嘉宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600622_20190601_1.pdf
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2019-05-29
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关于为重庆光控兴渝置业有限公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600622)“光大嘉宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光大嘉宝股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案》、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和支付审计费用的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600622_20190522_1.pdf
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2019-05-22
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第九届监事会第十三次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600622)“光大嘉宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600622_20190522_3.pdf
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2019-05-18
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关于为重庆光控兴渝置业有限公司提供阶段性担保解除的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600622)“光大嘉宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600622_20190518_1.pdf
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2019-05-11
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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(600622)“光大嘉宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600622_20190511_1.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司董事会2018年度工作报告》
2 《公司监事会2018年度工作报告》
3 《公司2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算》
4.01 《公司2018年度财务决算》
4.02 《公司2019年度财务预算》
5.00 《公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01 《公司2018年度利润分配预案》(每10股派发现金红利1.6元，含税)
5.02 《公司2018年度资本公积转增股本预案》(每10股转增3股)
6 《关于修订<公司章程%、%股东大会规则>的议案》
7 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于调整公司监事会成员的议案》
8.01 《同意陈旭先生辞去公司监事职务》
8.02 《选举杨莉萍女士为公司监事》
9 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和支付审计费用的议案》
10.00 《关于为光证资管-光控安石商业地产第2期观音桥大融城资产支持专项计划提供增信措施的议案》
10.01 《签署<展期回购协议>》
10.02 《签署<优先收购权协议>》
10.03 《授权事项》
11 《关于公司为控股子公司西安光石正尚商业运营管理有限公司提供担保的议案》 |
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2019-04-30
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关于为控股子公司西安光石正尚商业运营管理有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600622)“光大嘉宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600622_20190430_6.pdf
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2019-04-30
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第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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光大嘉宝股份有限公司第九届董事会第十五次(临时)会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于为光证资管-光控安石商业地产第2期观音桥大融城资产支持专项计划提供增信措施的议案》、《关于公司为控股子公司西安光石正尚商业运营管理有限公司提供担保的议案》、《公司2019年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600622_20190430_1.pdf
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2019-04-30
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关于执行新修订的金融工具会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(600622)“光大嘉宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600622_20190430_14.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 2.64
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600622_2019_1.pdf
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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光大嘉宝股份有限公司董事会决定于2019年5月21日13点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和支付审计费用的议案》、《公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案》、《公司2018年年度报告全文及摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600622_20190430_16.pdf
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2019-04-30
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第九届监事会第十二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600622)“光大嘉宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600622_20190430_4.pdf
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2019-04-30
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关于修订《公司章程》、《股东大会规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600622)“光大嘉宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600622_20190430_9.pdf
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2019-04-30
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关于召开2018年度业绩和现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600622)“光大嘉宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600622_20190430_18.pdf
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